Ухвала

від 11.09.2015 по справі 520/12785/15-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 520/12785/15-к

Провадження № 1-кс/520/1671/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.09.2015 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській областіОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській областіОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні №12015160480003007 від 18.06.2015 року за ч.3 ст.190, ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.09.2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні №12015160480003007 від 18.06.2015 року за ч.3 ст.190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого відділу Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015160480003007 від 18.06.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі протоколу №10/13/1 загальних зборів учасників ТОВ «Індастріал Технік» (ЄДРПОУ 31772481) від 04.02.2014 прийнято рішення щодо надання повноважень ОСОБА_5 на дії щодо подання та реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт, подання та реєстрації декларації про готовність об`єкта до експлуатації, здійснення заходів, направлених на узгодження проведення ремонтних робіт зі всіма відповідними комунальними та державними підприємствами, а також належного оформлення державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомості, розташований за адресою м. Одеса, 1-й Аеродромний провулок,3, який на підставі свідоцтва про право власності серії НОМЕР_1 від 07.04.2011 належить ТОВ «Індастріал Технік» (ЄДРПОУ 31772481).

Директором ТОВ «Індастріал Технік» ОСОБА_6 12.03.2014 видана довіреність (за вих.№09/1) відповідно до якої ОСОБА_5 уповноважено подавати і отримувати в органах влади документи, стосовно капітального ремонту і реконструкції об`єкту, розташованого за адресою: м. Одеса, 1-й Аеродромний провулок,3 та 22.09.2014 видана довіреність (за вих.№14) відповідно до якої ОСОБА_5 уповноважено проводити узгодження проектно-кошторисної документації в установленому законом порядку об`єкту, розташованого за адресою: м. Одеса, 1-й Аеродромний провулок,3.

Так, у лютому-березні 2014 року, більш точна дата досудовим слідством не встановлена, у ОСОБА_5 із корисливих мотивів виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману у великому розмірі засновника ТОВ «Індастріал Технік» ОСОБА_7 при наданні послуг із отримання дозвільних документів в органах державної влади на проведення капітального ремонту та реконструкції нежитлової споруди за адресою: м. Одеса, 1-й Аеродромний провулок,3, належного на праві власності ТОВ «Індастріал Технік».

З метою реалізації свого злочинного умислу, в період часу з березня 2014 року по листопад 2014 року ОСОБА_5 , знаходячись в офісному приміщенні ТОВ «Індастріал Технік» розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 2, діючи умисно, із корисливих мотивів, під приводом оформлення дозвільних документів в Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Одеській області, Департаменті державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області, Управління архітектури та містобудування ОМР, Управління капітального будівництва ОМР, реєстраційній службі Одеського міського управління юстиції Одеської області на проведення капітального ремонту та реконструкції нежитлової споруди за адресою: м. Одеса, 1-й Аеродромний провулок,3, належного на праві власності ТОВ «Індастріал Технік», не маючи на меті виконання взятих на себе зобов`язань, шляхом обману заволодів грошовими коштами засновника ТОВ «Індастріал Технік» ОСОБА_7 , а саме 19.03.2014 грошовими коштами у сумі 7000 доларів США, що згідно курсу НБУ складає 69718,6 гривень, 07.04.2014 грошовими коштами у сумі 5000 доларів США, що згідно курсу НБУ складає 58254,85 гривень.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайства у великому розмірі, ОСОБА_5 , приблизно в травні-червні 2014 року (більш точна дата досудовим слідством не встановлена), знаходячись в офісному приміщенні ТОВ «Індастріал Технік», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова,2надав директору ТОВ «Індастріал Технік» ОСОБА_6 завідомо підроблену декларацію про початок виконання будівельних робіт за №ОД142140170803 від 07.04.2014, в якій згідно висновку експерта №184 від 05.06.2015 відтиск штампу, печатки Інспекції ДАБК в Одеській області та підпис в графі « ОСОБА_8 » нанесений за допомогою копіювально-розмножувальної техніки.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайства у великому розмірі, 20.05.2014 ОСОБА_5 , знаходячись в офісному приміщенні ТОВ «Індастріал Технік», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова,2, шляхом обману заволодів грошовими коштами засновника ТОВ «Індастріал Технік» ОСОБА_7 у сумі 5000 доларів США, що згідно курсу НБУ складає 58580,74 гривень та 1000 гривень, 11.06.2014 грошовими коштами у сумі 6000 гривень, 17.06.2014 грошовими коштами у сумі 2000 гривень.

Разом з цим, 28.07.2014 Інспекцією ДАБК в Одеській області була проведена позапланова перевірка дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності об`єкту будівництва ТОВ «Індастріал Технік», розташованого за адресою: м. Одеса, 1-й Аеродромний провулок,3.

За результатами вказаної перевірки 05.08.2014 в.о. начальника ІДАБК в Одеській області була винесена постанова №222/196-П про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, тобто ТОВ «Індастріал Технік» визнано винним у вчинені правопорушення, передбаченого ст. 2 ч.2 п.4 Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» та накладено штраф у сумі 43848 гривень. В свою чергу, ОСОБА_5 , на підставі довіреності ТОВ «Індастріал Технік» отримав один примірник вказаної постанови, про що власноручно розписався. При цьому, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайства у великому розмірі, ОСОБА_5 не повідомив керівництво ТОВ «Індастріал Технік» про проведення Інспекцією ДАБК в Одеській області позапланової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності об`єкту будівництва за адресою: м. Одеса, 1-й Аеродромний провулок,3 та накладення штрафу за встановлені порушення.

Так, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення шахрайства у великому розмірі, ОСОБА_5 18.11.2014, знаходячись в офісному приміщенні ТОВ «Індастріал Технік», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова,2, шляхом обману заволодів грошовими коштами засновника ТОВ «Індастріал Технік» ОСОБА_7 у сумі 16000 гривень.

Приблизно в грудні 2014 року (більш точна дата досудовим слідством не встановлена), ОСОБА_5 , з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, спрямованого на вчинення шахрайства у великому розмірі,знаходячись в офісному приміщенні ТОВ «Індастріал Технік», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова,2надав директору ТОВ «Індастріал Технік» ОСОБА_6 завідомо підроблену декларацію про готовність об`єкта до експлуатації за №143143430186 від 15.12.2014, в якій згідно висновку експерта № 184 від 05.06.2015 відтиск печатки Державної архітектурно-будівельної інспекції України та підпис в графі « ОСОБА_9 » нанесений за допомогою копіювально-розмножувальної техніки.

Крім того, згідно листа Департаменту ДАБІ в Одеській області за №05/1-1383 від 11.02.2015, інспекцією ДАБК в Одеській області декларація про початок виконання будівельних робіт від 07.04.2014 за № ОД 142140170803 за адресою: м. Одеса, провулок 1-й Аеродромний,3 (замовник будівництва ТОВ «Індастріал технік») не реєструвалася. Відомості, відносно реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт або про готовність об`єкта до експлуатації за адресою: м. Одеса, провулок 1-й Аеродромний, 3 (замовник будівництва ТОВ «Індастріал технік») у період з 07.04.2014 по 11.02.2015 в Департаменті ДАБІ в Одеській області відсутні.

Враховуючи викладене, ОСОБА_5 , в період часу з березня по листопад 2014 року, знаходячись в офісному приміщенні ТОВ «Індастріал Технік» розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова,2, шляхом обману заволодів грошовими коштами засновника ТОВ «Індастріал Технік» ОСОБА_7 на загальну суму 211554,19 гривень, про що склав власноручно виконі ним розписки про отримання ним грошових коштів, що підтверджується висновком експерта №192 від 08.06.2015, якими розпорядився на власний розсуд, чим спричинив останньому матеріальну шкоду у великому розмірі, що у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2014 рік.

При цьому, ОСОБА_5 , приблизно в травні-червні 2014 року (більш точна дата досудовим слідством не встановлена), знаходячись в офісному приміщенні ТОВ «Індастріал Технік», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 2, діючи умисно та достовірно усвідомлюючи, що декларація про початок виконання будівельних робіт за №ОД142140170803 від 07.04.2014 містить завідомо неправдиві відомості та Інспекцією ДАБК в Одеській області ніколи не реєструвалась, надав директору ТОВ «Індастріал Технік» ОСОБА_6 для підпису завідомо підроблену декларацію про початок виконання будівельних робіт за №ОД142140170803 від 07.04.2014, яка при цьому вже містила підпис посадової особи, відтиск штампу та печатки Інспекції ДАБК в Одеській області.

Згідно висновку експерта №184 від 05.06.2015 відтиск штампу, печатки Інспекції ДАБК в Одеській області та підпис в графі « ОСОБА_8 » нанесений за допомогою копіювально-розмножувальної техніки.

Також, приблизно в грудні 2014 року (більш точна дата досудовим слідством не встановлена), ОСОБА_5 ,знаходячись в офісному приміщенні ТОВ «Індастріал Технік», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова,2, діючи умисно та достовірно усвідомлюючи, що декларація про готовність об`єкта до експлуатації за №143143430186 від 15.12.2014 містить завідомо неправдиві відомості та Департаментом ДАБІ в Одеській області ніколи не реєструвалась, надав директору ТОВ «Індастріал Технік» ОСОБА_6 для підпису завідомо підроблену декларацію про готовність об`єкта до експлуатації за №143143430186 від 15.12.2014, яка при цьому вже містила підпис посадової особи та печатку Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

Згідно висновку експерта № 184 від 05.06.2015 відтиск печатки ДАБІ України та підпис в графі « ОСОБА_9 » нанесений за допомогою копіювально-розмножувальної техніки.

Крім того, згідно листа Департаменту ДАБІ в Одеській області за №05/1-1383 від 11.02.2015, інспекцією ДАБК в Одеській області декларація про початок виконання будівельних робіт від 07.04.2014 за № ОД 142140170803 за адресою: м. Одеса, провулок 1-й Аеродромний,3 (замовник будівництва ТОВ «Індастріал технік») не реєструвалася. Відомості, відносно реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт або про готовність об`єкта до експлуатації за адресою: м. Одеса, провулок 1-й Аеродромний, 3 (замовник будівництва ТОВ «Індастріал технік») у період з 07.04.2014 по 11.02.2015 в Департаменті ДАБІ в Одеській області відсутні.

За сукупністю вчиненого ОСОБА_5 підозрюється в скоєні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України.

25.06.2015 слідчим СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області капітаном міліції ОСОБА_4 за погодженням з прокурором прокуратури Київського району ОСОБА_3 подано клопотання до Київського районного суду м. Одеси про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У зв`язку з неявкою підозрюваного до суду, 26.06.2015 слідчим суддею наданий дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , з метою його приводу до Київського районного суду м. Одеси для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

30.05.2015 слідчим СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області винесена постанова про зупинення досудового розслідування та оголошення підозрюваного ОСОБА_5 в розшук.

Підозрюваний ОСОБА_5 , який оголошений в розшук, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , однак фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 спільно зі своєю сім`єю.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів, направлених на розшук останнього, було встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 періодично відвідує квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 та виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 26.06.2015 про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , з метою його приводу до Київського районного суду м. Одеси для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно відомостей КП «БТІ» ОМР право власності на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 станом на 31.12.2012 зареєстровано за ОСОБА_10 , - дружиною підозрюваного ОСОБА_5 .

Своє клопотання слідчий обґрунтувала наявністю достатніх підстав вважати, що з метою відшукання та вилучення речей і документів, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення та можуть свідчити про місце перебування підозрюваного ОСОБА_5 на даний час, та з метою встановлення фактичного місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 , який переховується від органів слідства та суду, з метою ухилення від кримінальної відповідальності у приміщенні об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, пояснення, а також вислухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 223 КПК України при слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вважаю, що слідчим та прокурором у судовому засіданні надані матеріали досудового слідства, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення та можуть свідчити про місце перебування підозрюваного ОСОБА_5 на даний час, та з метою встановлення фактичного місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 , який переховується від органів слідства та суду, з метою ухилення від кримінальної відповідальності вважаю доведеним наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській областіОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить дружині підозрюваного ОСОБА_5 - ОСОБА_10 на праві приватної власності, з метою відшукання та вилучення речей і документів, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення та можуть свідчити про місце перебування підозрюваного ОСОБА_5 на даний час, та з метою встановлення фактичного місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 , який переховується від органів слідства та суду, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Визначити строк дії ухвали про дозвіл на проведення обшуку десять днів.

Ухвала про дозвіл на проведення обшуку може бути виконана слідчим чи прокурором.

Ухвала про дозвіл на проведення обшуку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1