Ухвала

від 04.09.2017 по справі 757/50754/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50754/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 22016101110000035 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 ,погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка на праві власності нікому не належить та в якій проживає директор ТОВ «Брок-Сайт» ОСОБА_5 ..

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016101110000035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 358 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 15 червня 2016 року між компанією нерезидентом Parima Limited та ТОВ «Овен Транс» укладено контракт № 15/06 на придбання 65 залізничних вагонів. При цьому, відповідно до інвойсу № 0116392 від 04.07.2016 року до контракту № 15/06 від 15.06.2016 продавцем товару являється Parima Limited, грузовідправником є СЗАО «Могильовський вагонобудівний завод», покупцем товару є ТОВ «Овен Транс», а грузоотримувачем являється ПАТ «Трансфордінг Лімітед АГ».

Згідно поданих документів до Чернігівської митниці ДФС оформлення вартість 65 залізничних вагонів придбаних Parima Limited у СЗАО «Могильовський вагонобудівний завод» та поставлених на адресу ПАТ «Трансфордінг Лімітед АГ» через ТОВ «Овен Транс» за МД № 102070501/2016/770439 та МД № 102070501/2016/770450 складала 2 226 415 дол. США, а згідно документів наданих брокерами брокерської компанії ТОВ «Брок-Сайт» до Полтавської митниці ДФС під час оформлення даних залізничних вагонів в режимі ІМ 40 за МД № 806010001/2016/7209 та МД № 806010001/2016/7316 вартість тих же самих 65 залізничних вагонів склала 1 092 000 Євро (1 208 785 дол. США).

Відповідно до отриманих даних із Республіки Білорусь, вартість придбаних Parima Limited у СЗАО «Могильовський вагонобудівний завод» 65 вагонів склала 2 226 415 дол. США.

При цьому, під час оформлення МД № 806010001/2016/7209 та МД № 806010001/2016/7316 інспекторами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зловживаючи своїм службовим становищем, умисно не враховано інформацію, яка містилась в транзитних деклараціях МД № 102070501/2016/770439 та МД № 102070501/2016/770450, а саме в рахунках проформах № 0116390, № 0116392 в яких вартість товару на 1,1 млн. дол. США більша за вартість по якій оформлені в режимі імпорт.

Згідно відповіді на доручення ГУ ВБ ДФС України в порядку ст. 40 КПК України за адресою проживання директора підприємства котре надає брокерські послуги ТОВ «Брок-Сайт» (код ЄДРПОУ 30311077), а саме: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Красіна, буд. 40, кв. 43 зберігаються документи щодо надання брокерських послуг по розмитненню 65 залізничних вагонів придбаних Parima Limited у СЗАО «Могильовський вагонобудівний завод» та поставлених на адресу ПАТ «Трансфордінг Лімітед АГ» через ТОВ «Овен Транс», згідно МД № 806010001/2016/7209 та МД № 806010001/2016/7316.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 95906635 квартира АДРЕСА_1 на праві власності нікому не належить.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені, на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , котра на праві власності нікому не належить та в якій проживає директор ТОВ «Брок-Сайт» ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінальних правопорушень і їх вилучення, зокрема: документи на підставі яких ТОВ «Брок-Сайт» надавав брокерські послуги під час розмитнення 65 залізничних вагонів згідно митних декларацій № 806010001/2016/7209 та МД № 806010001/2016/7316, а також договори укладені із підприємством нерезидентом Parima Limited, СЗАО «Могильовський вагонобудівний завод», ПАТ «Трансфордінг Лімітед АГ» та ТОВ «Овен Транс», додатки до вказаних договорів, а також документи складені на виконання означених договорів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; персональних електронно-обчислювальних машин, електронних приладів, носіїв інформації (флеш-карток, жорстких дисків та інших), мобільних телефонів та сім-карток на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення розслідуваного злочину, що неможливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи; документів, печаток, штампів, записних книжок або чорнових (робочих) записів з відомостями, що свідчать про вчинення розслідуваного злочину, були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі його сліди та/або містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50754/17-к.

Примірник 2 наданий слідчомуОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1