Ухвала

від 28.08.2017 по справі 761/25514/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/25514/17

Провадження № 1-кс/761/16098/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника скаржника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОГ Рітейл» на бездіяльність старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

в с т а н о в и в:

20 липня 2017 року на адресу Шевченківського районного суду м. Києва поштою надійшла скарга ТОВ «ВОГ Рітейл», в якій підприємство просило суд визнати незаконною бездіяльність старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні майна, тимчасово вилученого 05 липня 2017 року під час проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: м. Луцьк, вул. Кременецька, 38; зобов`язати старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 повернути тимчасово вилучене майно, а саме: 1) жорсткий диск марки Seagate об`ємом 160 Гб серійний номер 9RA5LASV; 2) жорсткий диск марки Seagate об`ємом 160 Гб серійний номер 9RA5LMU2; 3) жорсткий диск марки Seagate об`ємом 320 Гб серійний номер 9QF8QR9; 4) жорсткий диск марки Saмsung моделі НD080HJ об`ємом 80 Гб серійний номер SO8EJ1MP510926; 5) жорсткий диск марки Saмsung моделі 502НJ об`ємом 500 Гб серійний номер S20BJ1AZ300285; 6) жорсткий диск марки Saмsung моделі НD160JJ об`ємом 160 Гб серійний номер SO8HJ1NLB02300; 7) жорсткий диск марки WD об`ємом 3.0 Tb серійний номер WCC1T1026456; 8) жорсткий диск марки Saмsung моделі НD502HJ об`ємом 500 Гб серійний номер S20BJ1AZ900827; 9) жорсткий диск марки MAXTOR об`ємом 160 Гб серійний номер 6Y16OM004531A; 10) жорсткий диск марки Saмsung об`ємом 40 Гб серійний номер SO1RJ20WA54236; 11) жорсткий диск марки TOSHIBA об`ємом 500 Гб серійний номер 75372REASX13; 12) жорсткий диск марки CRUCIAL серійний номер 14070CO1E17B; 13) жорсткий диск марки GOOD RAM CX100 об`ємом 120 Гб серійний номер GOA003183; 14) жорсткий диск марки GOOD RAM CX100 об`ємом 120 Гб серійний номер GOA003048; 15) жорсткий диск марки CRUCIAL об`ємом 256 Гб серійний номер 123209127BD; 16) жорсткий диск марки GOOD RAM CX100 серійний номер GOA003155; 17) жорсткий диск марки GOOD RAM серійний номер GOA003237; 18) USB-флешносій чорного кольору на 8 Гб; 19) круглу печатку ТОВ «Континіум Сервіс» (код ЄДРПОУ 37259289); 20) прямокутний штамп ТОВ «НВЦ» Євродім»; 21) кліше підпису 1 шт.; 22) 5 гнучких дисків чорного кольору з написом «Холдінг», «Ресурс», «Інос», «Агент», «Сателіт»; 23) прихідні накладні від ТОВ «ВОГ Трейдинг» за вересень 2015 року, вилучені з архівного приміщення (каб. № 805) та поміщені до картонної коробки; 24) податкові накладні ТОВ «Вог Рітейл» за червень-вересень 2014 року, поміщені до картонної коробки; 25) податкові накладні ТОВ «ВОГ Рітейл» за грудень 2013 року травень 2014 року, поміщені до картонної коробки; 26) прихідні накладні ТОВ «ВОГ Трейдинг» за листопад 2015 року; 27) прихідні накладні ТОВ «ВОГ Трейдинг» за жовтень 2015 року; 28) прихідні накладні ТОВ «ВОГ Трейдинг» за грудень 2015 року; 29) прихідні накладні ТОВ «ВОГ Трейдинг» за серпень 2015 року; 30) 2 томи підшивки «Прихід» ТОВ «ВОГ Рітейл» за січень 2014 року; 31) 1 том підшивки «Прихід» ТОВ «ВОГ Рітейл» за березень 2014 року; 32) 1 том підшивки «Прихід» ТОВ «ВОГ Рітейл» за квітень травень 2014 року; 33) 1 том підшивка «Прихід» ТОВ «ВОГ Рітейл» за червень липень 2014 року; 34) 1 том підшивки «Прихід» ТОВ «ВОГ Рітейл» за грудень 2013 року; 35) 1 том підшивки «Прихід» за грудень 2013 року; 36) 1 том підшивки банківських виписок за період з 27 січня 2014 року по 31 січня 2014 року ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» за січень 2014 року; 37) 1 том підшивки виписок «ВТБ», «Дельта Банк», «Укрсиббанк» з 01 січня 2014 року по 31 січня 2014 року за січень 2014 року; 38) 1 том підшивки банківських виписок за період з 17 січня 2014 року по 24 січня 2014 року за січень 2014 року ТОВ «ВОГ Рітейл»; 39) 1 том підшивки банківських виписок за період з 03 січня 2014 року по 31 січня 2014 року по ТОВ «ВОГ Рітейл» з ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»; 40) 1 том підшивки банківських виписок за період з 20 лютого 2014 року по ТОВ «ВОГ Рітейл» за лютий 2014 року ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»/02; 41) 1 том підшивки банківських виписок по ТОВ «ВОГ Рітейл» за лютий 2014 року по ПАТ «Укрсоцбанк» за період з 03 лютого 2014 року по 28 лютого 2014 року; 42) підшивку банківських виписок з ПАТ «Ощадбанк» по ТОВ «ВОГ Рітейл» за період з 03 лютого 2014 року по 28 лютого 2014 року за лютий 2014 року; 43) підшивку банківських виписок ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» ТОВ «ВОГ Рітейл» за лютий 2014 року; 44) підшивку банківських виписок ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» ТОВ «ВОГ Рітейл» за період з 03 лютого 2014 року по 11 лютого 2014 року; 45) підшивку банківських виписок ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» ТОВ «ВОГ Рітейл» за період з 03 лютого 2014 року по 28 лютого 2014 року; 46) підшивку банківських виписок ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» ТОВ «ВОГ Рітейл» за період з 03 лютого 2014 року по 31 березня 2014 року; 47) підшивку банківських виписок ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», «Укрсоцбанк», «ВТБ» за період з 03 березня 2014 року по 31 березня 2014 року; 48) підшивку банківських виписок ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», «Укрсоцбанк», «ВТБ», ПАТ «УСБ», «Альфа Банк», «Сбербанк Росії», «Аваль», «Укрсоцбанк», «Укрсиббанк» по ТОВ «ВОГ Рітейл» за серпень 2015 року; 49) підшивку банківських виписок «Укрексімбанк», ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», «ВТБ», ПАТ «УСБ», «Альфа Банк», «Сбербанк Росії», «Укрсоцбанк», «Аваль», «Укрсоцбанк», «Укрсиббанк» за червень 2015 року; 50) підшивку банківських виписок «Укрексімбанк», ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», «ВТБ», ПАТ «УСБ», «Альфа Банк», «Сбербанк Росії», «Укрсоцбанк», «Аваль», «Укрсоцбанк», «Укрсиббанк» за липень 2015 року; 51) підшивку банківських виписок ПАТ «Дельта банк», «ВТБ», «Укрсиббанк» за період з 03 лютого 2014 року по 28 лютого 2014 року за лютий 2014 року по ТОВ «ВОГ Рітейл»; 52) підшивку прихідних документів за липень 2015 року по ТОВ «ВОГ Рітейл»; 53) підшивку прихідних документів за травень 2015 року по ТОВ «ВОГ Рітейл»; 54) підшивку прихідних документів за січень 2015 року по ТОВ «ВОГ Рітейл»; 55) підшивку прихідних документів за грудень 2015 року по ТОВ «ВОГ Рітейл»; 56) підшивку прихідних документів за листопад 2015 року по ТОВ «ВОГ Рітейл»; 57) підшивку прихідних документів за серпень-вересень 2015 року по ТОВ «ВОГ Рітейл».

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримала та просила її задовольнити з підстав у ній наведених.

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду скарги, в судове засідання не з`явився та не повідомив суд про причини свого неприбуття. Разом із цим, відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду справи.

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши пояснення представника скаржника ОСОБА_3 , слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Так, у судовому засіданні встановлено, що СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32017100110000028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 березня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22 червня 2017 року у справі № 761/20419/17 (провадження № 1-кс/761/12715/2017) прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , слідчим СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 32017100110000028 від 02 березня 2017 року, дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцем знаходження офісних приміщень ТОВ «ВОГ Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38390515) за адресою: м. Луцьк, вул. Кременецька, 38, з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів ТОВ «ВОГ Трейдинг» по взаємовідносинах з ТОВ «Ленсі Груп» (код ЄДРПОУ 39932921) за весь період взаємовідносин, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних та залізничних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам і покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар, довіреностей на отримання товару (послуг), документів, що спростовують чи підтверджують перерахування грошових коштів, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки) та інших носіїв інформації, на яких міститься вказана інформація в електронному вигляді, печаток та штампів підприємств, правові підстави знаходження яких за вказаною адресою відсутні.

05 липня 2017 року старшим слідчим з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 був проведений обшук вищевказаного приміщення, під час якого було виявлено та вилучено наступне майно: 1) жорсткий диск марки Seagate об`ємом 160 Гб серійний номер 9RA5LASV; 2) жорсткий диск марки Seagate об`ємом 160 Гб серійний номер 9RA5LMU2; 3) жорсткий диск марки Seagate об`ємом 320 Гб серійний номер 9QF8QR9; 4) жорсткий диск марки Saмsung моделі НD080HJ об`ємом 80 Гб серійний номер SO8EJ1MP510926; 5) жорсткий диск марки Saмsung моделі 502НJ об`ємом 500 Гб серійний номер S20BJ1AZ300285; 6) жорсткий диск марки Saмsung моделі НD160JJ об`ємом 160 Гб серійний номер SO8HJ1NLB02300; 7) жорсткий диск марки WD об`ємом 3.0 Tb серійний номер WCC1T1026456; 8) жорсткий диск марки Saмsung моделі НD502HJ об`ємом 500 Гб серійний номер S20BJ1AZ900827; 9) жорсткий диск марки MAXTOR об`ємом 160 Гб серійний номер 6Y16OM004531A; 10) жорсткий диск марки Saмsung об`ємом 40 Гб серійний номер SO1RJ20WA54236; 11) жорсткий диск марки TOSHIBA об`ємом 500 Гб серійний номер 75372REASX13; 12) жорсткий диск марки CRUCIAL серійний номер 14070CO1E17B; 13) жорсткий диск марки GOOD RAM CX100 об`ємом 120 Гб серійний номер GOA003183; 14) жорсткий диск марки GOOD RAM CX100 об`ємом 120 Гб серійний номер GOA003048; 15) жорсткий диск марки CRUCIAL об`ємом 256 Гб серійний номер 123209127BD; 16) жорсткий диск марки GOOD RAM CX100 серійний номер GOA003155; 17) жорсткий диск марки GOOD RAM серійний номер GOA003237; 18) USB-флешносій чорного кольору на 8 Гб; 19) круглу печатку ТОВ «Континіум Сервіс» (код ЄДРПОУ 37259289); 20) прямокутний штамп ТОВ «НВЦ» Євродім»; 21) кліше підпису 1 шт.; 22) 5 гнучких дисків чорного кольору з написом «Холдінг», «Ресурс», «Інос», «Агент», «Сателіт»; 23) прихідні накладні від ТОВ «ВОГ Трейдинг» за вересень 2015 року, вилучені з архівного приміщення (каб. № 805) та поміщені до картонної коробки; 24) податкові накладні ТОВ «Вог Рітейл» за червень-вересень 2014 року, поміщені до картонної коробки; 25) податкові накладні ТОВ «ВОГ Рітейл» за грудень 2013 року травень 2014 року, поміщені до картонної коробки; 26) прихідні накладні ТОВ «ВОГ Трейдинг» за листопад 2015 року; 27) прихідні накладні ТОВ «ВОГ Трейдинг» за жовтень 2015 року; 28) прихідні накладні ТОВ «ВОГ Трейдинг» за грудень 2015 року; 29) прихідні накладні ТОВ «ВОГ Трейдинг» за серпень 2015 року; 30) 2 томи підшивки «Прихід» ТОВ «ВОГ Рітейл» за січень 2014 року; 31) 1 том підшивки «Прихід» ТОВ «ВОГ Рітейл» за березень 2014 року; 32) 1 том підшивки «Прихід» ТОВ «ВОГ Рітейл» за квітень травень 2014 року; 33) 1 том підшивка «Прихід» ТОВ «ВОГ Рітейл» за червень липень 2014 року; 34) 1 том підшивки «Прихід» ТОВ «ВОГ Рітейл» за грудень 2013 року; 35) 1 том підшивки «Прихід» за грудень 2013 року; 36) 1 том підшивки банківських виписок за період з 27 січня 2014 року по 31 січня 2014 року ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» за січень 2014 року; 37) 1 том підшивки виписок «ВТБ», «Дельта Банк», «Укрсиббанк» з 01 січня 2014 року по 31 січня 2014 року за січень 2014 року; 38) 1 том підшивки банківських виписок за період з 17 січня 2014 року по 24 січня 2014 року за січень 2014 року ТОВ «ВОГ Рітейл»; 39) 1 том підшивки банківських виписок за період з 03 січня 2014 року по 31 січня 2014 року по ТОВ «ВОГ Рітейл» з ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»; 40) 1 том підшивки банківських виписок за період з 20 лютого 2014 року по ТОВ «ВОГ Рітейл» за лютий 2014 року ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»/02; 41) 1 том підшивки банківських виписок по ТОВ «ВОГ Рітейл» за лютий 2014 року по ПАТ «Укрсоцбанк» за період з 03 лютого 2014 року по 28 лютого 2014 року; 42) підшивку банківських виписок з ПАТ «Ощадбанк» по ТОВ «ВОГ Рітейл» за період з 03 лютого 2014 року по 28 лютого 2014 року за лютий 2014 року; 43) підшивку банківських виписок ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» ТОВ «ВОГ Рітейл» за лютий 2014 року; 44) підшивку банківських виписок ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» ТОВ «ВОГ Рітейл» за період з 03 лютого 2014 року по 11 лютого 2014 року; 45) підшивку банківських виписок ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» ТОВ «ВОГ Рітейл» за період з 03 лютого 2014 року по 28 лютого 2014 року; 46) підшивку банківських виписок ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» ТОВ «ВОГ Рітейл» за період з 03 лютого 2014 року по 31 березня 2014 року; 47) підшивку банківських виписок ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», «Укрсоцбанк», «ВТБ» за період з 03 березня 2014 року по 31 березня 2014 року; 48) підшивку банківських виписок ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», «Укрсоцбанк», «ВТБ», ПАТ «УСБ», «Альфа Банк», «Сбербанк Росії», «Аваль», «Укрсоцбанк», «Укрсиббанк» по ТОВ «ВОГ Рітейл» за серпень 2015 року; 49) підшивку банківських виписок «Укрексімбанк», ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», «ВТБ», ПАТ «УСБ», «Альфа Банк», «Сбербанк Росії», «Укрсоцбанк», «Аваль», «Укрсоцбанк», «Укрсиббанк» за червень 2015 року; 50) підшивку банківських виписок «Укрексімбанк», ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», «ВТБ», ПАТ «УСБ», «Альфа Банк», «Сбербанк Росії», «Укрсоцбанк», «Аваль», «Укрсоцбанк», «Укрсиббанк» за липень 2015 року; 51) підшивку банківських виписок ПАТ «Дельта банк», «ВТБ», «Укрсиббанк» за період з 03 лютого 2014 року по 28 лютого 2014 року за лютий 2014 року по ТОВ «ВОГ Рітейл»; 52) підшивку прихідних документів за липень 2015 року по ТОВ «ВОГ Рітейл»; 53) підшивку прихідних документів за травень 2015 року по ТОВ «ВОГ Рітейл»; 54) підшивку прихідних документів за січень 2015 року по ТОВ «ВОГ Рітейл»; 55) підшивку прихідних документів за грудень 2015 року по ТОВ «ВОГ Рітейл»; 56) підшивку прихідних документів за листопад 2015 року по ТОВ «ВОГ Рітейл»; 57) підшивку прихідних документів за серпень-вересень 2015 року по ТОВ «ВОГ Рітейл».

У свою чергу, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Статтею 169 КПК України встановлено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Враховуючи те, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22 червня 2017 року у справі № 761/20419/17 (провадження № 1-кс/761/12715/2017) було прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення виключно оригіналів первинних фінансово-господарських документів ТОВ «ВОГ Трейдинг» по взаємовідносинах з ТОВ «Ленсі Груп» (код ЄДРПОУ 39932921), а також електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки) та інших носіїв інформації, на яких міститься вказана інформація в електронному вигляді, а слідчим не було надано жодних доказів, які б свідчили про те, що речі та документи, вилучені 05 липня 2017 року під час проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «ВОГ Рітейл» за адресою: м. Луцьк, вул. Кременецька, 38, мають доказове значення для досудового розслідування кримінального провадження № 32017100110000028 від 02 березня 2017 року, слідчий суддя приходить до висновку, що таке майно має статус тимчасово вилученого.

Разом із цим, в порушення вимог кримінального процесуального законодавства України клопотання про арешт тимчасово вилученого майна не було подано до слідчого судді протягом 48 годин після його вилучення ані слідчим, ані прокурором. Не було таке майно і повернуто особі, в якої його було вилучено, що свідчить про вчинення слідчим бездіяльності, яка підлягає оскарженню в порядку ч. 1 ст. 303 КПК України, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити скаргу ТОВ «ВОГ Рітейл» та зобов`язати старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 та/або іншого слідчого, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 32017100110000028 від 02 березня 2017 року, негайно повернути уповноваженому представнику ТОВ «ВОГ Рітейл» майно, тимчасово вилучене 05 липня 2017 року під час проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: м. Луцьк, вул. Кременецька, 38, а саме: 1) жорсткий диск марки Seagate об`ємом 160 Гб серійний номер 9RA5LASV; 2) жорсткий диск марки Seagate об`ємом 160 Гб серійний номер 9RA5LMU2; 3) жорсткий диск марки Seagate об`ємом 320 Гб серійний номер 9QF8QR9; 4) жорсткий диск марки Saмsung моделі НD080HJ об`ємом 80 Гб серійний номер SO8EJ1MP510926; 5) жорсткий диск марки Saмsung моделі 502НJ об`ємом 500 Гб серійний номер S20BJ1AZ300285; 6) жорсткий диск марки Saмsung моделі НD160JJ об`ємом 160 Гб серійний номер SO8HJ1NLB02300; 7) жорсткий диск марки WD об`ємом 3.0 Tb серійний номер WCC1T1026456; 8) жорсткий диск марки Saмsung моделі НD502HJ об`ємом 500 Гб серійний номер S20BJ1AZ900827; 9) жорсткий диск марки MAXTOR об`ємом 160 Гб серійний номер 6Y16OM004531A; 10) жорсткий диск марки Saмsung об`ємом 40 Гб серійний номер SO1RJ20WA54236; 11) жорсткий диск марки TOSHIBA об`ємом 500 Гб серійний номер 75372REASX13; 12) жорсткий диск марки CRUCIAL серійний номер 14070CO1E17B; 13) жорсткий диск марки GOOD RAM CX100 об`ємом 120 Гб серійний номер GOA003183; 14) жорсткий диск марки GOOD RAM CX100 об`ємом 120 Гб серійний номер GOA003048; 15) жорсткий диск марки CRUCIAL об`ємом 256 Гб серійний номер 123209127BD; 16) жорсткий диск марки GOOD RAM CX100 серійний номер GOA003155; 17) жорсткий диск марки GOOD RAM серійний номер GOA003237; 18) USB-флешносій чорного кольору на 8 Гб; 19) круглу печатку ТОВ «Континіум Сервіс» (код ЄДРПОУ 37259289); 20) прямокутний штамп ТОВ «НВЦ» Євродім»; 21) кліше підпису 1 шт.; 22) 5 гнучких дисків чорного кольору з написом «Холдінг», «Ресурс», «Інос», «Агент», «Сателіт»; 23) прихідні накладні від ТОВ «ВОГ Трейдинг» за вересень 2015 року, вилучені з архівного приміщення (каб. № 805) та поміщені до картонної коробки; 24) податкові накладні ТОВ «Вог Рітейл» за червень-вересень 2014 року, поміщені до картонної коробки; 25) податкові накладні ТОВ «ВОГ Рітейл» за грудень 2013 року травень 2014 року, поміщені до картонної коробки; 26) прихідні накладні ТОВ «ВОГ Трейдинг» за листопад 2015 року; 27) прихідні накладні ТОВ «ВОГ Трейдинг» за жовтень 2015 року; 28) прихідні накладні ТОВ «ВОГ Трейдинг» за грудень 2015 року; 29) прихідні накладні ТОВ «ВОГ Трейдинг» за серпень 2015 року; 30) 2 томи підшивки «Прихід» ТОВ «ВОГ Рітейл» за січень 2014 року; 31) 1 том підшивки «Прихід» ТОВ «ВОГ Рітейл» за березень 2014 року; 32) 1 том підшивки «Прихід» ТОВ «ВОГ Рітейл» за квітень травень 2014 року; 33) 1 том підшивка «Прихід» ТОВ «ВОГ Рітейл» за червень липень 2014 року; 34) 1 том підшивки «Прихід» ТОВ «ВОГ Рітейл» за грудень 2013 року; 35) 1 том підшивки «Прихід» за грудень 2013 року; 36) 1 том підшивки банківських виписок за період з 27 січня 2014 року по 31 січня 2014 року ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» за січень 2014 року; 37) 1 том підшивки виписок «ВТБ», «Дельта Банк», «Укрсиббанк» з 01 січня 2014 року по 31 січня 2014 року за січень 2014 року; 38) 1 том підшивки банківських виписок за період з 17 січня 2014 року по 24 січня 2014 року за січень 2014 року ТОВ «ВОГ Рітейл»; 39) 1 том підшивки банківських виписок за період з 03 січня 2014 року по 31 січня 2014 року по ТОВ «ВОГ Рітейл» з ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»; 40) 1 том підшивки банківських виписок за період з 20 лютого 2014 року по ТОВ «ВОГ Рітейл» за лютий 2014 року ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»/02; 41) 1 том підшивки банківських виписок по ТОВ «ВОГ Рітейл» за лютий 2014 року по ПАТ «Укрсоцбанк» за період з 03 лютого 2014 року по 28 лютого 2014 року; 42) підшивку банківських виписок з ПАТ «Ощадбанк» по ТОВ «ВОГ Рітейл» за період з 03 лютого 2014 року по 28 лютого 2014 року за лютий 2014 року; 43) підшивку банківських виписок ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» ТОВ «ВОГ Рітейл» за лютий 2014 року; 44) підшивку банківських виписок ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» ТОВ «ВОГ Рітейл» за період з 03 лютого 2014 року по 11 лютого 2014 року; 45) підшивку банківських виписок ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» ТОВ «ВОГ Рітейл» за період з 03 лютого 2014 року по 28 лютого 2014 року; 46) підшивку банківських виписок ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» ТОВ «ВОГ Рітейл» за період з 03 лютого 2014 року по 31 березня 2014 року; 47) підшивку банківських виписок ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», «Укрсоцбанк», «ВТБ» за період з 03 березня 2014 року по 31 березня 2014 року; 48) підшивку банківських виписок ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», «Укрсоцбанк», «ВТБ», ПАТ «УСБ», «Альфа Банк», «Сбербанк Росії», «Аваль», «Укрсоцбанк», «Укрсиббанк» по ТОВ «ВОГ Рітейл» за серпень 2015 року; 49) підшивку банківських виписок «Укрексімбанк», ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», «ВТБ», ПАТ «УСБ», «Альфа Банк», «Сбербанк Росії», «Укрсоцбанк», «Аваль», «Укрсоцбанк», «Укрсиббанк» за червень 2015 року; 50) підшивку банківських виписок «Укрексімбанк», ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», «ВТБ», ПАТ «УСБ», «Альфа Банк», «Сбербанк Росії», «Укрсоцбанк», «Аваль», «Укрсоцбанк», «Укрсиббанк» за липень 2015 року; 51) підшивку банківських виписок ПАТ «Дельта банк», «ВТБ», «Укрсиббанк» за період з 03 лютого 2014 року по 28 лютого 2014 року за лютий 2014 року по ТОВ «ВОГ Рітейл»; 52) підшивку прихідних документів за липень 2015 року по ТОВ «ВОГ Рітейл»; 53) підшивку прихідних документів за травень 2015 року по ТОВ «ВОГ Рітейл»; 54) підшивку прихідних документів за січень 2015 року по ТОВ «ВОГ Рітейл»; 55) підшивку прихідних документів за грудень 2015 року по ТОВ «ВОГ Рітейл»; 56) підшивку прихідних документів за листопад 2015 року по ТОВ «ВОГ Рітейл»; 57) підшивку прихідних документів за серпень-вересень 2015 року по ТОВ «ВОГ Рітейл».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167-169, 171, 303, 306, 307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОГ Рітейл» на бездіяльність старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 та/або іншого слідчого, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 32017100110000028 від 02 березня 2017 року, негайно повернути уповноваженому представнику Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОГ Рітейл» майно, тимчасово вилучене 05 липня 2017 року під час проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: м. Луцьк, вул. Кременецька, 38, а саме: 1) жорсткий диск марки Seagate об`ємом 160 Гб серійний номер 9RA5LASV; 2) жорсткий диск марки Seagate об`ємом 160 Гб серійний номер 9RA5LMU2; 3) жорсткий диск марки Seagate об`ємом 320 Гб серійний номер 9QF8QR9; 4) жорсткий диск марки Saмsung моделі НD080HJ об`ємом 80 Гб серійний номер SO8EJ1MP510926; 5) жорсткий диск марки Saмsung моделі 502НJ об`ємом 500 Гб серійний номер S20BJ1AZ300285; 6) жорсткий диск марки Saмsung моделі НD160JJ об`ємом 160 Гб серійний номер SO8HJ1NLB02300; 7) жорсткий диск марки WD об`ємом 3.0 Tb серійний номер WCC1T1026456; 8) жорсткий диск марки Saмsung моделі НD502HJ об`ємом 500 Гб серійний номер S20BJ1AZ900827; 9) жорсткий диск марки MAXTOR об`ємом 160 Гб серійний номер 6Y16OM004531A; 10) жорсткий диск марки Saмsung об`ємом 40 Гб серійний номер SO1RJ20WA54236; 11) жорсткий диск марки TOSHIBA об`ємом 500 Гб серійний номер 75372REASX13; 12) жорсткий диск марки CRUCIAL серійний номер 14070CO1E17B; 13) жорсткий диск марки GOOD RAM CX100 об`ємом 120 Гб серійний номер GOA003183; 14) жорсткий диск марки GOOD RAM CX100 об`ємом 120 Гб серійний номер GOA003048; 15) жорсткий диск марки CRUCIAL об`ємом 256 Гб серійний номер 123209127BD; 16) жорсткий диск марки GOOD RAM CX100 серійний номер GOA003155; 17) жорсткий диск марки GOOD RAM серійний номер GOA003237; 18) USB-флешносій чорного кольору на 8 Гб; 19) круглу печатку ТОВ «Континіум Сервіс» (код ЄДРПОУ 37259289); 20) прямокутний штамп ТОВ «НВЦ» Євродім»; 21) кліше підпису 1 шт.; 22) 5 гнучких дисків чорного кольору з написом «Холдінг», «Ресурс», «Інос», «Агент», «Сателіт»; 23) прихідні накладні від ТОВ «ВОГ Трейдинг» за вересень 2015 року, вилучені з архівного приміщення (каб. № 805) та поміщені до картонної коробки; 24) податкові накладні ТОВ «Вог Рітейл» за червень-вересень 2014 року, поміщені до картонної коробки; 25) податкові накладні ТОВ «ВОГ Рітейл» за грудень 2013 року травень 2014 року, поміщені до картонної коробки; 26) прихідні накладні ТОВ «ВОГ Трейдинг» за листопад 2015 року; 27) прихідні накладні ТОВ «ВОГ Трейдинг» за жовтень 2015 року; 28) прихідні накладні ТОВ «ВОГ Трейдинг» за грудень 2015 року; 29) прихідні накладні ТОВ «ВОГ Трейдинг» за серпень 2015 року; 30) 2 томи підшивки «Прихід» ТОВ «ВОГ Рітейл» за січень 2014 року; 31) 1 том підшивки «Прихід» ТОВ «ВОГ Рітейл» за березень 2014 року; 32) 1 том підшивки «Прихід» ТОВ «ВОГ Рітейл» за квітень травень 2014 року; 33) 1 том підшивка «Прихід» ТОВ «ВОГ Рітейл» за червень липень 2014 року; 34) 1 том підшивки «Прихід» ТОВ «ВОГ Рітейл» за грудень 2013 року; 35) 1 том підшивки «Прихід» за грудень 2013 року; 36) 1 том підшивки банківських виписок за період з 27 січня 2014 року по 31 січня 2014 року ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» за січень 2014 року; 37) 1 том підшивки виписок «ВТБ», «Дельта Банк», «Укрсиббанк» з 01 січня 2014 року по 31 січня 2014 року за січень 2014 року; 38) 1 том підшивки банківських виписок за період з 17 січня 2014 року по 24 січня 2014 року за січень 2014 року ТОВ «ВОГ Рітейл»; 39) 1 том підшивки банківських виписок за період з 03 січня 2014 року по 31 січня 2014 року по ТОВ «ВОГ Рітейл» з ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»; 40) 1 том підшивки банківських виписок за період з 20 лютого 2014 року по ТОВ «ВОГ Рітейл» за лютий 2014 року ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»/02; 41) 1 том підшивки банківських виписок по ТОВ «ВОГ Рітейл» за лютий 2014 року по ПАТ «Укрсоцбанк» за період з 03 лютого 2014 року по 28 лютого 2014 року; 42) підшивку банківських виписок з ПАТ «Ощадбанк» по ТОВ «ВОГ Рітейл» за період з 03 лютого 2014 року по 28 лютого 2014 року за лютий 2014 року; 43) підшивку банківських виписок ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» ТОВ «ВОГ Рітейл» за лютий 2014 року; 44) підшивку банківських виписок ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» ТОВ «ВОГ Рітейл» за період з 03 лютого 2014 року по 11 лютого 2014 року; 45) підшивку банківських виписок ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» ТОВ «ВОГ Рітейл» за період з 03 лютого 2014 року по 28 лютого 2014 року; 46) підшивку банківських виписок ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» ТОВ «ВОГ Рітейл» за період з 03 лютого 2014 року по 31 березня 2014 року; 47) підшивку банківських виписок ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», «Укрсоцбанк», «ВТБ» за період з 03 березня 2014 року по 31 березня 2014 року; 48) підшивку банківських виписок ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», «Укрсоцбанк», «ВТБ», ПАТ «УСБ», «Альфа Банк», «Сбербанк Росії», «Аваль», «Укрсоцбанк», «Укрсиббанк» по ТОВ «ВОГ Рітейл» за серпень 2015 року; 49) підшивку банківських виписок «Укрексімбанк», ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», «ВТБ», ПАТ «УСБ», «Альфа Банк», «Сбербанк Росії», «Укрсоцбанк», «Аваль», «Укрсоцбанк», «Укрсиббанк» за червень 2015 року; 50) підшивку банківських виписок «Укрексімбанк», ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», «ВТБ», ПАТ «УСБ», «Альфа Банк», «Сбербанк Росії», «Укрсоцбанк», «Аваль», «Укрсоцбанк», «Укрсиббанк» за липень 2015 року; 51) підшивку банківських виписок ПАТ «Дельта банк», «ВТБ», «Укрсиббанк» за період з 03 лютого 2014 року по 28 лютого 2014 року за лютий 2014 року по ТОВ «ВОГ Рітейл»; 52) підшивку прихідних документів за липень 2015 року по ТОВ «ВОГ Рітейл»; 53) підшивку прихідних документів за травень 2015 року по ТОВ «ВОГ Рітейл»; 54) підшивку прихідних документів за січень 2015 року по ТОВ «ВОГ Рітейл»; 55) підшивку прихідних документів за грудень 2015 року по ТОВ «ВОГ Рітейл»; 56) підшивку прихідних документів за листопад 2015 року по ТОВ «ВОГ Рітейл»; 57) підшивку прихідних документів за серпень-вересень 2015 року по ТОВ «ВОГ Рітейл».

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1