Ухвала

від 11.08.2017 по справі 757/46720/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46720/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12014220510002973, -

В С Т А Н О В И В :

11.08.2017 слідчий в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з реєстраційної та звітної частин облікових справ платника податків, а саме: СТ «ЖБК «Авантаж» (код ЄДРПОУ 31233747), СТ "ЖБК «Авантаж» (код ЄДРПОУ 38493539), ПрАТ «ІБК «Авантаж» (код ЄДРПОУ 33901877), ПрАТ «ФК «Авантаж» (код ЄДРПОУ 32868860) щодо їх реєстрації, постановки їх на облік, учасників, засновників, керівників, їх фактичного місцезнаходження, відкритих банківських рахунків, фінансово-господарської діяльності, додатків 5 до податкової декларації з ПДВ (Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів), за період з 01.01.2008 до теперішнього часу, та інших наявних у них документів, які знаходяться у володінні Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області за адресою: пр. Науки, 9, м. Харків, 61166, з можливістю вилучення їх оригіналів.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що П`ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014220510002973 від 08.11.2014 за фактом вчинення посадовими особами Харківської міської ради кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Харківської міської ради всупереч вимогам ст. 41 Земельного кодексу України, ч. 1 ст. 134 Житлового кодексу Української РСР, п. 3 Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу, затвердженого Постановою Ради Міністрів УРСР від 30.04.1985 № 186, шляхом створення впродовж 2008-2010 років обслуговуючих кооперативів (далі ОК) «ЖБК «Авілес» (код ЄДРПОУ 36033643), «ЖБК «Квантум» (код ЄДРПОУ 36223796), «ЖБК «Триумф» (код ЄДРПОУ 36224344), «ЖБК «Сонячне містечко» (код ЄДРПОУ 35698559), «ЖБК «Лісна поляна» (код ЄДРПОУ 36223361), «ЖБК «Цезар» (код ЄДРПОУ 36224339), «ЖБК «Орбіта-сервіс» (код ЄДРПОУ 36223707), «ЖБК «Явір» (код ЄДРПОУ 36224355), «ЖБК «Легенда» (код ЄДРПОУ 36224302), «ЖБК «Спартак» (код ЄДРПОУ 36224365), «ЖБК «Добриня» (код ЄДРПОУ 36224323), «ЖБК «Поляна» (код ЄДРПОУ 36223377), «ЖБК «Триес» (код ЄДРПОУ 36223953), «ЖБК «Форест констракшн» (код ЄДРПОУ 36034605), «ЖБК «Булат» (код ЄДРПОУ 35698590), «ЖБК «Надійне житло» (код ЄДРПОУ 35698606), «ЖБК «Легація» (код ЄДРПОУ 35858771), «ЖБК «Муромець» (код ЄДРПОУ 36032530), «ЖБК «Наш оберіг» (код ЄДРПОУ 35698564), «ЖБК «Еревія» (код ЄДРПОУ 35974491), «ЖБК «Вправний господар» (код ЄДРПОУ 35698543), «ЖБК «Парк-міленіум» (код ЄДРПОУ 36816533), «ЖБК «Міг» (код ЄДРПОУ 36816402), «ЖБК «Віртус» (код ЄДРПОУ 36374025), «ЖБК «Оріс» (код ЄДРПОУ 36374051), «ЖБК «Перемога 2000» (код ЄДРПОУ 36458838), «ЖБК «Ермітаж» (код ЄДРПОУ 36372536), «ЖБК «Парус плюс» (код ЄДРПОУ 36456338), «ЖБК «Мирт» (код ЄДРПОУ 36226912), «ЖБК «Дизель» (код ЄДРПОУ 36374088), «ЖБК «Альбус» (код ЄДРПОУ 36371580), «ЖБК «Наша будівля» (код ЄДРПОУ 36224281), «ЖБК «Елара» (код ЄДРПОУ 36371574), «ЖБК «Альянс» (код ЄДРПОУ 36372693), «ЖБК «Титан» (код ЄДРПОУ 36224318), «ЖБК «Кастель» (код ЄДРПОУ 36372431), «ЖБК «Форвард» (код ЄДРПОУ 36372447), «ЖБК «Південний горизонт» (код ЄДРПОУ 36372101), «ЖБК «СБС Сонячний» (код ЄДРПОУ 36226797), «ЖБК «Фортуна» (код ЄДРПОУ 36224941), «ЖБК «Лісопарк» (код ЄДРПОУ 36373739), «ЖБК «Домовий» (код ЄДРПОУ 35698578), «ЖБК «Зірка 2008» (код ЄДРПОУ), «ЖБК «Тамагавк» (код ЄДРПОУ 36816727), «ЖБК «Ліберті» (код ЄДРПОУ 35698578), «ЖБК «Престиж» (код ЄДРПОУ 36818242), «ЖБК «Східний» (код ЄДРПОУ 36818373), «ЖБК «Добробут» (код ЄДРПОУ 34391300), «ЖБК «Олексіївський» (код ЄДРПОУ 36818331), «ЖБК «Південний хрест» (код ЄДРПОУ 36818352), «ЖБК «Самшит» (код ЄДРПОУ 36626181), «ЖБК «Дачний» (код ЄДРПОУ 36818368), «ЖБК «Сокольники-люкс» (код ЄДРПОУ 36816748), «ЖБК «Слайс» (код ЄДРПОУ 35974470), «ЖБК «Слобожанка» (код ЄДРПОУ 36371946), «ЖБК «Бархани» (код ЄДРПОУ 36815126), «ЖБК «Шевченківський» (код ЄДРПОУ 36815970), «ЖБК «Мілленіум» (код ЄДРПОУ 36814726), «ЖБК «Зеленоград» (код ЄДРПОУ 36987240), «ЖБК «Пальмира» (код ЄДРПОУ 36815985), «ЖБК «Білгородський» (код ЄДРПОУ 36817799), «ЖБК «Колібрі» (код ЄДРПОУ 36815241), «ЖБК «Олімпійський темп» (код 37188648), «ЖБК «Лісне» (код ЄДРПОУ 37660286), «ЖБК «Омега» (код ЄДРПОУ 36225065), «ЖБК «Атлант Сервіс» (код ЄДРПОУ 36224543), «ЖБК «Тихий Квартал» (код ЄДРПОУ 39194208), «ЖБК «Лісове Подвір`я» (код ЄДРПОУ 36987852), «ЖБК «Сапсан» (код ЄДРПОУ 36985478), СК «Престиж» (код ЄДРПОУ 34017070), «ЖБК «Партнер Плюс» (код ЄДРПОУ 38383906), «ЖБК «Грін Вуд» (код ЄДРПОУ 38635025), «ЖБК «Акація» (код ЄДРПОУ 37764387), «ЖБК «ЖБК «Ботанічний» (код ЄДРПОУ 37660366), «ЖБК «Яблунева Садиба» (код ЄДРПОУ 36988840), «ЖБК «Фортеця» (код ЄДРПОУ 36985462), «ЖБК «Сан-Марино» (код 36371951), «ЖБК «Житлобуд-11» (код ЄДРПОУ 37577413), «ЖБК «Спецбуд-3» (код ЄДРПОУ 38383272), «ЖБК «Ареаль» (код ЄДРПОУ 37576577), «ЖБК «Сокол» (код ЄДРПОУ 37576949), «ЖБК «Уністрой» (код ЄДРПОУ 32950515), «ЖБК «Колонтроповс» (код ЄДРПОУ 36986890), «ЖБК «Тульский» (код ЄДРПОУ 36626705), «ЖБК «Пролісок 2010» (код ЄДРПОУ 36985719), «ЖБК «Оформлювач» (код ЄДРПОУ 37460460), «ЖБК «Дварім» (код ЄДРПОУ 38496990), «ЖБК «Нефа» (код ЄДРПОУ 37578820), «ЖБК «Калина» (код ЄДРПОУ 36987936), «ЖБК «Резиденція» (код ЄДРПОУ 36816423), «ЖБК «Кампус» (код ЄДРПОУ 36626422), «ЖБК «Сафарі» (код ЄДРПОУ 39136811), «ЖБК «КДБК Сіті» (код ЄДРПОУ 38383487), «ЖБК «Первомай К» (код ЄДРПОУ 38633614), «ЖБК «Павлівський» (код ЄДРПОУ 36627803), «ЖБК «Батумський» (код 36817249), «ЖБК «Житлобуд-1» (код ЄДРПОУ 36224907), а також споживчого товариства «ЖБК «Авантаж» (код ЄДРПОУ 31233747), засновниками та учасниками у яких являлись особи з їх близького оточення, за сприяння їм у виготовленні відповідних правовстановлюючих документів, незаконно привласнили належні територіальній громаді м. Харкова земельні ділянки загальною площею понад 650 га вартістю більше 4,05 млрд. грн., які обернули на свою та користь інших осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що до незаконного отримання у власність земельних ділянок причетне споживче товариство «Житло-будівельний кооператив «Авантаж» (код ЄДРПОУ 31233747) (далі СТ «ЖБК «Авантаж»), одним із засновників якого являвся ВАТ «ІБК «Авантаж» (адреса реєстрації: м. Харків, вул. Енергетична, 18а, код ЄДРПОУ 33901877), на теперішній час ПрАТ «ІБК «Авантаж», яке зареєстровано та знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Культури, 20-В.

Окрім того, за адресою: м. Харків, вул. Культури, 20-В, зареєстровані та знаходяться: Приватне акціонерне товариство "Фінансова компанія "Авантаж" (ПрАТ "ФК "Авантаж") (код ЄДРПОУ 32868860) та Споживче товариство "ЖБК "Авантаж" (СТ "ЖБК "Авантаж") (код ЄДРПОУ 38493539).

Аналізом даних реєстраційних справ, а також даних Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що в більшості членами, засновниками, у тому числі кінцевими бенефіціарними власниками, зазначених суб`єктів господарювання є одні і ті самі особи.

Також встановлено, що земельна ділянка площею 0,4498 га за адресою: м. Харків, вул. Культури, 20-В, відповідно до п.29.2 додатку 2 до рішення Харківської міської ради №283/08 від 23.10.2008 була передана у власність СТ «ЖБК «Авантаж» (код ЄДРПОУ 31233747), що в свою чергу також вказує на тісний зв`язок між вищевказаними суб`єктами господарювання.

Всього на підставі 4 рішень сесії Харківської міської ради у порушення вимог ст. 41 Земельного кодексу України, ст.ст. 133, 134 Житлового кодексу Української РСР, п.п. 2 5 ст. 34 Регламенту Харківської міської ради 5 скликання, СТ «ЖБК «Авантаж» (код ЄДРПОУ 31233747) було передано у власність 15 земельних ділянок загальною площею 16,9850 га, чим територіальній громаді м. Харкова заподіяно збитки в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлені факти передачі права власності на земельні ділянки від СТ «ЖБК «Авантаж» (код ЄДРПОУ 31233747) до СТ «ЖБК «Авантаж» (код ЄДРПОУ 38493539). Так, рішенням 15 сесії 6 скликання Харківської міської ради №693/12 від 25.04.2012 було виділено у власність СТ «ЖБК «Авантаж» (код ЄДРПОУ 31233747) земельну ділянку площею 0,6178 га (кадастровий номер 6310136600:04:004:0041). Згідно інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку земельна ділянка площею 0,6178 га (кадастровий номер 6310136600:04:004:0041) з 27.04.2013 перебуває у власності СТ «ЖБК «Авантаж» (код ЄДРПОУ 39353984).

Відповідно до ч. 5 ст. 23 ЗУ «Про кооперацію» від 10.07.2003, виробничі кооперативи (ВК) провадять господарську діяльність з метою одержання прибутку. Інші кооперативи (обслуговуючі кооперативи ОК та споживчі товариства СТ) надають послуги своїм членам, не маючи на меті одержання прибутку, тобто є безприбутковими організаціями.

Аналізуючи матеріали кримінального провадження, у слідства маються достатні підстави вважати, що споживчі товариства із спільною назвою «ЖБК «Авантаж» створювались з метою протиправного, безоплатного отримання у власність земельних ділянок для забезпечення господарської діяльності інших суб`єктів господарювання пов`язаною із будівництвом багатоповерхових житлових будинків.

Для перевірки інформації щодо протиправних дій посадових осіб Харківської міської ради та з метою спростування чи підтвердження зазначеної інформації, слід дослідити оригінали документів з реєстраційної та звітної частин облікових справ платників податків, які знаходяться у володінні Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області за адресою: пр. Науки, 9, м. Харків, 61166.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку учасників провадження, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6, ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Крім того, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управляння процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017000000000596 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області за адресою: пр. Науки, 9, м. Харків, а саме: до документів реєстраційної та звітної частин облікових справ платника податків, а саме: СТ «ЖБК «Авантаж» (код ЄДРПОУ 31233747), СТ "ЖБК «Авантаж» (код ЄДРПОУ 38493539), ПрАТ «ІБК «Авантаж» (код ЄДРПОУ 33901877), ПрАТ «ФК «Авантаж» (код ЄДРПОУ 32868860) щодо їх реєстрації, постановки їх на облік, учасників, засновників, керівників, їх фактичного місцезнаходження, відкритих банківських рахунків, фінансово-господарської діяльності, додатків 5 до податкової декларації з ПДВ (Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів), за період з 01.01.2008 по дату постановлення ухвали суду.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46720/17-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали надано слідчому в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1 .

11.08.2017