Ухвала

від 14.09.2017 по справі 639/5299/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа №639/5299/17

1-кс/639/1650/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

місто Харків 14 вересня 2017 року

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №42017221080000302 від 05.09.2017 року прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області ОСОБА_3 клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Харків, Гімназійна набережна (Червоношкільна набережна), будинок 16, що належить на праві приватної власності ТОВ ФІРМА "СМ-3", ОСОБА_4 , ПАТ КМ "ПРИВАТБАНК", ТОВ ФІРМА «СКС», ПАТ "ІНСТИТУТ УКРОРГВЕРСТАТІНПРОМ", ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", КАНТАРЕЛЛІ ЛІМІТЕД за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ «Індіго Груп» (код ЄДРПОУ 35408021), з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуто було у результаті його вчинення

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №42017221080000302 від 05.09.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, розпочате за матеріалами УСБУ в Харківській області

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016 2017 років посадовими особами ТОВ «Індіго Груп», код 35408021, ТОВ фірма «Екомедтех», код 21093603, та ТОВ «Торгівельний дім «ЕХЗ», код 37526636, та посадовими особами газорозподільних компаній, в рамках виконання загально державної програми організовано кампанію по примусовому встановленню вузлів контролю спожитого газу на будинки колективного користування здійснено привласнення та розтрата державних коштів в розмірі понад 5 млн. грн.

За наявною інформацією, з метою заволодіння зазначеними коштами, посадовими особами ТОВ «Індіго Груп», код 35408021, ТОВ фірма «Екомедтех», код 21093603, та ТОВ «Торгівельний дім «ЕХЗ», код 37526636, укладено фіктивні угоди субпідряду з підконтрольними комерційними структурами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Айресс», код 39903403, ТОВ «НВК підприємство «Газінвест», код 36830409, ПП «Патар», код 13979385, ТОВ «Реалбуд-м», код 38116600, ТОВ «Теплотехмаркет», ТОВ фірма «СААН», код 21084797 за нібито придбанні товарно-матеріальні цінності.

Встановлено, що ТОВ «Айресс», ТОВ «НВК підприємство «Газінвест», ПП «Патар», ТОВ «Реалбуд-м», ТОВ «Теплотехмаркет», ТОВ фірма «СААН» за місцями реєстрації не знаходяться, не мають персоналу для здійснення фінансової діяльності та фактично є фіктивними.

Згідно Єдиного реєстру податкових накладних через посередників ТОВ фірма «Екомедтех», код 21093603, та ТОВ «Торгівельний дім «ЕХЗ», код 37526636, підприємство ТОВ «Теплотехмаркет», код 33616118, здійснило поставку ПАТ «Харківміськгаз», код 03359552, анодні заземлювачі АЗФС-1: 19 комплектів по 111000 грн., 31 комплект по 111600 грн., 269 шт. за ціною 4680 грн. та інше на загальну суму 2946 тис. грн., що склало 22% загальних поставок здійснених вказаним підприємством.

МПП «Фактор», код 30145676, здійснило поставку ТОВ «Теплотехмаркет», код 33616118 35 комплектів анодних заземлювачів АЗФС-1 на суму 1266 тис. грн., що склало 38% загальних поставок здійснених вказаним підприємством.

Згідно даних ЄРПН МПП «Фактор», код 30145676, комплектів анодних заземлювачів АЗФС-1 не отримувало, тобто встановлено обрив ланцюга в придбані товарів.

Встановлено, що згідно Єдиного реєстру податкових накладних через посередників ТОВ фірма «Екомедтех», код 21093603, та ТОВ «Торгівельний дім «ЕХЗ», код 37526636, підприємство ТОВ «Реалбуд-м», код 38116600, здійснило поставку ПАТ «Харківміськгаз», код 03359552, анодні заземлювачі АЗФС-1: 23 комплекти по 112200 грн. на загальну суму 1170 тис. грн., що склало 21% загальних поставок здійснених вказаним підприємством.

Згідно даних ЄРПН ТОВ «Реалбуд-м», код 38116600, комплектів анодних заземлювачів АЗФС-1 не отримувало, тобто встановлено обрив ланцюга в придбані товарів.

Встановлено, що згідно Єдиного реєстру податкових накладних через посередників ТОВ фірма «Екомедтех», код 21093603, та ТОВ «Торгівельний дім «ЕХЗ», код 37526636, підприємство ТОВ фірма «СААН», код 21084797 здійснило поставку ПАТ «Харківміськгаз», код 03359552, анодні заземлювачі АЗФС-1: 19 комплектів по 111600 грн., 269 штук за ціню 4680 грн та інше на загальну суму 2946 тис. грн., що склало 53% загальних поставок здійснених вказаним підприємством.

Згідно даних ЄРПН ТОВ фірма «СААН», код 21084797, комплектів анодних заземлювачів АЗФС-1 не отримувало, тобто встановлено обрив ланцюга в придбані товарів.

Встановлено, що згідно Єдиного реєстру податкових накладних через посередника ТОВ «Торгівельний дім «ЕХЗ», код 37526636, підприємство ПП «Патар», код 13979385, здійснило поставку ПАТ «Харківміськгаз», код 03359552, анодні заземлювачі АЗФС-1: 129 комплектів по 114000 грн., 1137 штук за ціню 4750,2 грн та інше на загальну суму 3350 тис. грн., що склало 60% загальних поставок здійснених вказаним підприємством.

Згідно даних ЄРПН ПП «Патар», код 13979385, комплектів анодних заземлювачів АЗФС-1 не отримувало, тобто встановлено обрив ланцюга в придбані товарів. Вказане підприємство є ливарно-механічним заводом та виготовляє гідранти пожежні, люки каналізаційні, муфти та інше.

Встановлено, що згідно Єдиного реєстру податкових накладних через посередника ТОВ «Торгівельний дім «ЕХЗ», код 37526636, підприємство ТОВ «НВК підприємство «Газінвест», код 36830409, здійснило поставку ПАТ «Харківміськгаз», код 03359552, анодні заземлювачі АЗФС-1: 624 штуки по 4680 грн. на загальну суму 582 тис. грн., що склало 9% від загальних поставок здійснених вказаним підприємством.

Згідно даних ЄРПН ТОВ «НВК підприємство «Газінвест», код 36830409, комплектів анодних заземлювачів АЗФС-1 не отримувало, тобто встановлено обрив ланцюга в придбані товарів.

Встановлено, що згідно Єдиного реєстру податкових підприємство ТОВ «Айресс», код 39903403, здійснило поставку ТОВ «Індіго Груп», код 35408021 лічильники газові мембранні САМГАЗ G-1,6 1506 штук, виконало роботи по будівництву житлових будинків та встановленню зовнішніх газопроводів по пр-ту Постишева, 36, м. Харків, здійснило транспортні послуги на загальну суму 11400 тис. грн.

Згідно даних ЄРПН ТОВ «Айресс», код 39903403, вказані лічильники товари пов`язані з будівництвом та транспортними послугами не отримувало, тобто встановлено обрив ланцюга в придбані товарів та послуг. Встановлено, що ТОВ «Айресс» отримувало одяг, рибу, ДСП, продукти харчування, косметику, цукор.

Крім того, згідно даних ЄРПН встановлено, що ТОВ «Айресс», ТОВ «НВК підприємство «Газінвест», ПП «Патар», ТОВ «Реалбуд-м», ТОВ «Теплотехмаркет», ТОВ фірма «СААН» виписано на адресу покупців податкові накладні з номенклатурою товарів (робіт, послуг), які мають розбіжності з номенклатурою, що вказана в податкових накладних отриманих від постачальників. Керівники вказаних підприємств одночасно є фіктивними керівниками рядом інших підприємств, тобто використовуються для конспірації злочинних дій та уникнення кримінальної відповідальності фактичних організаторів вказаної злочинної схеми.

Допитана в якості свідка спеціаліст в сфері економіки, фінансів та бухгалтерського обліку ОСОБА_5 показала, що згідно данних ЄРПН встановлено, що ТОВ «Айресс», код 39903403, ТОВ «НВК підприємство «Газінвест», код 36830409, ПП «Патар», код 13979385, ТОВ «Реалбуд-м», код 38116600, ТОВ «Теплотехмаркет», ТОВ фірма «СААН», код 21084797 укладали фіктивні угоди щодо поставки через посередників, в тому числі ТОВ «Індіго Груп», код 35408021, ТОВ фірма «Екомедтех», код 21093603, та ТОВ «Торгівельний дім «ЕХЗ», код 37526636, щодо поставки товарів та послуг ПАТ «Харківміськгаз», код 03359552. Документально вказані підприємства товари не отримували. Вказані факти можуть підтверджувати факт розтрати та привласнення коштів шляхом укладання фіктивних угод, які фактично не виконувались. Потужності та трудові ресурси вказаних підприємств не надають можливості щодо здійснення вказаної господарської діяльності.

Таким чином, внаслідок використання зазначеної схеми посадові особи ТОВ «Індіго Груп», код 35408021, ТОВ фірма «Екомедтех», код 21093603, та ТОВ «Торгівельний дім «ЕХЗ», код 37526636, шляхом зловживання службовим становищем, здійснюють заволодіння коштами передбаченими тарифами на фінансування інвестиційних програм зазначених підприємств.

Згідно ст. 1 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», вузол обліку природного газу - сукупність засобів вимірювальної техніки та допоміжних засобів, призначених для вимірювання, реєстрації результатів вимірювання та розрахунків об`єму природного газу, зведеного до стандартних умов, що складається з одного або кількох вимірювальних комплексів та/або: лічильника газу в комплекті з реєструвальними приладами температури і тиску газу; лічильника газу в комплекті з показувальними приладами температури і тиску газу; лічильника газу, вимоги до якого встановлюються нормативно-правовими і нормативно-технічними документами;

Згідно ст. 3 Закону фінансування робіт з оснащення лічильниками газу населення здійснюється за рахунок: коштів суб`єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території; коштів відповідного бюджету; інших джерел, не заборонених законодавством.

Згідно ст. 6 Закону суб`єкти господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, зобов`язані забезпечити встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується: комплексно, у тому числі для опалення, - до 1 січня 2012 року; для підігріву води та приготування їжі - до 1 січня 2016 року; тільки для приготування їжі - до 1 січня 2018 року.

Згідно п. 2 Правил надання населенню послуг з газопостачання, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.1999 № 2246, газорозподільне підприємство - суб`єкт господарювання, що на підставі ліцензії здійснює транспортування природного газу газорозподільними мережами безпосередньо споживачам, у власності чи в користуванні якого перебувають газорозподільні мережі та інші виробничі об`єкти та який здійснює щодо них функції з оперативно-технологічного управління.

Відповідно до п. 22. Установлення лічильників газу здійснюється газорозподільним підприємством або підприємствами і організаціями, які мають необхідні ліцензії та дозвіл на виконання таких робіт. Виконавець після встановлення лічильників газу зобов`язаний видати споживачеві акт та розрахунковий документ, що засвідчують факт виконання робіт. Гарантійне та післягарантійне обслуговування лічильників газу здійснюється відповідно до законодавства. У разі встановлення лічильника газу у квартирі, приватному будинку або іншому об`єкті споживача газорозподільне підприємство складає та підписує із споживачем акт про збереження пломб у двох примірниках, один з яких залишається у споживача.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ «Індіго Груп» (код ЄДРПОУ 35408021) та ПАТ «Харківміськгаз» (код ЄДРПОУ 03359552) укладались угоди щодо поставки товарів та виконання робіт.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПАТ «Харківміськгаз» (код ЄДРПОУ 03359552), зареєстровано за адресою: м. Харків, вул. Москалівська, 57/59, м. Харків, засновники акціонери згідно до реєстру власників цінних паперів, керівником та підписантом ОСОБА_6 .

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Індіго Груп» (код ЄДРПОУ 35408021), зареєстровано за адресою: м. Харків, вул. Шатилова Дача, 4, м. Харків, засновниками ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , керівником є ОСОБА_9 , підписантами є ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 .

В ході досудового розслідування, що ТОВ «Індіго Груп» фактично займає нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Харків, Гімназійна набережна (Червоношкільна набережна), будинок 16.

Відповідно до відомостей державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що за адресою: м. Харків, Гімназійна набережна (Червоношкільна набережна), будинок 16, на праві приватної власності ТОВ ФІРМА "СМ-3", ОСОБА_4 , ПАТ КМ "ПРИВАТБАНК", ТОВ ФІРМА «СКС», ПАТ "ІНСТИТУТ УКРОРГВЕРСТАТІНПРОМ", ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", КАНТАРЕЛЛІ ЛІМІТЕД належать нежитлові приміщення.

Орган досудового розслідування вважає, що зібрано достатньо даних, які свідчать про необхідність у проведенні обшуку в нежитлових приміщення, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ «Індіго Груп» (код ЄДРПОУ 35408021), де можуть знаходитись гроші, речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуто було у результаті його вчинення

Від учасників процесу не надходило клопотань щодо здійснення фіксації судового розгляду справи за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на зазначені вище обставини.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши надані до суду матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно наданих суду матеріалів досудового розслідування №42017221080000302 від 05.09.2017 року в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Слідчий звернувся в суд із клопотанням про проведення обшуку, вказуючи на те, що дана слідча дія є терміновою та її негайне виконання може зафіксувати відомості щодо вчиненого правопорушення.

Згідно зіст.223 КПК Українипідставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст.234 КПК Україниобшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб.

Прокурором доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Суд, зважаючи на те, що прокурором доведені підстави надання дозволу на обшук у нежитлових приміщеннях за адресою: м.Харків, Гімназійна набережна (Червоношкільна набережна), будинок 16, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234, 235 КПК України,

ухвалив:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати по кримінальному провадженню № 42017221080000302 дозвіл прокурору Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області ОСОБА_3 на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ТОВ ФІРМА "СМ-3", ОСОБА_4 , ПАТ КМ "ПРИВАТБАНК", ТОВ ФІРМА «СКС», ПАТ "ІНСТИТУТ УКРОРГВЕРСТАТІНПРОМ", ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", КАНТАРЕЛЛІ ЛІМІТЕД за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ «Індіго Груп» (код ЄДРПОУ 35408021), з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуто було у результаті його вчинення, а саме: відшукування і вилучення фінансово-бухгалтерської документації щодо господарських взаємовідносин ПАТ «Харківміськгаз», ТОВ «Індіго Груп», ТОВ «Теплотехмаркет», ТОВ «Реалбуд-М», ТОВ «Айресс», ТОВ «НВК підприємство «Газінвест», з їх контрагентами, первинної бухгалтерської документації, що свідчить про господарську діяльність, господарських договорів та актів виконаних робіт, документів щодо виділення та використання бюджетних коштів, виконання державних програм, в тому числі по встановленню вузлів обліку газу, документів щодо публічних закупівель товарів та послуг, відомостей на підтвердження бездокументальної закупки та поставки товарів, виконання робіт, технічної документації та документів статичного, управлінського обліку щодо встановлення вузлів обліку, їх перевірки, повірки, заміни, опломбування, технічного обслуговування, інших документів, що спростовують або підтверджують вчинення даного кримінального правопорушення, печаток вказаних підприємств та їх контрагентів, податкової звітності, електронних носіїв інформації (комп`ютерів, ноутбуків, жорстких дисків, лазерних дисків, USB-флеш-накопичувачів, мобільних телефонів), чорнових записів, які можуть свідчити про привласнення та розтрату коштів, неоприбуткованих грошових коштів та грошових коштів, які були здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, відомостей та документів щодо укладання фіктивних угод та здійснення мінімілізації податкових зобов`язань з третіми особами, мобільних телефонів, які використовувались для зв`язку з особами, причетними до вказаного кримінального правопорушення, цінне майно, на яке має бути накладена конфіскація.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1