Ухвала

від 12.07.2017 по справі 757/39274/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39274/17-к

У Х В А Л А

12 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 42017100000000277 від 01.03.2017, надійшло клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні, яке використовується ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ»(код ЄДРПОУ 33948171) та ПАТ «ЗН КІФ «АЛЬПАРІ ІНВЕСТ»(код ЄДРПОУ 32379192), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 32, офіс 49, та на праві власності належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Групою слідчих прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000277 від 01.03.2017за підозрою колишнього Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні розтрати чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ «Банк Михайлівський» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненою в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою колишнього начальника Загального відділу ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні пособництва розтрати чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ «Банк Михайлівський» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненою в особливо великих розмірах, та складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, а також за фактом вчинення іншими службовими особами розтрати чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ «Банк Михайлівський» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненою в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 42017100000000277 від 01.03.2017 за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, з метою виявлення та відшукання: документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між:ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» та ПАТ «Банк Михайлівський», а саме: документів щодо фінансово-кредитних відносин, документів, що підтверджують надходження та списання коштів по договорам, актів виконаних послуг та звірок взаєморозрахунків; податкових та видаткових накладних, переписки зазначених суб`єктів господарювання, яка стосується вказаних взаємовідносин; документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між: ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» та ПАТ «ЗН КІФ «АЛЬПАРІ ІНВЕСТ», ТОВ «СТАТУС ІНК», а саме документів щодо купівлі-продажу цінних паперів, документів, що підтверджують надходження та списання коштів по договорам, актів виконаних послуг та звірок взаєморозрахунків; податкових та видаткових накладних, переписки зазначених суб`єктів господарювання, яка стосується вказаних взаємовідносин; документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між:ПАТ «ЗН КІФ «АЛЬПАРІ ІНВЕСТ» та ПАТ «Банк Михайлівський», а саме: документів щодо фінансово-кредитних відносин, документів, що підтверджують надходження та списання коштів по договорам, актів виконаних послуг та звірок взаєморозрахунків; податкових та видаткових накладних, переписки зазначених суб`єктів господарювання, яка стосується вказаних взаємовідносин; документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між: ПАТ «ЗН КІФ «АЛЬПАРІ ІНВЕСТ» та ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», ТОВ «ДІЄСА», ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ», а саме документів щодо купівлі-продажу цінних паперів, документів, що підтверджують надходження та списання коштів по договорам, актів виконаних послуг та звірок взаєморозрахунків; податкових та видаткових накладних, переписки зазначених суб`єктів господарювання, яка стосується вказаних взаємовідносин, а також носіїв інформації, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_9 , слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_10 , слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_11 , слідчим слідчої групи прокуратури міста Києва та прокурорам групи прокурорів прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні № 42017100000000277, на проведення обшуку у приміщенні, яке використовується ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ»(код ЄДРПОУ 33948171) та ПАТ «ЗН КІФ «АЛЬПАРІ ІНВЕСТ»(код ЄДРПОУ 32379192), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 32, офіс 49, та на праві власності належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою виявлення/відшукання і вилучення:: документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між:ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» та ПАТ «Банк Михайлівський», а саме: документів щодо фінансово-кредитних відносин, документів, що підтверджують надходження та списання коштів по договорам, актів виконаних послуг та звірок взаєморозрахунків; податкових та видаткових накладних, переписки зазначених суб`єктів господарювання, яка стосується вказаних взаємовідносин; документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між: ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» та ПАТ «ЗН КІФ «АЛЬПАРІ ІНВЕСТ», ТОВ «СТАТУС ІНК», а саме документів щодо купівлі-продажу цінних паперів, документів, що підтверджують надходження та списання коштів по договорам, актів виконаних послуг та звірок взаєморозрахунків; податкових та видаткових накладних, переписки зазначених суб`єктів господарювання, яка стосується вказаних взаємовідносин; документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між:ПАТ «ЗН КІФ «АЛЬПАРІ ІНВЕСТ» та ПАТ «Банк Михайлівський», а саме: документів щодо фінансово-кредитних відносин, документів, що підтверджують надходження та списання коштів по договорам, актів виконаних послуг та звірок взаєморозрахунків; податкових та видаткових накладних, переписки зазначених суб`єктів господарювання, яка стосується вказаних взаємовідносин; документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між: ПАТ «ЗН КІФ «АЛЬПАРІ ІНВЕСТ» та ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», ТОВ «ДІЄСА», ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ», а саме документів щодо купівлі-продажу цінних паперів, документів, що підтверджують надходження та списання коштів по договорам, актів виконаних послуг та звірок взаєморозрахунків; податкових та видаткових накладних, переписки зазначених суб`єктів господарювання, яка стосується вказаних взаємовідносин, а також носіїв інформації, які мають значення для кримінального провадження.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в трьох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39274/17-к.

Примірник 2,3 надані слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1