Ухвала

від 08.09.2017 по справі 202/5964/17

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/5964/17

Провадження № 1-кс/202/1786/2017

УХВАЛА

08 вересня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016040040000049 від 21.11.2016 року, про вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.204 КК України.

10 серпня 2017 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання заступника начальника СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 про надання дозволу на проведення обшуку.

В своєму клопотанні слідчий просить винести ухвалу про надання дозволу на обшук за адресою: м.Дніпро, вул. Коробова, буд. 3 А, право власності в Державному реєстрі речових прав на об`єкти нерухомого майна зареєстровано за ТОВ «Західне» (код 05527976), з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарські операції ТОВ «Астрафіш» (код 40397043), з ТОВ "ТК"Натуральні Продукти України" (код 40647380), ТОВ"Центр "Ростер" (код 40434687), ТОВ "Смарт ТД" (код 39371121), ТОВ"Олдрідж Груп" (код 39618807), ТОВ "Кристал-Інвест" (код 40178760), ТОВ "ВКФ Опторгком" (код 40691555), ТОВ "Актімед" (код 39942416), ТОВ"Гокс Консалтинг" (код 40263117), ТОВ "КП "Лямінор" (код 40222730), ТОВ "ТЦБ Орбита" (код 40106570), ТОВ "ТД"Астарта" (код 36639274), ТОВ"Амбер Консалтінг" (код 41001613), ТОВ "М`ясо Тарасівки" (код 40634324), ТОВ "Стандарт Маркет" (код 40093169), ТОВ "Немокс-Постач" (код 40849575), ТОВ "Каділар ЛТД" (код 40492424), ТОВ "Люд Фарм Груп" (код 39958075), ТОВ "Лаціо Груп" (код 40961814), ТОВ "Юрер" (код 40250951), ТОВ "Київська Торгівельна Группа" (код 40520990), ТОВ "Інтернешнл Стейт" (код 39973198), ТОВ "Юніон Трейд Суми" (код 40565104), ТОВ "Біг Профіт Плюс" (код 40490521), ТОВ "ТК "Гранд Маркет" (код 40228926), ТОВ "Санторіні" (код 38257790), ТОВ "Таймпласт" (код 40680056), ТОВ "ББК Пром" (код 40394147), ТОВ "С К С" (код 36088095), ТОВ "Альтос Груп" (код 41041216), ТОВ "Арсенал Продукт" (код 41055061), ТОВ "Глобал Крайд" (код 40492534), ТОВ "ТД "Афродіта" (код 40529506), ТОВ "Віза Енерджи" (код 40953447), ТОВ "Мега Старт" (код 40413363), ТОВ "Іліар-Д" (код 40073528), ПП "Анвіма" (код 35968870), ТОВ "Лідер Техкомпані" (код 40224429), ТОВ "Контур - 5" (код 35542923), ТОВ "Главрезерв" (код 40901006), ПП "НДФ "Оптимальні технології" (код 36699731), ТОВ "Коверс" (код 40634277), ТОВ "Хармон" (код 40053592), ТОВ "Гран Прікс" (код 36702733) (первинні документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії), інші предмети й цінності (кошти), здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження. Право на проведення обшуку надати старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, а також співробітникам податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області за його дорученням. Встановити місячний строк на виконання ухвали, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Дане клопотання, згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 10 серпня 2017 року.

У судовому засіданні старший слідчий СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК Україниніхто немає права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше яклише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого надає право проникати до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудовогорозслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвал слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Згідно інформаційної довідки з Дніпропетровського МБТІ, право власності за адресою: м.Дніпро, вул. Дніпрогесу,17, зареєстровано за ОСОБА_7 , (по-батькові зазначено як у право встановлювальному документі).

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого в частині надання дозволу старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 32016040040000049 від 21.11.2016 року на проведення обшуку, за адресою: м.Дніпро, вул. Коробова, буд. 3 А, право власності в Державному реєстрі речових прав на об`єкти нерухомого майна зареєстровано за ТОВ «Західне» (код 05527976), з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарські операції ТОВ «Астрафіш» (код 40397043), з ТОВ "ТК"Натуральні Продукти України" (код 40647380), ТОВ"Центр "Ростер" (код 40434687), ТОВ "Смарт ТД" (код 39371121), ТОВ"Олдрідж Груп" (код 39618807), ТОВ "Кристал-Інвест" (код 40178760), ТОВ "ВКФ Опторгком" (код 40691555), ТОВ "Актімед" (код 39942416), ТОВ"Гокс Консалтинг" (код 40263117), ТОВ "КП "Лямінор" (код 40222730), ТОВ "ТЦБ Орбита" (код 40106570), ТОВ "ТД"Астарта" (код 36639274), ТОВ"Амбер Консалтінг" (код 41001613), ТОВ "М`ясо Тарасівки" (код 40634324), ТОВ "Стандарт Маркет" (код 40093169), ТОВ "Немокс-Постач" (код 40849575), ТОВ "Каділар ЛТД" (код 40492424), ТОВ "Люд Фарм Груп" (код 39958075), ТОВ "Лаціо Груп" (код 40961814), ТОВ "Юрер" (код 40250951), ТОВ "Київська Торгівельна Группа" (код 40520990), ТОВ "Інтернешнл Стейт" (код 39973198), ТОВ "Юніон Трейд Суми" (код 40565104), ТОВ "Біг Профіт Плюс" (код 40490521), ТОВ "ТК "Гранд Маркет" (код 40228926), ТОВ "Санторіні" (код 38257790), ТОВ "Таймпласт" (код 40680056), ТОВ "ББК Пром" (код 40394147), ТОВ "С К С" (код 36088095), ТОВ "Альтос Груп" (код 41041216), ТОВ "Арсенал Продукт" (код 41055061), ТОВ "Глобал Крайд" (код 40492534), ТОВ "ТД "Афродіта" (код 40529506), ТОВ "Віза Енерджи" (код 40953447), ТОВ "Мега Старт" (код 40413363), ТОВ "Іліар-Д" (код 40073528), ПП "Анвіма" (код 35968870), ТОВ "Лідер Техкомпані" (код 40224429), ТОВ "Контур - 5" (код 35542923), ТОВ "Главрезерв" (код 40901006), ПП "НДФ "Оптимальні технології" (код 36699731), ТОВ "Коверс" (код 40634277), ТОВ "Хармон" (код 40053592), ТОВ "Гран Прікс" (код 36702733) (первинні документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії), інші предмети й цінності (кошти), здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи й предмети, що свідчать про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, інші предмети й цінності (кошти), здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження, перебувають за місцем розташування складського приміщення, розташованого за вищевказаною адресою.

Клопотання слідчого в частині надання дозволу на проведення обшуку співробітникам податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області за дорученням слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не надано жодного доказу стосовно того, що дані особи є стороною по даному кримінальному провадженню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 107, 131-132, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м.Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 32016040040000049 від 21.11.2016 року дозвіл на проведення обшуку, за адресою: м.Дніпро, вул. Коробова, буд. 3 А, право власності в Державному реєстрі речових прав на об`єкти нерухомого майна зареєстровано за ТОВ «Західне» (код 05527976), з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарські операції ТОВ «Астрафіш» (код 40397043), з ТОВ "ТК"Натуральні Продукти України" (код 40647380), ТОВ"Центр "Ростер" (код 40434687), ТОВ "Смарт ТД" (код 39371121), ТОВ"Олдрідж Груп" (код 39618807), ТОВ "Кристал-Інвест" (код 40178760), ТОВ "ВКФ Опторгком" (код 40691555), ТОВ "Актімед" (код 39942416), ТОВ"Гокс Консалтинг" (код 40263117), ТОВ "КП "Лямінор" (код 40222730), ТОВ "ТЦБ Орбита" (код 40106570), ТОВ "ТД"Астарта" (код 36639274), ТОВ"Амбер Консалтінг" (код 41001613), ТОВ "М`ясо Тарасівки" (код 40634324), ТОВ "Стандарт Маркет" (код 40093169), ТОВ "Немокс-Постач" (код 40849575), ТОВ "Каділар ЛТД" (код 40492424), ТОВ "Люд Фарм Груп" (код 39958075), ТОВ "Лаціо Груп" (код 40961814), ТОВ "Юрер" (код 40250951), ТОВ "Київська Торгівельна Группа" (код 40520990), ТОВ "Інтернешнл Стейт" (код 39973198), ТОВ "Юніон Трейд Суми" (код 40565104), ТОВ "Біг Профіт Плюс" (код 40490521), ТОВ "ТК "Гранд Маркет" (код 40228926), ТОВ "Санторіні" (код 38257790), ТОВ "Таймпласт" (код 40680056), ТОВ "ББК Пром" (код 40394147), ТОВ "С К С" (код 36088095), ТОВ "Альтос Груп" (код 41041216), ТОВ "Арсенал Продукт" (код 41055061), ТОВ "Глобал Крайд" (код 40492534), ТОВ "ТД "Афродіта" (код 40529506), ТОВ "Віза Енерджи" (код 40953447), ТОВ "Мега Старт" (код 40413363), ТОВ "Іліар-Д" (код 40073528), ПП "Анвіма" (код 35968870), ТОВ "Лідер Техкомпані" (код 40224429), ТОВ "Контур - 5" (код 35542923), ТОВ "Главрезерв" (код 40901006), ПП "НДФ "Оптимальні технології" (код 36699731), ТОВ "Коверс" (код 40634277), ТОВ "Хармон" (код 40053592), ТОВ "Гран Прікс" (код 36702733) (первинні документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії), інші предмети й цінності (кошти), здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Ухвалу виконати до «07» жовтня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1