Ухвала

від 15.09.2017 по справі 757/51680/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51680/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника заявника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання представника ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Автив Стиль», ТОВ «Астра Корпорейт», ТОВ «Актив Стиль», ТОВ «Атланта Стайл», ТОВ «Велеонор», ТОВ «ТОВ «Галстер Груп», ТОВ «Данхолд», ТОВ «Дісетерс», ТОВ «Евелін Хаус», ТОВ «Еліт Супер», ТОВ «Енсіс», ТОВ «Інтелтокс», ТОВ «Клайм-С», ТОВ «Марфін-Інвест», ТОВ «Мелоні», ТОВ «Пента Стіл», ТОВ «Порто Ленд», ТОВ «Профі Смарт Трейд», ТОВ «Ротчестер Компані», ТОВ «Софт-Моб», ТОВ «Стратегія Смарт Люкс», ТОВ «Тех-Дилер-Макс», ТОВ «Трейдбізнес-Інвест» про часткове скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :

Представник ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Автив Стиль», ТОВ «Астра Корпорейт», ТОВ «Актив Стиль», ТОВ «Атланта Стайл», ТОВ «Велеонор», ТОВ «ТОВ «Галстер Груп», ТОВ «Данхолд», ТОВ «Дісетерс», ТОВ «Евелін Хаус», ТОВ «Еліт Супер», ТОВ «Енсіс», ТОВ «Інтелтокс», ТОВ «Клайм-С», ТОВ «Марфін-Інвест», ТОВ «Мелоні», ТОВ «Пента Стіл», ТОВ «Порто Ленд», ТОВ «Профі Смарт Трейд», ТОВ «Ротчестер Компані», ТОВ «Софт-Моб», ТОВ «Стратегія Смарт Люкс», ТОВ «Тех-Дилер-Макс», ТОВ «Трейдбізнес-Інвест» звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить частково скасувати арешт, який був накладений на грошові кошти.

В обґрунтування поданого клопотання заявник зазначає, що арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні представник заявника клопотання підтримала з підстав, викладених в ньому.

В судове засідання прокурор не з`явився, про причини своєї неявки слідчого суддю не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників судового розгляду, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002137 від 01.07.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 ККУкраїни.

Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/44066/17-к, №757/43911/17-к, №757/43908/17-к, №757/44068/17-к, №757/44072/17-к, №757/43914/17-к, №757/43910/17-к, №757/43921/17-к клопотання прокурора відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 задоволено та накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Автив Стиль», ТОВ «Астра Корпорейт», ТОВ «Актив Стиль», ТОВ «Атланта Стайл», ТОВ «Велеонор», ТОВ «ТОВ «Галстер Груп», ТОВ «Данхолд», ТОВ «Дісетерс», ТОВ «Евелін Хаус», ТОВ «Еліт Супер», ТОВ «Енсіс», ТОВ «Інтелтокс», ТОВ «Клайм-С», ТОВ «Марфін-Інвест», ТОВ «Мелоні», ТОВ «Пента Стіл», ТОВ «Порто Ленд», ТОВ «Профі Смарт Трейд», ТОВ «Ротчестер Компані», ТОВ «Софт-Моб», ТОВ «Стратегія Смарт Люкс», ТОВ «Тех-Дилер-Макс», ТОВ «Трейдбізнес-Інвест».

У відповідності до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна може бути скасований повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з даних, що були здобуті під час розслідування кримінального провадження, а також тієї обставини, що однією з засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і доведення перед судом їх переконливості, слідчий суддя вважає, що заявником доведено туобставину, що арешт майна накладено необґрунтовано, оскільки жодній службовій особи зазначених підприємств не повідомлено про підозру.

Так, відповідно до абз. 2 п. 2.6. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 07.02.2014 року щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. 276 - 279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Прокурором у клопотанні не наведено підстав, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт банківських рахунків, не наведено доказів того, що вказані кошти на рахунках є предметом злочину.

Прокурором не доведено, що кошти підприємства відповідають критеріям, вказаних у ч.2 ст.167 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що ухвала про накладення арешту винесена з порушенням вимог ст.132, 170, 173 КПК України, оскільки були відсутні правові підстави для накладення арешту, а відтак клопотання підлягає задоволенню, обмеження у праві користування та розпорядження майна підприємства негативно впливає на його платоспроможність, виконання взятих на себе договірних зобов`язань, обмежує права власників щодо отримання прибутку від діяльності підприємства.

На підставі викладеного, керуючись п.1 ч.2 ст. 174 КПК України

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.07.2017 №757/44066/17-к, а саме: з безготівкових грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ«Автив Стиль» (ЄДРПОУ 40760309) № НОМЕР_1 , ТОВ «Астра Корпорейт» (ЄДРПОУ 39764546) № НОМЕР_2 , ТОВ «Атланта Стайл» (ЄДРПОУ 40694907) № НОМЕР_3 , ТОВ «Велеонор» (ЄДРПОУ 40466588) № НОМЕР_4 , ТОВ «Галстер Груп» (ЄДРПОУ 40712680) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ «Данхолд» (ЄДРПОУ 40472916) № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ТОВ «Евелін Хаус» (ЄДРПОУ 40560829) № НОМЕР_9 , ТОВ «Еліт Супер» (ЄДРПОУ 40878564) № НОМЕР_10 , ТОВ «Енсіс» (ЄДРПОУ 40835248) № НОМЕР_11 , ТОВ «Інтелтокс» (ЄДРПОУ 40732329) № НОМЕР_12 , ТОВ «Клайм-С» (ЄДРПОУ 40732177) № НОМЕР_13 , ТОВ«Марфін-Інвест» (ЄДРПОУ 40313712) № НОМЕР_14 , ТОВ «Мелоні» (ЄДРПОУ 40874344) № НОМЕР_15 , ТОВ «Пента Стіл» (ЄДРПОУ 39817880) № НОМЕР_16 , ТОВ «Порто Ленд» (ЄДРПОУ 40675947) № НОМЕР_17 , ТОВ «Ротчестер Компані» (ЄДРПОУ 39735117) № НОМЕР_18 , ТОВ «Софт-Моб» (ЄДРПОУ 40735450) № НОМЕР_19 , ТОВ «Стратегія Смарт Люкс» (ЄДРПОУ 40243614) № НОМЕР_20 , ТОВ «Тех-Дилер- Макс» (ЄДРПОУ 40372982) № НОМЕР_21 , ТОВ «Трейдбізнес-Інвест» (ЄДРПОУ 40230390) № НОМЕР_22 , відкритих в ПАТ «Айбокс Банк» (МФО 322302), юридична адреса: м.Київ, вул. Ділова, буд. 9а, юридична адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2.

Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.07.2017 №757/43911/17-к, а саме: з безготівкових грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ«Автив Стиль» (ЄДРПОУ 40760309) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , ТОВ «Актив Стиль» (ЄДРПОУ 40769689) № НОМЕР_25 , ТОВ «Астра Корпорейт» (ЄДРПОУ 39764546) № НОМЕР_26 , ТОВ «Атланта Стайл» (ЄДРПОУ 40694907) № НОМЕР_27 , ТОВ «Велеонор» (ЄДРПОУ 40466588) № НОМЕР_28 , ТОВ «Галстер Груп» (ЄДРПОУ 40712680) № НОМЕР_29 , ТОВ «Данхолд» (ЄДРПОУ 40472916) № НОМЕР_30 , ТОВ «Дісетерс» (ЄДРПОУ 40367239) № НОМЕР_31 , ТОВ «Евелін Хаус» (ЄДРПОУ 40560829) № НОМЕР_32 , ТОВ «Еліт Супер» (ЄДРПОУ 40878564) № НОМЕР_33 , ТОВ «Енсіс» (ЄДРПОУ 40835248) № НОМЕР_34 , ТОВ «Інтелтокс» (ЄДРПОУ 40732329) № НОМЕР_35 , ТОВ «Клайм-С» (ЄДРПОУ 40732177) № НОМЕР_36 , ТОВ «Марфін-Інвест» (ЄДРПОУ 40313712) № НОМЕР_37 , ТОВ «Мелоні» (ЄДРПОУ 40874344) № НОМЕР_38 , ТОВ «Пента Стіл» (ЄДРПОУ 39817880) № НОМЕР_39 , ТОВ «Порто Ленд» (ЄДРПОУ 40675947) № НОМЕР_40 , ТОВ «Профі Смарт Трейд» (ЄДРПОУ 40380506) № НОМЕР_41 , ТОВ «Ротчестер Компані» (ЄДРПОУ 39735117) № НОМЕР_42 , ТОВ «Софт-Моб» (ЄДРПОУ 40735450) № НОМЕР_43 , ТОВ «Стратегія Смарт Люкс» (ЄДРПОУ 40243614) № НОМЕР_44 , ТОВ «Тех-Дилер-Макс» (ЄДРПОУ 40372982) № НОМЕР_45 , ТОВ «Трейдбізнес-Інвест» (ЄДРПОУ 40230390) № НОМЕР_46 , відкритих в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО339500), юридична адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30.

Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.07.2017 №757/43908/17-к, а саме: грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Автив Стиль» (ЄДРПОУ 40760309) № НОМЕР_47 , ТОВ«Актив Стиль» (ЄДРПОУ 40769689) № НОМЕР_48 , ТОВ «Астра Корпорейт» (ЄДРПОУ 39764546) № НОМЕР_49 , ТОВ «Атланта Стайл» (ЄДРПОУ 40694907) № НОМЕР_50 , ТОВ «Велеонор» (ЄДРПОУ 40466588) № НОМЕР_51 , ТОВ «Галстер Груп» (ЄДРПОУ 40712680) № НОМЕР_52 , ТОВ «Данхолд» (ЄДРПОУ 40472916) № НОМЕР_53 , ТОВ «Дісетерс» (ЄДРПОУ 40367239) № НОМЕР_54 , ТОВ «Евелін Хаус» (ЄДРПОУ 40560829) № НОМЕР_55 , ТОВ «Еліт Супер» (ЄДРПОУ 40878564) № НОМЕР_56 , ТОВ «Енсіс» (ЄДРПОУ 40835248) № НОМЕР_57 , ТОВ «Інтелтокс» (ЄДРПОУ 40732329) № НОМЕР_58 , ТОВ «Клайм-С» (ЄДРПОУ 40732177) № НОМЕР_59 , ТОВ «Марфін-Інвест» (ЄДРПОУ 40313712) № НОМЕР_60 , ТОВ«Мелоні» (ЄДРПОУ 40874344) № НОМЕР_61 , ТОВ «Пента Стіл» (ЄДРПОУ 39817880) № НОМЕР_62 , ТОВ «Порто Ленд» (ЄДРПОУ 40675947) № НОМЕР_63 , ТОВ «Профі Смарт Трейд» (ЄДРПОУ 40380506) № НОМЕР_64 , ТОВ «Ротчестер Компані» (ЄДРПОУ 39735117) № НОМЕР_65 , ТОВ «Софт-Моб» (ЄДРПОУ 40735450) № НОМЕР_66 , ТОВ «Стратегія Смарт Люкс» (ЄДРПОУ 40243614) № НОМЕР_67 , ТОВ«Тех-Дилер-Макс» (ЄДРПОУ 40372982) № НОМЕР_68 , ТОВ «Трейдбізнес-Інвест» (ЄДРПОУ 40230390) № НОМЕР_69 , які відкриті в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул.Єреванська, 1.

Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.07.2017 №757/44068/17-к, а саме: безготівкових грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ«Астра Корпорейт» (ЄДРПОУ 39764546) № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , ТОВ «Пента Стіл» (ЄДРПОУ 39817880) № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , ТОВ «Ротчестер Компані» (ЄДРПОУ 39735117) № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , ТОВ «Автив Стиль» (ЄДРПОУ 40760309) № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , ТОВ «Астра Корпорейт» (ЄДРПОУ 39764546) № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , ТОВ «Велеонор» (ЄДРПОУ 40466588) № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , ТОВ «Галстер Груп» (ЄДРПОУ 40712680) № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , ТОВ «Данхолд» (ЄДРПОУ 40472916) № НОМЕР_96 , ТОВ «Дісетерс» (ЄДРПОУ 40367239) № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , ТОВ «Евелін Хаус» (ЄДРПОУ 40560829) № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , ТОВ «Еліт Супер» (ЄДРПОУ 40878564) № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , ТОВ «Енсіс» (ЄДРПОУ 40835248) № НОМЕР_111 ,№ НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , ТОВ «Інтелтокс» (ЄДРПОУ 40732329) № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , ТОВ «Клайм-С» (ЄДРПОУ 40732177) № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , ТОВ «Марфін-Інвест» (ЄДРПОУ 40313712) № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , ТОВ «Мелоні» (ЄДРПОУ 40874344) № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , ТОВ «Пента Стіл» (ЄДРПОУ 39817880) № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , ТОВ «Профі Смарт Трейд» (ЄДРПОУ 40380506) № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , ТОВ «Ротчестер Компані» (ЄДРПОУ 39735117) № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , ТОВ «Софт-Моб» (ЄДРПОУ 40735450) № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , ТОВ «Стратегія Смарт Люкс» (ЄДРПОУ 40243614) № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , ТОВ «Тех-Дилер- Макс» (ЄДРПОУ 40372982) № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 , ТОВ «Трейдбізнес-Інвест» (ЄДРПОУ 40230390) № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 , відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), тобто відкритих у філіях ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.30.

Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.07.2017 №757/44072/17-к, а саме: з грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ«Автив Стиль» (ЄДРПОУ 40760309) № НОМЕР_1 , ТОВ «Астра Корпорейт» (ЄДРПОУ 39764546) № НОМЕР_171 , ТОВ «Велеонор» (ЄДРПОУ 40466588) № НОМЕР_172 , ТОВ «Данхолд» (ЄДРПОУ 40472916) № НОМЕР_173 , ТОВ «Дісетерс» (ЄДРПОУ 40367239) № НОМЕР_174 , ТОВ «Еліт Супер» (ЄДРПОУ 40878564) № НОМЕР_175 , ТОВ «Енсіс» (ЄДРПОУ 40835248) № НОМЕР_176 , ТОВ «Інтелтокс» (ЄДРПОУ 40732329) № НОМЕР_177 , ТОВ «Клайм-С» (ЄДРПОУ 40732177) № НОМЕР_178 , ТОВ«Марфін-Інвест» (ЄДРПОУ 40313712) № НОМЕР_179 , ТОВ «Мелоні» (ЄДРПОУ 40874344) № НОМЕР_180 , ТОВ «Пента Стіл» (ЄДРПОУ 39817880) № НОМЕР_181 , ТОВ «Ротчестер Компані» (ЄДРПОУ 39735117) № НОМЕР_182 , ТОВ «Софт-Моб» (ЄДРПОУ 40735450) № НОМЕР_183 , ТОВ «Стратегія Смарт Люкс» (ЄДРПОУ 40243614) № НОМЕР_184 , ТОВ «Тех-Дилер- Макс» (ЄДРПОУ 40372982) № НОМЕР_185 , ТОВ «Трейдбізнес-Інвест» (ЄДРПОУ 40230390) № НОМЕР_186 , відкритих в ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), юридична адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2.

Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.07.2017 №757/43914/17-к, а саме: безготівкових грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ«Автив Стиль» (ЄДРПОУ 40760309) № НОМЕР_187 , ТОВ«Актив Стиль» (ЄДРПОУ 40769689) № НОМЕР_188 , ТОВ «Астра Корпорейт» (ЄДРПОУ 39764546) № НОМЕР_189 , ТОВ «Атланта Стайл» (ЄДРПОУ 40694907) № НОМЕР_190 , ТОВ «Велеонор» (ЄДРПОУ 40466588) № НОМЕР_191 , ТОВ «Данхолд» (ЄДРПОУ 40472916) № НОМЕР_192 , ТОВ «Дісетерс» (ЄДРПОУ 40367239) № НОМЕР_193 , ТОВ «Евелін Хаус» (ЄДРПОУ 40560829) № НОМЕР_194 , ТОВ «Еліт Супер» (ЄДРПОУ 40878564) № НОМЕР_195 , ТОВ «Енсіс» (ЄДРПОУ 40835248) № НОМЕР_196 , ТОВ «Інтелтокс» (ЄДРПОУ 40732329) № НОМЕР_197 , ТОВ «Клайм-С» (ЄДРПОУ 40732177) № НОМЕР_198 , ТОВ «Марфін-Інвест» (ЄДРПОУ 40313712) № НОМЕР_199 , ТОВ «Мелоні» (ЄДРПОУ 40874344) № НОМЕР_200 , ТОВ«Порто Ленд» (ЄДРПОУ 40675947) № НОМЕР_201 , ТОВ «Профі Смарт Трейд» (ЄДРПОУ 40380506) № НОМЕР_202 , ТОВ «Ротчестер Компані» (ЄДРПОУ 39735117) № НОМЕР_203 , ТОВ«Софт-Моб» (ЄДРПОУ 40735450) № НОМЕР_204 , ТОВ «Стратегія Смарт Люкс» (ЄДРПОУ 40243614) № НОМЕР_205 , ТОВ «Тех-Дилер- Макс» (ЄДРПОУ 40372982) № НОМЕР_206 , ТОВ «Трейдбізнес-Інвест» (ЄДРПОУ 40230390) № НОМЕР_207 , відкритих в ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (МФО 300506), юридична адреса: м. Київ, площа Перемоги, буд. 1.

Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.07.2017 №757/43910/17-к, а саме: безготівкових грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Автив Стиль» (ЄДРПОУ 40760309) № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 , № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 , відкритих у фiлiї - Чернiгiвське обласне управлiння АТ "Ощадбанк" (МФО 353553), юридична адреса: м.Чернігів, просп. Миру, 19; ТОВ «Актив Стиль» (ЄДРПОУ 40769689) № НОМЕР_214 , № НОМЕР_215 , № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 , ТОВ «Профі Смарт Трейд» (ЄДРПОУ 40380506) № НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 , № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 , відкритих у фiлiї Черкаське обласне управлiння АТ "Ощадбанк" (МФО 354507), юридична адреса: м. Черкаси, бульв.Шевченка, 320; ТОВ «Астра Корпорейт» (ЄДРПОУ 39764546) № НОМЕР_223 , № НОМЕР_224 , № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 , відкритий у філії - Вiнницькеобласнеуправлiння АТ "Ощадбанк"302076), юридична адреса: м.Вінниця вул. Соборна, 71; ТОВ «Атланта Стайл» (ЄДРПОУ 40694907) № НОМЕР_227 , № НОМЕР_228 , № НОМЕР_229 , відкрих у фiлiї Тернопiльське обласне управлiння АТ"Ощадбанк" (МФО 338545), юридична адреса: м.Тернопіль, майдан Волі, 2; ТОВ«Велеонор» (ЄДРПОУ 40466588) № НОМЕР_230 , відкритий у фiлiї - Головне управлiння по м. Києву та Київськiй областi АТ "Ощадбанк" (МФО 322669), м. Київ, вул.Володимирська, 27; ТОВ «Галстер Груп» (ЄДРПОУ 40712680) № НОМЕР_231 , № НОМЕР_232 , № НОМЕР_233 , № НОМЕР_234 , відкритих у фiлiї Чернiвецьке обласне управлiння АТ "Ощадбанк" (МФО 356334), юридична адреса: м. Київ, вул.Володимирська, 27, ТОВ «Евелін Хаус» (ЄДРПОУ 40560829) № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 , № НОМЕР_237 , № НОМЕР_238 , № НОМЕР_239 , № НОМЕР_240 , № НОМЕР_241 , ТОВ «Порто Ленд» (ЄДРПОУ 40675947) № НОМЕР_242 , № НОМЕР_243 , № НОМЕР_244 , № НОМЕР_245 , № НОМЕР_246 , № НОМЕР_247 , відкритих у фiлiї Рiвненське обласне управлiння АТ"Ощадбанк" (МФО 333368), юридична адреса: м. Рівне, вул.Петлюри С., буд. 16; ТОВ«Клайм-С» (ЄДРПОУ 40732177) № НОМЕР_248 , НОМЕР_248 № НОМЕР_249 , № НОМЕР_250 , № НОМЕР_251 , відкритих у фiлiї Сумське обласне управлiння АТ"Ощадбанк"(МФО337568), юридична адреса: м. Суми, вул. Горького, буд. 32; ТОВ«Марфін-Інвест» (ЄДРПОУ 40313712) № НОМЕР_252 , ТОВ«Пента Стіл» (ЄДРПОУ 39817880) № НОМЕР_253 , відкритих у філії Харкiвське обласне управлiння АТ"Ощадбанк"(МФО351823), юридична адреса: м. Харків, Конституції майдан, буд. 22; ТОВ«Мелоні» (ЄДРПОУ 40874344) № НОМЕР_254 , № НОМЕР_255 , № НОМЕР_256 , № НОМЕР_257 , № НОМЕР_258 , відкритих у фiлiї Закарпатське обласне управлiння АТ"Ощадбанк"(МФО312356), юридична адреса: м. Ужгород, вул.Корзо, 15; ТОВ«Ротчестер Компані» (ЄДРПОУ 39735117) № НОМЕР_259 , відкритих у фiлiї Херсонське обласне управлiння АТ"Ощадбанк"(МФО352457), юридична адреса: м. Херсон, вул.Суворова, 26; ТОВ «Стратегія Смарт Люкс» (ЄДРПОУ 40243614) № НОМЕР_260 , № НОМЕР_261 , № НОМЕР_262 , ТОВ«Трейдбізнес-Інвест» (ЄДРПОУ 40230390) № НОМЕР_263 , № НОМЕР_264 , № НОМЕР_265 , № НОМЕР_266 , відкритих у філії Житомирське обласне управління АТ«Ощадбанк» (МФО 311647), юридична адреса: м.Житомир вул.Перемоги, 15; ТОВ «Данхолд» (ЄДРПОУ 40472916) № НОМЕР_267 , № НОМЕР_268 , № НОМЕР_269 , ТОВ «Дісетерс» (ЄДРПОУ 40367239) № НОМЕР_270 , № НОМЕР_271 , № НОМЕР_272 , № НОМЕР_273 , № НОМЕР_274 , ТОВ «Еліт Супер» (ЄДРПОУ 40878564) № НОМЕР_275 , № НОМЕР_276 , № НОМЕР_277 , № НОМЕР_278 , № НОМЕР_279 , ТОВ«Інтелтокс» (ЄДРПОУ 40732329) № НОМЕР_280 , № НОМЕР_281 , № НОМЕР_282 , № НОМЕР_283 , ТОВ «Софт-Моб» (ЄДРПОУ 40735450) № НОМЕР_284 , № НОМЕР_285 , № НОМЕР_286 , ТОВ «Тех-Дилер- Макс» (ЄДРПОУ 40372982) № НОМЕР_287 , відкритих у Дніпропетровській філії АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), юридича адреса: м.Дніпро, проспект Гагаріна, буд. 115; ТОВ «Енсіс» (ЄДРПОУ 40835248) № НОМЕР_288 , № НОМЕР_289 , № НОМЕР_290 , № НОМЕР_291 , № НОМЕР_292 , № НОМЕР_293 , відкритих у фiлiї - Миколаївське обласне управлiння АТ "Ощадбанк" (МФО 326461), юридична адреса: м. Миколаїв, Херсонське Шосе, буд. 50, тобто що відкриті у філіях АТ «Ощадбанк» (МФО300465, ЄДРПОУ00032129), юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12 Г.

Скасувати арешт майна, що був накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.07.2017 №757/43921/17-к, а саме: безготівкових грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ«Автив Стиль» (ЄДРПОУ 40760309) № НОМЕР_294 , № НОМЕР_295 , № НОМЕР_296 , № НОМЕР_297 , ТОВ «Актив Стиль» (ЄДРПОУ 40769689) № НОМЕР_298 , ТОВ «Астра Корпорейт» (ЄДРПОУ 39764546) № НОМЕР_299 , № НОМЕР_300 , № НОМЕР_301 , № НОМЕР_302 , № НОМЕР_303 , ТОВ «Атланта Стайл» (ЄДРПОУ 40694907) № НОМЕР_304 , № НОМЕР_305 , № НОМЕР_306 , ТОВ«Велеонор» (ЄДРПОУ 40466588) № НОМЕР_307 , ТОВ «Галстер Груп» (ЄДРПОУ 40712680) № НОМЕР_308 , № НОМЕР_309 , № НОМЕР_310 , ТОВ «Данхолд» (ЄДРПОУ 40472916) № НОМЕР_311 , № НОМЕР_312 , № НОМЕР_313 , ТОВ «Дісетерс» (ЄДРПОУ 40367239) № НОМЕР_314 , № НОМЕР_315 , № НОМЕР_316 , ТОВ «Евелін Хаус» (ЄДРПОУ 40560829) № НОМЕР_235 , ТОВ «Еліт Супер» (ЄДРПОУ 40878564) № НОМЕР_317 , № НОМЕР_318 , № НОМЕР_319 , № НОМЕР_320 , № НОМЕР_321 , ТОВ «Енсіс» (ЄДРПОУ 40835248) № НОМЕР_322 , № НОМЕР_323 , № НОМЕР_324 , № НОМЕР_325 , № НОМЕР_326 , ТОВ «Інтелтокс» (ЄДРПОУ 40732329) № НОМЕР_327 , № НОМЕР_328 , ТОВ «Клайм-С» (ЄДРПОУ 40732177) № НОМЕР_329 , ТОВ «Марфін-Інвест» (ЄДРПОУ 40313712) № НОМЕР_330 , ТОВ «Мелоні» (ЄДРПОУ 40874344) № НОМЕР_331 , № НОМЕР_332 , № НОМЕР_333 , № НОМЕР_334 , № НОМЕР_335 , ТОВ «Пента Стіл» (ЄДРПОУ 39817880) № НОМЕР_336 , № НОМЕР_337 , № НОМЕР_338 , № НОМЕР_339 , № НОМЕР_340 , ТОВ «Порто Ленд» (ЄДРПОУ 40675947) № НОМЕР_341 , ТОВ «Профі Смарт Трейд» (ЄДРПОУ 40380506) № НОМЕР_342 , ТОВ «Ротчестер Компані» (ЄДРПОУ 39735117) № НОМЕР_343 , ТОВ «Софт-Моб» (ЄДРПОУ 40735450) № НОМЕР_344 , № НОМЕР_345 , ТОВ «Стратегія Смарт Люкс» (ЄДРПОУ 40243614) № НОМЕР_346 , № НОМЕР_347 , № НОМЕР_348 , ТОВ «Тех-Дилер- Макс» (ЄДРПОУ 40372982) № НОМЕР_349 , ТОВ «Трейдбізнес-Інвест» (ЄДРПОУ 40230390) № НОМЕР_350 , № НОМЕР_351 , № НОМЕР_352 , № НОМЕР_353 , відкритих в АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1