Ухвала

від 05.09.2017 по справі 344/11330/17

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/11330/17

Провадження № 1-кс/344/3329/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 32017090000000042 від 17.07.2017р., -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що засновники обслуговуючого кооперативу "Театральний" (код ЄДРПОУ 38521445), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_6 при здійсненні господарської діяльності з будівництва та реалізації житлових і нежитлових приміщень упродовж 2016 року у бухгалтерському обліку та податковій звітності не відображали обсяги від реалізації такого майна, чим занижували об`єкти оподаткування податком на додану вартість, що призвело до фактичного ненадходження в бюджет коштів на загальну суму 3975600 грн., що є особливо великим розміром.

Наведені обставини також зафіксовано в аналітичному дослідженні відділу боротьби з відмиванням доходів №20/11-19-16-12/38521445 від 13.07.2017 року

Так, встановлено, що вказані особи подавали до управління Державної архітектурно будівельної інспекції в Івано-Франківській області декларацію про початок будівельних робіт з будівництва багатоквартирного житлового будинку з магазином та офісними приміщеннями за адресою: м. Коломия, вул. Театральна, 46 в умовах існуючої забудови між будинками №44 та №48 (р.н. декларації ІФ083142410745). Фактично, згідно проектної документації, розпочато будівництво 4х поверхового, 12квартирного (2однокімнатні та 10двокімнатних) з приміщеннями комерційного призначення.

Разом з тим, у ході досудового розслідування встановлено, що у податкових звітах про використання коштів неприбутковими установами та організаціями, а також у фінансових звітах суб`єкта малого підприємництва ОК«Театральний» задекларовано показники, що свідчать про відсутність фінансово-господарської діяльності.

Окрім того, встановлено, що засновники обслуговуючого кооперативу "Театральний", ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_6 безпосередньо причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, так як систематично спілкуються із ймовірними покупцями нерухомості, збудованої за схемою "обслуговуючих кооперативів" та інших об`єктів будівництва, де ними інвестовані кошти, а також встановлюють ціни за метр квадратний, спосіб і валюту оплати та відповідають за ведення будівельних робіт.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що офісне приміщення обслуговуючого кооперативу "Театральний" та ряду інших кооперативів і підприємств підконтрольних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що в одному суміжному приміщенні (Івано-Франківська область, м.Коломия, вул. В.Чорновола, 32 Б) з юридичними адресами розташування ряду інших СГД, підконтрольним вказаним громадянами, зокрема: ОК «СТЕФАНИКА» (код ЄДРПОУ 40139831), ОК «Чорновола» (код ЄДРПОУ 40161804), ТОВ Перша Коломийська управляюча компанія Лад (код ЄДРПОУ 40190499).

З метою виявлення та вилучення документів, предметів та речей, що мають доказове значення у кримінальному провадженні за період з 01.01.2016 року по даний час, зокрема, документи, які стосуються діяльності обслуговуючого кооперативу "Театральний", офіційної та неофіційної бухгалтерії (у тому числі чорнові записи), печатки; штампи; а також перекопіювати та вилучити з електронних, магнітних, оптичних носіїв, системних блоків, персональних комп`ютерів, ноутбуків або іншої комп`ютерної техніки інформацію, яка стосується протиправної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на даний час виникла необхідність у проведенні обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_4 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, крім іншого, повинно містити відомості про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Ч. 5 ст. 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що прокурор планує провести обшук офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а метою його проведення зазначає виявлення та вилучення документів, предметів та речей, що мають доказове значення у кримінальному провадженні за період з 01.01.2016 року по даний час, зокрема, документи, які стосуються діяльності обслуговуючого кооперативу "Театральний", офіційної та неофіційної бухгалтерії (у тому числі чорнові записи), печатки; штампи; а також перекопіювати та вилучити з електронних, магнітних, оптичних носіїв, системних блоків, персональних комп`ютерів, ноутбуків або іншої комп`ютерної техніки інформацію, яка стосується протиправної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Однак, з матеріалів клопотання вбачається, що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в приміщенні, де планується проведення обшуку, знаходяться інші підприємства, відтак таке втручання може перешкодити їх діяльності.

В той же час як до клопотання, так і в судовому засіданні не долучено належних доказів та достатньо підстав вважати, що речі та документи, які планується відшукати, на даний час знаходяться у зазначеному вище приміщенні.

У ст. 234 КПК України законодавцем чітко визначено обов`язок слідчого довести наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи саме знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, а не про ймовірну можливість цього. Не доведеність цих обставин є підставою для відмови в задоволенні клопотання.

Згідно з ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відтак, враховуючи вищенаведене, вважаю, що підстав для задоволення даного клопотання немає.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1