Ухвала

від 01.09.2017 по справі 521/13946/17

МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 521/13946/17

Провадження по справі 1кс/4128/17

У Х В А Л А

м. Одеса 01 вересня 2017 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 32016160000000128 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И Л А :

Прокурор 01.09.2017 року звернувся з клопотанням про проведення обшуку в приміщеннях та території, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Мельницька, 26/2, а також прилеглій території та спорудах на вказаній прилеглій території, мотивувавши клопотання тим, що групою слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області та слідчого відділу ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32016160000000128 від 15.09.2016 стосовно службових осіб ТОВ «Одесаспеценерго» (код ЄДРПОУ 34490487) за фактом ухилення від сплати податків за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що на протязі 2014-2016 років службові особи ТОВ «Одесаспеценерго» виконували підрядні електромонтажні роботи, а також проектні робити різним підприємствам, у тому числі ПАТ «ЕК Одесаобленерго», КП «Будова», ТОВ «Електрим 2000», ТОВ «Бласт ЛТД» та іншим. Вказані роботи виконувалися силами власних працівників ТОВ «Одесаспеценерго», або силами неофіційно нанятих працівників. У той же час, з метою ухилення від сплати податків, службові особи ТОВ «Одесаспеценерго» відобразили у бухгалтерському обліку, та у подальшому у податковій звітності, неправдиві відомості, нібито про виконання вказаних робіт субпідрядними організаціями, у тому числі ТОВ «Абсолют-Буд-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39283879), ТОВ «ІБК «Енергія» (код ЄДРПОУ 40290486), ТОВ «БК «Лайт Білдінг» (код ЄДРПОУ 40679559), ТОВ «ІБК «Споруда» (код ЄДРПОУ 40679611), ТОВ «Крінель» (код ЄДРПОУ 39864181), ТОВ «Трейдбудинвестсервис» (код ЄДРПОУ 37728202), ТОВ ТОВ «БК «Спецбуденерго» (код ЄДРПОУ 37773056), достовірно знаючи що вказані роботи цими підприємствами не виконувалися.

У слідства існує обґрунтована підозра щодо вчинення службовими особами ТОВ «Одесаспеценерго» кримінального правопорушення передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України.

Ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, заслухавши доводи прокурора, який просив клопотання задовольнити, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження документи, які відображають відносини ТОВ «Одесаспеценерго» з вказаними, а також іншими підприємствами, як продавців послуг або товарів, так й замовників послуг, або товарів, а саме договори з додатками, протоколи погодження договірної ціни, завдання на проектування, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт, акти про передачу матеріалів у монтаж, акти прийому-передачі техніки, податкові та видаткові накладні, рахунки, розрахункові документи, товарно-транспорті накладні, проекти, документи та листування щодо безпосередніх виконавців робіт та послуг, допуску робітників ТОВ «Одесаспеценерго» (або його субпідрядників) до виконання робіт, (у тому числі у електронному вигляді), документи щодо проходження робітниками ТОВ «Одесаспеценерго» (або його субпідрядників) інструктажів з техніки безпеки, кадрові документи, документи щодо відряджень та інші документи. Вказані документи належать службовим особам ТОВ «Одесаспеценерго» (код ЄДРПОУ 34490487) та безпосередньо належать до документів бухгалтерського обліку підприємства та повинні зберігатися службовими особами ТОВ «Одесаспеценерго» (код ЄДРПОУ 34490487).

ТОВ «Одесаспеценерго» (код ЄДРПОУ 34490487) знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Мельницька, 26/2, та у слідства є підстави вважити, що у вказаному приміщенні зберігаються перелічені документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України прокурором доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення (надано витяг з ЄРДР); відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду і знаходитися за адресою: м. Одеса, вул. Мельницька, 26/2, а також прилеглій території та спорудах на вказаній прилеглій території.

З метою відшукання та вилучення документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Одесаспеценерго», ТОВ «Абсолют-Буд-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39283879), ТОВ «ІБК «Енергія» (код ЄДРПОУ 40290486), ТОВ «БК «Лайт Білдінг» (код ЄДРПОУ 40679559), ТОВ «ІБК «Споруда» (код ЄДРПОУ 40679611), ТОВ «Крінель» (код ЄДРПОУ 39864181), ТОВ «Трейдбудінвестсервис» (код ЄДРПОУ 37728202), ТОВ ТОВ «БК «Спецбуденерго» (код ЄДРПОУ 37773056), кадрової та іншої документації, чорнових записів, комп`ютерної техніки (електронних носіів інформації, електронних інформаційних систем та їх частин), інших документів та речей, які можуть бути використані для фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, бути знаряддям кримінального правопорушення, вважаю необхідним провести обшук в приміщеннях та території, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Мельницька, 26/2, а також прилеглій території та спорудах на вказаній прилеглій території, оскільки є достатні підстави вважати, що там можуть знаходитись речі і предмети, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України слідчий судя,-

У Х В А Л И Л А :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях та території, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Мельницька, 26/2, а також прилеглій території та спорудах на вказаній прилеглій території, з метою відшукання та вилучення документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Одесаспеценерго», ТОВ «Абсолют-Буд-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39283879), ТОВ «ІБК «Енергія» (код ЄДРПОУ 40290486), ТОВ «БК «Лайт Білдінг» (код ЄДРПОУ 40679559), ТОВ «ІБК «Споруда» (код ЄДРПОУ 40679611), ТОВ «Крінель» (код ЄДРПОУ 39864181), ТОВ «Трейдбудінвестсервис» (код ЄДРПОУ 37728202), ТОВ ТОВ «БК «Спецбуденерго» (код ЄДРПОУ 37773056), кадрової та іншої документації, чорнових записів, комп`ютерної техніки (електронних носіів інформації, електронних інформаційних систем та їх частин), інших документів та речей, які можуть бути використані для фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, бути знаряддям кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1