Ухвала

від 10.01.2017 по справі 761/593/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/593/17

Провадження № 1-кс/761/714/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБУкраїни ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12015000000000109 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 ККУкраїни, -

встановив:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБУкраїни капітан юстиції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015000000000109 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 ККУкраїни, про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_1

Клопотання мотивовано тим, що в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням організована група, всупереч вимогам ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року за №1334-VI, відповідно до якого в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення злочину, розробивши єдиний план здійснення злочинної діяльності та розподіливши функції учасників групи, діючи умисно, переслідуючи корисливу мету отримання прибутку, грубо нехтуючи конституційними принципами пріоритету прав та свобод людини та громадянина, захистом моральності та здоров`я населення, забороною використання власності на шкоду людині і суспільству шляхом створення умов для здійснення азартних ігор та видачі виграшів (призів) учасникам азартних ігор в спеціально обладнаних для проведення азартних ігор приміщеннях, організували і проводять азартні ігри, а саме надання учасникам азартних ігор послуги у сфері грального бізнесу, за допомогою встановлених в приміщеннях гральних автоматів, які за своїм призначенням можуть використовуватися для азартної гри, та здійснюють організацію азартної гри для учасників азартних ігор за грошовий внесок, а також виплачують виграш учасникам азартних ігор, результат якого повністю залежить від випадковості, тобто здійснюють зайняття гральним бізнесом. Так, всупереч вимогам Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» групою осіб, з корисливих мотивів, створено та налагоджено мережу гральних закладів в яких під виглядом проведення миттєвої лотереї ТОВ «М.С.Л» здійснюється організація та проведення азартних ігор в незаконних гральних закладах.

За повідомленням оперативного підрозділу до вищевказаної злочинної діяльності причетні наступні особи:

- ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 ). ОСОБА_6 є фактичним організатором мережі незаконних гральних закладів (діють під брендом «Дрім-Лото»), в яких населенню надаються послуги в сфері азартних ігор під виглядом пунктів розповсюдження лотерейних білетів. Здійснює підбір керівного персоналу, а також займається стратегією розгалуження незаконних гральних закладів, які діють на території України.

- ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , гуртожиток та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , земельна ділянка кадастровий номер 3222484400:10:003:0132). ОСОБА_7 є співорганізатором мережі незаконних гральних закладів (діють під брендом «Дрім-Лото») та відповідає за «безпеку» вказаної діяльності, займається питаннями обготівковування, інкасації та переміщення грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності.

- ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ) - фактично являється особистою помічницею ОСОБА_6 , значиться засновником та директором ряду підприємств, які використовуються ним для проведення протиправних оборудок, а саме ТОВ «ДВ Група» (ЄДРПОУ 38538600, м. Київ, вул. Спаська, 21-23, літ. А), ТОВ «Дрім-Лото» (ЄДРПОУ 40430001, м. Київ, вул. Пушкінська, 11, н.п. 23, літ. А);

- ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 ). ОСОБА_9 відповідає за внутрішню безпеку незаконних гральних закладів, які діють під брендом «Дрім-Лото». Здійснює керівництво персоналом адміністраторами, охоронцями, які працюють в незаконних гральних закладах;

- ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9 ). ОСОБА_10 організовує діяльність незаконних гральних закладів, які працюють під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Відповідає за матеріально-технічне забезпечення роботи незаконних гральних закладів, а також займається підшукуванням приміщень, які в подальшому облаштовується під незаконні гральні заклади;

- ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ). ОСОБА_11 здійснює юридичне супроводження питань надання послуг в сфері азартних ігор, які організовані ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , під прикриттям юридичної фірми «Акценти»;

- ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 ) - являється фінансовим директором підприємств, які обслуговують та надають вид легальності мережі гральних закладів, в яких надаються послуги в сфері азартних ігор та діють під виглядом пунктів розповсюдження державних лотерей. Крім того, ОСОБА_12 відповідає за ведення бухгалтерського обліку підконтрольних підприємств;

- Вєдєнєв В`ячеслав - IT-спеціаліст, займається розробкою Інтернет-казино для виведення нелегального грального бізнесу ОСОБА_6 в напівлегальну форму, фактично управляє компанією TimeToSite, яка займається розробкою Інтернет-сайтів, розміщенням реклами в мережі тощо;

- ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_12 ,). ОСОБА_13 є власником мережі гральних закладів (діють під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), в яких населенню надаються послуги в сфері азартних ігор під виглядом пунктів розповсюдження державної лотереї. Здійснює підбір керівного персоналу, а також займається стратегією розгалуження незаконних гральних закладів, які діють на території України;

- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ). ОСОБА_5 є власником мережі гральних закладів (діють під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), в яких населенню надаються послуги в сфері азартних ігор під виглядом пунктів розповсюдження державної лотереї. Здійснює підбір керівного персоналу, а також займається стратегією розгалуження незаконних гральних закладів, які діють на території України. Встановлено, що ОСОБА_5 здійснює свою незаконну діяльність в офісному приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_14 , в якому організовує діяльність ТОВ «Ігри в Лото», створеного для надання легальності мережі незаконних гральних закладів, які діють під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та в яких надаються послуги в сфері азартних ігор.

Враховуючи, що за місцем проживання ОСОБА_5 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в якій здійснюється незаконна діяльність та яка на праві приватної власності згідно довідки Бюро технічної інвентаризації зареєстрована за ОСОБА_14 , можуть знаходитись знаряддя злочину, предмети, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також інші речі, здобуті злочинним шляхом.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку

Відповідно до положень ч. 1 ст. 234 КПК Україниобшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, відповідно до положень, ч. 5ст. 234 КПК Українислідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Разом з тим, з матеріалів, наданих слідчим на підтвердження заявленого клопотання, не доведена ймовірність знаходження в цьому приміщенні будь-яких доказів, та беручи до уваги те, що вказані вище доводи слідчого ґрунтуються лише на показах одного свідка (працівника СБ України), за таких обставин, в силу положень п.5) ч. 3 ст. 234 КПК України, вказані доводи судом оцінюються критично, а тому вважаю за необхідне відмовити слідчому в задоволенні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування за №12015000000000109, за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 233-234, 237 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБУкраїни ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12015000000000109 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 ККУкраїни - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя