Ухвала

від 02.02.2017 по справі 761/3111/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/3111/17

Провадження № 1-кс/761/2098/2017

У Х В А Л А

Іменем України

02 лютого 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на цінні папери в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100110000351 від 30.11.2015 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

30 січня 2017 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100110000351 від 30.11.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, про накладення арешту на цінні папери, а саме: акції, облігації, іменні сертифікати таких емітентів: ПП «Метал-Сервіс» (код ЄДРПОУ - 32769553), ПАТ «Завод Радар» (код ЄДРПОУ - 23027906), ПАТ «Експортно-Імпортна Агенція «Омега» (код ЄДРПОУ - 32851574), ПАТ «Сільськогосподарське підприємство імені Петровського» (код ЄДРПОУ - 03778541), ПАТ «Фінансова Компанія «Супутник» (код ЄДРПОУ - 35895153), ТОВ «Веон Плюс» (код ЄДРПОУ - 34619544), ПАТ «ФК «АОА Інвестментс» (код ЄДРПОУ - 37997662), ПАТ «ЗНВКІФ «Контроль Фінанс» (код ЄДРПОУ - 37838406), ПАТ «ЗНВКІФ «Портвельні Інвестиції» (код ЄДРПОУ - 37623307), ПАТ «ЗНВКІФ «Максимум Фінанс» (код ЄДРПОУ - 37838432), ТОВ «КУА «Холдинг груп» ЗНВКІФ «Лайф Сайнес» (код ЄДРПОУ - 35141110), ПАТ «Черкаський ремонтно-транспортний завод» (код ЄДРПОУ - 14209896), ПАТ «Страхова компанія «Стандарт Ре» (код ЄДРПОУ - 39148240), ПАТ «СІАМ-Капітал» (код ЄДРПОУ - 35723951), ПАТ «Бізнес-Резерв» (код ЄДРПОУ - 24918926), ТОВ «Торгово-Промислова компанія «Омега» (код ЄДРПОУ - 35634846), ТОВ «Компанія з управління активами «Старпром-Капітал» (код ЄДРПОУ - 33831868), ПАТ «Закритий недевірсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Капітал Інвест» (код ЄДРПОУ - 35918704), ПАТ «Закритий недевірсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сертеза» (код ЄДРПОУ - 37500377), ПАТ «Компанія управління активами «Еско-Капітал» (код ЄДРПОУ - 35677371), ТОВ «Компанія з управління активами «Олімп Ессет Інвестмент» (код ЄДРПОУ - 38290723), шляхом зупинення їх обігу.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100110000351 від 30.11.2015 року щодо невстановлених досудовим слідством осіб за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності створили ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ - 38993145), ТОВ «Астергруп» (код ЄДРПОУ - 39188629), ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДРПОУ - 35572701), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення нібито інвестиційних виплат фізичним особам за рахунок проведення операцій з цінними паперами, деривативaми тa корпоративними правами.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами створено з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» (код ЄДРПОУ - 39670605), ТОВ «Пром-Інновація Плюс» (код ЄДРПОУ - 39745041), ПП «Прогрес Актив» (код ЄДРПОУ - 36257364), ТОВ «Алар Консалт» (код ЄДРПОУ - 39644203), ТОВ «Оптіма-Прогрес» (код ЄДРПОУ - 38925976), ТОВ «Юнейтед Груп» (код ЄДРПОУ - 39529120), ТОВ «Стеліум груп» (код ЄДРПОУ - 39557556), ТОВ «КУА «Олімп Ессет Інвестмент» (код ЄДРПОУ - 38290733), ТОВ «КУА «Старпром-Капітал» (код ЄДРПОУ - 33831868), ТОВ «КУА «Еско-Капітал» (код ЄДРПОУ - 35677371), ПАТ «Закритий недевірсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Капітал Інвест» (код ЄДРПОУ - 35918704), ПАТ «Закритий недевірсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сертеза» (код ЄДРПОУ - 37500377) (основним видом господарської діяльності яких являється: неспеціалізована оптова торгівля та які являються платниками єдиного податку), з метою завищення валових витрат реальному сектору економіки.

Відповідно до отриманих додаткових узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України №0083/2016/ДСК від 23.02.2016 встановлено, що фінансово-господарські операції, проведені ТОВ «Астергруп» (код ЄДРПОУ -39188629), ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДРПОУ - 35572701), які пов`язані з перерахуванням грошових коштів та фінансові операції, які пов`язані зі зняттям фізичними особами протягом 2015-2016 років готівкових коштів з власних рахунків, відкритих в банківських установах, через пoс-термінали та банкомати на загальну суму 120,60 млн. грн., такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Проведеними слідчими діями та відомостями наданими оперативним підрозділом встановлено, що з рахунків ТОВ «Арчі Капітал», ТОВ «Астергруп», ТОВ «Кристалс Груп», протягом 2015-2016 років, здійснювались перерахування безготівкових коштів на рахунки фізичних осіб, які у свою чергу, надали показання, що відкрили такі рахунки за грошову винагороду та будь-яких операцій з коштами, які надходили на такі рахунки, вони не проводили.

По даному кримінальному провадженню ухвалами Солом`янського районного суду м. Києва розкрито банківську таємницю і отримано доступ до відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Арчі Капітал» № НОМЕР_1 , відкритому у ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175) та рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ «Місто Банк» (МФО 380593), а також відомості про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Астергруп», ТОВ «Кристалс Груп`відкритих у аналогічних банківських установах.

Проведеним аналізом вказаних рахунків встановлено, що протягом 2015-2016 років, ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ - 38993145), ТОВ «Астергруп» (код ЄДРПОУ - 39188629), ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДРПОУ - 35572701) здійснювали виплати безготівкових коштів на карткові рахунки близько 144-ох фізичних осіб, з призначенням платежу «за акції прості іменні» та «за іменні інвестиційні сертифікати».

Наприклад, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито у ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175) на ім`я громадянина ОСОБА_5 , перераховано безготівкових коштів на загальну суму 8 606 480 грн.

Однак, 12.01.2016 допитаний в якості свідка ОСОБА_5 дав показання, що відкрив зазначений рахунок у ПУАТ «Фідобанк» на прохання малознайомого громадянина на ім`я « ОСОБА_6 », за що отримав грошову винагороду. Також пояснив, що будь-яких операцій по перерахуванню коштів по відкритому рахунку він не проводив та готівки не знімав, підприємство ТОВ «Арчі Капітал» йому не відоме.

Також, ОСОБА_5 повідомив, що за аналогічною «процедурою», відкрила розрахунковий рахунок у ПУАТ «Фідобанк» його дружина - ОСОБА_7 , на рахунок якої перераховано 8255 920 грн.

Крім того, 06.01.2016 допитана в якості свідка ОСОБА_8 дала показання, що також відкрила рахунок № НОМЕР_4 у відділені ПУАТ «Фідобанк» на прохання знайомого громадянина за грошову винагороду. Загальна сума перерахованих безготівкових коштів на зазначений рахунок становить 8034 400 грн.

Аналогічні покази про непричетність до проведення фінансово-господарських операцій з купівлі-продажу цінних паперів надали громадяни: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_13 , та інші.

В подальшому, окремі із вказаних осіб зверталися у банк, з метою отримання відомостей про рух коштів по відкритим рахункам, та відповідно до отриманих банківських виписок встановлено, що невстановлені слідством особи здійснили обготівкування зарахованих коштів, через банкомати та/або каси ПУАТ «Фідо Банк» чи АТ «Місто Банк».

Зважаючи на значну суму коштів (більше 1 млрд. грн.), які були зараховані та списані з рахунків ТОВ «Арчі Капітал» (код ЄДРПОУ - 38993145), ТОВ «Астергруп» (код ЄДРПОУ - 39188629), ТОВ «Кристалс Груп» (код ЄДРПОУ - 35572701), у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказана злочинна схема створена невстановленими слідством особами, з метою виведення у тіньовий сектор економіки коштів в особливо великих розмірах без сплати відповідних податків чи зборів.

Також встановлено, що відповідно до вилучених договорів купівлі-продажу цінних паперів між фізичними особами та ТОВ «Арчі Капітал», ТОВ «Астергруп», ТОВ «Кристалс Груп», предметом купівлі виступають іменні цінні папери та іменні інвестиційні сертифікати наступних емітентів:

ПП «Метал-Сервіс» (код ЄДРПОУ - 32769553); ПАТ «Експортно-Імпортна Агенція «Омега» (код ЄДРПОУ - 32851574); ПАТ «Сільськогосподарське підприємство ім. Петровського» (код ЄДРПОУ - 03778541); ПАТ «Фінансова Компанія «Супутник» (код ЄДРПОУ - 35895153); ТОВ «Веон Плюс» (код ЄДРПОУ -34619544); ПАТ «ФК «АОА Інвестментс» (код ЄДРПОУ - 37997662); ПАТ «ЗНВКІФ «Контроль Фінанс» (код ЄДРПОУ - 37838406); ПАТ «ЗНВКІФ «Портвельні Інвестиції» (код ЄДРПОУ - 37623307); ПАТ «ЗНВКІФ «Максимум Фінанс» (код ЄДРПОУ - 37838432); ТОВ «КУА «Холдинг груп» ЗНВКІФ «Лайф Сайнес» (код ЄДРПОУ - 35141110); ПАТ «Черкаський ремонтно-транспортний завод» (код ЄДРПОУ - 14209896); ПАТ «Страхова компанія «Стандарт Ре» (код ЄДРПОУ - 39148240); ПАТ «Завод Радар» (код ЄДРПОУ - 23027906); ПАТ «СІАМ-Капітал» (код ЄДРПОУ - 35723951); ПАТ «Бізнес-Резерв» (код ЄДРПОУ - 24918926); ТОВ «Торгово-Промислова компанія «Омега» (код ЄДРПОУ - 35634846).

Крім того, на вимогу слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС ЦО з ОВП №1060/10/28-10-09-03, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку листом від 12.03.2016 №13/03/5514 надано відомості, що вищевказані емітенти мають ознаки фіктивності, а також приймались рішення про зупинення торгівлю цінними паперами таких емітентів, про що приймались відповідні Рішення Комісії, а саме:

Рішення від 28.07.2015 №1136, яким зупинено торгівлю цінними паперами ПАТ «Бізнес-Резерв» на будь-якій фондовій біржі, а також рішення від 19.11.2015 №1888 «Про включення ПАТ «Бізнес-резерв» до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності».

Прийняті рішення від 30.07.2015 №1161 та від 30.07.2015 №1983 якими зупинено торгівлю цінними паперами ПАТ «Страхова компанія «Стандарт-Ре» на будь-якій біржі на терміни до 30.11.2015 та до 29.07.2016 відповідно.

Прийняті рішення від 29.04.2015 №619, від 28.07.2015 №1128 та від 26.11.2015 №1947, якими зупинено торгівлю цінними паперами ПАТ «Експортно-імпортна агенція «Омега» на будь-якій біржі на термін до 29.07.2015, до 30.11.2015 та до 29.07.2016.

Прийнято рішення від 16.04.2015 №553, яким зупинено торгівлю цінними паперами ПАТ «Сільськогосподарське підприємство імені Петровського» на будь-якій фондовій біржі, а також рішення щодо визнання ПАТ «Сільськогосподарське підприємство імені Петровського» та його цінних паперів такими, що мають ознаки фіктивності та включення ПАТ «Сільськогосподарське підприємство імені Петровського» до Переліку емітентів, що мають ознаки фіктивності (Рішення №817 від 12.06.2015).

Прийняті рішення від 28.07.2015 №1134 та від 26.11.2015 №1981, якими зупинено торгівлю цінними паперами ПАТ «Сіам-Капітал» на будь-якій біржі на термін до 29.11.2015 та до 29.07.2016 відповідно.

На виконання ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 12 травня 2016 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку здійснила перевірки емітентів зазначених вище та встановила наявність ознак фіктивності в таких емітентів: ПАТ «Експортно-Імпортна Агенція «Омега» (код ЄДРПОУ - 32851574) має чотири ознаки фіктивності; ПАТ «ФК «АОА Інвестментс» (код ЄДРПОУ - 32851574) має п`ять ознак фіктивності; ПАТ «ЗНВКІФ «Портвельні Інвестиції» (код ЄДРПОУ - 37623307) має одну ознаку фіктивності; ПАТ «ЗНВКІФ «Контроль Фінанс» (код ЄДРПОУ - 37838406) має одну ознаку фіктивності; ПАТ «ЗНВКІФ «Максимум Фінанс» (код ЄДРПОУ - 37838432) має одну ознаку фіктивності; ПАТ «Черкаський ремонтно-транспортний завод» (код ЄДРПОУ - 14209896) має дві ознаки фіктивності; ПАТ «СІАМ-Капітал» (код ЄДРПОУ - 35723951) має п`ять ознак фіктивності; ТОВ «Торгово-промислова компанія «Омега» (код ЄДРПОУ - 35634846) має чотири ознаки фіктивності.

Результати перевірки з додатками надані листом ДКЦПФР від 12.07.2016 №13/02/15270.

Також в ході досудового розслідування допитано засновника та директора ТОВ «Компанія з управління активами «Старпром-Капітал», який одночасно являється директором ПАТ «Закритий недевірсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Капітал Інвест», ПАТ «Закритий недевірсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Сертеза» - ОСОБА_22 , який повідомив про непричетність до діяльності вказаних підприємств, жодних документів щодо купівлі-продажу цінних паперів не підписував. Матеріальних цінностей в статутний фонд ТОВ «Компанія з управління активами «Старпром-Капітал» ОСОБА_22 не вносив та установчі документи даного підприємства не підписував, мети здійснення господарської діяльності не мав.

Іменні інвестиційні сертифікати емітента ТОВ «Компанія управління активами «Старпром-Капітал», згідно договорів купівлі-продажу цінних паперів придбавало ПАТ «Мотор Січ», де продавцем виступає ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» директор ОСОБА_23 , під час допиту в якості свідка повідомив про непричетність до здійснення господарської діяльності та реєстрації даного товариства, також документи підписані від його імені згідно висновку експерта №658/тдд документи підписані не ОСОБА_23 , а іншою особою.

Також допитано директора та засновника ТОВ «Компанія управління активами «Еско-капітал» (код ЄДРПОУ - 35677371) ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_14 , який повідомив, що грошові кошти чи майно в статутний фонд не вносив та протокол загальних зборів не підписував, жодних документів від імені вказаного підприємства не підписував та нікого на вчинення вказаних дій не уповноважував. З іншими засновниками товариства не знайомий.

Іменні інвестиційні сертифікати емітента ТОВ «Компанія управління активами «Еско-Капітал», згідно договорів купівлі-продажу цінних паперів придбавало ПАТ «Мотор Січ», де продавцем виступає ТОВ «Пром-Інновація Плюс» (директор ОСОБА_25 ), документи нібито підписані директором, проте згідно висновку експерта №658/тдд документи підписані не ОСОБА_25 а іншою особою.

Іншим способом, ніж накласти арешт на цінні папери, а саме акції, облігації, іменні сертифікати, шляхом зупинення їх обігу у вказаному кримінальному провадженні та свідчать про незаконну діяльність, яка полягає в легалізації (відмиванні) доходів одержаних злочинним шляхом, що забезпечать відшкодування нанесених державі збитків та зупинить злочинну діяльність невстановлених на даний час осіб, неможливо.

Враховуючи викладене, органу досудового розслідування, з метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, а також припинення злочинної діяльності, необхідно отримати ухвалу слідчого судді про накладення арешту, шляхом зупинення обігу цінних паперів, а саме: акцій, облігацій та іменних сертифікатів, захищаючи економічні інтереси держави та недопущення відчуження цінних паперів, які виступають предметом кримінального правопорушення.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив задовольнити його.

Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання в силу ч. 2 ст. 172 КПК України можливо здійснити без повідомлення власника майна

Слідчий суддя, вивчивши клопотання про арешт цінних паперів та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, прийшов до висновку про відмову в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За правилами ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Зі змісту клопотання та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження № 32015100110000351 вбачається, що досудове розслідування у ньому здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України. Тобто, предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні є діяння, пов`язані з фіктивним підприємництвом та легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

При цьому, слідчий просить накласти арешт на цінні папери, а саме: акції, облігації та іменні сертифікати ряду юридичних осіб, що забезпечить відшкодування нанесених державі збитків і зупинить злочинну діяльність невстановлених на даний час осіб.

Разом з тим, аналіз наданих в розпорядження слідчого судді матеріалів свідчить про те, що слідчим не доведено необхідність такого арешту, правову підставу для арешту цінних паперів, можливість використання їх як доказу в кримінальному провадженні, в межах якого подано клопотання, а так само, розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, та наслідки арешту майна для третіх осіб.

Так, клопотання слідчого не містить належного обґрунтування взаємозв`язку між арештом цінних паперів ряду юридичних осіб та обставинами, що є предметом розслідування в рамках кримінального провадження № 32015100110000351, відомості про яке внесено до ЄРДР.

Також слідчим не доведено, що цінні папери, на які необхідно накласти арешт, відповідають критеріям ст. 98 КПК України, тобто, що вони є речовими доказами та як наслідок можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Окрім того, відсутність відомостей щодо вартості цінних паперів, позбавляє слідчого суддю можливості надати оцінку розумності та співрозмірності обмеження права власності юридичних осіб, на цінні папери яких слідчий просить накласти арешт.

Відповідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Однак, з матеріалів кримінального провадження, наявних в розпорядженні слідчого судді вбачається, що слідчим не доведено належними та достовірними даними існування обставин, які б давали підстави для заборони або обмеження користування, розпорядження майном.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактами вчинення яких розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, а також необґрунтованість та недоведеність необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Відмовити старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 в задоволенні клопотання про арешт цінних паперів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000351 від 30.11.2015 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя