Ухвала

від 31.08.2017 по справі 761/30544/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/30544/17

Провадження № 1-кс/761/19439/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 22016000000000015 від 02.02.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 209, ч.5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, згідно якого просить надати йому дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності таких суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності: ТОВ «Мега СК» (ЄДРПОУ 40569549), ТОВ «Мега Бізнес Груп» (ЄДРПОУ 40569596), ТОВ «Авізо Трейдінг ЛТД» (ЄДРПОУ 40260383), ТОВ «Атлант Окс» (ЄДРПОУ 40193019), ТОВ «Астра Холдінг» (ЄДРПОУ 39726935), ТОВ «Квора» (ЄДРПОУ 40214391), ТОВ «Ультра Трейдінг Груп» (ЄДРПОУ 40565387), а саме: довіреностей, документів бухгалтерського та податкового обліку, договорів купівлі-продажу, поставки, надання послуг зазначеними вище суб`єктами господарювання, податкових накладних, видаткових накладних та інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій вищевказаних товариств з іншими підприємствами, печаток та штампів вищевказаних підприємств, печаток та штампів інших суб`єктів господарювання, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів (ноутбуків, електронних планшетів, мобільних телефонів, флеш-накопичувачів інформації тощо), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаних злочинів, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи, грошових коштів у великих розмірах, здобутих злочинним шляхом, інших документів та предметів (записників, блокнотів, зошитів, аркушів паперу тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення злочинів та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження й можуть посприяти всебічному, повному та неупередженому розкриттю злочину, встановленню всіх осіб, причетних до його вчинення та бути доказами під час судового розгляду.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2016 року громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступили в злочинну змову з невстановленими на даний час особами, з метою досягнення єдиного злочинного результату створення суб`єктів підприємницької діяльності: ТОВ «Мега СК» (ЄДРПОУ 40569549), ТОВ «Мега Бізнес Груп» (ЄДРПОУ 40569596), ТОВ «Авізо Трейдінг ЛТД» (ЄДРПОУ 40260383), ТОВ «Атлант Окс» (ЄДРПОУ 40193019), ТОВ «Астра Холдінг» (ЄДРПОУ 39726935), ТОВ «Квора» (ЄДРПОУ 40214391), ТОВ «Ультра Трейдінг Груп» (ЄДРПОУ 40565387) з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Імпел Гріффін Груп» (ЄДРПОУ 35634872), а також інших суб`єктів господарювання з числа реального сектору економіки, в тому числі державних, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі та іншим юридичним особам.

Як вказує слідчий, відповідно до розподілених ролей у функціонуванні «конвертаційного центру», ОСОБА_5 виконує функції по отриманню із фінансових установ готівкових коштів, які у подальшому розподіляються серед «клієнтів» власників окремих суб`єктів підприємницької діяльності з числа реального сектору економіки, які при здійсненні фінансово-господарської діяльності легалізують доходи, отримані злочинним шляхом та ухиляються від сплати податків.

В свою чергу ОСОБА_8 , відповідно до отриманої інформації, виконує функції бухгалтера (управління розрахунковими рахунками фіктивних суб`єктів за допомогою системи «клієнт-банк», організація контактування з клієнтами «конвертаційного центру» з приводу платежів та надходження готівки та ін.), такі дії останнього дозволяють маскувати фіктивні ознаки, в діяльності відповідних суб`єктів підприємницької діяльності та дозволяють вважати їх такими, що насправді функціонують у правовому полі, тобто імітують їх підприємницьку діяльність.

30.08.2016 року в ході проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Імпел Гріффін Груп», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Очаківська, 5/6, в сейфі, який знаходиться в кабінеті начальника відділу фінансового контролінгу ОСОБА_9 , були вилучені грошові кошти загальною сумою 292 000 гривень та фінансово-господарська документація, яка свідчить про взаємовідносини ТОВ «Імпел Гріффін Груп» та ТОВ «Мега СК» (ЄДРПОУ 40569549), ТОВ «Мега Бізнес Груп» (ЄДРПОУ 40569596), ТОВ «Астра Холдінг» (ЄДРПОУ 39726935), ТОВ «Квора» (ЄДРПОУ 40214391), ТОВ «Ультра Трейдінг Груп» (ЄДРПОУ 40565387).

Того ж дня, в ході вказаного обшуку у ОСОБА_5 була вилучена сумка чорного кольору з грошовими коштами загальною сумою 335 000 гривень та печатки ТОВ «Мега СК» (ЄДРПОУ 40569549), ТОВ «Мега Бізнес Груп» (ЄДРПОУ 40569596), ТОВ «Астра Холдінг» (ЄДРПОУ 39726935), ТОВ «Квора» (ЄДРПОУ 40214391), ТОВ «Ультра Трейдінг Груп» (ЄДРПОУ 40565387) та 15 банківських карток. Слід зазначити, що ОСОБА_5 офіційно не має жодного відношення до перелічених підприємств, в жодному з них він не є, а ні директором, а ні засновником.

В подальшому в ході проведення огляду зазначених вище грошових коштів, встановлено, що грошові кошти, вилучені з сейфу бухгалтерії ТОВ «Імпел Гріффін Груп» та грошові кошти, вилучені у ОСОБА_5 були отримані в одному відділенні ПАТ «Універсал Банк», у одного касира та в один день. Слід зазначити, що згідно відповіді Державної фіскальної служби № 20642/5/99-99-08-02-02-16 від 30.11.2016 на запит ТОВ «Імпел Гріффін Груп» не має рахунку відкритого рахунку у ПАТ «Універсал Банк».

Допитані як свідки генеральний директор ТОВ «Імпел Гріффін Груп» ОСОБА_10 та керівник відділу логістики та технологій вказаного підприємства ОСОБА_11 показали, що фінансово-господарська документація, яка свідчить про взаємовідносини ТОВ «Імпел Гріффін Груп» з ТОВ «Мега СК» (ЄДРПОУ 40569549), ТОВ «Мега Бізнес Груп» (ЄДРПОУ 40569596), ТОВ «Астра Холдінг» (ЄДРПОУ 39726935), ТОВ «Квора» (ЄДРПОУ 40214391), ТОВ «Ультра Трейдінг Груп» (ЄДРПОУ 40565387) та була вилучена в ході обшуку 30.08.2016 в офісному приміщенні ТОВ «Імпел Гріффін Груп» є справжньою, їх підприємство дійсно отримувало продукцію від перелічених підприємств, однак, жодних конкретних даних вони «не пам`ятають».

Допитані як свідки ОСОБА_12 (засновник ТОВ «Мега СК» (ЄДРПОУ 40569549) та директор ТОВ «Мега Бізнес Груп») та ОСОБА_13 (директор ТОВ «Мега СК» (ЄДРПОУ 40569549) показали, що реєстрували зазначені документи за дорученням ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , після реєстрації не здійснювали жодної фінансово-господарської діяльності, лише підписували документи, що надавали останні, суть яких не вивчали, а також декілька разів отримували від ОСОБА_5 та ОСОБА_14 грошові кошти.

На підставі викладеного, як зазначає слідчий, можна зробити висновок про те, що ОСОБА_5 разом із ОСОБА_8 створили ряд фіктивних підприємств, в тому числі: ТОВ «Мега СК» (ЄДРПОУ 40569549), ТОВ «Мега Бізнес Груп» (ЄДРПОУ 40569596), ТОВ «Авізо Трейдінг ЛТД» (ЄДРПОУ 40260383), ТОВ «Атлант Окс» (ЄДРПОУ 40193019), ТОВ «Астра Холдінг» (ЄДРПОУ 39726935), ТОВ «Квора» (ЄДРПОУ 40214391), ТОВ «Ультра Трейдінг Груп» (ЄДРПОУ 40565387) з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Імпел Гріффін Груп» та надання останньому послуг з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до клопотання, встановлено, що ОСОБА_5 постійно мешкає в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації, наявної в реєстрах Міністерства юстиції України, вказаний будинок знаходиться у приватній спільній частковій власності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

На даний момент є достатні підстави вважати, що в будинку, розташованому за вказаною адресою, можуть зберігатися вказані в клопотанні речі та документи.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що в судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані окремі речі та документи, які зазначені в клопотанні, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у цих речах, та документах можуть бути доказами під час судового розгляду, і вказані речі та документи, знаходяться в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав в частині задоволення клопотання щодо надання дозволу на виявлення та вилучення печаток та штампів інших суб`єктів господарювання, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, інших документів та предметів (записників, блокнотів, зошитів, аркушів паперу тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення злочинів та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження й можуть посприяти всебічному, повному та неупередженому розкриттю злочину, встановленню всіх осіб, причетних до його вчинення та бути доказами під час судового розгляду., оскільки слідчим чітко не визначено індивідуальні та родові ознаки відшукуваних предметів, які у даному випадку підлягають вилученню, імовірність їх знаходження саме у вказаному приміщенні, їх значення для проведення досудового розслідування та відношення до розслідуваного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 та членам слідчої групи, призначеної у кримінальному провадженні № 22016000000000015 від 02.02.2016 року дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності таких суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності: ТОВ «Мега СК» (ЄДРПОУ 40569549), ТОВ «Мега Бізнес Груп» (ЄДРПОУ 40569596), ТОВ «Авізо Трейдінг ЛТД» (ЄДРПОУ 40260383), ТОВ «Атлант Окс» (ЄДРПОУ 40193019), ТОВ «Астра Холдінг» (ЄДРПОУ 39726935), ТОВ «Квора» (ЄДРПОУ 40214391), ТОВ «Ультра Трейдінг Груп» (ЄДРПОУ 40565387), а саме: довіреностей, документів бухгалтерського та податкового обліку, договорів купівлі-продажу, поставки, надання послуг зазначеними вище суб`єктами господарювання, податкових накладних, видаткових накладних та інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій вищевказаних товариств з іншими підприємствами, печаток та штампів вищевказаних підприємств, грошових коштів у великих розмірах, здобутих злочинним шляхом, персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів (ноутбуків, електронних планшетів, мобільних телефонів, флеш-накопичувачів інформації тощо), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаних злочинів.

В решті вимог відмовити.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 30 вересня 2017 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1