Ухвала

від 28.08.2017 по справі 757/49510/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49510/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження прокурора третього процесуального відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42016100000000300 надійшло клопотання прокурора третього процесуального відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в житловому приміщені, яке використовує громадянин ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн НОМЕР_1 ), а саме: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Четвертим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000300 від 23.03.2016, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що окремі суб`єкти господарювання, діючи за пособництва окремих працівників правоохоронних органів, здійснюють діяльність щодо незаконної мінімізації податкових зобов`язань, які підлягають сплаті до бюджету, незаконно формують податковий кредит підприємствам реального сектору економіки та переводять безготівкові грошові кошти у не обліковану готівку, внаслідок чого, ухиляються від сплати податків, що входять в систему оподаткування.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору третього процесуального відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юристу 1 класу ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженні, та працівникам оперативного підрозділу за його дорученням, дозвіл на проведення обшуку в житловому приміщені, яке використовує громадянин ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн НОМЕР_1 ), а саме: АДРЕСА_1 , яка згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно 1/2 належить ОСОБА_5 (дружині), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженні, відшукання і вилучення предметів та речей, а саме: банківські картки (з яких дана особа знімає готівку), які відкриті на власне ім`я та на інших підставних осіб, мобільні телефони з сім картками підключеними до системи ПРИВАТ 24, а також первинні фінансово-господарські документи з приводу здійснення фінансово-господарської діяльності, яка стосується в пособництву в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах реально діючим суб`єктам господарської діяльності та державним організаціям в м. Києві та інших регіонах за допомогою підприємств з ознаками фіктивностіТОВ «Хелікс Трейд» (код ЄДРПОУ 40635312), ТОВ «Міріма Експерт» (код ЄДРПОУ 40650990), ТОВ «Холдинвест Бизнес Груп» (код ЄДРПОУ 40528649), ТОВ «СБК Трейдинг» (код ЄДРПОУ 40235603), ТОВ «Конструктив Торг» (код ЄДРПОУ 40528607), ТОВ «Нордо Глобал» (код ЄДРПОУ 40528628), ТОВ «Бізнесгруп Консалтинг» (код ЄДРПОУ 40528790), ТОВ «Петра Класік» (код ЄДРПОУ 40254411), ТОВ «МОС.Т» (код ЄДРПОУ 37880510), ТОВ «Смарт Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40875448), ТОВ «Фармагро компані» (код ЄДРПОУ 40709038), ТОВ "НОСТРОМО ГЛОБАЛ" (код ЄДРПОУ 40023620), ТОВ "АБСОЛЮТ АРМ" (код ЄДРПОУ 40875364), ТОВ "МЕГА ОПТ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41086367), ТОВ «АЛТІМА ПРОД» (41310424), ТОВ «Логос Навігатор» (код ЄДРПОУ 37405629), ТОВ «Експотрейдинг» (код ЄДРПОУ 40515692), ТОВ «Євротрейд-Консалтинг-Груп» (код ЄДРПОУ 40515535), ТОВ «Мікро Сістем» (код ЄДРПОУ 40876085), ТОВ «Укрпромопт-компані» (код ЄДРПОУ 40514217), ТОВ «ПРОДАКТ-ОПТ» (код ЄДРПОУ 41293383), ТОВ «ВАРГОН» (код ЄДРПОУ 40404280), ТОВ «ДОР ДСТ» (код ЄДРПОУ 40404254), ТОВ «ВКФ ЛТД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40404144), ТОВ «ГРАБ СЕРВИС» (код ЄДРПОУ 40404076), ТОВ «КФ ЛІДЕР-ВАТ» (код ЄДРПОУ 40234935), ТОВ «СИСТЕМ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40234772), ТОВ «ЛОМБАРДИ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40403989), ТОВ «ЛОМБАРДИ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40403989), ТОВ «РЕСУРС ВАТ» (код ЄДРПОУ 40235776), ТОВ «ВТКБ ПРОМ-ЗІЛ» (код ЄДРПОУ 40234877), ТОВ «ГОЛД-НАДР ВІПП» (код ЄДРПОУ 40231614), ТОВ «ДРАЙВПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40256796) та інших СГД, які причетні до зазначеної схеми з ухилення від сплати податків, тобто договори, специфікації та додатки до них, акти приймання-передачі майна, акти виконаних робіт, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, прибуткові накладні, чекові книжки, банківські картки, звіти, платіжні доручення, рахунки-фактури, сертифікати якості та відповідності, вантажно-митні декларації, документи листування та інші бухгалтерські документи, цінні папери, штампи, кліше, факсиміле підписів, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків печатки суб`єктів господарської діяльності, комп`ютерна техніка, ноутбуки, електронні та цифрові носії інформації, мобільні телефони, планшети, що можуть зберігати відомості щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, чорнові записи, грошові кошти, цінності, здобуті злочинним шляхом, інші речі та документи, які окремо чи в сукупності можуть мати доказове значення по зазначеному кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49510/17-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1