Ухвала

від 08.09.2017 по справі 686/16233/17

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/16233/17

УХВАЛА

08 вересня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заявника адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , представника ТОВ «Світанок-СВ» ОСОБА_6 , предствника ТОВ «Рудком» ОСОБА_7 , розглянувши клопотання авдвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Світанок-СВ» та ТОВ «Рудком» про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №32017240000000027,

ВСТАНОВИВ:

21.08.2017 року адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в порядку ст.174 КПК України, про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №32017240000000027, накладеного ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 13.07.2017 року, а саме грошових коштів ТОВ "Рудком" (ЄДРПОУ 40971377) в сумі 189 860,76 грн., що перебувають на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ "Таскомбанк" та грошових коштів ТОВ "Світанок-СВ" (ЄДРПОУ 40697997) в сумі 14 020,0.0 грн., що перебувають на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ "Таскомбанк", з забороною користування та розпорядження ними, за винятком операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів.

В обгрунтування даного клопотання заявником зазначено, що розгляд даного клопотання проводився без участі представників ТОВ "Рудком", ТОВ "Світанок-СВ", а сам арешт накладено необґрунтовано, оскільки слідчий та слідчий суддя дійшли до помилкового висновку, що ці кошти набуті кримінально протиправним шляхом.

Заслухавши думку заявника та представників, які наполягають на задоволенні клопотання; прокурора, який заперечує щодо його задоволення; слідчого який при вирішенні даного питання покладається на думку суду, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Старшим слідчим з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_5 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32017240000000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2017 року, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.212 КК України.

Постановою старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_5 від 11.07.2017 року грошові кошти ТОВ "Рудком" (ЄДРПОУ 40971377) в сумі 189 860,76 грн., на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ "Таскомбанк" та грошові кошти ТОВ "Світанок-СВ" (ЄДРПОУ 40697997) в сумі 14 020,00 грн., на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ "Таскомбанк" визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 13.07.2017 року накладено арешт на вказані грошові кошти, як на такі, що здобуті кримінально протиправним шляхом, а саме в результаті ухилення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від сплати податку на доходи фізичних осіб.

Доданими до клопотання та наданими слідчому документами підтверджено законність походження вказаних грошових коштів та спростовано висловлений в ухвалі слідчого суді від 13.07.2017 року висновок про те, що вказані кошти здобуті ТОВ "Рудком" та ТОВ "Світанок-СВ" кримінально протиправним шляхом.

Сам слідчий в судовому засіданні підтвердив дану обставину, пояснивши, що окрім документів, які надали ТОВ "Рудком" та ТОВ "Світанок-СВ" про законність походження вказаних коштів, такі ж документи надали більше половини контрагентів. Цими документами підтверджено законність та легальність походження зазначених грошових коштів.

Керуючись ст.174 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 13.07.2017 року на майно, а саме грошові кошти ТОВ "Рудком" (ЄДРПОУ 40971377) в сумі 189860,76 грн., що перебувають на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ "Таскомбанк" та грошові кошти ТОВ "Світанок-СВ" (ЄДРПОУ 40697997) в сумі 14 020,0.0 грн., що перебувають на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ "Таскомбанк", у кримінальному провадженні №32017240000000027 від 07.07.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя