Ухвала

від 01.09.2017 по справі 521/13998/17

МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 521/13998/17

Провадження по справі 1кс/4164/17

У Х В А Л А

м. Одеса 01 вересня 2017 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 32017160020000005 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий 01.09.2017 року звернувся з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуваши клопотання тим, що Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017160020000005 від 24.03.2017 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ФВ Пласт Україна» (код ЄДРПОУ 37946471) в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань послужило повідомлення про вчинення кримінального правопорушення з доданими документами якими обґрунтовуються ймовірні збитки нанесені державному бюджету України протиправними діями службових осіб ТОВ «ФВ Пласт Україна» та інших причетних осіб, що надійшли з ОУ ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ФВ ПЛАСТ Україна» у період з 01.01.2016 по 31.12.2016, здійснюючи імпорт на митну територію України синтетичного матеріалу «поліпропілену» та подальше виготовлення пластикових труб та інших сантехнічних деталей, шляхом реалізації виготовленого товару за готівку через підконтрольні їм підприємства та фізичних осіб-підприємців за цінами значно вищими ніж відображені в податковому та бухгалтерському обліках підприємства, ухилились від сплати податку на прибуток підприємств на суму 4 449,3 тис. грн., що підтверджується висновком експертного дослідження № 42 від 16.03.2017та іншими доказами отриманими у ході досудового розслідування.

Також встановлено, що службові особи ТОВ «ФВ ПЛАСТ Україна» задіяли у своїй протиправній діяльності ТОВ «Сан Тех Рай», ПП «С.Крав», ТОВ «ВОДОЛІЙ ПЛЮС».

Згідно інформації отриманої з ОУ ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області стало відомо, що окрім службових осіб ТОВ «ФВ ПЛАСТ Україна`безпосереднє відношення до злочинної діяльності даного товариства та інших підконтрольних юридичних осіб має ОСОБА_5 та засновники ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Так, встановлено, що ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 яка офіційно працевлаштована на ТОВ «Сан Тех Рай» та фактично має відношення до ведення «чорнової» бухгалтерської документації, організації здійснення безтоварних операції, мінімізації податкових зобов`язань перед державним бюджетом за допомогою розроблених схем та ін. на ТОВ «ФВ Пласт Україна», ТОВ «Сан Тех Рай`фактично проживає за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, 8 кв. 17. За вказаною адресою можуть знаходитись та зберігатись «чорнова бухгалтерія», документи первинного бухгалтерського та податкового обліків, «чорнові записи», електронні та комп`ютерні носії інформації (ноутбуки, внутрішні та зовнішні жорсткі диски, оптичні лазерні диски, карки пам`яті, флеш-накопичувачі, сервери та інші носії інформації), засоби мобільного, поштового та Інтернет-зв`язку, печатки та штампи підприємств з ознаками «фіктивності» та інших підприємств та суб`єктів господарювання, не обліковані грошові кошти на яких можуть зберегтись сліди скоєння кримінального правопорушення які необхідно відшукати та які можуть мати значення для досудового розслідування та безпосереднє відношення до злочинної діяльності службових осіб ТОВ «ФВ ПЛАСТ Україна» та інших причетних осіб, задіяних у злочинній схемі з використанням підприємств ТОВ «Сан Тех Рай», ПП «С.Крав», ТОВ «ВОДОЛІЙ ПЛЮС» та інших підприємств, які мають ознаки «фіктивності», а також відомості які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду.

Ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, заслухавши доводи прокурора, який просив клопотання задовольнити, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до інформації з ОУ ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області та доданої інформаційної довідки з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно власником квартири (реєстраційний номер 489252051101 загальною площею 153,5 кв. м) за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_8 з розміром частки 142/1000, згідно відомостей з реєстру речових прав на нерухоме майно власником квартири за реєстраційним номером 6389476 є ОСОБА_9 з часткою 142/1000, ОСОБА_10 часткою 250/3000, ОСОБА_11 часткою250/3000, ОСОБА_12 часткою250/3000, ОСОБА_13 часткою 130/1000, ОСОБА_14 з часткою 478/3000, ОСОБА_5 з часткою 478/3000, ОСОБА_15 /3000.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України прокурором доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення (надано витяг з ЄРДР); відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду і знаходитися за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою відшукання та вилучення «чорнової бухгалтерії», документів первинного бухгалтерського та податкового обліків, «чорнових записів», електронних та комп`ютерних носіїв інформації (ноутбуків, внутрішніх та зовнішніх жорстких дисків, оптичних лазерних дисків, карток пам`яті, флеш-накопичувачів, серверів та інших носіїв інформації), засобів мобільного, поштового та Інтернет-зв`язку, печаток та штампів підприємств з ознаками «фіктивності» та інших підприємств та суб`єктів господарювання, необлікованих грошових коштів, інших речей та документів, на яких можуть зберегтись сліди скоєння кримінального правопорушення, які необхідно відшукати та які можуть мати значення для досудового розслідування та безпосереднє відношення до злочинної діяльності службових осіб ТОВ «ФВ Пласт Україна» та інших причетних осіб, задіяних у злочинній схемі з використанням підприємств ТОВ «Сан Тех Рай», ПП «С.Крав», ТОВ «ВОДОЛІЙ ПЛЮС» та інших підприємств, які мають ознаки «фіктивності», а також відомості,які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, вважаю необхідним провести обшук за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що там можуть знаходитись речі і предмети, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України слідчий судя,-

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 (загальною площею 153,5 кв. м.(фактично мешкає ОСОБА_5 20.06.1984 працівник ТОВ «Сан Тех Рай» має відношення до ведення «чорнової» бухгалтерської документації ін. на ТОВ «ФВ Пласт Україна», ТОВ «Сан Тех Рай»)(реєстраційний номер майна 489252051101), яка належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_8 з розміром частки 142/1000, згідно відомостей з реєстру речових прав на нерухоме майно власником квартири за реєстраційним номером 6389476 є ОСОБА_9 з часткою 142/1000, ОСОБА_10 з часткою 250/3000, ОСОБА_11 з часткою 250/3000, ОСОБА_12 з часткою 250/3000, ОСОБА_13 з часткою 130/1000, ОСОБА_14 з часткою 478/3000, ОСОБА_5 з часткою 478/3000, ОСОБА_15 478/3000 з метою відшукання та вилучення «чорнової бухгалтерії», документів первинного бухгалтерського та податкового обліків, «чорнових записів», електронних та комп`ютерних носіїв інформації (ноутбуків, внутрішніх та зовнішніх жорстких дисків, оптичних лазерних дисків, карток пам`яті, флеш-накопичувачів, серверів та інших носіїв інформації), засобів мобільного, поштового та Інтернет-зв`язку, печаток та штампів підприємств з ознаками «фіктивності» та інших підприємств та суб`єктів господарювання, необлікованих грошових коштів, інших речей та документів, на яких можуть зберегтись сліди скоєння кримінального правопорушення, які необхідно відшукати та які можуть мати значення для досудового розслідування та безпосереднє відношення до злочинної діяльності службових осіб ТОВ «ФВ Пласт Україна» та інших причетних осіб, задіяних у злочинній схемі з використанням підприємств ТОВ «Сан Тех Рай», ПП «С.Крав», ТОВ «ВОДОЛІЙ ПЛЮС» та інших підприємств, які мають ознаки «фіктивності», а також відомості,які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1