Ухвала

від 14.09.2017 по справі 552/5800/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5800/17

Провадження № 1-кс/552/1775/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.09.2017 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку приміщення за адресою проживання засновника ТОВ «Тіко-Текс» ОСОБА_4 , АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовував тим, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017170000000044 від 01.02.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_6 ), будучи службовими особами, засновниками та представниками ТОВ «Велс» (код ЄДРПОУ 30131912) та ТОВ «Велс Україна» (код ЄДРПОУ 33584597), використовуючи родинні та дружні зв`язки, шляхом внесення недостовірних відомостей до первинних бухгалтерських та податкових документів щодо виробництва та реалізації товарно-матеріальних цінностей, сприяли ухиленню від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток зазначених підприємств, що призвело до ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах. Крім того, ТОВ «Велс» та ТОВ «Велс Україна» протягом 2015-2016 років придбаваючи тканини за не обліковані кошти у ТОВ «Тіко-Текс» не відображали вказані фінансові операції по бухгалтерському та податковому обліках.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши прокурора, слідчий суддя приходитьдо наступних висновків.

У відповідності до наявних баз даних ТОВ «Тіко-Текс» (код ЄДРПОУ 33672408) перебуває на обліку в Кременчуцькій ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області, засновник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_7 , зареєстрований: АДРЕСА_1 .

Для подальшого проведення досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів, а у разі їх відсутності копій фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які стосуються господарської діяльності ТОВ «Тіко-Текс» за період з січня 2015 року по теперішній час, у тому числі по взаємовідносинах з ТОВ «Велс» (код ЄДРПОУ 30131912) та ТОВ «Велс Україна» (код ЄДРПОУ 33584597), ТОВ «Новаро Груп», ТОВ «Дилер Груп», ТОВ «Мікропет», ТОВ «Траф Компані» за період з січня 2015 року по теперішній час, а також інших документів, предметів та речей, які підтверджують ведення незаконної господарської діяльності ТОВ «Тіко-Текс» та мають значення для досудового розслідування.

Зазначені документи та речі можуть знаходитися за адресою проживання засновника ТОВ «Тіко-Текс» (код ЄДРПОУ 33672408) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_7 , зокрема: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено злочин, відомості про який внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017170000000044 від 01.02.2017 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджено, що відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Є достатні обґрунтовані підстави вважати, що вказані речі знаходяться у приміщенні за адресою проживання засновника ТОВ «Тіко-Текс» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_7 , зокрема: АДРЕСА_1 .

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою проживання засновника ТОВ «Тіко-Текс» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_7 , зокрема: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій усіх фінансово-господарських та первинних документів ТОВ «Тіко-Текс» (код ЄДРПОУ 33672408) за період з січня 2015 року по 14.09.2017 року, у т.ч. договорів та додатків до них, додаткових угод та додатків до них, документів, що стосуються проведення конкурсних торгів, тендерної документації, технічної документації, специфікацій, сертифікатів, рахунків, рахунків-фактур, накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних; актів, у т.ч. приймання-здачі виконаних робіт (послуг), актів звірки; довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, декларацій, у т.ч. вантажно-митних, платіжних доручень, касових ордерів та платіжних квитанцій до них, документів бухгалтерського обліку, головних книг, журнал ів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, відомостей по бухгалтерським рахункам, виписок по рахункам в установах банків, реєстрів бухгалтерського обліку, карток складського обліку, журналів складського обліку, журналів виїзду та в`їзду автотранспорту, складських книг, документів про відвантаження продукції, переміщення, реалізацію та використання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), розрахункових документів (виписок по банках, платіжних доручень, касових документів), банківських пластикових карток для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків за період з січня 2015 року по 14.09.2017 року у тому числі по взаємовідносинах з ТОВ «Новаро Груп» (код ЄДРПОУ 39980980), ТОВ «Дилер Груп» (код ЄДРПОУ 40286768), ТОВ «Мікропет» (код ЄДРПОУ 39644879), ТОВ «Траф Компані» (код ЄДРПОУ 39334687), ВКФ «Тіко-Престиж» (код ЄДРПОУ 25171352), ВКФ «Тіко-Маркетинг» (код ЄДРПОУ 25171381), ТОВ «Велс» (код ЄДРПОУ 30131912) та ТОВ «Велс Україна» (код ЄДРПОУ 33584597), інших документів підприємств, комп`ютерної та оргтехніки, магнітні носії інформації, USB флеш-накопичувачі інформації, печаток, штампів, бланків документів з реквізитами підприємств, що мають ознаки фіктивності, чорнових записів щодо такої діяльності, а також наказів на призначення службових осіб підприємств, у т.ч. директора, головного бухгалтера, всіх інших працівників бухгалтерії, заяв, у т.ч. про прийняття на роботу, надання відпусток, виплати матеріальної допомоги, відомостей про перебування на лікарняних та лікарняних листів, посадових інструкцій директора, головного бухгалтера та працівників бухгалтерії ТОВ «Тіко-Текс».

Строк дії ухвали до 14.10.2017 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1