Ухвала

від 01.09.2017 по справі 761/30885/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/30885/17

Провадження № 1-кс/761/19627/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №22017000000000239 від 13.06.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №22017000000000239 від 13.06.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що 21.10.2013 між Дочірнім підприємством Державної компанії «Укрспецекспорт» Державного зовнішньоторгівельного та інвестиційного підприємства «Промоборонекспорт» (код ЄДРПОУ 25662328, далі ДЗТІП «Промоборонекспорт») та Секретаріатом Військово-морського Флоту Мексиканських Сполучених Штатів (далі Секретаріат ВМФ Мексики) укладено зовнішньоекономічний контракт № 13-SCIA/070-2013/POE-30.4-8-K/KE про надання послуг з капітального ремонту 3-х вертольотів Ми-17-1В.

У рамках вказаного контракту 19.10.2016 ДЗТІП «Промоборонекспорт» (в особі в.о. директора ОСОБА_4 ) укладено договір комісії № POE-30.3-14.1-D-16 від 19.10.2016 з компанією «Global Titan Distribution, Inc.» (США) (в особі директора Сергія Новгородова) щодо реалізації послуг з огляду, оцінки та підтвердження технічного стану 4-х турбовальних авіаційних двигунів ТВ3-117ВМ та 2-х головних редукторів ВР-14 на загальну суму 1410000 дол. США.

Того ж дня, представниками компанії «Global Titan Distribution, Inc.», в присутності представників ДЗТІП «Промоборонекспорт», було отримано від Секретаріату ВМФ Мексики 4 турбовальні авіаційні двигуни ТВ3-117ВМ та 2 головних редуктори ВР-14 для наступного надання послуг щодо них (акт приймання-передачі агрегатів для надання послуг від 19.10.2016).

Актом виконаних робіт/наданих послуг від 21.10.2016, підписаного в.о. директора ДЗТІП «Промоборонекспорт» ОСОБА_4 та директором компанії «Global Titan Distribution, Inc.» С. Новгородовим, засвідчено те, що останніми в м.Веракруз (Мексика) виконано послуги з огляду, оцінки та підтвердження технічного стану турбовальних авіаційних двигунів ТВ3-117ВМ та головних редукторів ВР-14.

Після надання вищезгаданих послуг компанією «Global Titan Distribution, Inc.» в присутності представників ДЗТІП «Промоборонекспорт» було повернуто Секретаріату ВМФ Мексики 4 турбовальних авіаційних двигуни ТВ3-117ВМ та 2 головних редуктори ВР-14 (акт приймання-передачі агрегатів після надання послуг від 21.10.2016), а 29.12.2016 зазначеним дочірнім підприємством за надані вищевказані послуги перераховано американській компанії платіж у розмірі 1340000 доларів США (платіжне доручення № 2115 від 29.12.2016).

В подальшому, в рамках контракту №13?SCIA/070-2013/РОЕ-30/4-8-К/КЕ від 21.10.2013, вказані послуги, серед іншого, були передані (експортовані) кінцевому споживачеві Секретаріату ВМФ Мексики, про що було складено акт приймання виконаних робіт від 28.10.2016.

Відповідно до отриманої з Державної служби експортного контролю України інформації (далі - Держекспортконтроль) (лист від 29.05.2017 №1886/30-17), послуги з оцінки технічного стану, капітального ремонту та гарантійного обслуговування головного редуктора ВР-14, а також послуги з огляду та оцінки технічного стану, капітального ремонту та гарантійного обслуговування турбовального авіаційного двигуна ТВ3-117ВМ належать до товарів військового призначення, а їх міжнародні передачі здійснюються у порядку, затвердженому Постановою КМ України від 20.11.2013 № 1807 «Про затвердження порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення».

Крім того, згідно із вищезазначеним листом Держекспортконтролю, ДЗТІП «Промоборонекспорт» отримало разовий дозвіл від 24.02.2015 № 281892 02 на експорт до Мексиканських Сполучених Штатів послуг з капітального ремонту турбовальних авіаційних двигунів ТВ3-117ВМ та головних редукторів ВР-14 строком дії до 23.02.2016. Станом на 29.05.2017 інших дозволів/висновків на здійснення міжнародних передач товарів (послуг) підприємству не надавалось.

Таким чином, службовими особами ДЗТІП «Промоборонекспорт» в порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, надані (експортовані) послуги з огляду, оцінки та підтвердження технічного стану 4-х авіаційних двигунів ТВ3-117ВМ та 2-х головних редукторів ВР-14 в інтересах Секретаріату ВМФ Мексики.

28.08.2017 допитаний як свідок співробітник СБ України ОСОБА_5 показав, що у ході здійснення оперативно-службової діяльності за напрямом роботи отримано інформацію стосовно осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Миколаїв, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , колишній заступник директора ДЗТІП «Промоборонекспорт», на даний час директор ТОВ «Конструкторське бюро машинобудування і авіації» (ЄДРПОУ 35868596, юридична адреса: м. Полтава, вул. Сінна, буд. 4, оф. 23), має у власності та користується транспортним засобом: Merсedes-Benz G400 CDI, номерний знак: НОМЕР_1 , чорного кольору, 2003 р.в.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м.Київ, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , колишній заступник директора Департаменту контрактів №2 ДЗТІП «Промоборонекспорт», має у власності та користується транспортним засобом: Honda Accord, номерний знак: НОМЕР_2 , білого кольору, 2012 р.в.

Також, встановлено та підтверджено теперішнє фактичне місце роботи ОСОБА_4 та ОСОБА_6 (без офіційного працевлаштування) за адресою: АДРЕСА_3 . За вказаною адресою зареєстроване ТОВ «Інбум» (ЕДПОУ 13715485). Директором та бухгалтером вказаного підприємства являється батько ОСОБА_6 ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). До працевлаштування у ДЗТІП «Промоборонекспорт» ОСОБА_4 виступав засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Інбум».

Окрім цього, згідно з отриманою інформацією, у березні п.р. після звільнення з ДЗТІП «Промоборонекспорт» ОСОБА_4 та ОСОБА_6 здійснено винесення за межі службового приміщення документальних матеріалів та інших носіїв інформації стосовно окремих аспектів діяльності спецекспортера (у т.ч. щодо організації експорту в інтересах Мексиканських Сполучених Штатів послуг з оцінки та підтвердження технічного стану авіаційних двигунів ТВ3-117ВМ та головних редукторів ВР-14 після проведення капітального ремонту). Згідно з отриманими даними, вказані матеріальні носії інформації були перевезені на адресу згаданого ТОВ «Інбум»: АДРЕСА_3 , а також за місцями фактичного проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

За повідомленням 4 управління Департаменту контррозвідки СБ України № 2/4/3-22147 нт від 23.08.2017 предмети, речі і документи, що можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, зберігаються за місцем фактичного розташування ТОВ «Інбум» (код ЕРДПОУ 13715485) за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 31-А, кв. 4.

Відповідно до повідомлення «Київського міського бюро технічної інвентаризації» Комунального підприємства Київської міської ради № 062/14-9051 (И-2017) від 27.07.2017, квартира АДРЕСА_4 на праві приватної власності зареєстрована за громадянкою ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 24.05.2002.

Беручи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного розташування ТОВ «Інбум» зберігаються зовнішньоекономічний контракт № 13-SCIA/070-2013/POE-30/4-8-K/KE від 21.10.2013, укладений між ДЗТІП «Промоборонекспорт» та Секретаріатом ВМФ Мексики, договір комісії № POE-30.3-14.1-D-16 від 19.10.2016, укладений між ДЗТІП «Промоборонекспорт» та компанією «Global Titan Distribution, Inc.» (США), у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку, що дозволить отримати доказові відомості щодо порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю та відшукати інші предмети та документи, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Порушень вимогст. 234 КПК України,Глави 20 КПК України- слідчі (розшукові) дії, таГлави 2 КПК України- засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2 )відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Так, слідчий суддя вважає, що доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які прокурор зазначив у клопотанні, можуть знаходитись за місцем фактичного розташування ТОВ «Інбум» (код ЄРДПОУ 13715485) за адресою: АДРЕСА_3 , та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи, що в судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані окремі речі та документи, які зазначені в клопотанні, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, і вказані речі та документи, знаходяться за місцем фактичного розташування ТОВ «Інбум» (код ЄРДПОУ 13715485) за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 31-А, кв. 4, що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Разом з тим, в іншій частині вимог клопотання є немотивованим, оскільки слідчим в цій частині не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного розташування ТОВ «Інбум» (код ЄРДПОУ 13715485) за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 31-А, кв. 4, з метою відшукання та вилучення зовнішньоекономічного контракту № 13-SCIA/070-2013/POE-30/4-8-K/KE від 21.10.2013, укладеного між ДЗТІП «Промоборонекспорт» та Секретаріатом ВМФ Мексики, договору комісії № POE-30.3-14.1-D-16 від 19.10.2016, укладеного між ДЗТІП «Промоборонекспорт» та компанією «Global Titan Distribution, Inc.» (США), додатків до них, специфікацій, додаткових угод, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт, довіреностей, видаткових накладних, платіжних доручень, виписків щодо оплати за даними договорами, службових записок, листувань між вказаними та іншими підприємствами щодо укладання і виконання цих договорів, звітів про надані послуги, ліцензій на роботи, сертифікатів про проведення робіт, висновків щодо стану турбовальних авіаційних двигунів ТВ3-117ВМ та головних редукторів ВР-14, сертифікатів щодо придатності вказаних агрегатів для використання на вертольотах типу Ми-17-1В, формулярів, паспортів, сертифікатів на турбовальні авіаційні двигуни ТВ3-117ВМ та головні редуктори ВР-14, актів звірки взаєморозрахунків, документів, печаток, штампів, які використовувались останнім у ході організації експорту в інтересах Мексиканських Сполучених Штатів послуг з оцінки та підтвердження технічного стану авіаційних двигунів ТВ3-117ВМ та головних редукторів ВР-14 після проведення капітального ремонту, а також комп`ютерної техніки, носіїв інформації (флеш-карти, жорсткі диски та інші), які використовувалась для виготовлення вищевказаних доркументів, засобів зв`язку, сім-карт мобільних операторів та мобільних телефонів, записних книжок або чорнових (робочих) записів та інших предметів і документів, які містять відомості про вищевказані контракти.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 01 жовтня 2017 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1