Справа № 520/2039/13-к
Провадження № 1-кс/520/184/13
УХВАЛА
м.Одеса 19.02.2013 року
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., при секретарі Чебан О.О., за участю слідчого Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором прокуратури Київського району м.Одеси ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, у червнi 2012 ОСОБА_3, за винагороду у розмiрi 1500 гривень зареєстрував на своє ім'я в органах влади i ДПІ Київського району м.Одеси ПП «Улекс» (iдентифiкацiйний код 38227394), при цьому не маючи на мeтi займатися статутною дiяльнiстю, пiсля чого передав всi документи ОСОБА_4 i жодної участi в подальшiй дiяльностi пiдприємства не приймав. Пiд час досудового розслiдування встановлено, що ОСОБА_4, з метою прикриття незаконної дiяльностi, пов'язаної iз створенням реально iснуючим суб'єктам пiдприємницької дiяльностi умов для ухилення вiд сплати податкiв шляхом незаконного формування податкового кредиту, спiльно iз ОСОБА_3 створили суб'єкт пiдприємницької дiяльностi - приватне пiдприємство «Улекс» (ЄДРПОУ 38227394), зареєстроване за юридичною адресою: м. Одеса, пр. Маршала Жукова, 3-А, офiс №5. Засновником та директором ПП «Улекс» являється ОСОБА_3, який до фiнансово господарської дiяльностi пiдприємства вiдношення не мав, а фактичну дiяльнiсть пiдприємства з ознаками фiктивностi, вiд його iмeнi здiйснював ОСОБА_4
29.11.2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012170480000270 внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси, про дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи приватного підприємства «Улекс» , яка знаходиться у відділі державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради, з можливістю її вилучення, у зв'язку з необхiднiстю встановлення об'єктивних обставин правопорушення, та проведення судових економічної та почеркознавчої експертиз.
Слідчий в суді підтримав клопотання, вважаючи обґрунтованими доводи про суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зазначених відомостей, що містяться в матеріалах реєстраційної справи ПП «Улекс» та необхідністю їх дослідження, і не заперечував проти розгляду клопотання за відсутністю належним чином повідомленого про час та місце засідання і не з'явившогося без вказання поважних причин представника відділу реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ОСОБА_3.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Як вбачається з матеріалів клопотання, зокрема довідки АА № 582639 з ЄДРПОУ, місце проведення реєстраційної дії приватного підприємства «Улекс» - виконавчий комітет Одеської міської ОСОБА_3.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матерiалах кримiнального провадження вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що реєстраційна справа ЧП «Улекс» знаходиться у відділі виконавчого комітету Одеської міської ОСОБА_3 та відомості у вказаній реєстраційній справі, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримiнальному провадженнi, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 - задовольнити.
Надати дозвіл о/у ОВС УБОЗ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до реєстраційної справи приватного підприємства «Улекс» (ЄДРПОУ 38227394), розташованого: м.Одеса, пр-т Маршала Жукова, 3-А, офіс №5, та можливість її вилучення, яка знаходиться у відділі реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ОСОБА_3, розташованому в м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15.
Попередити посадових осіб відділу реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ОСОБА_3, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тонконоженко М. М.
Суд | Київський районний суд м. Одеси |
Дата ухвалення рішення | 19.02.2013 |
Оприлюднено | 13.09.2017 |
Номер документу | 68785209 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Київський районний суд м. Одеси
Тонконоженко М. М.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні