Ухвала

від 26.04.2016 по справі 758/5530/16-к

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/5530/16-к

У Х В А Л А

26 квітня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 вніс до суду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_4 .

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 42015101070000054 від 15.03.2016 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, службові особи Фонду за попередньою змовою зі службовими особами Міністерства соціальної політики України організували схему незаконного придбання за рахунок коштів Фонду засобів реабілітації інвалідів та комплектуючих для них у підконтрольних комерційних структур за завищеною вартістю.

Зокрема, протягом 2015 року підвідомчі Фонду структури державні (казенні) експериментальні протезно-ортопедичні підприємства Тернопільської, Полтавської, Львівської, Київської, Житомирської, Дніпропетровської, Вінницької, Хмельницької Миколаївської, Одеської, Харківської областей за вказівкою службових осіб Фонду та Міністерства здійснили закупівлю засобів реабілітації інвалідів та комплектуючих для них у наступних комерційних підприємств: ТОВ «Альпс Україна» (код ЄДРПОУ 31495979), ТОВ «Спеціалізоване протезно-ортопедичне підприємство «А.Є. Брік» (код ЄДРПОУ 25271094), ПП «Форвард-орто» (код ЄДРПОУ 14053655), ТОВ «Ортотехно» (код ЄДРПОУ 32408558) та інших на загальну суму 750 млн. грн.

За наявними даними, вказані закупівлі здійснені за завищеними цінами, а комплектуючі для засобів реабілітації інвалідів ввезені на територію України з приховуванням від митного контролю.

Вказані комплектуючі та складові невстановленого походження не мають жодного відношення до всесвітньовідомих брендів, менш якісні та більш дешеві, хоча реалізуються за ціною та під виглядом оригінальної продукції.

Водночас, вивід отриманих надприбутків від реалізації зазначених товарів на території України відбувається через укладання договорів маркетингу, реклами, тощо з суб`єктами господарювання із ознаками фіктивності, що дає змогу уникнути моніторингу нікчемних фінансово-господарських взаємовідносин правоохоронними та податковими органами.

Внаслідок вказаних дій службових осіб Фонду, Міністерства та комерційних структур державі в особі Фонду завдано збитки на суму понад 350 млн. грн.

У ході досудового розслідування допитаний як свідок ОСОБА_5 оперуповноважений Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України, дав показання, що в ході виконання службових обов`язків ним було встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , організували протиправний механізм ввезення та продажу за завищеними цінами технічних засобів реабілітації за рахунок бюджетних коштів Фонду соціального захисту інвалідів.

Зокрема із вказаною метою, ОСОБА_4 було створено ПП «Форвард-орто» (код ЄДРПОУ 14053655, юридична адреса: м. Тернопіль, вул. Дружби, 7, квартира, 28, фактична адреса: м. Тернопіль, вул. Лучаківського, 6), основними видами діяльності якого є:

- виробництво велосипедів, дитячих та інвалідних колясок, (код КВЕД 30.92);

- виробництво взуття (основний, код КВЕД 15.20);

- роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах (код КВЕД 47.74);

- виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів (код КВЕД 32.50);

- ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів (код КВЕД 33.17).

В подальшому, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також службовими особами Міністерства соціальної політики України та Фонду соціального захисту інвалідів, використовуючи підроблені документи щодо якості товару та його дійсної ціни, налагодили ввезення в Україну, митне оформлення та подальше постачання органам соціального захисту населення технічних засобів реабілітації за рахунок бюджетних коштів Фонду соціального захисту інвалідів, в рамках виконання бюджетної програми 2507030 «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів».

При цьому, вказані особи, використовуючи корупційні зв`язки в митних органах надали як підставу для митного оформлення документи, що містять недостовірну інформацію щодо виробника технічних засобів реабілітації, а також їх реальної вартості.

З урахуванням викладеного були допущені перевитрати державного бюджету, чим спричинено тяжкі наслідки у вигляді завдання збитків державі в особі Фонду соціального захисту інвалідів.

В подальшому, отримані кошти за поставлену продукцію посадовими особами ПП «Форвард-орто» нібито за надання послуг та в якості позики, з метою їх конвертації у готівку перераховані на рахунки фізичних осіб та привласнені.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання організатора вказаної протиправної схеми - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_4 .

Вказаний обшук необхідно здійснити з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме: блокнотів, робочих записів, чернеток, документів ПП «Форвард-орто» (код ЄДРПОУ 14053655, що стосуються закупівлі за кордоном, подальшого перевезення, сертифікації, митного оформлення, реалізації на території України технічних засобів реабілітації (протезів, взуття, колясок), а саме: договорів, специфікацій до них, вантажно-митних декларацій, податкових накладних, накладних, рахунків-фактур (інвойсів), платіжних доручень, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, індивідуальних заявок інвалідів, доручень, сертифікатів якості та відповідності, протоколів випробувань актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних; чернеток із записами в паперовому вигляді та на магнітних носіях; переписки між керівниками та засновниками вказаного суб`єкта господарювання та службовими особами Міністерства соціальної політики України, Фонду соціального захисту інвалідів як у документальному вигляді, так і за допомогою електронної пошти та програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber та ін.), що міститься на комп`ютерній техніці, магнітних носіях та телефонах; комп`ютерної техніки, що використовувалась для створення документів, грошових коштів.

Прокурор просить надати дозвіл на обшук за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вислухавши прокурора, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 15.03.2016 року до ЄРДР на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих держаних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень внесено відомості про те, що службові особи Фонду соціального захисту інвалідів, а також Міністерства соціальної політики України, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб, надали вказівку експериментальним протезно-ортопедичним підприємствам ряду областей України, провести закупівлю засобів реабілітації інвалідів та комплектуючих до них наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ «Альпс Україна» (код ЄДРПОУ 31495979), ТОВ «Спеціалізоване протезно-ортопедичне підприємство «А.Є. Брік» (код ЄДРПОУ 25271094), ПП «Форвард-орто» (код ЄДРПОУ 14053655), ТОВ «Ортотехно» (код ЄДРПОУ 32408558) на загальну суму 750 млн. грн.. При цьому процедури закупівлі проведено з порушенням вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» , за завищеними цінами, а комплектуючі для засобів реабілітації інвалідів ввезені на територію України з приховуванням від митного контролю. Працівниками Головного управління контр розвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ встановлено, що вивід отриманих надприбутків від реалізації зазначених вище товарів на території України відбувається шляхом укладання договорів маркетингу, реклами тощо, з суб`єктами господарювання, що володіють ознаками фіктивності. Внаслідок зазначених вищих дій службових осіб Фонду соціального захисту інвалідів та Міністерства соціальної політики України, Фонду спричинено шкоду на суму понад 350 млн. грн.., що є тяжкими наслідками.

Кримінальному провадженню присвоєно номер №42015101070000054. Правова кваліфікація - ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Як вбачається з клопотання, прокурор просить надати дозвіл на обшук за місцем реєстрації ОСОБА_4 , в квартирі АДРЕСА_2 , власником якої є ОСОБА_4 , який є організатором протиправної схеми. При цьому прокурором не надано жодних доказів та не доведено, що відшукувані речі знаходяться в цьому житлі.

Оскільки прокурором не надано доказів на підтвердження того, що відшукувані речі можуть знаходитись за вищевказаною адресою, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 110,234,235,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 в задоволенні клопотання про надання обшуку за адресою: АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1