Постанова

від 20.12.2013 по справі 641/14102/13-к

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1001/2013 Справа №641/14102/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2013 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова

ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участі прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_3 про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220540003218 від 19.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України -

В С Т А Н О В И В :

20 грудня 2013 року до суду надійшло клопотання прокурора прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_3 про проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Електроінтерсервіс», код ЄДРПОУ 34466889, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Дарвіна, 41, кв. 1 з метою відшукання та вилучення документів первинного бухгалтерського обліку /накладних, податкових накладних/ по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Алга-Х» код ЄДРПОУ 37431251, ТОВ «Пролог-трейд» код ЄДРПОУ 37729866, ТОВ «Лідер-МТ» код ЄДРПОУ 36380607, ТОВ «Промин.Н» код ЄДРПОУ 37066224 за період з 01.01.2011 року по 01.09.2013 року, а також вантажно-митних декларацій та міжнародних товарно-транспортних накладних /CMR/ щодо проведення експортних операцій з товарно-матеріальними цінностями за період 2011-2013 років, сертифікатів на обладнання, сировинних довідок, сертифікатів та паспортів на обладнання та товарно-матеріальні цінності, а також обладнання та техніки для їх виготовлення /комп`ютерної техніки, печаток та бланків/ та електронних накопичувачів інформації за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220540003218 від 19.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що 19.09.2013 до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт о/у СДСБЕЗ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 про те, що службові особи ТОВ «Електроінтерсервіс», код ЄДРПОУ 34466889, в період 2011-2013 років з метою отримання сертифікатів про походження товарів на території України за формою СТ-1 надали до Харківської торгово-промислової палати, розташованої за адресою: м. Харків, пр-т. Московський, буд. 122-Б, завідомо підроблені документи, а саме: сировинні довідки та сертифікати якості товарів, нібито видані ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського», ПАТ «Криворізький турбінний завод «Констар», ПАТ «Завод «Екватор», ПАТ «ЄВРАЗ Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського».

У ході досудового розслідування встановлено, що в період 2011-2013 років службові особи ТОВ «Електроінтерсервіс», код ЄДРПОУ 34466889, з використанням сертифікатів про походження товарів на території України за формою СТ-1, виданих Харківською торгово-промисловою палатою, здійснили низку експортних операції з товарно-матеріальними цінностями, а саме, відповідно до вантажно-митних декларацій:

·№ 807070001/2011/125564 від 06.06.2011 здійснили експорт корпусу циліндричного редуктора РЦД3К250, заводський номер Н80028250, виробництва ПАТ «Криворізький турбінний завод «Констар» код ЄДРПОУ 13461621 та електровентиляторів РСС 100/25-1.1.4, заводські номери 0011319, 0011320, 0011321, 0011322, виробництва ПАТ «Завод «Екватор» код ЄДРПОУ 14308032 на адресу ТОВ «Транзіт-Белгород», 308017 м. Бєлгород, вул. К. Заслонова, буд., 90, Російська Федерація;

·№ 807070001/2011/121465 від 22.02.2011 здійснили експорт рейок залізничних Р-38 в кількості 20 тон, нових 2009 року випуску ГОСТ 30165-94 (ДСТУ 2539-94), виробництва ВАТ «Днепропетрівський меткомбинат» на адресу ТОВ «РусьХимСнаб», 308000, м. Бєлгород, пр. Слави, буд. 9-г,оф. 3, Російська Федерація;

·№ 807100000/2012/436237 від 29.08.2012 здійснили експорт електровентиляторів ВЦ-14-46 № 5, заводські номери: 0012211, 0012212, 0012213, 0012214, виробництва ПАТ «Завод «Екватор» код ЄДРПОУ 14308032 на адресу ТОВ «Транзіт-Белгород», 308017 м. Бєлгород, вул. К. Заслонова, буд., 90, Російська Федерація;

·№ 807100000/2012/415653 від 26.04.2012 здійснили експорт зрівноважувального гумотросового канату РТК-1-7,0-96*28/4*16,5 вагою 6510 кг (ТУ У 28.7-32410368-001:2006) Заводський номер: 06/2012 на адресу ТОО «Корпорація «Казахмис» ВО «Востокцветмет», 070004, м. Усть-Каменогорськ, вул. ім. А. Протозанова, республіка Казахстан.

Проте, з листів № 5-155/2030 від 17.09.2013 ПАТ «Криворізький турбінний завод «Констар», № 5959 від 24.09.2013 ПАТ «ЄВРАЗ Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського», № 017/1242 від 10.09.2013 ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф. Е. Дзержинського», № 33/320 від 13.09.2013 ПАТ «Завод «Екватор» встановлено, що корпус циліндричного редуктора РЦД3К250 заводський номер: Н80028250, рейки залізничні Р-38 в кількості 20 тон нових 2009 року випуску ГОСТ 30165-94 (ДСТУ 2539-94) безномерні, електровентилятори РСС 100/25-1.1.4 заводські номери: 0011319, 0011320, 0011321, 0011322, електровентилятори ВЦ-14-46 № 5 заводські номери: 0012211, 0012212, 0012213, 0012214 які в подальшому були експортовані, відповідно до вантажно-митних декларацій № 807070001/2011/125564 від 06.06.2011 року на адресу ТОВ «Транзіт-Белгород», 308017 м. Бєлгород, вул. К. Заслонова, буд., 90, Російська Федерація, № 807070001/2011/121465 від 22.02.2011 року на адресу ТОВ «РусьХимСнаб», 308000, м. Бєлгород, пр. Слави, буд. 9-г,оф. 3, Російська Федерація, № 807100000/2012/436237 від 29.08.2012 року на адресу ТОВ «Транзіт-Белгород», 308017 м. Бєлгород, вул. К. Заслонова, буд., 90, Російська Федерація, № 807100000/2012/436237 від 29.08.2012 року на адресу ТОО «Корпорація «Казахмис» ВО «Востокцветмет», 070004, м. Усть-Каменогорськ, вул. ім. А. Протозанова, республіка Казахстан, зазначеними вище виробниками не виготовлялись.

За зібраними матеріалами 17.10.2013 року прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова призначено бухгалтерську ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Електроінтерсервіс», код ЄДРПОУ 34466889, в період 2011-2013 років. Відповідно до висновку бухгалтера-спеціаліста ОСОБА_5 від 28.10.2013 року встановлено, що службові особи ТОВ «Електроінтерсервіс», код ЄДРПОУ 34466889, в період 2011-2013 років провели безтоварні операції нібито з придбання товарно-матеріальних цінностей у різних суб`єктів господарської діяльності та завдали державі збитків на загальну суму 449848,78 грн. у вигляді сум грошових коштів, не перерахованих до Державного бюджету України, шляхом проведення безтоварних операцій від наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ «Лидер-МТ», код ЄДРПОУ 36380707, ТОВ «Алга-Х», код ЄДРПОУ 37431251, ТОВ «Промин.Н», код ЄДРПОУ 37066224.

28.11.2013 року змінено кваліфікацію вказаного кримінального провадження з ч. 1 ст. 366 на ч. 2 ст. 364 КК України.

Також встановлено, що офісні приміщення ТОВ «Електроінтерсервіс» знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що також підтверджується показами свідка гр. ОСОБА_6 . Відповідно до листа № 429 від 18.11.2013 ТОВ «Охорона і безпека плюс», код ЄДРПОУ 33121595, встановлено, що ТОВ «Електроінтерсервіс» укладено договір № 11340/1В від 23.10.2012 на охорону офісних приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які відповідно до витягу з Єдиного реєстру майнових прав № 12196097 належать гр. ОСОБА_7 .

Прокурор вважає, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуто в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення необхідно провести обшук приміщення ТОВ «Електроінтерсервіс», код ЄДРПОУ 34466889, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Дарвіна, 41, кв. 1

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи приходить до наступного.

З наданих суду матеріалів вбачається, що 01 жовтня 2013 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220540003218.

За відомостями про об`єкти нерухомого майна квартира АДРЕСА_2 належить ОСОБА_7 .

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_6 офісні приміщення ТОВ «Електроінтерсервіс» знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з листом № 429 від 18.11.2013 ТОВ «Охорона і безпека плюс», код ЄДРПОУ 33121595, встановлено, що ТОВ «Електроінтерсервіс» укладено договір № 11340/1В від 23.10.2012 року на охорону офісних приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1

Статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненні кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення…

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Клопотання прокурора,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Під час розгляду клопотання прокурором ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами під час судового розгляду та вони можуть знаходитися у приміщенні квартири АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання прокурора ОСОБА_3 частково, відмовивши в задоволенні клопотання в частині проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Електроінтерсервіс», код ЄДРПОУ 34466889, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Дарвіна, 41, кв. 1 з метою відшукання та вилучення документів первинного бухгалтерського обліку /накладних, податкових накладних/ по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Пролог-трейд» код ЄДРПОУ 37729866, з 01.01.2011 року по 01.09.2013 року, а також вантажно-митних декларацій та міжнародних товарно-транспортних накладних /CMR/ щодо проведення експортних операцій з товарно-матеріальними цінностями за період 2011-2013 років, сертифікатів на обладнання, сировинних довідок, сертифікатів та паспортів на обладнання та товарно-матеріальні цінності, а також обладнання та техніки для їх виготовлення /комп`ютерної техніки, печаток та бланків/ та електронних накопичувачів інформації за матеріалами кримінального провадження оскільки в акті документальної бухгалтерської перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Електроінвестсервіс» за період 2011-2013 років від 28.10.2013 року не міститься жодних відомостей про ведення ТОВ «Електроінтерсервіс» фінансово-господарських операцій з ТОВ «Пролог-трейд».

Керуючись ст. ст. 234,235 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_3 про проведення обшуку приміщення ТОВ «Електроінтерсервіс», код ЄДРПОУ 34466889 за адресою: м. Харків вул. Дарвіна, буд. 41, кв. 1, задовольнити частково.

Надати прокурору прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_3 дозвіл на обшук в офісних приміщеннях ТОВ «Електроінтерсервіс», код ЄДРПОУ 34466889, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Дарвіна, 41, кв. 1 з метою відшукання та вилучення документів первинного бухгалтерського обліку /накладних, податкових накладних/ по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Алга-Х» код ЄДРПОУ 37431251, ТОВ «Лідер-МТ» код ЄДРПОУ 36380607, ТОВ «Промин.Н» код ЄДРПОУ 37066224 за період з 01.01.2011 року по 01.09.2013 року, а також вантажно-митних декларацій та міжнародних товарно-транспортних накладних /CMR/ щодо проведення експортних операцій з товарно-матеріальними цінностями за період 2011-2013 років, сертифікатів на обладнання, сировинних довідок, сертифікатів та паспортів на обладнання та товарно-матеріальні цінності, а також обладнання та техніки для їх виготовлення /комп`ютерної техніки, печаток та бланків/ та електронних накопичувачів інформації.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1