Ухвала

від 11.09.2017 по справі 202/6008/17

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/6008/17

Провадження № 1-кс/202/1803/2017

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2017 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурораДніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

12 вересня 2017 року до суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017042630000057 від 24.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Прокурор зазначає, що в період березня-квітня 2017 року посадові особи ТОВ «Дорадо Трейд» (код 33338120), зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі взаємовідносин з ДП «Вінницький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код 32054743), шляхом низки безтоварних фінансових операцій привласнили бюджетні кошти на загальну суму приблизно 600000 гривень за придбання бітуму БНД 70/100, котрий насправді не придбали, чим завдали збитки державі у великих розмірах.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Дорадо Трейд» документально оформили безтоварні операції з придбання бітуму БНД 70/100 від підприємства нереального сектору економіки ТОВ «РІЧ КОМПАНІ ЛТД» (код 41050634), котре в свою чергу начебто придбало цей самий бітум БНД 70/100 у підприємств нереального сектору економіки ТОВ «БЕЗ МЕЖ» (код 40811012), ТОВ «САКУРИС» (код 41039482), котрі з моменту реєстрації не відкривали розрахункові банківські рахунки, що фактично унеможливлює ведення фінансово-господарської діяльності та ТОВ «А.М. ГРАНД ГРУП» (код 40676830), котре згідно з проведеним аналізом податкових накладних не могло реалізувати даний товар, так як ніколи його не придбавало.

Також проведеним аналізом податкових накладних ТОВ «РІЧ КОМПАНІ ЛТД», ТОВ «БЕЗ МЕЖ», ТОВ «САКУРИС», ТОВ «А.М. ГРАНД ГРУП» встановлено, що дані підприємства фактично не могли поставити бітум БНД 70/100, так як аналіз податкових накладних вищевказаних підприємств показав невідповідність реалізованого та придбаного товару, відсутність умов для досягнення результатів відповідної підприємницької та економічної діяльності в силу відсутності управлінського та технічного персоналу, оборотних коштів, виробничих потужностей, складських приміщень, транспортних засобів при значних обсягах реалізації товарів/робіт/послуг.

Так встановлено, що підприємства нереального сектору економіки документально оформлювали операції з придбання алкогольних напоїв, сигарет, риби, м`яса, взуття, а на підприємства постачальники/підрядники вже реалізовувався необхідний їм товар.

ТОВ «Дорадо Трейд» перебуває на податковому обліку в Лівобережній ОДПІ м. Дніпра, основним видом діяльності є оптова торгівля металами та металевими рудами. Керівником вказаного товариства являється ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), головним бухгалтером є ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), засновник ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ).

Крім того в ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що фінансово-господарська діяльність ТОВ «Дорадо Трейд» може здійснюватись зокрема в приміщенні об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , що свідчить про можливість безпосереднього зберігання важливих для провадження документів саме за вказаною адресою.

Згідно з інформацією з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_6 ..

Прокурор зазначив, що є достатні підстави вважати, що документи, предмети, речі, що свідчать про незаконну діяльність підприємств, пов`язаною з розтратою бюджетних коштів, а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Дорадо Трейд» (код 33338120), по взаємовідносинам з підприємствами контрагентами постачальниками, покупцями товарів/робіт/послуг, (договори, додатки до договорів, додаткові угоди, журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, всі документи, які надавались для участі в тендері (конкурсі) і інші документи по вищевказаним діям, документи складського та чорнового обліку; банківські картки; ключі системи «клієнт-банк»; печатки, штампи, факсимільє, мобільні телефони», сервери, системні блоки, ноутбуки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, чорнові записи, чорнова бухгалтерія, інші предмети й цінності (грошові кошти), здобуті злочинним шляхом, та інші предмети, документи, що мають першочергове значення для кримінального провадження, перебувають за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на котру належить ОСОБА_6 .

Вислухавши прокурора, ознайомившись з клопотанням і доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017042630000057 від 24.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

Слідчий суддя у розумінні вищезазначених норм КПК України в своїй ухвалі про проведення огляду повинен чітко зазначити, для відшукування яких саме речей або документів надається дозвіл на проведення обшуку, і, більш того, у розумінні ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя при розгляді клопотання повинен впевнитися, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що матеріалами, доданими до нього, було підтверджено, що було вчинено зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення, а також, що відшукувані речі та документи можуть знаходитися в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на котру згідно інформації Державного реєстру прав власності на нерухоме майно належить ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, котрі мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, із залученням працівників оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, дозвіл на проведення обшуку в квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на котру належить ОСОБА_6 , з метою виявлення і вилучення оригіналів документів, предметів, товарів, що свідчать про незаконну діяльність ТОВ «Дорадо Трейд» (код 33338120) під час взаємовідносин з ТОВ «РІЧ КОМПАНІ ЛТД» (код 41050634) та ДП «Вінницький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» щодо придбання та реалізації бітуму БНД 70/100, а також взаємовідносин з іншими підприємствами контрагентами-постачальниками, покупцями товарів/робіт/послуг, а саме оригіналів: договорів, додатків до таких договорів, додаткові угоди, журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження; документи, які надавались для участі в тендері (конкурсі) і інші документи за вищевказаними діям, документи складського та чорнового обліку (чернетки, рукописні нотатки, записи); банківські картки; ключі системи «клієнт-банк»; печатки, штампи, факсиміле, мобільні телефони; сервери, системні блоки, ноутбуки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, чорнові записи, чорнова бухгалтерія.

Строк дії ухвали 20 діб з дня її постановлення, тобто до 01 жовтня 2017 року включно.

Ухвала надає право на проникнення до квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1