Ухвала

від 31.08.2017 по справі 757/50346/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50346/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження №32016100060000117 надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в житловому приміщенні, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , яке відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_4 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100060000117, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за попередньою змовою з підконтрольними їм особами, в тому числі з гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , використовуючи реквізити підконтрольних підприємств, в тому числі: ТОВ "УКРБУД ОБ`ЄКТ" (40139145), здійснюють незаконну діяльності, яка направлена на ухилення від сплати податків при реалізації імпортованих товарно-матеріальних цінностей за готівку та надання послуг з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ транзитно-конвертаційним групам, які в свою чергу формують податковий кредит підприємствам реального сектору економіки, за рахунок проведення безтоварних операцій та взаєморозрахунків на суму понад 21 млн. грн. із спеціально створеними, придбаними для цього підконтрольними їм підприємствами, тобто причетні до вчинення злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку може перешкодити меті кримінального провадження.

Разом з тим, посилання слідчого на необхідність вилучення грошових коштів належним чином не мотивоване та слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання в цій частині.

Керуючись ст.234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати, дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 32016100060000117 від 27.09.2016 та за їх дорученням оперативним співробітникам на проведення обшуку в житловому приміщенні, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , яке відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення документів які свідчать про фактичні обставини виготовлення та продажу друкованих матеріалів які ТОВ "МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40041644), ТОВ "ІСТВУД ГРУП" (код ЄДРПОУ 39857923), ТОВ "ФОЛК ДІСТРІБЮШЕН" (код ЄДРПОУ 40304624), ТОВ "МАГНІТ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 40298396) нібито виготовляли та реалізовували підприємству ТОВ «ВИДАВНИЧО-КНИГОТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «САММІТ-КНИГА» (код ЄДРПОУ 38716769), а також дані щодо осіб та підприємств, які фактично виготовляли вищезазначені друковані матеріали, в тому числі: первинні фінансово-господарські документи щодо виготовлення, розповсюдження, купівлю, продажу друкованої продукції: БРОШУРИ «Дермос проти лупи» VICHY, БРОШУРИ «NORMADERM» VICHY, БРОШУРИ «NEOVADIOL» VICHY, БРОШУРИ «LIFTACTIV» VICHY, Стикер до конверту. БРОШУРИ «DERMABLEND» VICHY, Пакет пластиковий VICHY, Пакет пластиковий LA ROCHE-POSAY; Каталог тональних засобів «Секрети ідеального тону» VICHY; Каталог VICHY 2015 18 +; Каталог VICHY 2015 30 +; Картка першої покупки VICHY; Каталог «Бренд №1 в Аптеке» VICHY; Буклети; Буклети «Олімпійське містечко», документи «тіньового» бухгалтерського обліку, комп`ютери, моноблоки на яких здійснюється складання документів по вищевказаним операціям, електронні носії інформації, мобільні телефони, які використовуються для здійснення злочинної діяльності, грошові кошти та інше майно здобуте злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50346/17-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1