Ухвала

від 15.09.2017 по справі 712/11471/17

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа №712/11471/17

Провадження №1кс/712/5162/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

м. Черкаси 14 вересня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 розглянув, винесене в кримінальному провадженні № 42017251010000054 від 27.04.2017 слідчим Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017251010000054 від 27.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до даних єдиного веб- порталу використання публічних коштів «edata.gov.ua» між Департаментом ЖКК ЧMP та ПП «Мастєр фасіліті» (код ЄДРПОУ 37478771) укладено договір №35 від 22.01.16 щодо надання послуг з очищування промислових об`єктів на суму 1420774,50 грн.

Відповідно до додаткової угоди №1 від 18.07.16 вартість основного договору скориговано і становить 1741023,34 грн. (в тому числі ПДВ).

Відповідно до додаткової угоди №2 від 09.08.16, у зв`язку зі збільшенням фінансування, сума договору збільшена і становить 2375005,00 грн. (в тому числі ПДВ).

Відповідно до ЄРПН ПП «Мастєр фасіліті» протягом березня - вересня 2016 року виписано та зареєстровано на адресу Департаменту ЖКК ЧMP податкові накладні на загальну суму 2375005,00 грн., які було перераховано на банківський рахунок ПП «Мастєр фасіліті» відкритий в Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» (МФО:300528, Код ЄДРПОУ: 21685166).

Як було встановлено, що службовими особами ПП «Мастер фасіліті» в ході виконання умов договору було укладено договір субпідряду з ТОВ «Прикарпатська енергозберігаюча компанія».

Відповідно до ЄРПН ТОВ «Прикарпатська енергозберігаюча компанія»: (код ЄДРПОУ 36997572; юридична адреса: 76006, м. Івано-Франківськ, вул. Василя Симоненка, 23, кв. 201) протягом березня - вересня 2016 року виписано та зареєстровано на адресу ПП «Мастер фасіліті» податкові накладні на придбання послуг з очищування промислових об`єктів на загальну суму 1 965 588,2 грн.

Підтвердженням документального оформлення робіт з очищування промислових об`єктів згідно договору №35 від 22.01.16 є накладні, в номенклатурі яких вказано код товару ДК 016- 2010-81.22.1, ідентичний предмету закупівлі у звіті про результати проведення процедури відкритих торгів №14 від 01.03.16.

Отже, за період з 01.01.16 по 30.09.16 ПП «Мастєр фасіліті» здійснило документальне оформлення придбання послуги з очищування промислових об`єктів у ТОВ «Прикарпатська енергозберігаюча компанія» на загальну суму 1965588,2 грн. ПДВ 327598,03 грн.). Підтвердженням документального оформлення робіт з очищування промислових об`єктів згідно договору №35 від 22.01.16 є накладні, в номенклатурі яких вказано код товару ДК 016- 2010-81.22.1, ідентичний предмету закупівлі у звіті про результати проведення процедури відкритих торгів № 14 від 01.03.16.

В подальшому, для виконання послуг з очищування промислових об`єктів на замовлення ПП «Мастєр фасіліті», відповідно до ЄРПН, ТОВ «Прикарпатська -енергозберігаюча компанія» залучено низку суб`єктів господарювання з ймовірними знаками фіктивності.

В зв`язку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, проведення судових експертиз (почеркознавчої, судово-економічної тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність у проведенні обшуку в попереднього засновника, гр. ОСОБА_5 , ТОВ «Прикарпатська енергозберігаюча компанія» (код ЄДРПОУ 36997572) за адресою яка вказана у єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на сайті Міністерства юстиції України (https://usr.minjust.gov.ua/ua),а саме: АДРЕСА_1 дане домоволодіння відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві власності, ОСОБА_6 .

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п.5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 у володінні попереднього засновника ТОВ «Прикарпатська енергозберігаюча компанія» (код ЄДРПОУ 36997572) знаходитися фінансово-господарська документація, яка могла б підтвердити факт привласнення та нецільового використання грошових коштів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл слідчому Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , на проведення обшуку з метою вилучення оригіналів документів для призначення почеркознавчої та судово-економічної експертизи, що знаходиться у володінні володінні засновника ТОВ «Прикарпатська енергозберігаюча компанія» (код ЄДРПОУ 36997572) за адресою: м. Рівне, вул. Струтинського (Гайдамацька) 35, кв.47, дане домоволодіння відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві власності ОСОБА_6 , а саме: документів фінансово господарської звітності щодо виконання договірних зобов`язань підписаних між ТОВ «ПРИКАРПАТСЬКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 36997572) з ПП «МАСТЄР ФАСІЛІТІ» (код ЄДРПОУ 37478771), ТОВ «КАЙСАН БАУМ» (Код ЄДРПОУ 39812222), ТОВ «ОФЕРТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40147989), ТОВ «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ» (код ЄДРПОУ 38388349), ТОВ «МАЙСТЕР КОНТРОЛЬ» (код ЄДРПОУ 39939199), ТОВ «АПОЛЛО-ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 39557996); документів фінансово господарської звітності щодо виконання цих договорів (локальний кошторис, довідка про вартість виконаних робіт, розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису, підсумкові відомість ресурсів, накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури наряди-закази, довіреності, акти прийому-передачі, акти приймання виконаних робіт (надання послуг), банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків, податкові накладні, тощо).

Доручити виконання ухвали слідчого судді та організацію проведення обшуку слідчому СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Черкаській області капітану податкової міліції ОСОБА_7 та/або іншим працівникам ДФС.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1