Ухвала

від 08.09.2017 по справі 405/4859/17

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/4859/17

1-кс/405/1910/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.09.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12016120020009292, про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №12016120020009292 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що протягом 2015-2017 років службовими особами ТОВ «Кіровоградпостач» код 37168244 юридична та фактична адреса м. Кропивницький вул. Мурманська, 9, з метою ухилення від сплати податків та з метою завищення суми заявленого бюджетного відшкодування з ПДВ, вчинено ряд дій спрямованих на заволодіння бюджетними коштами, а саме укладено ряд договорів поставки з контрагентами із тіньового сектору економіки ТОВ «Еллада-Премія» (Ідеал Інвест) код 39421863, ТОВ «Прима Оптіма» (Шивада) код 39602912, ТОВ «Домус Альянс» (Фірма Гравіс) код 39815354, ТОВ «Намбур Ван Україна» (Проф Груп Бізнес) код 39729475, ТОВ «Ніка Ейр» код 39600370, ТОВ «Рекорд Трейд» код 38655497, ТОВ «Дримтаун» код 39265671.

Крім цього встановлено, що ТОВ «Кіровоградпостач» код 37168244 юридична та фактична адреса м. Кропивницький вул. Мурманська, 9, не маючи відповідних ліцензій на виготовлення, зберігання та продаж спирту у 2015 році закупило у ТОВ «Прима Оптіма» (Шивада) код 396029124 ємності з трапом і площадкою для обслуговування об`ємом 15 м3 кожна у кількості 4 одиниць з метою виготовлення, зберігання та подальшої реалізації спирту етилового та спиртових дистилятів за місцем свого фактичного розташування.

Слідчий в клопотанні стверджує, що вказані в клопотанні речі та документи знаходяться на території та в приміщеннях зазначеного в клопотанні об`єкту нерухомості розташованого за адресою: Кіровоградська область м. Кропивницький вул. Мурманська, 9, фактичним власником якого є ТОВ «Хімрезерв-2010» та володільцем якого є ТОВ «Кіровоградпостач».

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: недоторканність житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

При цьому враховується, що згідно ч. 1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №12016120020009292 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до детальної інформації про юридичну особу ТОВ «Кіровоградпостач», код 37168244, юридична адреса якої: м. Кіровоград, вул. Мурманська, 9.

28.08.2017 року в даному кримінальному провадженні було допитано свідка, який показав, що ТОВ «Кіровоградпостач» знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Мурманська, 9, та на даному підприємстві здійснюється виробництво спирту етилового, спиртових дистиляторів, який виробляється за допомогою сировини кукурдзи, ліцензії у ТОВ «Кіровоградпостач» на виробництво спиртовмісних продуктів не має.

Відповідно до інформаційної довідки №95612022 від 28.08.2017 року право власності на комплекс будівель за адресою: м. Кіровоград, вул. Мурманська, 9, зареєстровано за ТОВ «Хімрезерв 2010».

За даним клопотанням слідчого відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі і документи знаходяться у вказаному в клопотанні об`єкті нерухомості.

За таких обставин слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшукуза вказаною в клопотанні адресою, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 13, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12016120020009292, про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку комплексу будівель за адресою: Кіровоградська область м. Кропивницький вул. Мурманська, 9, власником якого є ТОВ «Хімрезерв-2010» та володільцем якого є ТОВ «Кіровоградпостач» з метою відшукання та вилучення: спирту етилового та спиртових дистилятів, сировини з якої виготовляється дана продукція, а саме кукурудзи та кукурудзи подрібненої, документів та носіїв інформації, на яких зафіксовані відомості щодо продажу або реалізацію та зберігання спирту етилового та спиртових дистиляті а саме: договорів постачання товарів і надання послуг з додатками і доповненнями до них, всіх первинних бухгалтерських та інших документів, які відносяться до укладання - виконання, та взаєморозрахунків по взаємовідносинам з контрагентами, актів приймання-передачі товару, товарно-транспортних накладних, прибутково-видаткових та податкових накладних, товарних накладних, довіреностей, платіжних доручень та інші фінансові документи, а також документів, які слугували підставами для штучного формування кредиту та відображення у фінансовій/податковій звітності підприємства ТОВ «Кіровоградпостач» код 37168244 завищення суми заявленого бюджетного відшкодування з ПДВ за період з 01.01.2015 по 01.08.2017 з наступними контрагентами: ТОВ «Еллада-Премія» (Ідеал Інвест) код 39421863, ТОВ «Прима Оптіма» (Шивада) код 39602912, ТОВ «Домус Альянс» (Фірма Гравіс) код 39815354, ТОВ «Намбер Ван Україна» (Проф Груп Бізнес) код 39729475, ТОВ «Ніка Ейр» код 39600370, ТОВ «Рекорд Трейд» код 38655497, ТОВ «Дримтаун» код 39265671.

Строк дії ухвали до 08.10.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_1