Ухвала

від 13.09.2017 по справі 760/18140/17

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/18140/17

Провадження №1-кс/760/13093/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2017 слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього відділу Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження №42016000000002249 від 02.09.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ст. 366-1, ч. 1 ст. 368-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Детектив звернувся до суду з клопотанням про надання детективам Національного бюро Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_2 , або, за їх дорученням, іншому детективу Національного антикорупційного бюро України, відповідному оперативному підрозділу чи органу досудового розслідування дозвіл на проведення обшуку у квартирі ОСОБА_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документів та речей, що стосуються безоплатної передачі у власність ОСОБА_15 , ОСОБА_16 земельних ділянок, які знаходяться на АДРЕСА_2 , у тому числі документів, які стосувалися виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у ТОВ «Геометікс», документів щодо проведення робіт з перенесення меж земельної ділянки на місцевість та виготовлення державного акту про право власності на землю, чорнових записів, які стосуються приватизації вказаної земельної ділянки; документів, які стосуються приватизації земельних ділянок по вулиці Старообухівській; документів, які стосуються побудови на вищезазначених земельних ділянках будинку; документів, які стосуються переказу коштів, виручених від продажу квартир у цьому будинку; договорів, однією з сторін яких виступає ТОВ «Міральянс», ТОВ "ФУНДАМЕНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ", або АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Тандем», документів та чорнових записів щодо оформлення позики від ОСОБА_17 ОСОБА_18 , документів, чорнових записів стосовно здійснення управління ОСОБА_19 ТОВ "Гауди Девелопмент" (код ЄДРПОУ 37210704), ТОВ "Калбет Хаус" (код ЄДРПОУ 38934781), ТОВ"Вісенс Хаус" (код ЄДРПОУ 38950520), ТОВ "Артігас" (код ЄДРПОУ 39096161), ТОВ "Далі Парк" (код ЄДРПОУ 39096161), іншими юридичними особами, їх статутних документів та печаток, комп`ютерної техніки, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, на яких містяться вищезазначені документи, або відомості про зв`язки ОСОБА_19 із ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , зазначеними юридичними особами, чи іншими особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення; документів, які містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_19 .

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні слідчої групи детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України знаходиться кримінальне провадження за №42016000000002249 від 02.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні детектив зазначив, що досудовим розслідуванням установлено, що у грудні 2010 року Київської міською радою протиправно виділено три земельні ділянки за адресою АДРЕСА_3 та 43б особам, які жителями міста Києва не були.

Зазначено, що 28 грудня 2010 року Київська міська рада прийняла два рішення стосовно цих ділянок. Рішенням від 28.12.2010 № 551/5363 0,1 га ділянки перевели до земель запасу житлової та громадської забудови, їй присвоїли нову адресу і безкоштовно передали громадянці ОСОБА_16 , яка проживає в селі Порошкове Перечинського району Закарпатської області для будівництва та обслуговування особистого житлового будинку, господарських будівель і споруд на АДРЕСА_3 . Рішенням від 28.12.2010 № 551/5367 ще 0,1 га ділянки теж перевели до земель запасу, а 0,06 га до "земель запасу сільськогосподарського призначення" і так само безкоштовно передали громадянці ОСОБА_15 0,1 га "для будівництва та обслуговування житлового будинку" та 0,06 га "для індивідуального садівництва" по АДРЕСА_3 .

У клопотанні пояснено, що за показами допитаних у ході досудового розслідування свідків ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , ніяких заяв про безоплатне надання земельних ділянок, чи інших документів, пов`язаних із безоплатною приватизацією землі, вони не писали і не підписували, у м. Києві жодного разу не були. Встановлено, що ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передав копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_16 та ОСОБА_15 своєму двоюрідному брату ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який організував підроблення документів від імені ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , необхідних для приватизації земельних ділянок.

Детектив вказав, що при цьому, ОСОБА_19 перебував на посаді депутат Київської міської ради, та секретаря постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування та архітектури. Достовірно знаючи, що ОСОБА_16 та ОСОБА_15 заяв про надання земельних ділянок безоплатно у власність не писали та не підписували, що суперечить статті 118 Земельного кодексу України, маючи умисел в подальшому отримати неправомірну вигоду від приватизації вказаних земельних ділянок, ОСОБА_19 підготував порядок денний засідання комісії, включивши до нього розгляд кадастрових справ А-18542; А-18543 та засвідчив його своїм підписом, проголосував за підтримку проектів рішень про передачу ОСОБА_16 та ОСОБА_15 у власність земельних ділянок, оформив текст протоколу № 38 засідання постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування та архітектури від 15.12.2010, а також підписав кожну сторінку вищезазначеного протоколу.

Пояснено, що на пленарному засіданні VI сесії Київської міської ради VI скликання 28.12.2010 ОСОБА_19 проголосував за обидва рішення про надання земельних ділянок у власність ОСОБА_16 та ОСОБА_15 . Орієнтовна ринкова вартість усіх трьох земельних ділянок у грудні 2010 року становить 3 470 тис. грн.

Детектив посилався на те, що 22.04.2011 ОСОБА_15 подарувала земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку площею 0,1 га та продала земельну ділянку для індивідуального садівництва площею 0,06 га ОСОБА_21 , жителю села Порошкове Перечинського району Закарпатської області. Того ж дня ОСОБА_16 подарувала земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку площею 0,1 га ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зазначено, що 23.10.2013 Київська міська рада прийняла рішення № 407/9895 «Про зміну цільового призначення земельних ділянок громадянина ОСОБА_21 », яким змінено цільове призначення трьох вищезазначених земельних ділянок на використання для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями».

Детектив вказав, що в подальшому земельні ділянки ОСОБА_21 через представника ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , були внесені до статутного фонду ТОВ «Міральянс» (код ЄДПРОУ 38995577), засновником якого був ОСОБА_21 , а директором ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 особа, яка за довіреністю вчиняла усі необхідні дії для зміни цільового призначення земельних ділянок. У листопаді 2015 році ОСОБА_21 продав 99,9% статутного капіталу ТОВ «Міральянс» ТОВ "ФУНДАМЕНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ", а 0,1% статутного капіталу ТОВ «Міральянс» - ОСОБА_24 , після чого на земельних ділянках розпочалося будівництво багатоповерхового будинку. Частина коштів, отриманих від продажу квартир будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 надходять на рахунки Акціонерного Товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Тандем» (ЄДПРОУ 40169284), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_19 .

Як пояснено детективом, ОСОБА_19 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_20 , ОСОБА_25 , ОСОБА_21 , від імені ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , без відома та присутності останніх, приватизували земельні ділянки з кадастровими номерами 8000000000:88:053:0020; 8000000000:88:053:0022; 8000000000:88:053:0023 за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , а в подальшому використали ці ділянки для отримання неправомірної вигоди.

Детектив посилався на те, що 24 грудня 2009 року Київська міська рада прийняла рішення про передачу шести мешканцям села Порошково Перечинського району Закарпатської області, а саме ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_21 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 земельних ділянок на АДРЕСА_4 у порядку ст. 118 Земельного кодексу України. Також у ході досудового розслідування встановлені відомості, які можуть свідчити, що вказані особи клопотань про надання безоплатно у власність земельних ділянок не підписували та не подавали. Крім того, встановлено, що ОСОБА_28 є дружиною ОСОБА_21 , а ОСОБА_31 його тещою.

Детектив пояснив, що станом на серпень 2017 року власником ділянок, які приватизували ОСОБА_21 та ОСОБА_28 , є ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також встановлено, що ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_29 , ОСОБА_32 видано довіреності на представництво їх інтересів ОСОБА_21 , який у порядку передоручення видав довіреності на представництво інтересів вищезазначених осіб ОСОБА_20 .

Детектив стверджував, що в органу досудового розслідування наявна обґрунтована підозра про вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України. Також установлено, що відповідно до ч. 1 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції» особи, зазначені у п. 1 ч. 1 ст. 3 цього Закону у тому числі депутати місцевих рад - зобов`язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Детектив пояснив, що 24.04.2014 таку декларацію подав депутат Київської міської ради ОСОБА_19 01.05.2017 ним подано виправлену версію цієї декларації у порядку ч. 4 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції». У вказаній декларації у розділі 13 «Фінансові зобов`язання» ОСОБА_19 задекларував позику від свого тестя ОСОБА_17 на суму 4 100 000 грн., яку начебто отримав 28.12.2016. Разом з тим, установлено, що фактично ОСОБА_17 жодних коштів ОСОБА_19 не позичав, а вказана сума була внесена у декларацію ОСОБА_19 виключно з метою пояснення джерел походження коштів, які були ним у подальшому використані для придбання акцій та корпоративних прав у господарських товариствах.

Зазначено, що ОСОБА_19 , не будучи формальним володільцем, має можливість через своїх найманих помічниць ОСОБА_20 та ОСОБА_23 , здійснювати вирішальний вплив на управління та господарську діяльність низки господарських товариств, зокрема шляхом реалізації права володіння та користування всіма активами таких товариств, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов`язкові до виконання вказівки та виконувати функції органу управління, а крім того він має можливість здійснювати вплив шляхом опосередкованого (через ОСОБА_20 та ОСОБА_23 ) самостійного володіння часткою в юридичній особі у розмірі 25 та більше відсотків статутного капіталу.

Детектив вказав, що внаслідок здійснення цих дій ОСОБА_19 є кінцевим бенефіціарним власником (контролером):

- ТОВ "Гауди Девелопмент" (код ЄДРПОУ 37210704), одним із засновників якого є ОСОБА_23 ,

- ТОВ "Калбет Хаус" (код ЄДРПОУ 38934781), засновниками якого є ОСОБА_23 та ОСОБА_20 , а керівником - ОСОБА_23 ;

- ТОВ "Вісенс Хаус" (код ЄДРПОУ 38950520), засновником та керівником якого є ОСОБА_23 ;

- ТОВ "Артігас" (код ЄДРПОУ 39096161), засновником якого є ОСОБА_20 , а керівником ОСОБА_23 ;

- ТОВ "Далі Парк" (код ЄДРПОУ 39096161), одним і засновників якого є ОСОБА_20 , відомості про що ним до декларації не внесено.

Детектив вказав, що проведення обшуку у квартирі, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_14 , матері дружини (тещі) ОСОБА_19 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення документів та речей, що стосуються безоплатної передачі у власність ОСОБА_15 , ОСОБА_16 земельних ділянок, які знаходяться на АДРЕСА_2 , у тому числі документів, які стосувалися виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у ТОВ «Геометікс», документів щодо проведення робіт з перенесення меж земельної ділянки на місцевість та виготовлення державного акту про право власності на землю, чорнових записів, які стосуються приватизації вказаної земельної ділянки; документів, які стосуються приватизації земельних ділянок по вулиці Старообухівській; документів, які стосуються побудови на вищезазначених земельних ділянках будинку; документів, які стосуються переказу коштів, виручених від продажу квартир у цьому будинку; договорів, однією з сторін яких виступає ТОВ «Міральянс», ТОВ "ФУНДАМЕНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ", або АТ«Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Тандем», документів та чорнових записів щодо оформлення позики від ОСОБА_17 ОСОБА_18 , документів, чорнових записів стосовно здійснення управління ОСОБА_19 ТОВ "Гауди Девелопмент" (код ЄДРПОУ 37210704), ТОВ "Калбет Хаус" (код ЄДРПОУ 38934781), ТОВ"Вісенс Хаус" (код ЄДРПОУ 38950520), ТОВ"Артігас" (код ЄДРПОУ 39096161), ТОВ "Далі Парк" (код ЄДРПОУ 39096161), іншими юридичними особами, їх статутних документів та печаток, комп`ютерної техніки, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, на яких містяться вищезазначені документи, або відомості про зв`язки ОСОБА_19 із ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , зазначеними юридичними особами, чи іншими особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення; документів, які містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_19 .

Детектив посилався на те, що підставою вважати, що вказані речі та документи знаходяться у квартирі ОСОБА_14 , матері дружини ОСОБА_18 , є заява про вчинення кримінального правопорушення, протоколи допиту свідків з додатками, заяви щодо приватизації земельних ділянок по АДРЕСА_2 , висновки експертів, протоколи оглядів, інші матеріали кримінального провадження, а також те, що батькам дружини ОСОБА_19 відомі обставини вчинення ним розслідуваного злочину, в силу чого ОСОБА_19 може зберігати зазначені вище документи у квартирі, що належить ОСОБА_14 , з метою їх приховання.

Як пояснено детективом, зазначені речі та документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами, а також факт їх відсутності матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в них, за своїм змістом можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. Крім того, проведення обшуку у квартирі ОСОБА_14 , матері дружини ОСОБА_18 , обумовлене необхідністю уникнути приховання, знищення чи фальсифікації речей та документів, які мають доказове значення, що можливо досягти лише раптовістю, котру може забезпечити саме обшук.

Детектив стверджував, що з урахуванням викладеного, а також того, що розслідуване кримінальне правопорушення є особливо тяжким, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси володільця речей та документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В ході судового розгляду детектив клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1ст. 234 КПК Україниобшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку, що клопотання детектива підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131,132,159-164,166,309,369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Національного бюро Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_2 , дозвіл на проведення обшуку у квартирі ОСОБА_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документів та речей, що стосуються безоплатної передачі у власність ОСОБА_15 , ОСОБА_16 земельних ділянок, які знаходяться на АДРЕСА_2 , у тому числі документів, які стосувалися виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у ТОВ «Геометікс», документів щодо проведення робіт з перенесення меж земельної ділянки на місцевість та виготовлення державного акту про право власності на землю, чорнових записів, які стосуються приватизації вказаної земельної ділянки; документів, які стосуються приватизації земельних ділянок по вулиці Старообухівській; документів, які стосуються побудови на вищезазначених земельних ділянках будинку; документів, які стосуються переказу коштів, виручених від продажу квартир у цьому будинку; договорів, однією з сторін яких виступає ТОВ «Міральянс», ТОВ "ФУНДАМЕНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ", або АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Тандем», документів та чорнових записів щодо оформлення позики від ОСОБА_17 ОСОБА_18 , документів, чорнових записів стосовно здійснення управління ОСОБА_19 ТОВ "Гауди Девелопмент" (код ЄДРПОУ 37210704), ТОВ "Калбет Хаус" (код ЄДРПОУ 38934781), ТОВ"Вісенс Хаус" (код ЄДРПОУ 38950520), ТОВ "Артігас" (код ЄДРПОУ 39096161), ТОВ "Далі Парк" (код ЄДРПОУ 39096161), іншими юридичними особами, їх статутних документів та печаток, комп`ютерної техніки, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, на яких містяться вищезазначені документи, або відомості про зв`язки ОСОБА_19 із ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , зазначеними юридичними особами, чи іншими особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення; документів, які містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_19 .

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, погоджене з прокурором надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1