Ухвала

від 08.09.2017 по справі 334/5889/17

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу 08.09.2017

Справа № 334/5889/17

Провадження № 1-кс/334/1344/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2017 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 радника юстиції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_4 , розглянув у закритому судовому засіданні клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР під №12015080050002571 від 03 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернувся старший слідчий СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_4 , із клопотанням про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під №12015080050002571 від 03 червня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Зазначене клопотання погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 радником юстиції ОСОБА_3 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 03 червня 2015 року СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння посадовими особами ТОВ «АМГ» (ЄДРПОУ 14089073) грошовими коштами громадян у великих розмірах, шляхом зловживання довірою при укладенні договорів майнового лізингу.

Враховуючи той факт, що кримінальне правопорушення вчинене на території Дніпровського району м. Запоріжжя, місцем проведення досудового розслідування визначено територію оперативного обслуговування Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області та доручено слідчому вказаного відділу поліції.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Запорізької місцевої прокуратури № 3.

В ході досудового слідства встановлено, що до СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області звернулись ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 , із заявою про те, що при укладенні договорів майнового лізингу предметом якого були автомобілі, з ТОВ «АМГ» (ЄДРПОУ 14089073), офісне приміщення якого розташоване по пр. Металургів, 24 в м. Запоріжжі, в особі їх посадових осіб, зловживаючи довірою заволоділи їх грошовими коштами.

Допитані в якості потерпілих вказані заявники, підтвердили покази викладені у заяві про вчинення кримінального правопорушення та пояснили, що при укладені вказаного вище договору, посадові особи ТОВ «АМГ», а саме ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 поясняли останнім, про необхідність сплати частини грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «АМГ» саме перед укладенням договорів, що є частиною сплати за автомобіль, про те як було встановлено в подальшому було лише сплатою за фінансування. Сплачуючи в подальшому грошові кошти за договором, автомобілі у відповідності до нього передані не були, грошові кошти не повернуті.

Також в ході досудового слідства встановлено, що безпосередньо при надходженні

грошових коштів від громадян на розрахунковий рахунок ТОВ «АМГ» НОМЕР_1 відкритий в АТ «УкрСиббанк», останні відразу ж переводяться на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ «УкрСиббанк» - ТОВ «РЕЙЗЕР ЛТД» (ЄДРПОУ 39421564), після чого окремі платежі не більше 50000 гривень та переводяться на карткові рахунки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 які відкриті також в АТ «УкрСиббанк» ТОВ «РЕЙЗЕР ЛТД» (ЄДРПОУ 39421564) особисто на ім`я директора підприємства та у подальшому як встановлено, грошові кошти після їх зачислення одразу ж знімаються в банкоматах міста Києва.

Крім цього встановлено, що з кінця жовтня 2015 року, грошові кошти також переводились одразу ж після їх зарахування на поточний рахунок ТОВ «АМГ» на рахунок НОМЕР_7 який належить ТОВ «СХІД ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 32862277) також відкритий в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005.

Встановлено, що ТОВ «РЕЙЗЕР ЛТД» розташоване за адресою: м. Київ, Проспект Леся Курбаса, буд. 7а, офіс № 3.

Враховуючи суспільну шкоду злочинної діяльності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів за допомогою яких здійснювалось правопорушення, коштів які були здобуті у результаті вчинення правопорушення, орган досудового слідства вважає що, з метою виявлення речей, та документів за допомогою яких здійснювалась підготовка до вчинення злочину, та майна яке було здобуте в результаті вчинення злочинної діяльності невідомих, необхідно провести обшук за місцем розташування офісного приміщення ТОВ «РЕЙЗЕР ЛТД», за адресою: м. Київ, Проспект Леся Курбаса, буд. 7а, офіс № 3.

Інформація про місце розташування офісного приміщення ТОВ «РЕЙЗЕР ЛТД», за адресою: м. Київ, Проспект Леся Курбаса, буд. 7а, офіс № 3, наявна в матеріалах провадження.

На теперішній час, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою, з метою виявлення та вилучення оригіналів бухгалтерської документації, договорів, додатків до них, даних про взаєморозрахунки з підприємствами, журналів обліку робочого часу, звітів персоніфікації, інших матеріальних носіїв інформації на яких містяться бухгалтерські та інші документи, що можуть мати значення в ході доказування злочинних дій винних осіб, грошових коштів, що здобуті злочинним шляхом, інших даних на матеріальних носіях інформації (комп`ютерах, ноутбуках, леп-топах, планшетах, дисках, зовнішніх накопичувачах даних (флешках), засобах мобільного зв`язку, що можуть мати значення в ході проведення досудового розслідування та бути речовими доказами у справі.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, слідчого, вивчивши надані до клопотання матеріали приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки в судовому засіданні стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, та за адресою: м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд. №7а, офіс №3 в приміщенні власником котрого згідно витягу про реєстрацію прав власності на нерухоме майно є ТОВ «Спектрум-Енерго», може зберігатися бухгалтерська документація, договори, додатки до них, дані про взаєморозрахунки з підприємствами, журнали обліку робочого часу, звіти персоніфікації, інші матеріальні носії інформації на яких міститься бухгалтерська та інша документація, що може мати значення в ході доказування злочинних дій винних осіб, грошові кошти, що здобуті злочинним шляхом, інші дані на матеріальних носіях інформації (комп`ютерах, ноутбуках, леп-топах, планшетах, дисках, зовнішніх накопичувачах даних (флешках), засобах мобільного зв`язку, а також інші предмети та речі, що містять сліди злочину, та можуть мати доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 234, 235 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та надати дозвіл на проведення обшуку старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4 , або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу, які здійснюють супровід кримінального провадження, або співробітникам УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України, внесеного до ЄРДР під №12015080050002571 від 03 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в приміщенні офісу №3, що розташований за адресою: м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд. №7а, власником котрого згідно витягу про реєстрацію прав власності на нерухоме майно є ТОВ «Спектрум-Енерго», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення оригіналів бухгалтерської документації, договорів, додатків до них, даних про взаєморозрахунки з підприємствами, журналів обліку робочого часу, звітів персоніфікації, інших матеріальних носіїв інформації на яких містяться бухгалтерські та інші документи, що можуть мати значення в ході доказування злочинних дій винних осіб, грошових коштів, що здобуті злочинним шляхом, інших даних на матеріальних носіях інформації (комп`ютерах, ноутбуках, леп-топах, планшетах, дисках, зовнішніх накопичувачах даних (флешках), засобах мобільного зв`язку, а також інші предмети та речі, що містять сліди злочину.

Строк дії ухвали встановити терміном до 08 жовтня 2017 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1