Ухвала

від 14.09.2017 по справі 760/18172/17

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/18172/17

Провадження №1-кс/760/13114/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.09.2017 слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене керівником четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження № 52017000000000596 від 07.09.2017 за ч. 3 ст. 209 КК України, про проведення обшуку,

ВС Т А Н О В И В:

Детектив звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку обшуку житла, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , з метою метою відшукання та вилучення наступних речей та документів: договори, додаткові договори, угоди, додаткові угоди, специфікації до договорів, супровідні листи, звернення, комерційні пропозиції, податкові накладні, акти звірки взаєморозрахунків, акти приймання-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, накладні на поставку товарів, робіт, послуг, платіжні вимоги, рахунки на оплату, платіжні доручення, банківські виписки та інші документи щодо перерахування коштів, прибуткові та видаткові касові ордери, журнали реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, документи складського обліку, податкової та бухгалтерської звітності, довіреності, а також інші документи та чорнові записи (в оригіналах та копіях) щодо взаємовідносин та фінансово-господарської діяльності компаній «STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH», ТОВ «Степногорский Горно-Химический Комбинат», ДП «Схід ГЗК», «DALLAS FUEL S.A», «EURONET CAPITAL LLP», «WARGRAVE TRADING LLP» та компаній і фізичних осіб, прямо або опосередковано пов`язаних із зазначеними компаніями структурою власності, особами бенефіціарних власників, складом керівних органів управління або господарськими операціями; листування між компаніями «STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH», ТОВ «Степногорский Горно-Химический Комбинат», ДП «Схід ГЗК», «DALLAS FUEL S.A», «EURONET CAPITAL LLP», «WARGRAVE TRADING LLP» та компаній і фізичних осіб, прямо або опосередковано пов`язаних із зазначеними компаніями структурою власності, особами бенефіціарних власників, складом керівних органів управління або господарськими операціями; протоколи зустрічей, що проводилися за участі представників компаній «STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH», ТОВ «Степногорский Горно-Химический Комбинат», ДП «Схід ГЗК», «DALLAS FUEL S.A», «EURONET CAPITAL LLP», «WARGRAVE TRADING LLP» та компаній і фізичних осіб, прямо або опосередковано пов`язаних із зазначеними компаніями структурою власності, особами бенефіціарних власників, складом керівних органів управління або господарськими операціями, чернетки, проекти таких протоколів, витяги з них та Журнали (Книги) обліку таких зустрічей; службові записки та інші документи посадових осіб компаній «STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH», ТОВ «Степногорский Горно-Химический Комбинат», ДП «Схід ГЗК», «DALLAS FUEL S.A», «EURONET CAPITAL LLP», «WARGRAVE TRADING LLP» та компаній і фізичних осіб, прямо або опосередковано пов`язаних із зазначеними компаніями структурою власності, особами бенефіціарних власників, складом керівних органів управління або господарськими операціями; документація щодо кадрового забезпечення компаній «STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH», ТОВ «Степногорский Горно-Химический Комбинат», ДП «Схід ГЗК», «DALLAS FUEL S.A», «EURONET CAPITAL LLP», «WARGRAVE TRADING LLP» та компаній і фізичних осіб, прямо або опосередковано пов`язаних із зазначеними компаніями структурою власності, особами бенефіціарних власників, складом керівних органів управління або господарськими операціями, довіреності на представництво інтересів тощо; записники, чернетки, щоденники, нотатки в яких можуть міститися відомості щодо діяльності компаній «STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH», ТОВ «Степногорский Горно-Химический Комбинат», ДП «Схід ГЗК», «DALLAS FUEL S.A», «EURONET CAPITAL LLP», «WARGRAVE TRADING LLP» та компаній і фізичних осіб, прямо або опосередковано пов`язаних із зазначеними компаніями структурою власності, особами бенефіціарних власників, складом керівних органів управління або господарськими операціями; комп`ютерна техніка (у тому числі персональні комп`ютери, ноутбуки, нетбуки, SD-карти, оптичні диски, флеш-накопичувачі, диски та інші електронні носії інформації), що можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та/або можуть використовуватися особами, причетними до легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та причетними до діяльності компаній «STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH», ТОВ «Степногорский Горно-Химический Комбинат», ДП «Схід ГЗК», «DALLAS FUEL S.A», «EURONET CAPITAL LLP», «WARGRAVE TRADING LLP» та компаній і фізичних осіб, прямо або опосередковано пов`язаних із зазначеними компаніями структурою власності, особами бенефіціарних власників, складом керівних органів управління або господарськими операціями; мобільні телефони та SIM-карти, що можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та/або використовуватися особами, причетними до легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та причетними до діяльності компаній «STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH», ТОВ «Степногорский Горно-Химический Комбинат», ДП «Схід ГЗК», «DALLAS FUEL S.A», «EURONET CAPITAL LLP», «WARGRAVE TRADING LLP» та компаній і фізичних осіб, прямо або опосередковано пов`язаних із зазначеними компаніями структурою власності, особами бенефіціарних власників, складом керівних органів управління або господарськими операціями; майно (у тому числі валютні цінності), що могло бути здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення; іншої документації та речей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У клопотанні детектив зазначив, що Першим підрозділом детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 52017000000000596 від 07.09.2017 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 209 КК України. В межах вказаного кримінального провадження досліджуються обставини використання службовими особи ПАТ «Діамантбанк» в період квітня-червня 2015 року британської компанії «EURONET CAPITAL LLP» (реєстраційний номер OC342483) з метою забезпечення легалізації (відмивання) коштів у сумі 800 000 доларів США (близько 18 000 000 грн.), якими попередньо заволоділа австрійська компанія «STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH» в результаті реалізації за завищеними цінами уранового оксидного концентрату ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» за контрактом купівлі-продажу від 28.01.2014 No 70/13 та подальшого скерування коштів по схемі легалізації компаніям-нерезидентам «WARGRAVE TRADING LLP» та «DALLAS FUEL S.A».

Детектив посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що до реєстрації та діяльності компанії «EURONET» з легалізації 800000 доларів США мають відношення службові особи ПАТ «Діамантбанк», зокрема ОСОБА_4 , що підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження.

Детективом пояснено, що для виконання завдань кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, необхідним є проведення обшуку садового будинку та господарських споруд, які використовуються ОСОБА_4 .

Зазначено, що за результатами зазначеної слідчої (розшукової) дії можливо відшукати та вилучити документи та речі, що містять інформацію щодо взаємовідносин ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , інших учасників злочинної організації, відомості щодо фінансово-господарської діяльності компаній «STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH», ТОВ «Степногорский Горно-Химический Комбинат», ДП «Схід ГЗК», «DALLAS FUEL S.A», «EURONET CAPITAL LLP», «WARGRAVE TRADING LLP» та компаній і фізичних осіб, прямо або опосередковано пов`язаних із зазначеними компаніями структурою власності, особами бенефіціарних власників, складом керівних органів управління або господарськими операціями, а також комп`ютерну техніку та мобільні телефони, які могли та можуть використовувалися ОСОБА_4 чи іншими особами, причетними до злочинної діяльності з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Детектив посилався на те, що вказані речі та документи можуть містити зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема щодо події кримінального правопорушення (легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом), винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форми вини, мотиву і мети вчинення кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення.

Крім того, на думку детектива, зазначені речі та документи є необхідними для підтвердження факту вчинення господарських (фінансових) операцій між перерахованими суб`єктами господарювання, вартості товарів, робіт, послуг, що виступали предметом відповідних договірних відносин, у зв`язку з чим мають бути досліджені з метою доведення обставин кримінального правопорушення та визначення розміру збитків, заподіяних злочином, під час ревізії, товарознавчої та судово-економічної експертиз, що є обов`язковим відповідно до вимог ст.ст. 91, 242 КПК України.

Крім того, детектив вказав, що враховуючи постійне спілкування ОСОБА_4 з іншими особами, причетними до вчинення злочину, у автомобілі останнього можуть знаходитися документи та речі щодо спілкування між ними.

Детективом пояснено, що зволікання з проведенням зазначеної слідчої дії може призвести до знищення ОСОБА_4 матеріальних об`єктів, які у подальшому можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Детектив посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що що ОСОБА_4 проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві власності ТОВ «Актив-Рент» (код ЄДРПОУ 40911999).

Детектив вказав,що на даний час існують достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 209 КК України, а відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, оскільки відомості, які містяться у них, можуть бути доказами у кримінальному провадженні № 52017000000000596 від 07.09.2017.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В ході судового розгляду детектив клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1ст. 234 КПК Україниобшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку, що клопотання детектива підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам старшим детективам Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , детективам Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_2 , на проведення обшуку обшуку обшуку житла, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення наступних речей та документів:

-договорів, додаткових договорів, угод, додаткових угод, специфікації до договорів, супровідних листів, звернень, комерційних пропозицій, податкових накладних, актів звірки взаєморозрахунків, актів приймання-передачі, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, накладних на поставку товарів, робіт, послуг, платіжних вимог, рахунків на оплату, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів щодо перерахування коштів, прибуткових та видаткових касових ордерів, журналів реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, документів складського обліку, податкової та бухгалтерської звітності, довіреності, а також інших документів та чорнових записів (в оригіналах та копіях) щодо взаємовідносин та фінансово-господарської діяльності компаній «STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH», ТОВ «Степногорский Горно-Химический Комбинат», ДП «Схід ГЗК», «DALLAS FUEL S.A», «EURONET CAPITAL LLP», «WARGRAVE TRADING LLP» та компаній і фізичних осіб, прямо або опосередковано пов`язаних із зазначеними компаніями структурою власності, особами бенефіціарних власників, складом керівних органів управління або господарськими операціями;

-листування між компаніями «STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH», ТОВ «Степногорский Горно-Химический Комбинат», ДП «Схід ГЗК», «DALLAS FUEL S.A», «EURONET CAPITAL LLP», «WARGRAVE TRADING LLP» та компаній і фізичних осіб, прямо або опосередковано пов`язаних із зазначеними компаніями структурою власності, особами бенефіціарних власників, складом керівних органів управління або господарськими операціями;

-протоколів зустрічей, що проводилися за участі представників компаній «STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH», ТОВ «Степногорский Горно-Химический Комбинат», ДП «Схід ГЗК», «DALLAS FUEL S.A», «EURONET CAPITAL LLP», «WARGRAVE TRADING LLP» та компаній і фізичних осіб, прямо або опосередковано пов`язаних із зазначеними компаніями структурою власності, особами бенефіціарних власників, складом керівних органів управління або господарськими операціями, чернеток, проектів таких протоколів, витягів з них та Журналів (Книг) обліку таких зустрічей;

-службових записок та інших документів посадових осіб компаній «STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH», ТОВ «Степногорский Горно-Химический Комбинат», ДП «Схід ГЗК», «DALLAS FUEL S.A», «EURONET CAPITAL LLP», «WARGRAVE TRADING LLP» та компаній і фізичних осіб, прямо або опосередковано пов`язаних із зазначеними компаніями структурою власності, особами бенефіціарних власників, складом керівних органів управління або господарськими операціями;

-документації щодо кадрового забезпечення компаній «STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH», ТОВ «Степногорский Горно-Химический Комбинат», ДП «Схід ГЗК», «DALLAS FUEL S.A», «EURONET CAPITAL LLP», «WARGRAVE TRADING LLP» та компаній і фізичних осіб, прямо або опосередковано пов`язаних із зазначеними компаніями структурою власності, особами бенефіціарних власників, складом керівних органів управління або господарськими операціями, довіреності на представництво інтересів тощо;

-записників, чернеток, щоденників, нотаток, в яких можуть міститися відомості щодо діяльності компаній «STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH», ТОВ «Степногорский Горно-Химический Комбинат», ДП «Схід ГЗК», «DALLAS FUEL S.A», «EURONET CAPITAL LLP», «WARGRAVE TRADING LLP» та компаній і фізичних осіб, прямо або опосередковано пов`язаних із зазначеними компаніями структурою власності, особами бенефіціарних власників, складом керівних органів управління або господарськими операціями;

-комп`ютерної техніки (у тому числі персональні комп`ютери, ноутбуки, нетбуки, SD-карти, оптичні диски, флеш-накопичувачі, диски та інші електронні носії інформації), що можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та/або можуть використовуватися особами, причетними до легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та причетними до діяльності компаній «STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH», ТОВ «Степногорский Горно-Химический Комбинат», ДП «Схід ГЗК», «DALLAS FUEL S.A», «EURONET CAPITAL LLP», «WARGRAVE TRADING LLP» та компаній і фізичних осіб, прямо або опосередковано пов`язаних із зазначеними компаніями структурою власності, особами бенефіціарних власників, складом керівних органів управління або господарськими операціями;

-мобільних телефонів та SIM-карти, що можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та/або використовуватися особами, причетними до легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та причетними до діяльності компаній «STEUERMANN» Investitions- und Handelsgesellschaft mbH», ТОВ «Степногорский Горно-Химический Комбинат», ДП «Схід ГЗК», «DALLAS FUEL S.A», «EURONET CAPITAL LLP», «WARGRAVE TRADING LLP» та компаній і фізичних осіб, прямо або опосередковано пов`язаних із зазначеними компаніями структурою власності, особами бенефіціарних власників, складом керівних органів управління або господарськими операціями;

-майна (у тому числі валютних цінностей), що могло бути здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення;

-іншої документації та речей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, погоджене з прокурором надає, право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1