Ухвала

від 07.09.2017 по справі 760/17302/17

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 1-кс/760/12651/17

№ 760/17302/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 вересня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання детектива Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні начальником четвертого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування №42015110000000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2015 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Києва, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч.4 ст. 28 ч.2 ст. 205, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 209 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 60 днів, із можливістю внесення застави у розмірі 32 661 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 55000000 (п`ятдесят п`ять мільйонів) гривень. У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, а також від спілкування із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , працівниками та членами правління ПАТ «Преміум Банк» та ПАТ «КласікБанк»; здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42015110000000121 від 19.03.2015 року, за підозрою ОСОБА_5 та інших у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період із січня 2013 року по червень 2016 року ОСОБА_5 у складі злочинної організації, створеної ОСОБА_9 вчинив низку кримінальних правопорушень проти громадської безпеки, власності та у сфері господарської діяльності за наступних обставин.

Зазначено, що ОСОБА_9 , будучи з 28.10.2012 року народним депутатом України VII та VIII скликань, обіймаючи при цьому посаду заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, та крім того, володіючи відповідним досвідом керівника підприємства у сфері управління спільною діяльністю щодо видобутку природного газу із свердловин ПАТ «Укргазвидобування», а також у веденні балансу спільної діяльності від імені учасників за договором про спільну діяльність, здобутим у період часу з 20.11.2009 року до 15.11.2012 року на посаді директора суб`єкта господарської діяльності підприємства ТОВ «Надра Геоцентр», що має право діяти від імені учасників Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, укладеного зазначеним підприємством із ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України»(з 25.12.2012 року реорганізоване шляхом перетворення у ПАТ «Укргазвидобування» та є правонаступником всіх майнових та немайнових прав та обов`язків ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України»), отримавши 30.03.2010 року повний контроль (100 % частку власності на корпоративні права) над ТОВ «Надра Геоцентр», керуючись метою у подальшому отримати повний контроль ще й над іншими підприємствами суб`єктами господарської діяльності - операторами спільної діяльності за відповідними, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з видобутку вуглеводнів, володіючи при цьому інформацією про попит та ціни на ринку природного газу в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами, отриманими цими операторами спільної діяльності від реалізації природного газу, видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ПАТ «Укргазвидобування» та на початку 2013 року, керуючись метою швидкого незаконного збагачення, розробив план заволодіння вказаними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, при цьому усвідомлюючи можливість настання шкоди (матеріальних збитків), яка буде завдана внаслідок цього державним інтересам.

При цьому, ОСОБА_9 усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені із ПАТ «Укргазвидобування», він не в змозі, у січні 2013 року за активної участі ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , створив злочинну організацію з метою вчинення особливо тяжкого умисного корисливого злочину заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, до складу якої у різний період часу увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , а також службові особи ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ «Укргазвидобування» спільної діяльності, а також інші невстановлені досудовим слідством особи.

Як зазначив у клопотанні детектив, метою діяльності створеної ОСОБА_9 злочинної організації було визначено незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством оператором спільної діяльності із ПАТ «Укргазвидобування» - ТОВ «Надра Геоцентр», а в подальшому також і незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності із ПАТ «Укргазвидобування» - ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування».

Вказані особи діючи умисно й добровільно, усвідомлюючи негативні наслідки своїх злочинних дій, попередньо зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення особливо тяжких злочинів та інших видів злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, в першу чергу спрямованого на вчинення особливо тяжких умисних корисливих злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий кожному учаснику в частині виконання ним своїх дій, з розподілом функцій кожного учасника організації, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_34 , які здійснювали координацію дій учасників під час вчинення злочинів, а ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_35 , у свою чергу, свідомо виконували усі вказівки ОСОБА_9 .

Організовану ОСОБА_9 злочинну організацію характеризували наступні ознаки:

безумовний авторитет керівника злочинної організації ОСОБА_9 як народного депутата України та заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки;

використання ОСОБА_9 статусу народного депутата України та статусу заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки з метою впливу на прийняття необхідних рішень для усунення перешкод та досягнення цілей злочинної діяльності службовими особами НАК «Нафтогаз України», ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «Укртрансгаз», інших державних підприємств, а також органів державної влади;

попередня зорганізованість у спільне злочинне об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів;

залучення керівником злочинної організації ОСОБА_9 осіб, які здійснювали координацію дій учасників під час вчинення злочинів, із числа близьких родичів та осіб, з якими він підтримував тісні дружні відносини та які надали свою згоду брати участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів пов`язаних із незаконним заволодінням грошовими коштами, шляхом зловживання службовим становищем;

стабільність, згуртованість та стійкість складу, постійне зміцнення внутрішніх зв`язків між учасниками злочинної організації та чітке визначення ролей кожного з них, єдиний їх намір щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та прагнення досягнути єдиного злочинного результату;

тривалість злочинної діяльності злочинної організації із січня 2013 року і до червня 2016 року;

розробка й узгодження детальних планів діяльності злочинної організації та вчинення кожного злочину і доведення їх до всіх її членів в частині виконання своїх дій, здійснення контролю за діями виконавців злочинів зі сторони осіб близьких до ОСОБА_9 ;

визначення способу і механізму заволодіння коштами отриманими підприємствами Операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені із ПАТ «Укргазвидобування»;

постійне залучення нових учасників та велика чисельність членів злочинної організації, що налічувала понад двадцять п`ять осіб, кожен з яких усвідомлював свою належність до діяльності злочинної організації і брав участь у вчинюваних нею злочинах;

наявність розроблених неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, яких дотримувалися всі його учасники, що включали в себе обов`язкові до виконання вимоги щодо дотримання конспірації у спілкуванні, заборони на розголошення інформації про існування та суть діяльності організації, органи її управління, безпосередніх керівників і рядових учасників, місця їхнього постійного перебування;

домовленість і готовність до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної організації та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі;

ієрархічність структури злочинної організації, що полягало в наявності кількох рівнів управління, розподілі організації на окремі структурні частини із визначенням керівників таких частин підпорядкованих особисто ОСОБА_9 та безпосередньому контролі з боку ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_36 ;

забезпечення безпеки та тривалої злочинної діяльності за рахунок реєстрації цілої мережі фіктивних підприємств, створених та придбаних з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, в тому числі використання таких фіктивних підприємств для виведення коштів, одержаних внаслідок злочинних дій за кордон;

невідповідність розміру офіційних доходів всіх членів злочинного об`єднання їх фактичним доходам;

розподіл грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, між членами вказаного об`єднання та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю і функціонуванням самої злочинної організації та її структурних частин.

Детектив вказав, що ОСОБА_9 для створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також керівництва такою організацією, участі в ній та участі в злочинах, вчинюваних такою організацією, у січні 2013 року, будучи обізнаним в питаннях господарської діяльності підприємства оператора спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», а також із ситуацією, яка склалася на ринку природного газу в Україні, за активної участі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_36 склав план злочинної діяльності, спрямованої на вчинення злочинів із заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого вказаними підприємствами за укладеними Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ПАТ «Укргазвидобування», і визначив способи його виконання, а також визначив ролі кожного із членів злочинної організації.

Відповідно до розробленого ОСОБА_9 плану дій злочинної організації її учасникам необхідно було здійснити наступне:

забезпечити повний контроль над операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за укладеними вказаними підприємствами Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ПАТ «Укргазвидобування», які мають право видобутку природного газу та подальшого його продажу;

для створення видимості респектабельного вигляду підприємств та забезпечення управління і контролю над операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» і низкою створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності підприємств орендувати або придбати у власність приміщення під офіс у престижному районі м. Києва;

для уникнення викриття злочинної діяльності та недопущення до офісу з перевірками працівників правоохоронних і контролюючих органів приміщення офісу замаскувати під громадську приймальню народного депутата України ОСОБА_9 , при цьому фактично приміщення, що використовувалось членами злочинної організації для здійснення господарської діяльності, громадською приймальнею народного депутата України не було;

створити, придбати або забезпечити контроль над уже створеними суб`єктами підприємницької діяльності, діючи від імені яких члени злочинної організації могли проводити придбання природного газу на фіктивних аукціонах від операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» за цінами, істотно нижчими від ринкових;

забезпечити отримання створеними (придбаними) з метою прикриття незаконної діяльності підприємствами ліцензій на право провадження господарської діяльності з продажу природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України;

відкрити від імені створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності підприємств рахунки у банківських установах і забезпечити контроль та управління вказаними рахунками членами злочинної організації;

створити (придбати) з метою прикриття незаконної діяльності та зареєструвати в державних органах суб`єкти підприємницької діяльності юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких відповідно до установчих документів повинно було значитися торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи, діючи від імені яких члени злочинної організації могли здійснювати реалізацію природного газу, видобутого за укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, промисловим споживачам України за ринковими цінами;

організувати пошук покупців природного газу серед промислових споживачів України, яким необхідно було реалізувати видобутий в межах спільної діяльності природний газ за ринковими цінами;

підшукати та залучити до злочинної організації представників товарних бірж, які шляхом проведення фіктивних аукціонів (складання та видачі завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв) повинні були забезпечити видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ, видобутий підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» під час його реалізації підконтрольним злочинній організації фіктивним підприємствам за істотно заниженими цінами;

створити (придбати) з метою прикриття незаконної діяльності та зареєструвати у державних органах суб`єкти підприємницької діяльності юридичні особи, діючи від імені яких члени злочинної організації могли проводити безтоварні операції шляхом оформлення неіснуючих правочинів, пов`язаних з наданням послуг, виконанням робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою переведення коштів, отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в неконтрольовану готівку;

підшукати та залучити до злочинної діяльності співучасників вчинення злочинів, а саме осіб без постійних джерел доходів, які за невелику грошову винагороду ставали б формальними засновниками та директорами фіктивних підприємств, що здійснювали б купівлю-продаж природного газу;

підшукати та залучити до злочинної організації співучасників вчинення злочинів, які б з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, від імені фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, здійснювали б ведення бухгалтерського обліку, подавали б податкову звітність, а також здійснювали управління банківськими рахунками вказаних фіктивних підприємств;

підшукати та залучити до злочинної організації службових осіб ПАТ «Укргазвидобування» із числа керівництва вказаного підприємства з метою усунення можливих перешкод у здійсненні злочинної діяльності;

забезпечити неформальну співпрацю із уповноваженими службовими особами представниками ПАТ «Укргазвидобування» та НАК «Нафтогаз України», що входили до складу Комітетів управління спільною діяльністю;

забезпечити отримання надприбутків шляхом реалізації природного газу, видобутого за укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність операторами ТОВ «Фірма «ХАС», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Надра Геоцентр» за ціною, в окремих випадках нижчою за розмір рентної плати, що підлягав до сплати за видобування природного газу;

підшукати та залучити до злочинної діяльності посадових осіб Державної фіскальної служби України і з метою отримання неправомірної вигоди для злочинної організації у вигляді переваг та пільг для підконтрольних підприємств Операторам спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» по сплаті ренти за користування надрами для видобування корисних копалин;

з метою створення видимості перед ПАТ «Укргазвидобування» та контролюючими органами щодо прибутковості спільної діяльності, розробити механізм отримання від Державної фіскальної служби України та її територіальних органів розстрочки податкових зобов`язань та податкового боргу зі сплати рентних платежів і частину коштів, отриманих від реалізації природного газу перераховувати на рахунки ПАТ «Укргазвидобування» як прибуток від спільної діяльності.

Крім того, зазначив, що ОСОБА_9 визначив конкретні завдання цієї організації та її учасників, об`єднав їхні зусилля і детально розподілив між її членами функції, ролі, завдання й обов`язки, відповідно до яких ОСОБА_5 був виконавцем у складі злочинної організації, якому планом діяльності злочинної організації визначалось виконати наступне:

підпорядковуватися через невстановлених досудовим слідством осіб організатору злочинної організації ОСОБА_9 , а також співорганізаторам ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ;

при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ОСОБА_13 ;

виконувати роль керівника підконтрольного злочинній організації ТОВ «Газ Транс Груп», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, в першу чергу спрямованої на заволодінням коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством оператором спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» за договором про спільну діяльність, укладеним із ПАТ «Укргазвидобування»;

як директор ТОВ «Газ Транс Груп» приймати участь та перемагати на фіктивних аукціонах з продажу природного газу, що проводились підконтрольною злочинній організації товарною біржею та підписувати завідомо неправдиві аукціонні свідоцтва, відповідно до яких природний газ, видобутий підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством оператором спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» за договором про спільну діяльність, укладеним із ПАТ «Укргазвидобування» реалізовувався за істотно заниженими цінами;

як директор ТОВ «Газ Транс Груп», придбаний на фіктивних аукціонах природній газ за істотно заниженими цінами, реалізовувати вже за ринковими цінами промисловим споживачам України, визначеним ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;

при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із підконтрольним злочинній організації оператором спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» за договором про спільну діяльність, укладеним із ПАТ «Укргазвидобування» підпорядковуватися учасникам злочинної організації ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_14 ;

при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із промисловими споживачами України підпорядковуватися учаснику злочинної організації ОСОБА_21 ;

підписувати документи безтоварних (фіктивних) фінансових операцій підконтрольного злочинній організації підприємства ТОВ «Газ Транс Груп», створеного (придбаного) з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації, шляхом оформлення неіснуючих правочинів, пов`язаних з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою легалізації незаконно отриманих коштів;

дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;

орендувати в місті Києві окреме приміщення під офіс з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ «Газ Транс Груп», приховування взаємозв`язку зі злочинною організацією та пов`язаними з нею суб`єктами господарювання.

У клопотанні зазначено, що упродовж 2014-2015 років учасниками створеної та очолюваної ОСОБА_9 злочинної організації від імені ТОВ «Надра Геоцентр», як оператора за договором про спільну діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, реалізовано природного газу в обсязі 426 112,084 тис. м. куб. на суму 1917398 166 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу, відповідно до висновків комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016 року, загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного договору про спільну діяльність умисно занижена учасниками злочинної організації на суму 1166301 847 грн.

Також, упродовж 2014-2015 років учасниками створеної та очолюваної ОСОБА_9 злочинної організації від імені ТОВ«Карпатнадраінвест», як оператора за договором про спільну діяльність №1747від 13.10.2004 року, реалізовано природного газу в обсязі 33031,359 тис. м. куб. на суму 159805127 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу, відповідно до висновків комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016 року, загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного договору про спільну діяльність № 1747 умисно занижена на суму 82310 610 грн.

Крім того, упродовж 2014-2015 років учасниками створеної та очолюваної ОСОБА_9 злочинної організації від імені ТОВ«Фірма «ХАС», як оператора за договором про спільну діяльність № 60, реалізовано природного газу в обсязі 112280,336 тис. м. куб. на суму 502402743 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу, відповідно до висновків комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016 року, загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного договору про спільну діяльність № 60від 04.02.2004, умисно занижена на суму 364611793грн.

Відповідно, вартість проданого природного газу умисно занижена операторами спільної діяльності, підконтрольними злочинній організації, на суму 1613224 251 грн.

Загалом, у період 2014-2015 років внаслідок зазначених злочинних дій ОСОБА_9 та інших членів підконтрольної останньому злочинної організації, зокрема ОСОБА_5 , а також із участю та за активного сприяння службових осіб з числа керівників ПАТ«Укргазвидобування» ОСОБА_37 , ОСОБА_38 та ОСОБА_39 , які зловживаючи своїм службовим становищем шляхом реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану та в межах єдиного, спільного для всіх учасників злочинної організації злочинного корисливого умислу заволоділи чужим - належним ПАТ «Укргазвидобування» майном, а саме грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в рамках укладених ПАТ «Укргазвидобування» Договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ«Карпатнадраінвест» та ТОВ «Фірма «ХАС» загальною сумою 740065924,96грн., що є особливо великим розміром, чим завдали шкоди державним інтересам.

Разом з тим, обґрунтовуючи клопотання,детектив зазначив, що 13.08.2016 року детективом Національного антикорупційного бюро України щодо ОСОБА_5 складено, а прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України погоджено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, тобто в участі у злочинній організації створеній з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, привласненні чужого майна в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовою особою службовим становищем вчиненому в складі злочинної організації, у створенні та придбанні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі вчинене повторно в складі злочинної організації, а також у вчиненні фінансових операцій та правочинів з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів та майна чи володіння ними, джерела їх походження, вчиненого в особливо великих розмірах в складі злочинної організації.

При цьому, за наслідками вжитих органом досудового розслідування заходів станом на 13.08.2016 року встановити місцезнаходження ОСОБА_5 не вдалось.

Ураховуючи, що місцезнаходження ОСОБА_5 станом на 13.08.2016 року було невідоме, відповідно вручити повідомлення особисто йому не було можливим.

Водночас, у порядку, передбаченому ч.1 ст.42, ч.2 ст.135 КПК України, органом досудового розслідування вжито передбачених законом заходів для вручення ОСОБА_5 повідомлення про підозру, а саме останнє надіслане поштою за відомим місцем його проживання та реєстрації АДРЕСА_1 .

Таким чином останній 13.08.2016 року набув статусу підозрюваного у кримінальному провадженні в порядку, визначеному ч.1 ст.42 КПК України.

Крім того, постановою детектива від 13.08.2016 року оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_5 .

Також, 13.10.2016 року та 07.06.2017 року слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва задоволено клопотання детектива погодженого з прокурором та надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , з метою його приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали був визначений тривалістю 6 місяців з моменту її постановлення, тобто до 13.04.2017 року та 07.12.2017 року відповідно.

Таким чином, як зазначив у клопотанні детектив, своїми діями, які виразилися в участі у злочинній організації створеній з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, привласненні чужого майна в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовою особою службовим становищем вчиненому в складі злочинної організації, у створенні та придбанні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі вчинене повторно в складі злочинної організації, а також у вчиненні фінансових операцій та правочинів з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів та майна чи володіння ними, джерела їх походження, вчиненого в особливо великих розмірах в складі злочинної організації, ОСОБА_5 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України.

Своє клопотання детектив обґрунтував тим, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч.4 ст. 28 ч.2 ст. 205, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 209 КК України, який вчинив особливо тяжкий злочин.

При цьому, зазначив, що 05.09.2017 року о 05 год. 08 хв. на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 07.06.2017 року про дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу до суду для участі у в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваний ОСОБА_5 був затриманий в АДРЕСА_2 , де він тимчасово переховувався від органу досудового розслідування.

Також, зазначив,що відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_5 покладається на необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, а тому просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім того, враховуючи тяжкість та специфіку кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , дані про особу підозрюваного, нездатність застави у межах, визначених п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, детектив вважав за необхідне визначити останньому, як альтернативу, розмір застави 32 661 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, оскільки внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків.

В судовому засіданні прокурор клопотання детектива підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини та просив застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України. Крім того, вважав за необхідне визначити останньому, як альтернативу, заставу у розмірі 32 661 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (55000 000 грн.).

Підозрюваний та його захисник проти клопотання заперечували, вважали клопотання необґрунтованим та просили застосувати більш м`який запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою - у вигляді особистого зобов`язання.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали, якими детектив та прокурор обґрунтовують доводи клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання детектива підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З даних витягу з кримінального провадження №42015110000000121 вбачається, що 19 березня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч.4 ст. 28 ч.2 ст. 205, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 209 КК України.

13.08.2016 року детективом Національного антикорупційного бюро України щодо ОСОБА_5 складено, а прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України погоджено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, тобто в участі у злочинній організації створеній з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, привласненні чужого майна в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовою особою службовим становищем вчиненому в складі злочинної організації, у створенні та придбанні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі вчинене повторно в складі злочинної організації, а також у вчиненні фінансових операцій та правочинів з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів та майна чи володіння ними, джерела їх походження, вчиненого в особливо великих розмірах в складі злочинної організації.

Водночас, у порядку, передбаченому ч.1 ст.42, ч.2 ст.135 КПК України, органом досудового розслідування вжито передбачених законом заходів для вручення ОСОБА_5 повідомлення про підозру, а саме останнє надіслане поштою за відомим місцем його проживання та реєстрації АДРЕСА_1 , оскільки, органом досудового розслідування встановити місцезнаходження ОСОБА_5 неможливо було.

Повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України вручено особисто ОСОБА_5 05.09.2017 року.

Постановою детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_40 від 13 серпня 2016 року оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвалами слідчих суддів Солом`янського районного суду м. Києва від 13 червня 2016 року та від 07 червня 2017 року надавався дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 05 вересня 2017 року, часом фактичного затримання ОСОБА_5 є 05:08 год. 05 вересня 2017 року, місцем фактичного затримання АДРЕСА_2 .

06 вересня 2017 року підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику були надані копії клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч.4 ст. 28 ч.2 ст. 205, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 209 КК України, що підтверджується доданими до клопотання доказами, зокрема, висновком судової товарознавчої експертизи, згідно з яким видобутий природний газ в межах спільної діяльності ПАТ «Укргазвидобування» з підконтрольними злочинній організації ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест» реалізовувався пов`язаним суб`єктам господарювання ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Газ Транс Груп», ТОВ «Торговий Дім Київгазенерго» та іншим за цінами, істотно нижчими від ринкових; висновком судово-економічної експертизи №10620/10621/16-45 від 10.08.2016 року, якою встановлено, що в результаті реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Фірма «Хас» за істотно заниженими цінами, державному підприємству ПАТ«Укргазвидобування» завдано збитків на суму 740 065 924,96 грн. (приблизно 26,5 млн. Євро);аукціонними свідоцтвами на реалізацію природного газу підконтрольним злочинній організації ТОВ «Надра Геоцентр» пов`язаному суб`єкту господарювання ТОВ «Газ Транс Груп» за цінами, істотно нижчими від ринкових; довідкою спеціаліста про перевірку реалізації природного газу підприємствами ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Фірма «Хас», з якими ПАТ«Укргазвидобування» укладено договори спільної діяльності, за період 2014-2015 року, згідно якої встановлено, що ТОВ «Надра Геоцентр» як оператор спільної діяльності за період з січня 2014 року по листопад 2015 року передало природний газ для ТОВ «Газ Транс Груп» об`ємом 10280, 320 тис. куб. м.; протоколом огляду вилученого під час обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_13 флеш-накопичувача, серед вмісту якого виявлені електронні версії договорів купівлі-продажу природного газу, стороною яких є ТОВ«Газ Транс Груп», договору поруки між ТОВ «Газ Транс Груп», ТОВ «Транс Газ Груп» (директором та засновником яких є ОСОБА_5 ) та ТОВ «ГК «Газовий Альянс»; вироком Шевченківського районного суду м. Львова від 19.07.2016 року яким засуджено ОСОБА_27 директора товарної біржі «Львівська Універсальна» за вчинення злочинів передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України; вироком Шевченківського районного суду м. Львова від 08.08.2016 яким засуджено ОСОБА_28 брокера товарної біржі «Львівська Універсальна» за вчинення злочинів передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України; протоколом допиту, в якості підозрюваних директорів товарних бірж «Львівська Універсальна» та «Центр» ОСОБА_27 який пояснив, що аукціони з продажу природного газу видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» операторів ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» не проводилися, а виготовлялися фіктивні аукціонні свідоцтва з визначеними заздалегідь підприємствами-переможцями, в тому числі ТОВ «Газ Транс Груп», директором та засновником якого був ОСОБА_5 та визначеними заздалегідь цінами, які доводилися до відома ОСОБА_27 іншим членом злочинної організації ОСОБА_21 . Ні директор ТОВ «Газ Транс Груп» ОСОБА_5 , ні інші представники цього підприємства участі в аукціонах не брали; документами реєстраційної справи, згідно яких ОСОБА_5 створив та 14.02.2013 року зареєстрував ТОВ «Газ Транс Груп» був і є єдиним засновником та керівником товариства; виписками по банківському рахунку ТОВ «Газ Транс Груп», відкритому в ПАТ «КласікБанк», на який за період з 04.03.2013 року по 19.05.2016 року надійшло 844843661 грн. (вісімсот сорок чотири мільйони вісімсот сорок три тисячі шістсот шістдесят одна грн.); протоколом огляду мобільного телефону, належного колишнього заступника голови правління ПАТ КБ «ПРЕМІУМ», в якому були відкриті всі банківські рахунки підконтрольних ОСОБА_5 підприємств - ОСОБА_41 , в ході якого встановлено, що ОСОБА_5 брав участь в фінансових операціях, спрямованих на здійснення легалізації незаконно отриманих злочинною організацією грошових коштів; аукціонними свідоцтвами щодо придбання ТОВ «Газ Транс Груп» природного газу, видобутого в межах спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» на аукціоні, що начебто проводився товарною біржою «Львівська Універсальна»; договорами купівлі-продажу, актами прийому-передачі та податковими накладними щодо придбання та продажу ТОВ «Газ Транс Груп» природного газу, видобутого в межах спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр».

У судовому засіданні встановлено, що існують ризики, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Зокрема, встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 з 13.08.2016 року знаходиться в національному розшуку та має достатній матеріальний достаток для залишення меж території України з метою уникнення кримінальної відповідальності.

При цьому, прокурор, обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що ОСОБА_5 має значні матеріальні активи у вигляді корпоративних прав в статутних фондах суб`єктів господарювання, де він був/є одноосібним засновником.

Зокрема, ОСОБА_5 належать 100% часток в статутному капіталі наступних підприємств: ТОВ «Юридична фірма «РІМ» (код ЄДРПОУ 31987748) м.Маріуполь, вул.Енгельса, 60, оф. 217; статутний фонд 1900000 грн.; ТОВ «Фондова компанія «БРОК-ДИЛЕР» (код ЄДРПОУ 39444079) м.Київ, бульвар Дружби Народів, 14-16; статутний фонд 5 000000 грн.; ТОВ «Акман» (код ЄДРПОУ 37265910) м.Запоріжжя, вул.40 років Радянської України, 45, літ. Б; статутний фонд 415700888 грн.; ТДВ «Безпека» (код ЄДРПОУ 38106063) м.Запоріжжя, вул.40 років Радянської України, 45, літ. Б; статутний фонд 415000000 грн. та інші.

На підтвердження зазначених обставин прокурором було надано Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осбі-підприємців та громадських формувань.

Натомість, стороною захисту не надано документів, які б спростовували зазначені прокурором обставини про матеріальне становище підозрюваного.

Також, встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 не має постійного місця проживання в Україні, за адресою місця реєстрації останній не проживає тривалий час.

Зокрема, з даних протоколу обшуку від 15.12.2016 року вбачається, що ОСОБА_42 , яка є дружиною підозрюваного, повідомила про те, що ОСОБА_5 не проживає за адресою: АДРЕСА_1 , більше 8 (восьми) років.

Разом з тим, у судовому засіданні підозрюваний пояснив, що у АДРЕСА_2 , він вже не проживає, та не зміг пояснити на яких правових підставах він там проживав.

Також, пояснив, що він планував проживати у м. Києві, однак адреси, за якою мав намір проживати у м. Києві, не зазначив.

Враховуючи викладене, характер та спосіб вчинених дій, а також тяжкість вчинених підозрюваним кримінальних правопорушень, дає підстави вважати, що застосування більш м`яких запобіжних заходів є недостатніми для запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Прокурором під час розгляду даного клопотання було доведено наявність всіх обставин, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

При цьому, слідчий суддя враховує дані про стан здоров`я підозрюваного, з яких не вбачається, що ОСОБА_5 не може утримуватися під вартою.

Між тим, відповідно до ч.ч. 3, 4 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою може визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Отже, задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи те, що злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , вчинений без застосування насильства, не спричинив загибель людини, запобіжний захід у вигляді застави йому раніше не обирався, слідчий суддя вважає за можливе визначити підозрюваному розмір застави.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Згідно ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається у таких межах, щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Враховуючи особу підозрюваного ОСОБА_5 , його майновий стан, зокрема, наявність у нього матеріальних активів у вигляді корпоративних прав в статутних фондах суб`єктів господарювання, а також наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне визначити заставу відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України у розмірі 32 661 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 55000 000 грн., оскільки внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до ч. 7 ст. 182 КПК України у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу, підозрюваний, обвинувачений або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ч. 4 ст. 202 КПК України підозрюваний, обвинувачений звільняється з-під варти після внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, якщо в уповноваженої службової особи місця ув`язнення, під вартою в якому він перебуває, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання цього підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне у разі внесення застави покласти на ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, зокрема: прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним їхнім викликом; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та / або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, а також із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , працівниками та членами правління ПАТ «Преміум Банк» та ПАТ «КласікБанк»; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 184, 186, 193, 194, 196, 197, 395 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 32 661 (тридцять дві тисячі шістсот шістдесят один) прожиткових мінімумів, що становить 55 000000 (п`ятдесят п`ять мільйонів) грн.

Строк тримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під вартою рахувати з моменту затримання, тобто з 05 години 08 хвилин 05 вересня 2017 року.

У разі внесення застави, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок: р/р 37318005112089; МФО (код банку) 820172; ЄДРПОУ: 26268059; Банк одержувача: ДКС України в м. Києві, покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 05 години 08 хвилин 02 листопада 2017 року обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним їхнім викликом;

не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та / або місця роботи;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні, а також із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , працівниками та членами правління ПАТ «Преміум Банк» та ПАТ «КласікБанк»;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Строк дії ухвали до 05 години 08 хвилин 02 листопада 2017 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру Генеральної прокуратури України

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оголошення повного тексту ухвали 11 вересня 2017 року о 16 годині 35 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1