Ухвала

від 29.03.2016 по справі 520/3512/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 520/3512/16-к

Провадження № 1-кс/520/727/16

УХВАЛА

29.03.2016 року місто Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Одеси, клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про проведення обшуку

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Київського районного суду м. Одеси звернувся з клопотанням слідчий СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про проведення обшуку, вказуючи, що в провадженні СВ Київського ВП в місті Одесі знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014160020000528 від 19.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 19.12.2014 до ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява директора компанії «РТ Mitratama Globallndo» ОСОБА_5 щодо неправомірних дій з боку представників компанії «Agroseedex LTD».

TOB «Агросідекс ЛТД» зареєстровано Виконавчим комітетом Одеської міської ради, свідоцтво про державну реєстрацію від 15.02.2007 р. № 1 556 102 0000 025922. Згідно наказу №1 від 29.06.2007 на посаду директора призначений ОСОБА_6 . Господарською діяльністю TOB «Агросідекс ЛТД» (ЄДРПОУ 34930118) є здійснення операцій з реалізації сільськогосподарської продукції (насіння проса, коріандру, віки та інші зернові культури) на користь нерезидентів та резидентів України, а також надання послуг з оренди нежитлових (складських) приміщень.

З 2003 року ОСОБА_6 перебував у дружніх відносинах з ОСОБА_7 , який в з початку заснування TOB «Агросідекс ЛТД» (ЄДРПОУ 34930118) надавав консультаційні послуги по веденню бізнесу. Так, в липні 2014 року ОСОБА_8 діючи від імені представника TOB «Агросідекс ЛТД» (ЄДРПОУ 34930118), не будучи уповноваженим представляти інтереси суб`єкта господарювання, вів перемовини з директором РТ. Mitratama Globaindo» ОСОБА_9 про поставку насіння коріандру. Однак в подальшому, з метою особистої наживи, не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, ОСОБА_8 надав ОСОБА_10 копію довіреності «PLAZA INTER COMMERCIAL LLP», та переконав останнього укласти договір на поставку насіння коріандру.

22.07.2014 між «PLAZA INTER COMMERCIAL LLP» в особі представника ОСОБА_11 (Продавець) та «РТ. Mitratama Globaindo» в особі директора ОСОБА_9 (Покупець) укладено контракт №155/2014 відповідно до якого Продавець зобов`язаний поставити, а Покупець прийняти та оплатити Товар - насіння коріандру відповідно до отриманого зразка вагою 1000 тон, по ціні 1010 доларів США за 1 тону. Реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_8 , 15.07.2014 (UPS Use Н903 428 543 6) та 26.08.2014 (UPS Use Н903 429 082 2; UPS Use H903 429 090 2) для прикриття справжності намірів направив зразки насіння коріандру третьому секретарю посольства України в Індонезії ОСОБА_12 , який допомагав у веденні перемови ОСОБА_13 . Адресою відправника ОСОБА_8 вказав адресу місцезнаходження TOB «Агросідекс» відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію: АДРЕСА_1 . Після чого, ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, шляхом обману, не маючи на меті виконувати свої зобов`язання, в якості передплати отримав від «PLAZA INTER COMMERCIAL LLP» грошові кошти в сумі 166 650 доларів США.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор TOB «Агросідекс ЛТД» (ЄДРПОУ 34930118) ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 придбали компанію, яку зареєстровано у Великобританії «PLAZA INTER COMMERCIAL LLP». Після чого вказаною компанією відкрито розрахунковий рахунок у Латвійському банку «ABLV». Через вказаний суб`єкт господарювання ОСОБА_8 та ОСОБА_6 проведено безліч угод.

Крім того, слідство допускає, що переписка по електронній пошті та дзвінки через «Skype» з ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , а також підтвердження отримання та подальшого перерахування грошових коштів згідно контракту №155/2014 були здійснені з комп`ютерної техніки та телефонів, що розташовані в офісі TOB «Агросідекс ЛТД» за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд.35, приміщення 501.

Згідно даних інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником приміщення 501, розташованого в будинку 35 по вул. Чорноморського козацтва м. Одеси є територіальна громада міста Одеси в особі Одеської міської ради.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили суд задовольнити його, вказуючи що здобутих на даний момент доказів недостатньо для притягнення ОСОБА_14 до кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки ОСОБА_8 обізнаний про методи та форми роботи правоохоронних органів, здійснюють свою протиправну діяльність конспіративно, а відомості про злочин неможливо отримати в інший спосіб, необхідно провести обшук за місцем здійснення господарської діяльності TOB «Агросідекс ЛТД» (ЄДРПОУ 34930118) - м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 35, приміщення 501, яке належить територіальній громаді міста Одеси в особі Одеської міської ради де можуть зберігатися печатки, штампи, кліше, бланки офіційних документів, документи або матеріальні носії інформації з відомостями про вчинене кримінальне правопорушення та співучасників його вчинення, комп`ютерна техніка, електронні носії, що знаходяться в квартирі, яка належить ОСОБА_15 , які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а також майно, здобуте злочинним шляхом, які можуть сприяти в розкритті зазначеного кримінального правопорушення та бути використані як доказ причетності до його вчинення ОСОБА_7 .

Згідно ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії, є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановленням місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора та слідчого, враховуючи терміновість проведення необхідних слідчих (розшукових) дій та можливу зміну, втрату або знищення доказів, крім того, зазначена комп`ютерна техніка та електронні носії необхідні для проведення подальших слідчих дій спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, зокрема для огляду, проведення відповідних експертиз, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь скоєного злочину, приймаючи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що вищевказане може знаходитись у зазначеному в клопотанні приміщенні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-237, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку, наступним співробітникам:

-прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 юристу 1 класу ОСОБА_3 , та іншим прокурорам відповідно до групи прокурорів;

-ст. о/у ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_16 , ст. о/у ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_17 ; о/у ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_18 та іншим оперуповноваженим співробітникам Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області за дорученням;

-старшому слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_4 та іншим слідчим відповідно до групи слідчих;

за місцем здійснення господарської діяльності TOB «Агросідекс ЛТД» (ЄДРПОУ 34930118) - м.Одеса, вул.Чорноморського козацтва, буд.35, приміщення 501, яке належить територіальній громаді міста Одеси в особі Одеської міської ради, які мають доступ, з метою відшукання та вилучення знарядь вчиненого кримінального правопорушення, а саме печаток, штампів, кліше, бланків офіційних документів, матеріальних носіїв інформації та документів, на яких можуть міститися відомості про вчинене кримінальне правопорушення, майно та грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, комп`ютерна техніка, електронні носії, а також інші речі, предмети і документи, які можуть сприяти в розкритті зазначеного кримінального правопорушення та мають суттєве значення для всебічного, повного і об`єктивного розслідування кримінального провадження №12014160020000528 від 19.12.2014 року.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку 30 (тридцять) діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку негайно виконується слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1