Ухвала

від 06.07.2016 по справі 520/7719/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 520/7719/16-к

Провадження № 1-кс/520/1418/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.07.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання ст. слідчого СГ СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160000000064 від 31.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 206, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.07.2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого про арешт майна .

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що СВ Київського відділу поліції в м. Одесі ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 31.01.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160000000064 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 206, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України, за заявою директора ТОВ «Промтоварний ринок» ОСОБА_5 про те, що на ринку «7 кілометр» (ТОВ «Промтоварний ринок»), розташованому в смт. Авангард Овідіопольського району Одеської області, невстановлені особи протидіють законній господарській діяльності працівників зазначеного ринку, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, за заявою народних депутатів України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про те, що на вищевказаному ринку «7 кілометр» невстановлені особи зберігають вогнепальну зброю без передбаченого законом дозволу, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за заявою директора ТОВ Промтоварний ринок» ОСОБА_5 , про те що невстановлені особи використали завідомо підроблені документи для зміни керівника та підписанта вказаного товариства шляхом внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, за заявою директора ТОВ Промтоварний ринок» ОСОБА_5 , про те що невстановлені особи підробили завідомо підроблені документи для зміни керівника та підписанта вказаного товариства шляхом внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за заявою директора ТОВ «Промтоварний ринок» ОСОБА_5 про те, що колишній директор товариства ОСОБА_8 та колишній головний бухгалтер ОСОБА_9 за допомогою електронної системи «Інтернет-банкінг» привласнили грошові кошти з банківського рахунку товариства на загальну суму 10 335 813 грн.

25.12.2015 в м. Одесі по вул. Рішельєвська, 62 відбулися загальні збори учасників ТОВ «Промтоварний ринок» код ЄДРПОУ 20942626 (Протокол № 1.1) згідно якому вирішили призначити директорам ТОВ «Промисловий ринок» ОСОБА_5 та заступником директора з загальних питань ОСОБА_10 .

Повноваження директора ТОВ «Промисловий ринок» ОСОБА_8 припинити та звільнити його з займаної посади.

Крім того, встановлено, що саме в період з 25.12.2015 та з 28.01.2016 з банківських рахунків ТОВ «Промтоварний ринок» (ЄДРПОУ 20942626) зникли грошові кошти, які начебто розподілені наступним чином:

- 1200000,00 (сто двадцять тисяч гривень) було перераховано з поточного рахунку Товариства на поточний рахунок ТОВ «Неско Україна» (код ЄДРПОУ 26542566) за розміщення реклами;

- 2990000,00 (два мільйони дев`ятсот дев`яносто тисяч гривень) було перераховано з поточного рахунку Товариства на поточний рахунок ТОВ «Безпека Бізнесу» (код ЄДРПОУ 37389603) за надання комплексу послуг із забезпечення пультової охорони об`єктів;

- 7225813,00 (сім мільйонів двісті двадцять п`ять тисяч вісімсот тридцять гривень) сплачено на рахунок ТОВ «Таком Глорія- Південь» (код ЄДРПОУ 31319525) за монтажні роботи.

Вказані компанії контрагенти є компаніями, діяльність яких на території належного Товариства «Промисловий ринок» є узгодженою та направлена на приховування прибутків. Слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на майна, яке було вилучене 01.07.2016 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: дозвіл на право зберігання та носіння зброї на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_1 дійсний до 26.06.2015 на Tigal300, заводський номер НОМЕР_2 ; дозвіл на право зберігання та носіння нарізної зброї на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_1 дійсний до 26.06.2015 на Remington7400 заводський номер НОМЕР_3 ; дозвіл на право зберігання та носіння зброї на ім`я ОСОБА_11 №ОД000014 дійсний до 08/08/2013 на BrowingBar, заводський номер 311Z1408998; ніж довжина леза 8 см, рукоятки коричневого кольору 11 см з написом на лезі «Beretta», «Seki-Japan AUS-8» з чохлом коричневого кольору з написом «Beretta»; футляр чорного кольору в якому знаходиться предмет зовні схожий на холодну зброю загальною довжиною 25 см, рукоятка довжиною 10 см на якій мається візерунок гілки з листками та жолудями перламутрового кольору, лезо 15 см на якому маються прожили; футляр коричневого кольору з предметом зовні схожий на холодну зброю загальною довжиною 19 см, довжина леза 8,5 см. на якому маються написи «BOKER» «SOLINGEN-GERMANY 440С»; футляр дерев`яний коричневого кольору в якому знаходиться чохол чорного кольору в якому знаходиться предмет ззовні схожий на холодну зброю загальною довжиною 31 см, довжина леза 19,5 см на якому маються гравіювання у вигляді медведів з двох сторін, рукоятка коричневого кольору довжиною 11,5 см; паперова коробка золотого кольору з написом «LEUPOLD» «VXSS12-40X60MM» в якій знаходиться чохол тканинний чорного в якому знаходиться тепловізор чорного кольору марки «LEUPOLD» №359842М; коліматорний приціл чорного кольору марки «Aimpoint» micro M1#W2049362; карта ламінована на якій зображено фото ТОВ «Промтоварний ринок 7км»; схема розташування харчових об`єктів ТОВ «Аравана» чорно-білого кольору формату А0; футляр чорного кольору з предметом зовні схожого на холодну зброю загальною довжиною 27 см, довжина леза 15 см, рукоятка 12 см у вигляді голови «щуки» дерев`яна підставка; 15 пачок по 20 патронів до нарізної калібру 30-06 марки «ULTIMATEPERFORMANCE CARTRIDGES» далі «UPC»; 5 пачок по 20 патронів до нарізної калібру 300win марки «UPC»; 6 пачок по 20 патронів, 1 пачка цілісність якої порушено із 15 патронами до нарізної зброї калібру 308 мм марки «Silver Selection»; 1 пачка з 20 патронами калібру 30-06 марки «Remington»; 9 пачок по 20 патронів, 4 пачки цілісність яких порушено загальною кількістю патронів 45 шт калібру 243 мм марки «Norma»; 3 пачки по 20 патронів калібру 243 мм марки «UPC»; 1 пачка з 20 патронами калібру 243 мм марки «SAKO»; 4 пачки по 50 патронів калібру 9 мм «LUGER» марки «MAGTECH»; 1 пачка цілісність якої пошкоджена із 10 патронами 9,3 мм *74 марки «UPC»; 3 пачки по 20 патронів калібру 22-250 мм марки «Remington»; 1 пачка з 25 патронами до гладкоствольної рушниці калібру 12 мм марки «RIO»; 2 пачки по 20 патронів до нарізної зброї калібру 243 мм марки «LAPPUA»; 1 пачка з 50 патронами до нарізної рушниці калібру 30-06 мм марки «Norma»; 1 пачка з 50 патронами 9 мм, 11,5 г марки «TULAMMO»; 5 патронів до нарізної зброї з маркуванням 243 мм марки «SAKO»; 3 патрони до нарізної зброї з маркуванням 22-250 REM R.P.; 3 патрони з маркуванням 188/90; 1 патрон з маркуванням 188/87; 3 патрони з маркуванням 188/73; 6 магазинів до зброї 4 металевих, пластикових; зовнішній накопичувач марки «SP» «Silicon Power» s/n:13107104-09500GS03-SS; ксерокопії заяви, паспортів на 12 арк.; печатка з відбитком підпису з написом на упаковці «Аврамов»; 10 листів з відтисками печатки ТОВ «Південьтехнобуд».

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити, вказавши, що вказані речі та документи могли бути використані при скоєнні кримінальних правопорушень, та може містити в собі сліди інших кримінальних правопорушень.

В судове засідання власник майна не з`явився, згідно рапорту слідчого власник вилученого майна знаходиться за межами України.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно до ст.170 ч.2 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, зокрема, якщо вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, та, (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Приймаючи до уваги, що вказані в клопотання речі та документи мають значення для доказування по кримінальному провадженню, та вони в сукупності підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю доведеним у судовому засіданні прокурором наявність обґрунтованих підстав для накладення арешту на вилучене майно.

Керуючись ст. ст. 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на майно, яке вилучене 01.07.2016 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Дозвіл на право зберігання та носіння зброї на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_1 дійсний до 26.06.2015 на Tigal300, заводський номер НОМЕР_2 ;

Дозвіл на право зберігання та носіння нарізної зброї на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_1 дійсний до 26.06.2015 на Remington7400 заводський номер НОМЕР_3 ;

Дозвіл на право зберігання та носіння зброї на ім`я ОСОБА_11 №ОД000014 дійсний до 08/08/2013 на BrowingBar, заводський номер 311Z1408998;

Ніж довжина леза 8 см, рукоятки коричневого кольору 11 см з написом на лезі «Beretta», «Seki-Japan AUS-8» з чохлом коричневого кольору з написом «Beretta»;

Футляр чорного кольору в якому знаходиться предмет зовні схожий на холодну зброю загальною довжиною 25 см, рукоятка довжиною 10 см на якій мається візерунок гілки з листками та жолудями перламутрового кольору, лезо 15 см на якому маються прожили;

Футляр коричневого кольору з предметом зовні схожий на холодну зброю загальною довжиною 19 см, довжина леза 8,5 см. на якому маються написи «BOKER» «SOLINGEN-GERMANY 440С»;

Футляр дерев`яний коричневого кольору в якому знаходиться чохол чорного кольору в якому знаходиться предмет ззовні схожий на холодну зброю загальною довжиною 31 см, довжина леза 19,5 см на якому маються гравіювання у вигляді медведів з двох сторін, рукоятка коричневого кольору довжиною 11,5 см;

Паперова коробка золотого кольору з написом «LEUPOLD» «VXSS12-40X60MM» в якій знаходиться чохол тканинний чорного в якому знаходиться тепловізор чорного кольору марки «LEUPOLD» №359842М;

Коліматорний приціл чорного кольору марки «Aimpoint» micro M1#W2049362;

Карта ламінована на якій зображено фото ТОВ «Промтоварний ринок 7км»;

Схема розташування харчових об`єктів ТОВ «Аравана» чорно-білого кольору формату А0;

Футляр чорного кольору з предметом зовні схожого на холодну зброю загальною довжиною 27 см, довжина леза 15 см, рукоятка 12 см у вигляді голови «щуки» дерев`яна підставка;

15 пачок по 20 патронів до нарізної калібру 30-06 марки «ULTIMATEPERFORMANCE CARTRIDGES» далі «UPC»;

5 пачок по 20 патронів до нарізної калібру 300win марки «UPC»

6 пачок по 20 патронів, 1 пачка цілісність якої порушено із 15 патронами до нарізної зброї калібру 308 мм марки «Silver Selection»;

1 пачка з 20 патронами калібру 30-06 марки «Remington»;

9 пачок по 20 патронів, 4 пачки цілісність яких порушено загальною кількістю патронів 45 шт калібру 243 мм марки «Norma»;

3 пачки по 20 патронів калібру 243 мм марки «UPC»;

1 пачка з 20 патронами калібру 243 мм марки «SAKO»;

4 пачки по 50 патронів калібру 9 мм «LUGER» марки «MAGTECH»;

1 пачка цілісність якої пошкоджена із 10 патронами 9,3 мм *74 марки «UPC»;

3 пачки по 20 патронів калібру 22-250 мм марки «Remington»;

1 пачка з 25 патронами до гладкоствольної рушниці калібру 12 мм марки «RIO»;

2 пачки по 20 патронів до нарізної зброї калібру 243 мм марки «LAPPUA»;

1 пачка з 50 патронами до нарізної рушниці калібру 30-06 мм марки «Norma»;

1 пачка з 50 патронами 9 мм, 11,5 г марки «TULAMMO»;

5 патронів до нарізної зброї з маркуванням 243 мм марки «SAKO»;

3 патрони до нарізної зброї з маркуванням 22-250 REM R.P.;

3 патрони з маркуванням 188/90;

1 патрон з маркуванням 188/87;

3 патрони з маркуванням 188/73;

6 магазинів до зброї 4 металевих, пластикових;

Зовнішній накопичувач марки «SP» «Silicon Power» s/n:13107104-09500GS03-SS;

Ксерокопії заяви, паспортів на 12 арк.;

Печатка з відбитком підпису з написом на упаковці «Аврамов»;

10 листів з відтисками пе чатки ТОВ «Південьтехнобуд».

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1