Ухвала

від 04.01.2017 по справі 761/64/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/64/17

Провадження № 1-кс/761/533/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в м.Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України юстиції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №22015000000000379 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.203-2, ч.2 ст.258-5 ККУкраїни,-

В С Т А Н О В И В:

04.01.2017 до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло вищезазначене клопотання слідчого, погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , або за його письмовим дорученням іншому слідчому СБ України на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , право приватної власності на яке зареєстроване за ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення предметів, документів та знарядь вчинення кримінального правопорушення, а саме: комп`ютерної техніки (електронних носіїв інформації, зовнішніх USB накопичувачів), у тому числі ноутбуків, системних блоків персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачів, зйомних жорстких дисків, маршрутизаторів, роутерів, мобільних терміналів (телефонів), серверного, грального та іншого обладнання, що використовуються для функціонування та адміністрування сайтів ІНФОРМАЦІЯ_1 , www.casino-velcam.com, www.vulkan-russia.com та www.vulcanoriginals.com, грошових коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності у сфері грального бізнесу, а також організації та проведення азартних ігор, чорнових записів, фінансово-господарської документації, пов`язаної з такою діяльністю, в тому числі ТОВ «Бізнес-Інвест-2» (ЄДРПОУ 36756066); ТОВ «Глобал онлайн» (ЄДРПОУ 37268183); ТОВ «Клуб Ягуар» (ЄДРПОУ 34198852); ТОВ «Капітал-Груп» (ЄДРПОУ 35326819); ТОВ «Броварський оптовий ринок» (ЄДРПОУ 35326300); ТОВ «Монако Клуб» (ЄДРПОУ 34465576); ТОВ «ЛЕО-Груп» (ЄДРПОУ 35326777); ТОВ «ЛЕО Корпорейшн Україна» (ЄДРПОУ 35611682); ТОВ «Іксіон Груп» (ЄДРПОУ 35326494); ТОВ «Стафлінк» (ЄДРПОУ 32455917); ТОВ «Хеппі Піпл» (ЄДРПОУ 34538350); ТОВ «Регіон-Груп» (ЄДРПОУ 34777634); ТОВ «Дантел» (ЄДРПОУ 34361213); ТОВ «УМТС» (ЄДРПОУ 32597388); ТОВ «УМГС» (ЄДРПОУ 38420000); ТОВ «Прайм Груп Істейт» (ЄДРПОУ 40241292); ТОВ «Нова Лотерея» (ЄДРПОУ 40241795); ТОВ «ТН Пеймент» (ЄДРПОУ 40023573); ТОВ «Пеймент Ворк» (ЄДРПОУ 40016388); ТОВ «Тугезер НД» (ЄДРПОУ 40016236); ТОВ «Вестер Маш» (ЄДРПОУ 39791559); ТОВ «ТН Тугезер» (ЄДРПОУ 39301049); ТОВ «ТН Україна» (ЄДРПОУ 39299370); ТОВ «Дата-Ворк» (ЄДРПОУ 39265624); ТОВ «ПМ Плюс Медіа» (ЄДРПОУ 39265451); ЗАТ «Міжнародне Інформаційне бізнес-агенство «Ай-бі-ей інтернешнл» (ЄДРПОУ 24740747), печаток, штампів даних підприємств та техніки за допомогою якої ведеться облік фінансових операцій, а також інших речей, предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що за вказаною адресою можуть знаходитись зазначені в клопотанні речі та документи, що мають значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-2, ч.2 ст.258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, всупереч вимогам ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року за №1334-VI, відповідно до якого в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх, грубо нехтуючи конституційними принципами пріоритету прав та свобод людини та громадянина, захистом моральності та здоров`я населення, забороною використання власності на шкоду людині і суспільству шляхом створення умов для здійснення азартних ігор та видачі виграшів (призів) учасникам азартних ігор, організували і проводять азартні ігри, а саме надання учасникам азартних ігор послуги у сфері грального бізнесу, за допомогою розроблених Інтернет ресурсів для гри в он-лайн казино за грошовий внесок, а також виплачують виграш учасникам азартних ігор, результат якого повністю залежить від випадковості, тобто здійснюють зайняття гральним бізнесом. Так, всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» групою осіб створено Інтернет-ресурси ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , (діють під єдиним гральним брендом « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), за допомогою яких надаються послуги в сфері азартних ігор шляхом можливості доступу гравців до вищезазначених ресурсів та гри в онлайн-казино. Учасником вказаної злочинної діяльності є ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ). ОСОБА_5 є помічником ОСОБА_6 по здійсненню координації діяльності онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також інших онлайн проектів грального бізнесу ОСОБА_6 .

За місцем проживання ОСОБА_5 , в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , в якому здійснюється незаконна діяльність та яке на праві приватної власності згідно довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстроване за ОСОБА_5 , можуть знаходитись знаряддя злочину, предмети, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши його доводи та підстави, матеріали кримінального провадження, надані із клопотанням, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

При розгляді клопотання встановлено, що 3 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №22015000000000379 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.203-2, ч.2 ст.258-5 ККУкраїни

Наведені в клопотанні обставини, копії матеріалів кримінального провадження, досліджені слідчим суддею, фактичні дані за результатами проведення слідчих (розшукових) дій, дані протоколів допиту свідків, дають достатні підстави вважати, що речі і документи, які можуть підтвердити обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування кримінального правопорушення, знаходяться за місцем проживання ОСОБА_5 , в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , в якому здійснюється незаконна діяльність, яке на праві приватної власності згідно довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстроване за ОСОБА_5 , що свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку зазначеного приміщення.

При визначенні обсягу речей та документів, з метою відшукання яких надається дозвіл на проведення обшуку, слідчий суддя виходить також з обсягу відомостей про кримінальне правопорушення, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань, і вилучення інших предметів і документів, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, без їх конкретизації не відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , або за його письмовим дорученням іншому слідчому СБ України на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , право приватної власності на яке зареєстроване за ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення предметів, документів та знарядь вчинення кримінального правопорушення, а саме: комп`ютерної техніки (електронних носіїв інформації, зовнішніх USB накопичувачів), у тому числі ноутбуків, системних блоків персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачів, зйомних жорстких дисків, маршрутизаторів, роутерів, мобільних терміналів (телефонів), серверного, грального та іншого обладнання, що використовуються для функціонування та адміністрування сайтів ІНФОРМАЦІЯ_1 , www.casino-velcam.com, www.vulkan-russia.com та www.vulcanoriginals.com, грошових коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності у сфері грального бізнесу, а також організації та проведення азартних ігор, чорнових записів, фінансово-господарської документації, пов`язаної з такою діяльністю, в тому числі ТОВ «Бізнес-Інвест-2» (ЄДРПОУ 36756066); ТОВ «Глобал онлайн» (ЄДРПОУ 37268183); ТОВ «Клуб Ягуар» (ЄДРПОУ 34198852); ТОВ «Капітал-Груп» (ЄДРПОУ 35326819); ТОВ «Броварський оптовий ринок» (ЄДРПОУ 35326300); ТОВ «Монако Клуб» (ЄДРПОУ 34465576); ТОВ «ЛЕО-Груп» (ЄДРПОУ 35326777); ТОВ «ЛЕО Корпорейшн Україна» (ЄДРПОУ 35611682); ТОВ «Іксіон Груп» (ЄДРПОУ 35326494); ТОВ «Стафлінк» (ЄДРПОУ 32455917); ТОВ «Хеппі Піпл» (ЄДРПОУ 34538350); ТОВ «Регіон-Груп» (ЄДРПОУ 34777634); ТОВ «Дантел» (ЄДРПОУ 34361213); ТОВ «УМТС» (ЄДРПОУ 32597388); ТОВ «УМГС» (ЄДРПОУ 38420000); ТОВ «Прайм Груп Істейт» (ЄДРПОУ 40241292); ТОВ «Нова Лотерея» (ЄДРПОУ 40241795); ТОВ «ТН Пеймент» (ЄДРПОУ 40023573); ТОВ «Пеймент Ворк» (ЄДРПОУ 40016388); ТОВ «Тугезер НД» (ЄДРПОУ 40016236); ТОВ «Вестер Маш» (ЄДРПОУ 39791559); ТОВ «ТН Тугезер» (ЄДРПОУ 39301049); ТОВ «ТН Україна» (ЄДРПОУ 39299370); ТОВ «Дата-Ворк» (ЄДРПОУ 39265624); ТОВ «ПМ Плюс Медіа» (ЄДРПОУ 39265451); ЗАТ «Міжнародне Інформаційне бізнес-агенство «Ай-бі-ей інтернешнл» (ЄДРПОУ 24740747), печаток, штампів даних підприємств та техніки за допомогою якої ведеться облік фінансових операцій.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 04 лютого 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1