Постанова
від 16.11.2009 по справі 4-1909/2009
БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 4-1909/2009

П О С Т А Н О В А

16 листопада 2009 року м. Житомир

Богунський районний с уд міста Житомира в складі:

головуючого - судді П олонця С.М.

при секретарі - Ковпашко М.М.

за участю прокурора Х оменка А.В.

розглянувши подання ста ршого слідчого СВ ПМ ДПА у Жит омирській області по криміна льній справі № 079010/09 про надання дозволу на проведення обшук у житла чи іншого володіння о соби, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ПМ ДП А у Житомирській області зве рнувся до суду з поданням на п роведення обшуку.

В поданні вказано, що службо ві особи ТОВ „Флорес плюс” (ко д ЄДР 36389492), яке знаходиться за а дресою: АДРЕСА_1, згідно ві дповідного свідоцтва НОМЕ Р_1 зареєстроване платником ПДВ, в період травня 2009р., з мето ю ухилення від сплати податк ів в особливо великих розмір ах, шляхом незаконного форму вання податкового кредиту, в порушення п.п. 7.2.4, п.7.2, п.п. 7.4.5, п. 7.4, ст . 7 Закону України "Про податок на додану вартість" за № 168/97-ВР в ід 03.04.1997 року, безпідставно вклю чили до податкового кредиту суми податку на додану варті сть по податковим накладним, отриманим від транзитних та фіктивних підприємств, а сам е: ТОВ „Славія” (код ЄДР 32280625, м.Дн іпропетровськ), ПП „Екотехре сурс” (код ЄДР 33235510, м.Київ), ТОВ „І нтерлогістик Концепт” (код Є ДР 34979635, м.Київ).

Досудовим слідством встан овлено, що службові особи ТОВ „Флорес плюс” (код ЄДР 36389492) без підставно формують податков ий кредит від транзитних СПД м. Дніпропетровська, а саме: Т ОВ „Славія” (код ЄДР 32280625, м.Дніп ропетровськ), що в свою чергу в икористовує документи від фі ктивної фірми ПП „Екотехресу рс” (код ЄДР 33235510, м. Київ). Директо ром та головним бухгалтером ПП „Екотехресурс” є громадян ин ОСОБА_1, що зареєстрова ний та фактично проживає за а дресою: АДРЕСА_2, де на думк у слідчого, можуть зберігати ся документи фінансово-госпо дарської діяльності ПП „Екот ехресурс” (код ЄДР 33235510) (штампи, печатки, чисті бланки первин них документів, договори, акт и виконаних робіт, накладні, п одаткові накладні і т.п.), перв инні документи, печатки, штам пи фіктивних підприємств, як і задіяні в злочинній схемі, а також інші предмети та докум енти, які мають значення для в становлення істини по справі .

Дослідивши матеріали спра ви, заслухавши думку прокуро ра, який підтримав подання, су д вважає, що подання підлягає до задоволення, оскільки є до статні підстави вважати, що д окументи фінансово-господар ської діяльності ПП „Екотехр есурс”, а також інші предмети та документи, які мають значе ння для встановлення істини по справі можуть знаходитись за місцем проживання директ ора та головного бухгалтера ПП „Екотехресурс” (код ЄДР 3323551 0) ОСОБА_1, за адресою: АДРЕ СА_2.

Керуючись ст.177 КПК України, с уд -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольни ти.

Провести обшук (в житлі чи іншому володінні) за місцем п роживання директора та голов ного бухгалтера ПП «Екотехре сурс» ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_2.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя:

СудБогунський районний суд м. Житомира
Дата ухвалення рішення16.11.2009
Оприлюднено08.12.2009
Номер документу6879699
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-1909/2009

Постанова від 16.11.2009

Кримінальне

Богунський районний суд м. Житомира

Полонець Сергій Миколайович

Постанова від 16.11.2009

Кримінальне

Богунський районний суд м. Житомира

Полонець Сергій Миколайович

Постанова від 16.11.2009

Кримінальне

Богунський районний суд м. Житомира

Полонець Сергій Миколайович

Постанова від 16.11.2009

Кримінальне

Богунський районний суд м. Житомира

Полонець Сергій Миколайович

Постанова від 16.11.2009

Кримінальне

Богунський районний суд м. Житомира

Полонець Сергій Миколайович

Постанова від 16.11.2009

Кримінальне

Богунський районний суд м. Житомира

Полонець Сергій Миколайович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні