Ухвала

від 12.12.2014 по справі 520/17146/14-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 520/17146/14-к

Провадження № 1-кс/520/2018/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.12.2014 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні 32014160000000125 від 04.06.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання про проведення обшуку.

Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого відділу Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014160000000125 від 04.06.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Установлено, що невстановлені особи упродовж 2009-2014 років, шляхом реєстрації і перереєстрації в державних органах влади як суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), створили і придбали біля 15 підконтрольних собі підприємств, а саме: ТОВ «Кротон-Ф» (код ЄДРПОУ 37947281), ТОВ «Чорноморпівденьбуд» (код ЄДРПОУ 34421806), ТОВ «Фіаніт-Альфа» (код ЄДРПОУ 37223137), ТОВ «Бастіон-К» (код ЄДРПОУ 37608309), ТОВ «Амбрелла-ЛТД» (код ЄДРПОУ 36851248), ТОВ «Галатея-К» (код ЄДРПОУ 37608336), ТОВ «Сінтполія» (код ЄДРПОУ 37608053), ТОВ «Шаблон-2011» (код ЄДРПОУ 38016627), ТОВ «Квартал-2011» (код ЄДРПОУ 38016593), ТОВ «Діоніс-КД» (код ЄРДПОУ 37947166), ТОВ «Нікастрой» (код ЄДРПОУ 35048732) та інші, які оформили на підставних осіб, що дали свою згоду за грошову винагороду бути засновниками і керівниками створених суб`єктів підприємницької діяльності не маючи при цьому на меті здійснювати статутну діяльність таких підприємств.

У ході досудового розслідування, встановлено, що крім перерахованих підприємств, які проводять незаконну діяльність, можуть входити наступні підприємства: ТОВ «Промторг-Холдинг» (ЄДРПОУ 38149168), ТОВ «Бумеранг Кеп» «ЄДРПОУ 38506228), ТОВ «ТОП Севен» (ЄДРПОУ 36630345), ПП «Армадор Пріор» (ЄДРПОУ 37124940), ТОВ «Креде» (ЄДРПОУ 37224570), ТОВ «Сіріус-Сопт» (ЄДРПОУ 36433572), ТОВ «Майтон» ЄДРПОУ 39204231), ТОВ «БПВ Сервіс» (ЄДРПОУ 37034040), ТОВ «Амперія» (ЄДРПОУ 37017753), ТОВ «Весна Трейд» (ЄДРПОУ 38894220), ТОВ «Украгроінвест» (ЄДРПОУ 38790786), ПП «Хол АВТО» (ЄДРПОУ 38438258), ПП «Софт Імпорт» (ЄДРПОУ 38438284), ТОВ «Дізфос» (ЄДРПОУ 38630980), ТОВ «Терра» (ЄДРПОУ 32927564), ТОВ «Палада Плюс» (ЄДРПОУ 38759341), ТОВ «ТД Полімакс» (ЄДРПОУ 38812703), ТОВ «УП Альянс» (ЄДРПОУ 35686952), ТОВ «Прометей» (ЄДРПОУ 38169254), ТОВ «Флавіта» (ЄДРПОУ 32663539), ТОВ «Поберіжжя» (ЄДРПОУ 31675648), ТОВ «Доріус Груп» (ЄДРПОУ 39012652), ТОВ «Лейквуд» (ЄДРПОУ 39203277), ТОВ «Український зерновий холдинг» (ЄДРПОУ 38550151), ТОВ «О.Л.Д. Транс» (ЄДРПОУ 37271547), ТОВ «Грандстройгефест» (ЄДРПОУ 38644030), ТОВ «Аскон Груп» (ЄДРПОУ 38295684), ТОВ «ДОНК» (ЄДРПОУ 39046765), ТОВ «Транс-Інвестгруп» (ЄДРПОУ 38506872), ТОВ «МДНС» (ЄДРПОУ 39046875), ТОВ «ТЕХ-Трейдінг» (ЄДРПОУ 38748848), ТОВ «Фест-Груп» (ЄДРПОУ 38866020) та інші.

Згідно оперативних даних, у відділенні АКБ «Імексбанк», що знаходиться за адресою: м. Миколаїв вул. Нікольська, 15 може знаходитись бухгалтерська документація фіктивних підприємств, комп`ютерна техніка, печатки фіктивних підприємств, грошові кошти, коштовності та майно, отримані злочинним шляхом, а також інші предмети та речі, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в приміщенні відділення АКБ «Імексбанк», що знаходиться за адресою: м. Миколаїв вул. Нікольська, 15, яке у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано за «Імексбанк» Акціонерний комерційний банк (ЄДРПОУ 20971504), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарської та бухгалтерської документації підприємств ТОВ «Промторг-Холдинг» (ЄДРПОУ 38149168), ТОВ «Бумеранг Кеп» «ЄДРПОУ 38506228), ТОВ «ТОП Севен» (ЄДРПОУ 36630345), ПП «Армадор Пріор» (ЄДРПОУ 37124940), ТОВ «Креде» (ЄДРПОУ 37224570), ТОВ «Сіріус-Сопт» (ЄДРПОУ 36433572), ТОВ «Майтон» ЄДРПОУ 39204231), ТОВ «БПВ Сервіс» (ЄДРПОУ 37034040), ТОВ «Амперія» (ЄДРПОУ 37017753), ТОВ «Весна Трейд» (ЄДРПОУ 38894220), ТОВ «Украгроінвест» (ЄДРПОУ 38790786), ПП «Хол АВТО» (ЄДРПОУ 38438258), ПП «Софт Імпорт» (ЄДРПОУ 38438284), ТОВ «Дізфос» (ЄДРПОУ 38630980), ТОВ «Терра» (ЄДРПОУ 32927564), ТОВ «Палада Плюс» (ЄДРПОУ 38759341), ТОВ «ТД Полімакс» (ЄДРПОУ 38812703), ТОВ «УП Альянс» (ЄДРПОУ 35686952), ТОВ «Прометей» (ЄДРПОУ 38169254), ТОВ «Флавіта» (ЄДРПОУ 32663539), ТОВ «Поберіжжя» (ЄДРПОУ 31675648), ТОВ «Доріус Груп» (ЄДРПОУ 39012652), ТОВ «Лейквуд» (ЄДРПОУ 39203277), ТОВ «Український зерновий холдинг» (ЄДРПОУ 38550151), ТОВ «О.Л.Д. Транс» (ЄДРПОУ 37271547), ТОВ «Грандстройгефест» (ЄДРПОУ 38644030), ТОВ «Аскон Груп» (ЄДРПОУ 38295684), ТОВ «ДОНК» (ЄДРПОУ 39046765), ТОВ «Транс-Інвестгруп» (ЄДРПОУ 38506872), ТОВ «МДНС» (ЄДРПОУ 39046875), ТОВ «ТЕХ-Трейдінг» (ЄДРПОУ 38748848), ТОВ «Фест-Груп» (ЄДРПОУ 38866020) та інші; документів (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчити про вчинення злочину та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні; технічних засобів (у тому числі комп`ютерної техніки, магнітних носіїв), яка використовувалась для здійснення злочину; чорнових записів та записних книжок, в яких міститься інформація щодо вчинення злочину; мобільних телефонів як засобів зв`язку для спілкування з іншими особами, які причетні до вчинення злочину; необліковані грошові кошти згідно чинного законодавства та грошові кошти отримані злочинним шляхом; майна, здобутого злочинним шляхом; інших знарядь кримінального правопорушення.

Своє клопотання слідчий обґрунтувала метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, пояснення, а також вислухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В клопотанні ставиться питання про проведення обшуку в приміщенні відділення АКБ «Імексбанк», що знаходиться за адресою: м. Миколаїв вул. Нікольська, 15, проте суду не надано будь-яких даних, які б підтверджували той факт, що за вказаною адресою можуть знаходитися розшукувані предмети та речі.

В зв`язку з чим вважаю, що клопотання не містить достатніх підстав для дачі дозволу на проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 236, 369 ч.2, 370, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні 32014160000000125 від 04.06.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1