Ухвала
від 19.02.2013 по справі 520/2062/13-к
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 520/2062/13-к

Провадження № 1-кс/520/189/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2013 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Войтов Г.В., при секретарі судового засідання Калашник С.Г., за участю прокурора Іванова С.І., старшого слідчого СВ Таїровського Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, ОСОБА_2 та його представника ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Одесі клопотання слідчого погодженого з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що 29.06.2011р. за результатами проведеного тендеру між ДП Український дитячий центр ОСОБА_1 гвардія код ЄДРПОУ 33636307 в особі директора ОСОБА_4 і ПП Альстар код ЄДРПОУ 32089006 в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 99-Т/47 про закупівлю товарів за державні кошти, а саме мазуту на суму 988 950 грн. 30.12.2011р. укладена додаткова угода № 115-Т до зазначеного договору, відповідно до якого збільшена сума поставки до 1 186 740 грн.

01.07.2011р. у зв'язку з тим, що ПП Альстар не є виробником нафтопродуктів, між ПП Альстар код ЄДРПОУ 32089006 і ТОВ Эмилия.Нет код ЄДРПОУ 35818757 укладено договір купівлі-продажу нафтопродуктів № ДГ-010711. У виконанні договору № 99-Т/47 від 29.06.2011р. на адресу ДП Український дитячий центр ОСОБА_1 гвардія у період з 29.06.2011р. за 03.02.2012р. поставлено мазуту в кількості 211,1 тонна на суму 1 175 820 грн. Оплата за поставлений товар зроблена з розрахункових рахунків ДП Український дитячий центр " ОСОБА_1 гвардія № 2600430135751 у Філії Одеського міського відділення № НОМЕР_1 Ощадбанк МФО 388078 і № 26001010116468 в АТ УКРЕКСІМБАНК МФО 328618 в адреса ПП Альстар в період с 29.06.2011р. за 03.02.2012р. 1 215 720 грн.

Згідно висновку № 96 від 27.07.2012р. експертно-економічного дослідження ТОВ Эмилия.Нет не володіє виробничими потужностями, необхідними для перевезення, зберігання і відвантаження нафтопродуктів, у штатному розписі відсутня технічний персонал, наявність якого передбачено технологічним процесом придбання зберігання і відвантаження нафтопродуктів, залишки товарно-матеріальних цінностей за даними податкової звітності не значаться і як наслідок підприємство не могло поставляти товари. Фінансово-господарські операції з поставки мазуту марки М-100 між ПП Альстар і ТОВ Эмилия.Нет носить бестоварный характер і з розрахункового рахунку ПП Альстар необґрунтовано перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ Эмилия.Нет грошові кошти. В результаті зазначених угод, ДП Український дитячий центр ОСОБА_1 гвардія за договором № 99-Т/47 про закупівлю товарів за державні кошти та додаткової угоди № 115-Т до зазначеного договору, по безтоварних операцій, проведених між ПП Альстар і ТОВ Эмилия.Нет перераховані в адреса ПП Альстар грошові кошти у розмірі 1 215 720 грн., в результаті чого ДП Український дитячий центр ОСОБА_1 гвардія завдано збитків на суму 1 215 720 грн., що є особливо великим розміром.

14.02.2013 та 15.02.2013 за визначенням слідчого судді Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М. від 13.02.2013 було проведено обшук в приміщеннях ПП Альстар за адресою: м.Одеса, Южна дорога, 2, в процесі якого були вилучені наступні документи та предмети:

- системний блок в корпусі чорного кольору з написом Logic Power без серійного номера;

- системний блок в корпусі сірого кольору без серійного номера;

- системний блок сірого кольору без серійного номера;

- системний блок бежевого кольору без серійного номера;

- системний блок сірого кольору без серійного номера;

- системний блок сірого кольору з написом Color Sit без серійного номера;

- друк ПП Альстар ;

- друк ТОВ Алькор-плюс ;

- друк ПП Альстар з написом ідентифікаційного номера 32089006;

- друк СПД ОСОБА_6А. з написом ідентифікаційного номера НОМЕР_2;

- штамп СПД ОСОБА_7Г. з написом ідентифікаційного номера НОМЕР_3;

- штамп з написом Сверка.Бухгалтерия.Погашено ;

- штамп СПД ОСОБА_8А. з написом ідентифікаційного номера НОМЕР_4;

- штамп Дата ;

- друк СПД ОСОБА_2В. з написом ідентифікаційного номера НОМЕР_5;

- друк СПД Кожухар Інна Федорівна з написом ідентифікаційного номера НОМЕР_6;

- друк ТОВ Алькор-Сервіс з написом ідентифікаційного номера 32744748;

- друк ТОВ Алькор-Витязь з написом ідентифікаційного номера 25050499;

- друк ТОВ Співдружність з написом ідентифікаційного номера 23992091;

- друк ТОВ Алькор-Ойл з написом ідентифікаційного номера 23992777;

- договір № 99-т/47 від 29.06.2011, укладений між ДП УДЦ Молода Гвардія і ПП Альстар ;

- договір № 100-т/47 від 29.06.2011, укладений між ДП УДЦ Молода Гвардія і ПП Альстар ;

- специфікація до договору № 100-т/47 від 29.06.2011;

- додаткова угода № 150-Т від 30.12.2011 між ДП УДЦ Молода Гвардія і ПП Альстар ;

- специфікація до договору № 100-т/47 від 29.06.2011;

- додаткова угода № 151-Т до договору № 99-т/47 від 29.06.2011;

- специфікація до договору № 99-т від 29.06.2011;

- податкова накладна від 11.10.2011г.;

- видаткова накладна № 118 від 11.10.2011г.;

- Податкова накладна від 25.08.2011г.;

- видаткова накладна № 274 від 25.08.2011;

- податкова накладна від 20.07.2011;

- видаткова накладна № 214 від 20.07.2011г.;

- податкова накладна від 01.07.2011г.;

- видаткова накладна № 9 від 01.07.2011г.;

- податкова накладна від 27.07.2011г.;

- видаткова накладна № 292 від 27.07.2011г.;

- податкова накладна від 21.10.2011г.;

- видаткова накладна № 234 від 21.10.2011г.;

- договір купівлі-продажу нафтопродуктів № ДГ-010711 від 01.07.2011г., укладений між ТОВ Емілія.нет і ПП Альстар ;

- видаткова накладна № РН-0000074 від 03.02.2012г.;

- специфікація до накладної № РН-074 від 03.02.2012;

- довіреність № 20 від 03.02.2012;

- податкова накладна від 03.02.2012;

- видаткова накладна № РН-0000010 від 06.01.2012;

- довіреність № 1 від 06.01.2012;

- специфікація до видаткової накладної № РН-010 від 06.01.2012;

- податкова накладна від 06.01.2012;

- видаткова накладна № РН-0000681 від 28.10.2011;

- специфікація до видаткової накладної № 681 від 28.10.2011;

- довіреність № 146 від 28.10.2011;

- податкова накладна від 28.10.2011;

- видаткова накладна № РН-0000660 від 21.10.2011;

- специфікація до видаткової накладної № 660 від 21.10.2011;

- довіреність № 143 від 21.10.2011;

- податкова накладна від 21.10.2011;

- видаткова накладна № РН-0000629 від 11.10.2011;

- специфікація до видаткової накладної № 629 від 11.10.2011;

- довіреність № 136 від 11.10.2011г.;

- податкова накладна від 11.10.2011;

- видаткова накладна № РН-0000504 від 25.08.2011;

- специфікація до видаткової накладної № 504 від 25.08.2011;

- довіреність № 117 від 25.08.2011;

- податкова накладна від 25.08.2011;

- видаткова накладна № РН-0000424 від 27.07.2011;

- специфікація до видаткової накладної № 424 від 27.07.2011;

- довіреність № 110 від 27.07.2011;

- податкова накладна від 27.07.2011;

- видаткова накладна № РН-0000400 від 20.07.2011;

- специфікація до видаткової накладної № 400 від 20.07.2011;

- довіреність № 106 від 20.07.2011;

- податкова накладна від 20.07.2011;

- видаткова накладна № РН-0000346 від 01.07.2011;

- специфікація до видаткової накладної № 346 від 01.07.2011;

- довіреність № 100 від 01.07.2011;

- податкова накладна від 01.07.2011;

- видаткова накладна № РН-0000234 від 03.04.2012;

- специфікація до видаткової накладної № РН-0234 від 03.04.2012;

- довіреність № 45 від 03.04.2012;

- податкова накладна;

- видаткова накладна № РН-0000471 від 16.05.2012;

- специфікація до видаткової накладної № РН-0471 від 16.05.2012;

- довіреність № 57 від 16.05.2012;

- податкова накладна від 16.05.2012;

- видаткова накладна № РН-0000350 від 23.04.2012;

- довіреність № 53 від 23.04.2012г. на ім'я ОСОБА_9;

- специфікація до видаткової накладної № РН-0350 від 23.04.2012;

- податкова накладна від 23.04.2012;

- видаткова накладна № РН-0000247 від 04.04.2012;

- специфікація до видаткової накладної № РН-0247 від 04.04.2012;

- довіреність № 48 від 04.04.2012 на ім'я ОСОБА_9;

- податкова накладна від 04.04.2012;

- видаткова накладна № 179 від 16.05.2012;

- податкова накладна від 16.05.2012;

- податкова накладна від 23.04.2012;

- видаткова накладна № 249 від 23.04.2012;

- видаткова накладна № 21 від 04.04.2012;

- податкова накладна від 04.04.2012;

- видаткова накладна № 24 від 03.02.2012;

- податкова накладна від 03.02.2012;

- видаткова накладна № 12 від 03.04.2012;

- податкова накладна від 03.04.2012;

- договір № 02022012 від 02.02.2012 купівлі-продажу нафтопродуктів, укладений між МПП Ларс і ПП Альстар ;

- договір № 2802/12 від 28.02.2012 про відступлення права вимоги між ТОВ Емілія.нет і МПП Ларс ;

- договір № 22 від 17.04.2012 купівлі-продажу ПММ між ПП Альстар і МПП Ларс ;

- журнал реєстрації довіреностей ПП Альстар з 09.09.2002 по 29.12.2012;

- журнал накладних ПП Альстар з 17.06.2010 по 14.09.2012;

- журнал рахунків ПП Альстар з 10.01.2008 по 18.10.2012;

- блокнот із записами головного бухгалтера ПП Альстар - ОСОБА_10 коричневого кольору;

- блокнот із записами бухгалтера ПП Альстар - ОСОБА_11 зеленого кольору;

- папка з копіями свідоцтв про державну реєстрацію контрагентів ПП Альстар ;

- генеральний договір поставки нафтопродуктів № ОДМ36 від 19.06.2012, укладений між ТОВ Золотий Екватор і ПП Альстар ;

- ксерокопія договору № 12/10 від 01.11.2012 купівлі продажу нафтопродуктів, укладений між ТОВ Інтеграл та ПП Альстар і додаток до договору № 12/10 від 01.11.2012;

- ксерокопія договору № 87 від 01.11.2012, укладений між ТОВ Юкра і ПП Альстар ;

- договір № 7 від 01.02.2013 на відпуск ПММ за талонами, укладений між ПП Альстар і ТОВ Одессаенергосервіс ;

- ксерокопія договору № 25062012 від 25.06.2012 купівлі-продажу нафтопродуктів, укладений між ТОВ Югспецекологія і ПП Альстар ;

- ксерокопія листа директора МПП Ларс до генерального директора ТОВ Ремпетрол України ;

- видаткова накладна № РН-0000334 від 29.06.2011;

- специфікація до видаткової накладної № 334 від 29.06.2011;

- довіреність № 97 від 29.06.2011;

- податкова накладна від 29.06.2011;

- договір № 22-т № 0000037 від 17.02.2011, укладений між ДП УДЦ Молода Гвардія і ПП Альстар ;

- специфікація до договору без номера і з датою -2011;

- додаткова угода № 63-т від 20.04.2011, укладений між ПП Альстар і ДП УДЦ Молода Гвардія ;

- договір № 21-т № 0000037/1 від 17.02.2011, укладений між ПП Альстар і ДП УДЦ Молода Гвардія ;

- специфікація до договору без номера і з датою -2011;

- ксерокопія технічного паспорта АЗС за адресою: ОСОБА_2, Південна дорога, 2;

- ксерокопія свідоцтва № 40382621 про взяття на облік в ДПА ПП Альстар ;

- ксерокопія довідки АБ № 490586 з Єдиного Державного реєстру ПП Альстар ;

- ксерокопія свідоцтва про Державну реєстрацію ПП Альстар АОО № 279313;

- ксерокопія наказу № 3 від 17.09.2002 про призначення на посаду бухгалтера-касира ПП Альстар ОСОБА_12;

- ксерокопія наказу № 2 від 09.08.2002 про призначення на посаду головного бухгалтера ПП Альстар -ОСОБА_10;

- ксерокопія статуту ПП Альстар ;

- ксерокопія змін до статуту ПП Альстар від 18.05.2012;

- ксерокопія рішення № 3 ПП Альстар від 05.05.2008;

- блокнот синього кольору з записами;

- договір № 40-Т від 02.04.2012, укладений між ДП УДЦ Молода Гвардія і ПП Альстар ;

- специфікація до договору без номера і з датою-2012;

- додаткова угода № 142-т до договору № 40-т від 29.12.2012, укладений між ПП Альстар і ДП УДЦ Молода Гвардія ;

- ксерокопія журналу-ордера і відомість по рахунку 361Н за період часу з 01.01.2011 по 14.02.2013 ДП УДЦ Молода Гвардія ;

- ксерокопія журналу-ордера і відомість за рахунком 631 за період часу з 01.01.2011 по 30.09.2012 МПП Ларс ;

- реєстраційне свідоцтво № 123 НБУ про пайових зобов'язаннях ПП Альстар і AP United Financical Group Limited ;

- договір поруки № 1 від 22.10.2012, укладений між ТОВ Алькор-Оіл та AP United Financical Group Limited ;

- кредитний договір № АР-АL-12 від 22.10.2012, укладений між ПП Альстар і AP United Financical Group Limited ;

- копія листа в Одеській міський виконком від 05.07.1996 р. за № 10-482/4;

- лист директора Алькор Ойл заступнику голови виконкому Одеської міської ради;

- ксерокопія листа від 18.02.1997 р. за № 197/вих. з виконавчого комітету Одеської міської ради директору інституту Одесгромадянпроект;

- розпорядження за № 181 від 03.03.1997 р. Комінтерновської державної адміністрації Одеської області;

- копія листа від 21.01.1997 р. 17 вих. від Комінтернівської районної державної адміністрації в Одеській області голові Крижанівської сільської ради народних депутатів;

- копія розпорядження за № 1060 від 23.12.1999 р. Комінтернівській державній адміністрації Одеської області;

- викопіювання із схеми землекористування Крижанівської сільської ради;

- копія листа за № 27 від 20.02.1997 р. в державну адміністрацію Комінтернівського району Одеської області;

- копія акту державної технічної комісії про готовність закінченного будівництва від 23.12.1998 р.;

- дозвіл (копія) на виконання будівельних робіт за № 15 від 27.05.1998 р.;

- копія попередньої угоди за № 81/з від 25.03.1997р.;

- ксерокопія попередньої угоди без номера від 1997 р.;

- копія розпорядження за № 333 від 25.06.1999р. із Комінтернівської районної адміністрації;

- копія попередньої угоди від 1997 р. із державного управління екологічної безпеки в Одеській області;

- копія попередньої угоди від 1997 р. з санітарно-епідеміологічної служби Одеської області;

- копія креслення КП Одеспроект ;

- копія висновку за № 66 державної санітарно-гігієнічної експертизи;

- копія архітектурно-планувального завдання за № 13 від 19.11.1997 р.;

- копія акта експертизи № 08.0.09.01.225/362 із державної Чорноморської експертно-технічної інспекції;

- копія акту огляду земельної ділянки під розміщення АЗС із державної екологічної безпеки в Одеській області за № 10 від 31.03.1997 р.;

- копія акту вибору земельної ділянки під розміщення АЗС від 12.03.1997 р. комісією державної адміністрації Комінтернівського району;

- копія дозволу на розміщення об'єктів торгівлі за № 16 від 31.12.1999 р. Крижанівської сільської ради Одеської області;

- генеральний план АЗС;

- дозвіл на початок роботи (копія) АЗС 981 за № 0.51.06.005.535. ТОВ Алькор Ойл ;

- копія висновку за № 188 державної санітарно-гігієнічної експертизи;

- свідоцтво про право власності ООО Алькор Ойл за адресою: Одеська область, Комінтернівській район, вулиця Дніпропетрівська дорога, 25 а;

- копія акту державної технічної комісії від 15.05.2002 р.;

- рішення Про оформлення права колективної власності Крижанівської сільської ради від 28.12.2000 р.;

- копія рішення за № 96 від 12.07.2000 р. про додаткове відведення земельної ділянки ООО Алькор Ойл Крижанівської сільської ради;

- копія рішення № 63 від 01.06.1999 р. Крижанівської сільської ради;

- копія попереднього дозволу санітарно-епідеміологічної служби Одеської області без номера та дати;

- копія попереднього дозволу із відділу архітектури та будівництва Комінтернівської районної державної адміністрації без номера та діти;

- розпорядження Комінтернівської районної ради Про затвердження акта вибору земельної ділянки за № 159/01 - РР від 24.07.2001 р.;

- копія експертного висновку № 18-15/405/01/РП від 07.06.2001 р. з Територіального управління державної інспекції по енергозбереженню;

- ксерокопія проекту розміщення комплексу АЗС по вулиця Дніпропетрівська дорога, 25 у місті Одеса ООО Алькор Ойл ;

- копія висновку № 807 від 27.08.2001 р. на проект будівництва з Одеської обласної санітарно-епідеміологічної станції;

- копія висновку № 687 від 25.07.2001 р. державної санітарно-гігієнічної експертизи;

- копія дозволу на виконання будівельних робіт № 26 від 21.09.2001 р. з інспекції архітектурно-будівельного контролю Одеської області;

- рішення № 31 від 20.03. 2003 р. Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської області;

- копія висновку державної екологічної експертизи АЗС ООО Алькор Ойл від 20.08.2001 р. з державного управління екології в Одеській області;

- копія розпорядження № 272 від 31.05.2002 р. Комінтернівської районної державної адміністрації;

- копія державного акта на право власності на земельну ділянку ООО Алькор Ойл за адресою: місто Одеса, вулиця Дніпропетрівська дорога, 25 серії ОД № 043690 від 03.02.2004 р.;

- державний акт на право постійного користування землею 11-ОД № 003352 ООО Алькор Ойл ;

- акт (копія) державної технічної комісії про готовність закінченого будівництва АЗС Алькор від 25.06.1999 р.;

- копія свідоцтва про право власності № 8 від 28.12.2000 р. Комінтернівської сільської ради;

- ксерокопія договору оренди землі від 22.04.2005 р. між Крижанівської сільської ради та ООО Алькор Ойл ;

- ксерокопія рішення 11 сесії Крижанівської сільської ради № 369-V від 10.08.2007 р. у 2-х екземплярах;

- ксерокопія рішення 11 сесії Крижанівської сільської ради № 343-V від 10.08.2007 р.;

- ксерокопія акту вибору земельної ділянки ООО Алькор Ойл ;

- ксерокопія плану АЗС міста Одеси, Південна дорога, 2;

- проект реконструкції (переобланання) в будівлі мийки ООО Алькор Ойл за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Крижанівка, вулиця Дніпропетрівська дорога, 25 а;

- свідоцтво на знак для товарів та послуг № 164194 від 24.11.2012 р. державна служба інтеконт. власності;

- договір за № 378 від 25.07.1997 р. про спльну діяльність СП Інкомтранссервіс та ООО Алькор-Вітязь (ксерокопія);

- ксерокопія договора № 05-12 від 15.12.1997 р. між СП Інкомтранссервіс та ООО Алькор-Вітязь ;

- договір без номеру та дати між СП Інкомтранссервіс та ООО Алькор-Вітязь ;

- лист СП Інкомтранссервіс до ДВК;

- ксерокопія свідоцтва про державну регістрацію ООО Алькор-Вітязь від 19.12.1997 р.;

- лист АП Одесводоканал № 1108 від 21.08.1996 р.;

- лист управління державної пожежної охорони 18.11.1996 р. № 16/1/1394 у 2-х екземплярах;

- ксерокопія листа ООО Алькор-Вітязь із державного управління екологічної безпеки 03-05-12/1495 від 07.10.1996 р.;

- заключення № 113 про розміщення тимчасової АЗС СП Інкомтранссервіс із державного управління екологічної безпеки № 03-05-12/1495 від 07.10.1996р.;

- заключення за № 874-96 з управління архітектури за № 1384-Г від 04.11.1996 р.;

- лист із АП Одесводоканал від 21.08.1996 р. № 1108 про технічні умови;

- ксерокопія листа за вих. 1651 від 05.01.1996 р. із виконавчого комітету Одеської міської ради;

- акт експертизи за № 96.009.01.1748/4119 від 15.11.1996 р. із держвної Чорноморської експертно-технічної інстанції;

- план КП Одеспроект ;

- лист за вих. № 1084/03-05-09 від 22.06.1996 р. ООО Алькор-Вітязь із міністерства охорони навколишнього природнього середовища;

- відповідь ООО Алькор-Вітязь міському голові;

- лист за № 1019/4 від 10.03.1998 р. від виконавчого комітету Одеської міської ради;

- лист за № 2639/4 від виконавчого комітету Одеської міської ради;

- ксерокопія листа МП Вітязь-С до виконкому Одеської міської ради;

- генеральний план АЗС, місто Одеса, Південна дорога, 2;

- лист за № 21/3 від 12.03.1998 р. від МП Вітязь-С до виконкому Одеської міської ради;

- ксерокопія листа за № 35 від 24.11.2000 р. від ООО Алькор-Вітязь міському голові;

- ксерокопія схеми технологічних трубопроводів;

- заява до ДНА про взяття на облік ООО Алькор-Вітязь ;

- експертне заключення № 00.0.09.01.273/444 від 27.04.2000 р. із комітету України по надзору за охороною праці;

- заключення за № 122 по робочому проектуАЗС по вулиці Південна дорога, 2 в місті Одеса;

- лист за № 2113 від 12.03.1998 р. від МП Вітязь-С до виконкому міської ради;

- лист № 2 від 13.07.2000 р. від МП Вітязь-С голові ДЛАВ УАГ Одеського міськвиконком;

- генеральний план АЗС по вулиці Південна дорога, 2 в місті Одеса;

- лист за № 7/51 ТУ з управління державної автоінспекції до ООО Алькор-Вітязь ;

- висновок № 393/98 з Головного Управління Архітектури за вих. № 938 від 12.06.1998 р.;

- висновок експертизи УГПО УМВД в Одеські області за вих. 16/1/698 від 10.04.1998 р.;

-лист за вих. 1158/2 від 22.09.2000 р. ООО Алькор-Вітязь з Управління інженерного захисту Одеської міської ради;

- лист № 342 від 27.07.2000 р. Голов УАГ з Міського шляхового ремонтно-будівельного треста;

- лист П-24/499 від 06.04.2000 р. ОАО Одесаобленерго Одеські електричні мережі про технічні умови та погодження № 165 від 15.08.2000 р.;

- лист про технічні умови № 67 від 26.07.2000 р. з Міського шляхового ремонтно-будівельного треста начальнику Голов УАГ;

- лист про технічні умови № 237/1 від 31.07.2000 р. з МЖКХ України Електромережа зовнішнього освітлення у КП Одеспроект ;

- гігієнічний висновок № 36 від 27.02.1998 р. з Одеської обласної медподстанції;

- висновок № 189 від 17.04.1998 р. державної санітарно-гігієнічної експертизи;

- комплексний експертний висновок № 155 від 13.10.2000 р. по АЗС з Державного комітета будівництва та архітектури;

- лист від 30.04.1998 р. з Управління Державтоінспекції у ООО Алькор-Вітязь ;

- лист № 345 від 20.10.1999 р. від ООО Алькор-Вітязь міському голові;

- дозвіл на виконання будівельних робіт № 220/01 від 06.05.2001 р. ООО Алькор- Вітязь з інспекції державної архітектури будівельного контрлю;

- рішення комісії Суворівської районної адміністрації № 11 від 21.11.2000 р.;

- висновок № 686/00 з Управління Архітектури та Містобудування за вих. № 3004 від 26.10.2000 р.;

- висновок про розміщення об'єкта № 3370/446 ОП від 06.12.2000 р. з Управління Архітектури та доповнення до висновку;

- оцінка проектних рішень з Одеської обласної Державної інспекції по Енергозбереженню;

- розпорядження Одеської міської ради № 1238 від 19.11.2002 р.;

- розпорядження Одеської міської ради № 1225 від 14.11.2002 р.;

- висновок екологічної експертизи з Управління екології від 10.05.2001 р.;

- акт державної технічної комісії про прийняття закінченого будівництва від 15.14.2002 р.;

- ксерокопія технічного паспорту за адресою: місто Одеса, вулиця Дніпропетрівська дорога, 25 від 21.07.1999 р.;

- папка з порожніми бланками ООО Алькор-Ойл , ООО Алькор-Вітязь , ООО Компанія Співдружності ;

- технічна документація з КП Земельно-кадастрове бюро при Управлінні земельних ресурсів ООО Алькор-Вітязь ;

- протокол загальних зборів № 1 000 Алькор-Ойл у 2-х екземплярах;

- договір поруки № 1 від 22.10.2012 р. між ООО Алькор-Ойл , ОСОБА_13 ОСОБА_14 Лімітед та ЧП Альстар у 2-х екземплярах;

- проект мийки легкових автомобілів, шиномонтажного центру АЗС Алькор-Ойл по вулиці Дніпропетрівська дорога, 25 у місті Одеса;

- папка з листами формата А-4 з печаткою Алькор-Вітязь ;

- акт Державної технічної комісії про прийняття закінченного будівництва від 15.11.2002 р. Суворівської райдержадміністрації Одеської міської ради;

- договір оренди земельної ділянки від 26.03 2002 р. між Одеською міською радою та ООО Алькор-Вітязь ;

- технічний паспорт АЗС по вулиці Південна дорога, 2 ООО Алькор-Вітязь з МБТІ;

- рішення Одеської міської ради № 2331-ХХIII від 17.04.2001 р.;

- копія рішення Одеської міської ради № 247 від 11.04.2001 р.;

- акт відновлення в натурі меж земельної ділянки ООО Алькор-Вітязь за адресою: місто Одеса, Південна дорога, 2;

- договір на право забудови до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради № 247 від 11.04.2001 р.;

- попередній висновок № 53/1385у по вибору земельної ділянки АЗС Одеської міської ради;

- свідоцтво про право власності ООО Алькор-Вітязь за № 023104 від 11.12.2002 р.;

- ксерокопія листа3-111363 від 05.03.2004 р. з Державної санітарно-епідемологічної служби в Одеській області у ООО Алькор-Вітязь ;

- висновок по інженерно-геологічних умов майданчика будівництва АЗС по Південній дорогі, 2 у місті ОСОБА_2 від 2000 р. з ЦІІ;

- акт обстеження земельної ділянки АЗС ООО Алькор-Ойл міста Одеси, вулиця Княжеська, 35 від 01.03.2003 р. з Державного Управління екології;

- ксерокопія листа № 176 від 28.08.2007 р. з Виконавчого комітету Красносільської сільської ради Комінтернівського району Одеської області;

- лист № 1740 від 25.12.2003 р. з Управління паливно-енергетичного комплексу про технічні умови;

- лист № 608/П-3 від 18.12.2003 р. про технічні умови з ОАО Одесаобленерго ;

-договір № 608 між ОАО Одесаобленерго та ООО Алькор-Ойл від 18.12.2003 р.;

- лист № 72 від 10.02.2004 р. з КП Міські дороги у КП Одеспроект ;

- комплексний експертний висновок № 356/04 з Державного комітету України по будівництву та архітектурі у 2-х екземплярах та попередньо комплексний експертний висновок № 356;

- викопіювання з плану землекористування;

- ксерокопія листа 270 від 04.02.2004 р. з Управління охорони об'єктів культурної спадщини у ООО Алькор-Ойл ;

- лист № 3814/03-06-09 від 26.08.2004 р. з Державного управління екології у ООО Алькор-Ойл ;

- розпорядження № 217 від 11.04.2003 р. Комінтернівського району державної адміністрації;

- акт вибору земельної ділянки ООО Алькор-Ойл ;

- висновок № 13-04-835 від 22.03.2004 р. з Комінтернівського районного відділу земельних ресурсів;

- лист № 290 ТУ від 27.11.2003 р. з Управління державтоінспекції у ООО Алькор-Ойл ;

- лист № 16/1/4435 від 28.10.2003 р. з Управління пожежної безпеки;

- експертний висновок № 18-15/0708/04 РП з Територіального управління державної інспекції від 14.07.2004 р.;

- експертний висновок по питанням охорони праці № 711.04.51.-40.20.2/1064 від 2004.2004 р.;

-архітектурно-планувальне завдання № 4 від 28.05.2004 р.;

- висновок № 861 від 07.03.2004 р. з Одеської обласної санітарно-епідеміологічної станції;

- висновок № 413 від 17.08.2004 р. (ксерокопія) з Одеської обласної санітарно-епідеміологічної станції;

- ксерокопія висновку по розміщенню напівавтоматичної мийки № 2642/03-06-12 від 14.05.2004 р. з Держуправління екології;

- висновок по робочому проекту № 4885/03-06-09 від 08.10.2004 р. з Держуправління екології та природніх ресурсів;

-висновок по робочому проекту автоматичної мийки з Управління Містобудування та архітектури за № 62/6-143 від 21.03.2005 р.;

- акт обстеження земельної ділянки від 30.03.2004 р. Держуправління екології та природніх ресурсів;

- лист № 63 від 18.02.2004 р. з ОАО Одесцивільпроект у ООО Алькор-Ойл ;

- рішення Крижанівської сільської ради 6 сесії від 21.03.2003 р.;

- висновок Держуправління екології та природніх ресурсів № 1442 від 02.12.2004 р.;

- архітектурно-планувальне завдання № 7 від 07.07.2003 р. з управління Містобудування;

- копія акта від 29.11.1996 р. встановлення в натурі меж земельної ділянки з Серпневської сільської ради Біляївського району Одеської області;

- технічний паспорт на магазин за адресою: Окружна дорога, Ленінградське шосе у місті ОСОБА_2;

- державна ліцензія ОД № 01027 ООО Алькор-С по вулиці Дніпропетрівської, 50 у місті Одеса;

- дозвіл на початок робіт № 542.02.51-50.50.0 ЧП Альстар по вулиці Дніпропетрівська дорога, 25 у місті Одеса від 14.11.2002 р.;

- протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 11.11.2002 р.;

- лист № 03-10/1744 від 15.09.2003 р. з Одеської міської ради у ООО Співдружність ;

- лист № 2463 від 31.12.2003 р. з Управління Архітектури у ООО Алькор Сервіс ;

- викопіювання з ДПТ КП Гідропарка Лузановка ;

-лист з ОАО Одесцивільпроект № 3 від 12.01.2004 р. у ООО Алькор Сервіс ;

- лист № 6860-04 від 27.10.2003 р. з Одеського міського управління земельних ресурсів у ООО Алькор-С ;

- схема розміщення дорожніх знаків;

- технічна документація з землеустрою ООО Алькор-Ойл ;

- проект мийки легкових автомобілей (Красносільська сільська рада) у ООО Алькор-С у 2-х екземплярах;

- висновок по розміщенню напівавтоматичної мийки ООО Алькор-Ойл від 19.05.2004 р.;

- висновок № 155 від 23.04.2004 р. Одеської області санітарно-епідеміологічної станції;

- архітектурно-планувальне завдання № 4 від 28.05.2004 р. з Управління Містобудування;

- ксерокопія дозволу на виробництво будівельних робіт № 12 від 23.03.2005 р.;

- ксерокопія експертного висновку по питанням охорони праці № 711.04.51-40.20.2/1064;

- ксерокопія листа № 63 від 18.02.2004 р. ОАО Одесцивільпроект у ООО Алькор-Ойл ;

- ксерокопія комплексного експертного висновку № 356/04;

- технічна документація державного акта на право власності на землю Співдружність за адресою: місто Одеса, вулиця Комарова, 3;

- плани КП Одеспроект по вулиці Комарова, 3 у місті Одеса;

- ксерокопія листа № 3-1/1371 від 05.03.2004 р. з Державної санітарно-епідеміологічної служби у ООО Співдружність ;

- виписка з реєстру права власності ООО Співдружність за адресою: місто ОСОБА_2. Вулиця Комарова, 3;

- технічний паспорт АЗС ООО Співдружність за адресою: місто Одеса, вулиця Комарова, 3;

- державний акт про право власності на землю ООО Співдружність за адресою: вулиця Комарова,3;

- розпорядження № 1221 від 08.07.1998 р. Київської районної адміністрації Про видачу свідоцтва про право власності ;

- технічний паспорт МБТІ на АЗС, розташований за адресою: м.Одеса, вул.Комарова, 3;

- ксерокопія технічного паспорту АЗС, розташований за адресою: м.Одеса, вул.Комарова, 3;

- реєстраційне посвідчення від 20.10.1998 про те, що ТОВ Компанією Співдружність належить АЗС за адресою: м.Одеса, вул.Комарова, 3;

- схема розміщення дорожніх знаків за адресою: м.Одеса, вул.Комарова, 3;

- акт державної технічної комісії про готовність закінченого будівництвом об'єкта до експлуатації від 27.11.1997г. АЗС за адресою: м.Одеса, вул.Комарова, 3;

- ксерокопія плану відведення земельної ділянки за адресою: м.Одеса, вул.Комарова, 3;

- висновок державної землевпорядної експертизи № 301 від 11.06.2002;

- рішення №2460-ХХІІІ від 04.07.2001 Одеської міської ради про продаж земельної ділянки ТОВ Співдружність ;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки від 15.09.2001, укладений між Одеської міської радою та ТОВ Співдружність ;

- технічний паспорт з МБТІ на АЗС, розташований за адресою: м.Одеса, вул.Комарова, 3;

- копія свідоцтва про право власності ТОВ Співдружність на АЗС, розташований за адресою: м.Одеса, вул.Комарова, 3;

- договір купівлі-продажу АЗС від 15.02.1999, укладений між ВАТ Пласта та ТОВ Співдружність ;

- ксерокопія свідоцтва № 31 від 09.09.1998 про право власності ТОВ Співдружність на 90/100 об'єкту нерухомого майна АЗС;

- ксерокопія свідоцтва про право власності № 32 від 09.09.1998 ВАТ Пласта на 10/100 об'єкту нерухомого майна АЗС;

- угода про поступку частки до Установчого договору про створення та діяльність ТОВ Співдружність від 26.03.1998;

- зміни до статута ТОВ Співдружність від 26.06.2000;

- протокол зборів засновників ТОВ Співдружність від 23.10.1999;

- заява ОСОБА_15 про виключення із складу учасників ТОВ Співдружність ;

- зміни до статута ТОВ Співдружність від 04.03.1999;

- додаткова угода до установчого договору про створення та діяльність ТОВ Співдружність від 03.03.1999;

- протокол зборів засновників ТОВ Співдружність від 03.03.1999;

- заява ОСОБА_15 про отримання частки статутного фонду ТОВ Співдружність в розмірі 50%;

- заява ОСОБА_16 про виключення із складу засновників ТОВ Співдружність ;

- заява ОСОБА_17 про виключення із складу засновників ТОВ Співдружність ;

- заява ОСОБА_18 про виключення із складу засновників ТОВ Співдружність ;

- заява ОСОБА_19 про виключення із складу засновників ТОВ Співдружність ;

- заява ОСОБА_20 про виключення із складу засновників ТОВ Співдружність ;

- заява ОСОБА_21 про виключення із складу засновників ТОВ Співдружність ;

- ксерокопія протоколу зборів засновників ТОВ Співдружність від 12.01.1999;

- зміни до статуту ТОВ Співдружність від 27.01.1999;

- додаткова угода до установчого договору про створення та діяльність ТОВ Співдружність від 12.01.1999;

- зміни до статуту ТОВ Співдружність від 11.01.1999;

- додаткова угода до установчого договору про створення та діяльність ТОВ Співдружність від 15.01.1999;

- протокол зборів засновників ТОВ Співдружність від 05.01.1999;

- додаткова угода до установчого договору про створення та діяльність ТОВ Співдружність від 05.01.1999;

- зміни до статуту ТОВ Співдружність від 07.12.1998;

- угода про внесення змін до установчого договору ТОВ Співдружність від 30.11.1998;

- протокол зборів засновників ТОВ Співдружність від 30.11.1998;

- угода про внесення змін до установчого договору ТОВ Співдружність від 06.11.1998;

- зміни до статуту ТОВ Співдружність від 10.11.1998;

- протокол № 5 зборів учасників ТОВ Співдружність від 06.11.1998;

- угода про внесення змін до установчого договору ТОВ Співдружність від 06.11.1998;

- протокол зборів учасників ТОВ Співдружність від 11.09.1998;

- зміни до статуту ТОВ Співдружність від 06.10.1998;

- угода про внесення змін до установчого договору ТОВ Співдружність від 11.09.1998;

- протокол № 3 зборів учасників ТОВ Співдружність від 28.07.1998;

- угода про внесення змін до установчого договору ТОВ Співдружність від 28.07.1998;

- зміни до статуту ТОВ Співдружність від 29.07.1998;

- протокол № 2 зборів засновників ТОВ Співдружність від 20.05.1998;

- зміни до статуту ТОВ Співдружність від 22.05.1998;

- угода про внесення змін до установчого договору ТОВ Співдружність від 20.05.1998;

- ксерокопія листа №3-111386 від 15.03.2004 з Державної санітарно-епідемологічної служби Одеської області директору ВАТ Алькор-Ойл ;

- технічна документація по складанню, видачі державного акту на право власності на землю ТОВ Алькор-Ойл від 2003;

- проект відведення земельної ділянки в постійне користування Алькор-Ойл від 2001 в 2-х примірниках;

- висновок по робочому проекту з Управління містобудування та архітектури за №0216-557 від 21.09.2001;

- ксерокопія листа від 30.04.1998 з Управління Державтоінспекції директору Алькор ;

- лист за №10-482/4 від 05.07.1996 з Суворовської районної ради;

- лист за №170 від 10.07.1996 з АТ Алькор-Ойл ;

- лист за №107 від 18.02.1997 з Одеської міської ради;

- розпорядження №181 від 03.03.1997 Комінтернівської державної адміністрації;

- лист за № 17 від 21.01.1997 Комінтернівської державної адміністрації;

- рішення від 31.07.1992 Крижанівської сільської ради;

- розпорядження №1060 від 23.12.1999 Комінтернівської державної адміністрації;

- викопіровка з схеми землекористування Крижанівської сільської ради;

- припис №3/5 від 08.06.1999 з Державної інспекції архітектурно-будівельного контролю;

- лист №27 від 20.02.1997 з Крижанівської сільської ради;

- акт державної технічної комісії про готовність закінченого будівництвом об'єкта до експлуатації від 28.12.1998;

- дозвіл на виконання будівельних робіт № 15 від 27.05.1998 з інспекції архітектурно-будівельного контролю;

- попереднє погодження Комінтернівської державної адміністрації за №34 від 20.03.1997;

- попереднє погодження з Комінтернівського районного відділа земельних ресурсів за №82/з від 25.03.1997;

- ксерокопія попереднего погодження з державної пожежної інспекції Комінтерновського району;

- розпорядження №333 від 25.06.1999 Комінтернівської державної адміністрації;

- попереднє погодження з Державного управління екологічної безпеки в Одеській області за №82/з від 25.03.1997;

-т ехнічни умови АЗС за № 112 от 16.10.1997;

- попереднє погодження з санітарно-епідеміологічної служби Одеської області;

- проект розміщення АЗС за адресою: ОСОБА_2, вул.Днепропетровська дорога-Марсельська;

- висновок № 76 від 19.02.1998 з Одеської обласної санепідемстанції;

-архітектурно-планувальне завдання № 13 від19.11.1997;

- акт експертизи №98.0.09.01.225/362 від 25.03.1998;

- акт осмотру земельної ділянки АЗС ВАТ Алькор ;

- лист від 27.04.1998 з Управління державтоінспекції;

- акт вибору земельної ділянки АЗС ВАТ Алькор від 12.03.1997;

- висновок №476/98 від 10.06.1998 з головного управління архітектури і містобудування;

- лист за №1364г від 20.02.1997 з головного управління архітектури і містобудування;

- дозвіл на розміщення об'єктів торгівлі № 16;

- копія розпорядження з Комінтернівської районної ради;

- висновок № 49 з Державного управління екологічної безпеки Одеської області;

- висновок з Управління державної пожежної охорони Одеської області;

- акт № 14 від 19.06.1999 з державної інспекції з енергозбереження;

- ескізний проект розміщення АЗС АЗС за адресою: ОСОБА_2, вул.Днепропетровська дорога-Марсельська;

- вісновок з Управління державної пожежної охорони Одеської області №16/1/697 від 10.04.1996;

- дозвіл на початок роботи №0.51.06.005.535 від 14.12.1998 з державного комітету України по нагляду за охороною праці;

- висновок №188 від 12.04.1998 з Одеської обласної санепідемстанції;

- лист за №1016/03-05-9 від 18.05.1998 з з Державного управління екологічної безпеки в Одеській області;

- висновок по робочому проекту за №02/6-231 від 21.05.1998 з управління архітектури і містобудування;

- технічний паспорт на об'єкт нерухомого майна - комплекс СТО за адресою: Одеська область, Комінтерновський район, с.Крижанівка, вул.Дніпропетровська дорога, 25-а станом на 06.03.2012;

- свідоцтво про право власності ТОВ Алькор Ойл об'єкта за адресою: Одеська область, Комінтерновський район, с.Крижанівка, вул..Дніпропетровська дорога, 25-а станом на 06.03.2012;

- акт державної технічної комісії про готовність закінченого будівництвом об'єкта до експлуатації від 15.05.2002;

- рішення Крижанівської сільської ради від 28.12.2000;

- протокол № 7 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 07.05.2001;

- протокол № 17 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 19.06.1999;

- розпорядження №142/01-РР від 25.06.2001 Комінтернівської районної ради;

- рішення № 96 Крижанівської сільської ради від 12.07.2000;

- рішення № 63 Крижанівської сільської ради від 01.06.1999;

- ксерокопія акту вибору та обстеження земельних ділянок від 25.06.2000;

- попереднє погодження з санітарно-епідеміологічної служби Одеської області;

- акт перевірки виконання природоохоронного законодавства від 22.07.2001;

- попереднє погодження з відділу архітектури та будівництва

- розпорядження №159/01-РР від 24.07.2001 Комінтернівської районної ради;

- технічні умови АЗС за № 1329-9 от 17.07.2001;

- лист за №1257 від 07.06.1999 з Управління містобудування та архітектури;

- експертний висновок про відповідність нормативним актам № 18-15/405/01/РП від 07.06.2001;

- експертний висновок про відповідність нормативним актам № 98.0.09.01.225/36 від 28.05.2001;

- проект розміщення АЗС за адресою: Одеська область, Комінтерновський район, с.Крижанівка, вул..Дніпропетровська дорога, 25;

- експертний висновок № 209 від 17.09.2001 по проекту СТО АЗС ТОВ Алькор-Ойл ;

- висновок №807 від 27.08.2001 на проект будівництва АЗС ТОВ Алькор-Ойл ;

- висновок № 687 від 25.07.2001 з Одеської обласної санепідемстанції;

- дозвіл на виконання будівельних робіт № 26 від 21.09.2001 з інспекції архітектурно-будівельного контролю;

- технічни умови АЗС №П-24/473 від 25.03.2002;

- рішення № 31 Крижанівської сільської ради від 20.03.2003;

- висновок державної екологічної експертизи по робочому проекту від 20.08.2001;

- лист за № 586 від 27.11.2001 з відділу Містобудування та архітектури Комінтернівської районної адміністрації;

- розпорядження №272 від 31.05.2002 Комінтернівської районної адміністрації;

- розпорядження №221 від 13.05.2002 Комінтернівської районної адміністрації;

- акт о проведенні дезінфекції від 17.06.2002;

- технічни умови АЗС №П-3/197 від 08.11.2002;

- акт технічної приімки водопроводу від 04.06.2002;

- державний акт на право власності на земельну ділянку ТОВ Алькор-Ойл за адресою Одеська область, Комінтерновський район, с.Крижанівка, вул.Дніпропетровська дорога, 25;

- державний акт на право постійного користування землею ІІ-ОД №003352 ТОВ Алькор-Ойл ;

- договір купівли-продажу земельної ділянки від 15.09.2003 між Крижановської сельскої ради та ТОВ Алькор-Ойл ;

- свідоцтво на право власності № 8 від 28.12.2000 ТОВ Алькор-Ойл ;

- технічний паспорт АЗС за адресою Одеська область, Комінтерновський район, с.Крижанівка, вул.Дніпропетровська дорога, 25;

- акт державної технічної комісії про готовність закінченого будівництвом об'єкта до експлуатації від 25.06.1999;

- договір оренди землі від 22.04.2005 між Крижановської сельскої ради та ТОВ Алькор-Ойл ;

- лист за № 30-8 від 30.09.2007 голові Крижановської сельскої ради від ТОВ Алькор-Ойл ;

- рішення № 369-V Крижанівської сільської ради від 10.08.2007;

- сертифікат відповідності №15001198 з інспекції архітектурно-будівельного контролю;

- акт готовності об'єкта до експлуатації за № 1198 від 19.10.2010;

- ксерокопія експертного висновку № 18-15/0699/09/РП від 31.07.2009 про відповідність об'єкта нормативним актам з питань енергозбереження;

- експертний висновок № 16-00028-09 від 27.08.2009 по проекту СТО адресою Одеська область, Комінтерновський район, с.Крижанівка, вул.Дніпропетровська дорога, 25;

- лист за № 22-1787 від 30.07.2009 з територіального органа державного пожежного нагляду в одеській області;

- висновок № 75 від 08.12.2008 на проект будівництва з Комінтернівської санітарно-епідеміологічної станції;

- висновок експертизи СНПД Комінтернівського РВ ГУ МНС за № 452 від 28.11.2008;

- лист за №3-1/3067 від 30.07.2009 з державної санітарно-епідеміологічної служби Одеської області;

- експертний висновк № 18-15/0699/09/РП від 14.07.2009 про відповідність об'єкта нормативним актам з питань енергозбереження;

- витяг з рішення від 17.12.2007 про дозвіл на розробку проектно-технічної документації та будівництво СТО за адресою: Одеська область, Комінтерновський район, с.Крижанівка, вул. Дніпропетровська дорога, 25.

За даним фактом 29.11.2012 року СВ Таїровським ВМ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120121170480000249 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205ч.1 КК України.

13.12.2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120121170480000600 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України.

Постановою прокурора прокуратури Київського району м. Одеси від 18.12.2012 року вказані кримінальні справи були об'єднані в одне провадження за № 120121170480000249 до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У судовому засіданні слідчий, клопотання про накладення арешту на майно, яке на підставі слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 13.02.2013 року вилучено в приміщені ПП Альстар в ході проведення обшуку, підтримав в повному обсязі та просить задовольнити, у зв'язку з тим, що вищезазначені документи та предмети необхідні для проведення належної кваліфікації вчиненого діяння, розкриттю правопорушення, необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: проведення судово-бухгалтерської, технічної, почеркознавчої експертизи.

Прокурор підтримав клопотання слідчого та вважає, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, розкриттю зазначеного кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 191 ч.5, 205 ч. 1 КК України необхідно накласти арешт на вилучено майно в ході обшуку.

В судовому засіданні представник ОСОБА_2 - ОСОБА_3 заперечував проти задоволення даного клопотання та зазначав, що в ході обшуку проведеного в приміщеннях ПП Альстар були вилучені речі, які не належать підприємству ПП Альстар . Крім цього надав договір оренди нерухомого майна від 01.03.2012 року між ТОВ Алькор-Витязь та ПП Альстар , що пояснює знаходження речей, які не належать ПП Альстар .

В судовому засіданні встановлено та ні ким не спростовано, що під час написання клопотання про арешт майна слідчий Волошенюк М.В. помилково вказала термін слова друк замість слова печатка .

Суд вислухавши думку учасників судового процесу, проаналізувавши матеріали клопотання про арешт та додатки до нього, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволені клопотання про накладення арешту майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для осіб; 5) розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до п. 1,2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: 1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладання грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи.

Згідно ч. 1,4 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачити заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх не застосування може привести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які не можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

При викладених обставинах слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено в повному обсязі яким саме чином наступні документи: