Ухвала

від 01.02.2017 по справі 761/3339/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/3339/17

Провадження № 1-кс/761/2260/2017

У Х В А Л А

Іменем України

01 лютого 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні №22016000000000026, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200; ч. ч. 1, 2, 3 ст. 258-5; ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

01 лютого 2017 року до провадження Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 22016000000000026, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200; ч. ч. 1, 2, 3 ст. 258-5; ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловому приміщенні мобільному модулі, який використовується співробітниками спецпідрозділу «Фантом» ДФСУ на КПВВ «Марїнка» (розташоване поблизу м. Марїнка Донецької області), власником якого є ДФСУ, з метою відшукання та вилучення предметів та документів, зокрема, журналів обліку транспортних засобів та вантажів, що переміщуються через лінію розмежування; товарно-супровідних документів на вантаж, що переміщується через лінію розмежування; примірники протоколів нарад Координаційного центру при штабі АТО щодо дозволу на перетин лінії розмежування транспортним засобами та вантажем; комп`ютерної техніки, що містить в собі інформацією про перетин лінії розмежування транспортним засобами та вантажем; особисті печатки співробітників спецпідрозділу «Фантом» ДФСУ; журнали реєстрації документів, печаток та вантажів, тощо.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлені факти фінансування з боку мешканців Донецької області, Дніпропетровської області та громадян Республіки Туреччина діяльності терористичній організації «ДНР», яка здійснює терористичну діяльність на території Донецької області.

Зокрема, громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , «Міністр фінансів «ДНР» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , «голова центрального республіканського банку «ДНР» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які є керівною ланкою терористичної організації «ДНР», з метою фінансування та матеріального забезпечення вказаної терористичної організації та підконтрольних їй незаконних збройних формувань (далі - НЗФ) причетних до низки терористичних актів на території України, організували схему постачання до Республіки Туреччина виробів з кольорового металу та металобрухту, а також у зворотному напрямку постачання терористичній організації «ДНР» товарів народного вжитку, у т.ч. які використовуються під час службової діяльності представниками «Міністерства державної безпеки «ДНР» та НЗФ.

З цією метою ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , з використанням потужностей та реквізитів ТОВ «АСАЛ-МЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 32879605) та інших підконтрольних їй суб`єктів господарської діяльності (далі СГД), які з метою прикриття протиправної діяльності нібито перереєстровані на підконтрольній українській владі території та взяті на облік у відповідних органах ДФС України проте господарську діяльність не здійснюють та звітують перед фіскальними органами про відсутність господарських операцій, як резидентів України здійснює зовнішньоекономічну діяльність через неконтрольовану ділянку державного кордону в Донецькій області.

Крім того, реквізити ТОВ «АСАЛ-МЕТАЛ» та інших СГД фактично використовуються для відкриття рахунків в т.зв. «Центральному республіканському банку «ДНР» та небанківських кредитних організаціях Російської Федерації для перерахування грошових коштів під час здійснення вказаних незаконних фінансово-господарських операції.

Так, ТОВ «АСАЛ-МЕТАЛ» здійснює зовнішньоекономічну діяльність з Республікою Туреччина, транзитом через Ростовську та Краснодарську області РФ. Предметом експорту є «чушки» (сировина) з кольорових металів, які вироблені на заводі ТОВ «АСАЛ-МЕТАЛ» у м. Донецьку, та виготовляються з відпрацьованих артилерійських снарядів, які використовувалися НЗФ т.зв. «ДНР» для проведення терористичних актів на території України.

В зворотному напрямку в «ДНР» завозяться продукти харчування, сировина для виготовлення підакцизної контрафактної продукції, а також товари подвійного призначення ті інше.

Крім того, представники ТОВ «АСАЛ-МЕТАЛ» попередньо домовившись за грошову винагороду з представниками терористичної організації «ДНР», в період з 16.12.2016 року по 19.12.2016 року використовуючи підроблені документи, здійснили незаконне вивезення з м. Донецька через КПВВ «Мар`їнка» на контрольовану українською владою територію у м. Курахове Донецької області частину виробничої лінії ТОВ «АСАЛ-МЕТАЛ» для обробки металів (далі обладнання), яке попередньо використовувалось для потреб терористичної організації «ДНР».

В подальшому планувалось вивезення вказаного обладнання до Російської Федерації на підставі фіктивних зовнішньоекономічних контрактів та інших підроблених документи щодо його походження.

Підставою для переміщення обладнання через КПВВ «Мар`їнка» слугував протокол Координаційного центру при Штабі АТО (далі протокол) № 428/ПР від 13.05.2016 року, який на той час вже не діяв та не давав права на переміщення ТОВ «АСАЛ-МЕТАЛ» будь-якого вантажу (товару) на вказаному у протоколі автомобілі та під керуванням вказаного водія, так як вже діяли інші протоколи № 632/ПР від 23.09.2016 року та № 738/ПР від 29.11.2016 року, які передбачали вивезення іншого обладнання на іншому автомобілі і під керуванням іншого водія.

Для отримання вказаних протоколів ТОВ «АСАЛ-МЕТАЛ» подано документи в електронному та паперовому вигляді до представників Головного міжрегіонального управління оперативного забезпечення зони проведення антитерористичної операції ДФС України (далі ГМУОЗ АТО ДФС) за адресою: 87526, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії, 114 (будівля ГУ ДФС України в Донецькій області) та на відповідну електронну адресу з метою створення вигляду законності вивезення з тимчасово непідконтрольної території - м. Донецька обладнання ТОВ «АСАЛ-МЕТАЛ» на підконтрольну територію України.

19.12.2016 року приблизно о 8 год. 30 хв. за сприянням співробітника спецпідрозділу «Фантом» Державної фіскальної служби України (далі ДФСУ) ОСОБА_9 , його підлеглих ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які несли службу в той час на КПВВ «Мар`їнка» (Селідовського району Донецької області), на підставі не дійсного протоколу № 428/ПР від 13.05.2016 року вказане КПВВ незаконно перетнув вантажний автомобіль МАN, д.н.з. НОМЕР_1 , з напівпричепом, д.н.з. НОМЕР_2 , в якому знаходилось металургійне обладнання.

Допитаний як свідок ОСОБА_12 показав, що на території КПВВ «Мар`їнка», яке розташоване в м. Мар`їнка Донецької області, знаходиться мобільний модуль (службове приміщення), який використовується співробітниками спецпідрозділу «Фантом» ДФСУ для проведення контрольно-дозвільних заходів, чергування, підготовки відповідної документації з метою обліку та контролю за перевезенням вантажів (товарів) через лінію зіткнення. В його приміщенні заходяться обладнання та документація для здійснення зазначених дій співробітниками ДФСУ, оргтехніка (ПЕОМ, принтери, сканери, носії інформації, засоби зв`язку та інше), камери відео-спостереження. Власником вказаного модулю є Державна фіскальна служба України.

Крім того, співробітниками ДФСУ за сприянням яких 19.01.2016 року здійснювалось незаконне переміщення вантажу ТОВ «Асал-Метал» через КПВВ «Мар`їнка» здійснюються дії направлені не приховування обставин вчинення вказаного злочину та знищення предметів та документів,які в подальшому можуть використовуватися в якості речових доказів.

Станом на 30.01.2017 року відповіді з ДФСУ на запити № 6/1727-90 від 21.12.2016 року та 6/8727 від 23.12.2016 року ГСУ СБ України не надійшли та виконавцями під різноманітними приводами затягується їх виконання.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання зазначених вище документів та предметів, які можуть бути доказами під час судового розгляду, виникла необхідність проведенні обшуку у нежитловому приміщенні мобільному модулі, який використовується співробітниками спецпідрозділу «Фантом» ДФСУ на КПВВ «Марїнка» (розташоване поблизу м. Марїнка Донецької області).

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого який підтримав клопотання з мотивів у ньому наведених, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Як убачається з клопотання, воно подається в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016000000000026 від 11.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200; ч. ч. 1, 2, 3 ст. 258-5; ч. 2 ст. 364 КК України.

При цьому, в клопотанні порушується питання про проведення обшуку в нежитловому приміщенні мобільному модулі, який використовується співробітниками спецпідрозділу «Фантом» ДФСУ на КПВВ «Марїнка» (розташоване поблизу м. Марїнка Донецької області.

У той же час, матеріалами клопотання не доведено існування достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 200; ч. ч. 1, 2, 3 ст. 258-5; ч. 2 ст. 364 КПК України, відомості про які внесено до ЄРДР, та про причетність до них співробітників спецпідрозділу «Фантом» ДФСУ на КПВВ «Марїнка» ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , відомості щодо яких не внесено до ЄРДР.

При цьому, слід зауважити, що наявними в розпорядженні слідчого судді матеріалами встановлено, що до ЄРДР взагалі не внесено відомостей за фактом нібито незаконного перетину КПВВ «Мар`їнка» вантажним автомобілем MAN, д.н.з. НОМЕР_1 , з напівпричепом, д.н.з. НОМЕР_2 , в якому знаходилось металургійне обладнання, тоді як саме дана обставина є підставою для проведення обшуку, що слідує зі змісту клопотання слідчого.

Не доведено належними даними і той факт, що відшукувані речі та документи знаходяться у нежитловому приміщенні мобільному модулі, який використовується співробітниками спецпідрозділу «Фантом» ДФСУ на КПВВ «Марїнка», розташованого поблизу м. Марїнка Донецької області.

Крім того, в матеріалах клопотання не конкретизовано місця знаходження нежитлового приміщення, де планується проведення обшуку, а так само відсутні будь-які відомості про власника чи володільця нежитлового приміщення, в якому планується проведення обшуку.

Так само, не доведено, що відшукувані речі, документи та грошові кошти, які планується відшукати та вилучити у згаданому нежитловому приміщенні, мають значення для даного досудового розслідування і відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Більше того, в клопотанні про проведення обшуку, не наведено вмотивованого обґрунтування, чому не можливо отримати необхідні речі та документи шляхом проведення інших слідчих дій, тобто в даному випадку не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в його клопотанні.

Таким чином, на переконання слідчого судді, таке втручання, як проведення обшуку в нежитловому приміщенні мобільному модулі, який використовується співробітниками спецпідрозділу «Фантом» ДФСУ на КПВВ «Мар`їнка», розташованого поблизу м. Марїнка Донецької області, слід вважати як непропорційне та таке, що призведе до порушення прав, свобод та інтересів вказаної особи, що є порушенням ст. ст.6, 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Отже, слідчим не доведено наявності підстав для проведення обшуку, як того вимагають положення ст. 234 КПК України, у зв`язку з чим, слід відмовити в задоволенні клопотання.

Керуючись, ст. ст. 8, 13, 214, 234 КПК України, з урахуванням практики Європейського суду, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

у задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 22016000000000026, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200; ч. ч. 1, 2, 3 ст. 258-5; ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловому приміщенні мобільному модулі, який використовується співробітниками спецпідрозділу «Фантом» ДФСУ на КПВВ «Марїнка» (розташоване поблизу м. Марїнка Донецької області), власником якого є ДФСУ, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя