Ухвала

від 12.09.2017 по справі 757/53050/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53050/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшук, в обґрунтування якого зазначив наступне.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017101110000100, за ознаками вчинення кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України, тобто за фактом сприяння діяльності терористичній організації.

У ході досудового розслідування встановлено, що в 2016 році громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також інші невстановлені органом досудового розслідування особи, діючи за попередньою змовою з посадовими особами суб`єктів господарювання, вказаних слідчим у клопотанні, організували протиправне постачання товарно-матеріальних цінностей на тимчасово окуповану територію Донецької області, шляхом укладання «фіктивних» міжнародних контрактів з юридичними особами нерезидентами та використовуючи схему перерваного транзиту територією Російської Федерації.

Так, в 2016 році між зазначеними суб`єктами господарювання (резидентами) та іноземними підприємствами «UNITECH TRADING LP», «MASTER APPROACH LP», «EXPANSIA LTD», «PREMIUM VERTEX GENERAL TRADING», «ORION CONSORTIUM L.P.», «SUTTON IMPEX LP», ООО «АВЕНЮ ТОРГ», ООО «РУСТРАНССЕРВИС», в порушення положень ст. 203 Цивільного кодексу України, згідно якої зміст правочину не може суперечити вимогам законодавства, а правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним, укладено відповідні угоди (контракти), які фактично не були спрямовані на зміну або припинення цивільних прав та обов`язків, тобто таких, що являються «фіктивними», оскільки після проведення митних процедур та перетину державного кордону України у напрямку Україна Російська Федерація, вантажні транспортні засоби слідували не на адреси одержувачів вантажу (ТМЦ), зазначені в товарно-транспортних документах, а до митних складів тимчасового зберігання, розташованих у м. Матвєєв-Курган Ростовської області Російської Федерації, де і здійснювалось розвантаження ТМЦ. В подальшому, ті самі товарно-матеріальні цінності завантажувались на інші транспортні засоби переміщувалися через державний кордон України у напрямку Російська Федерація України (Донецька область), де доставлялись іншому одержувачу. Крім того, в подальшому, частина товарно-матеріальних цінностей постачалась представникам незаконних збройних формувань, що входять до складу терористичної організації «ДНР». При цьому, згідно митних декларацій поданих посадовими особами підприємств-резидентів, одержувачем даних ТМЦ являються наступні суб`єкти господарювання-нерезиденти: «XAZRI TN LLC» (Азербайджанська Республіка), «MMC «BAKU BROKERAGE COMPANY» (Азербайджанська Республіка), «GLORIA INVESTMENT LLP» (Республіка Гана), «AMOS CO» (Республіка Туреччина).

При цьому, митне оформлення ТМЦ в режимі «експорт» на митному пості митному пості «Харків-Центральний».

Згідно листа Головного відділу контррозвідувального захисту економіки держави Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, за результатами виконання доручення слідчого, наданого в даному кримінальному провадженні в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом встановлено, що митний пост «Харків-Центральний», фактично розташований за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 370, де зберігаються речі і документи, що мають значення для даного кримінального провадження.

У зв`язку з викладеним, слідству необхідно провести обшук нежитлових приміщень, в яких розташований митний пост «Харків-Центральний», оскільки застосування інших процесуальних засобів збору доказів потягне їх знищення або приховування.

Підставами проведення обшуку у вказаних приміщеннях, в яких розташований митний пост «Харків-Центральний» є наявність сукупності здобутих доказів.

Відшукуванні речі та документи знаходяться у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване на праві власності за ОСОБА_7 , ТОВ «СХІДНИЙ ВАНТАЖНИЙ МИТНИЙ КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 31886721), ТОВ «Фірма «ФОКС» (код ЄДРПОУ 14090857), ВАТ «ПАРК-АВТО» (код ЄДРПОУ 05401548), ТОВ «АТ 370» (код ЄДРПОУ 33937196).

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 370, з метою відшукання та вилучення відомостей про вчинення кримінального правопорушення, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні, за винятком формулювання «та інші речі та документи, необхідні для розслідування даного кримінального провадження», оскільки воно індивідуально не визначено.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 ,- задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені, на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності за ОСОБА_7 , ТОВ «СХІДНИЙ ВАНТАЖНИЙ МИТНИЙ КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 31886721), ТОВ «Фірма «ФОКС» (код ЄДРПОУ 14090857), ВАТ «ПАРК-АВТО» (код ЄДРПОУ 05401548), ТОВ «АТ 370» (код ЄДРПОУ 33937196), та в яких розташовані службові приміщення митного поста «Харків-Центральний», з метою відшукання і вилучення:

вантажні митні декларації щодо експорту ТМЦ суб`єктами господарювання - ТОВ «АЛЕРОН» (код ЄДРПОУ 38633929), ТОВ «АЛІТ» (код ЄДРПОУ 30255335), ТОВ «АЛЬКОН ЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 38586249), ТОВ «УКРУНІВЕРСАЛСНАБ ЕКСІМ» (код ЄДРПОУ 38355601), ТОВ «ЕКСПОРТНА КОМПАНІЯ «АТЛАС» (код ЄДРПОУ 40977054), ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ ЕКСПОРТУ» (код ЄДРПОУ 40976972), ТОВ «АЛЬЯНС ПРОМ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 41203918), ТОВ «УЕЛСІТ» (код ЄДРПОУ 40230364), ТОВ «АМПЕРСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38586214), ТОВ «ТРЕЙДМАРКЕТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41381542), ТОВ «ТРЕЙДОПТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41385526), ТОВ «МІЛОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 40437410), а також документи на підставі яких було здійснено вивезення/ввезення товарів (документи, що підтверджують повноваження декларанта на декларування товарів; товарно-супровідні документи; дозволи й сертифікати вповноважених державних органів та інші документи, зазначені в графі 44 ВМД та в графі 40 ВМД, що були подані до митного органу вказаними вище суб`єктами господарювання або іншими декларантами на підставі відповідних документів, а також документи, що підтверджують країну походження товарів; декларацію митної вартості) поданих як в паперовому вигляді так і в електронному, за період з 01.01.2016 до 01.09.2017, персональні електронно-обчислювальні машини та інші електроні прилади (флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, дискети, жорсткі диски та інші), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаного злочину, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1