Ухвала

від 31.08.2017 по справі 757/50327/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50327/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження №32016100060000117 надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Полковника Шутова, буд. 16, 4 поверх, яке відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №95169014 на праві власності належить ПАТ «Київський Завод» АНАЛІТПРИЛАД».

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100060000117, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за попередньою змовою з підконтрольними їм особами, в тому числі з гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , використовуючи реквізити підконтрольних підприємств, в тому числі: ТОВ "УКРБУД ОБ`ЄКТ" (40139145), здійснюють незаконну діяльності, яка направлена на ухилення від сплати податків при реалізації імпортованих товарно-матеріальних цінностей за готівку та надання послуг з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ транзитно-конвертаційним групам, які в свою чергу формують податковий кредит підприємствам реального сектору економіки, за рахунок проведення безтоварних операцій та взаєморозрахунків на суму понад 21 млн. грн. із спеціально створеними, придбаними для цього підконтрольними їм підприємствами, тобто причетні до вчинення злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку може перешкодити меті кримінального провадження.

Разом з тим, посилання слідчого на необхідність вилучення грошових коштів належним чином не мотивоване та слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання в цій частині.

Керуючись ст.234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати, дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 32016100060000117 від 27.09.2016 та за їх дорученням оперативним співробітникам на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Полковника Шутова, буд. 16, 4 поверх, яке відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №95169014 на праві власності належить ПАТ «Київський Завод» АНАЛІТПРИЛАД», метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів та техніки, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженні, та містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: первинні фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин ТОВ «БК «САД» (код ЄДРПОУ 39724021) із ТОВ «ФІДЕЯ ГРУП» (код 39996147), ТОВ «АТЛАНТИК» (код 24723504), ТОВ «ЛЕГОВЕСТ» (код 40532283), в тому числі: договори з додатками та доповненнями до них, додаткові угоди, акти прийому-передачі виконаних робіт/наданих послуг, товарно-транспортні накладні (документи які підтверджують транспортування товарно-матеріальних цінностей), інформацію про осіб які приймали участь у здійсненні зазначених в документах фінансово-господарських операціях між підприємствами, протоколів погодження ціни, сертифікатів якості на товарно-матеріальні цінності (документів які підтверджують якість товару), податкових накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок, складських карток, листів по вказаним взаємовідносинам, роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 28 (товари) і 36 (розрахунки з покупцями) та інші документи бухгалтерського та податкового обліку, реєстраційні, установчі та звітні документи, що стосуються вищевказаних операцій, документи «тіньового» бухгалтерського обліку, грошові кошти та інше майно здобуте злочинним шляхом, комп`ютери, моноблоки на яких здійснюється складання документів по вищевказаним операціям, електронні носії інформації, мобільні телефони, які використовуються для здійснення злочинної діяльності, документацію (технічну документацію), щодо робіт з демонтажу залізобетонних конструкцій, комплекс робіт з влаштування шпунтованого огородження котлована ТРК; земляні роботи (зона ТРЦ); демонтажні роботи, вивезення сміття (зона житлової секції С-1); вивезення сміття (зона житлової секції С-2); перенесення огорожі об`єкту будівництва; внутрішнє оздоблення та стяжка (зона житлової секції С-1); Земляні роботи, роботи з водозниження котловану, роботи з прокладання тимчасових мереж водопроводу та каналізації (зона ТРЦ) виконаних на об`єкті будівництва торгівельно-розважального і спортивно-оздоровчого комплексу із підземним паркінгом, кінотеатром ім. О. Довженко та житловим будинком з вбудовано-прибудованими приміщеннями на проспекті Перемоги, 24 (літ. А), 26 у Шевченківському районі м. Києва, а також інші предмети та документи, які можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50327/17-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1