Ухвала

від 25.04.2014 по справі 641/4077/14-к

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/294/2014 Справа №641/4077/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2014 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова

ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участі прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_3 про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220540003218 від 19.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України -

В С Т А Н О В И В :

25 квітня 2014 року до суду надійшло клопотання прокурора прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_3 про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220540003218 від 19.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, а саме проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Трансформ-енерго» код ЄДРПОУ 38775447, розташованих за адресою: м. Харків вул. Полтавський Шлях, буд. 56, оф. 711/2, з метою відшукання та вилучення документів первинного бухгалтерського обліку /накладних, податкових накладних/ по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Алга-Х» код ЄДРПОУ 37431251, ТОВ «Пролог-трейд» код ЄДРПОУ 37729866, ТОВ «Лідер-МТ» код ЄДРПОУ 36380607, ТОВ «Промин.Н» код ЄДРПОУ 37066224 за період з 01.01.2011 по 18.12.2013 року, а також вантажно-митних декларацій та міжнародних товарно-транспортних накладних /CMR/ щодо проведення експортних операцій з товарно-матеріальними цінностями за період 2011-2013 років, а також сертифікатів на обладнання, сировинних довідок, сертифікатів та паспортів на обладнання та товарно-матеріальні цінності, а також обладнання та техніки для їх виготовлення /комп`ютерної техніки, печаток та бланків/ та електронних накопичувачів інформації.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що 19.09.2013 до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт о/у СДСБЕЗ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 про те, що службові особи ТОВ «Електроінтерсервіс», код ЄДРПОУ 34466889, в період 2011-2013 років з метою отримання сертифікатів про походження товарів на території України за формою СТ-1 надали до Харківської торгово-промислової палати, розташованої за адресою: м. Харків, пр-т. Московський, буд. 122-Б, завідомо підроблені документи, а саме: сировинні довідки та сертифікати якості товарів, нібито видані ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського», ПАТ «Криворізький турбінний завод «Констар», ПАТ «Завод «Екватор», ПАТ «ЄВРАЗ Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського».

У ході досудового розслідування встановлено, що в період 2011-2013 років службові особи ТОВ «Електроінтерсервіс», код ЄДРПОУ 34466889, з використанням сертифікатів про походження товарів на території України за формою СТ-1, виданих Харківською торгово-промисловою палатою, здійснили низку експортних операції з товарно-матеріальними цінностями, а саме, відповідно до вантажно-митних декларацій:

·№ 807070001/2011/125564 від 06.06.2011 здійснили експорт корпусу циліндричного редуктора РЦД3К250, заводський номер Н80028250, виробництва ПАТ «Криворізький турбінний завод «Констар» код ЄДРПОУ 13461621 та електровентиляторів РСС 100/25-1.1.4, заводські номери 0011319, 0011320, 0011321, 0011322, виробництва ПАТ «Завод «Екватор» код ЄДРПОУ 14308032 на адресу ТОВ «Транзіт-Белгород», 308017 м. Белгород, вул. К. Заслонова, буд., 90, Російська Федерація;

·№ 807070001/2011/121465 від 22.02.2011 здійснили експорт рейок залізничних Р-38 в кількості 20 тон, нових 2009 року випуску ГОСТ 30165-94 (ДСТУ 2539-94), виробництва ВАТ «Днепропетрівський меткомбинат» на адресу ТОВ «РусьХимСнаб», 308000, м. Белгород, пр. Слави, буд. 9-г,оф. 3, Російська Федерація;

·№ 807100000/2012/436237 від 29.08.2012 здійснили експорт електровентиляторів ВЦ-14-46 № 5, заводські номери: 0012211, 0012212, 0012213, 0012214, виробництва ПАТ «Завод «Екватор» код ЄДРПОУ 14308032 на адресу ТОВ «Транзіт-Белгород», 308017 м. Белгород, вул. К. Заслонова, буд., 90, Російська Федерація;

·№ 807100000/2012/415653 від 26.04.2012 здійснили експорт зрівноважувального гумотросового канату РТК-1-7,0-96*28/4*16,5 вагою 6510 кг (ТУ У 28.7-32410368-001:2006) Заводський номер: 06/2012 на адресу ТОО «Корпорація «Казахмис» ВО «Востокцветмет», 070004, м. Усть-Каменогорськ, вул. ім. А. Протозанова, республіка Казахстан.

Однак, з листів № 5-155/2030 від 17.09.2013 ПАТ «Криворізький турбінний завод «Констар», № 5959 від 24.09.2013 ПАТ «ЄВРАЗ Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського», № 017/1242 від 10.09.2013 ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф. Е. Дзержинського», № 33/320 від 13.09.2013 ПАТ «Завод «Екватор» встановлено, що корпус циліндричного редуктора РЦД3К250 заводський номер: Н80028250, рейки залізничні Р-38 в кількості 20 тон нових 2009 року випуску ГОСТ 30165-94 (ДСТУ 2539-94) без номерні, електровентилятори РСС 100/25-1.1.4 заводські номери: 0011319, 0011320, 0011321, 0011322, електровентилятори ВЦ-14-46 № 5 заводські номери: 0012211, 0012212, 0012213, 0012214 які в подальшому були експортовані, відповідно до вантажно-митних декларацій № 807070001/2011/125564 від 06.06.2011 року на адресу ТОВ «Транзіт-Белгород», 308017 м. Белгород, вул. К. Заслонова, буд., 90, Російська Федерація, № 807070001/2011/121465 від 22.02.2011 року на адресу ТОВ «РусьХимСнаб», 308000, м. Белгород, пр. Слави, буд. 9-г,оф. 3, Російська Федерація, № 807100000/2012/436237 від 29.08.2012 року на адресу ТОВ «Транзіт-Белгород», 308017 м. Белгород, вул. К. Заслонова, буд., 90, Російська Федерація, № 807100000/2012/436237 від 29.08.2012 року на адресу ТОО «Корпорація «Казахмис» ВО «Востокцветмет», 070004, м. Усть-Каменогорськ, вул. ім. А. Протозанова, республіка Казахстан, зазначеними вище виробниками не виготовлялись.

За зібраними матеріалами 17.10.2013 прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова призначено бухгалтерську ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Електроінтерсервіс», код ЄДРПОУ 34466889, в період 2011-2013 років. Відповідно до висновку бухгалтера-спеціаліста ОСОБА_5 від 28.10.2013 встановлено, що службові особи ТОВ «Електроінтерсервіс», код ЄДРПОУ 34466889, в період 2011-2013 років провели безтоварні операції нібито з придбання товарно-матеріальних цінностей у різних суб`єктів господарської діяльності та завдали державі збитків на загальну суму 449848,78 грн. у вигляді сум грошових коштів, не перерахованих до Державного бюджету України, шляхом проведення безтоварних операцій від наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ «Лидер-МТ», код ЄДРПОУ 36380707, ТОВ «Алга-Х», код ЄДРПОУ 37431251, ТОВ «Промин.Н», код ЄДРПОУ 37066224.

28.11.2013 змінено кваліфікацію вказаного кримінального провадження з ч. 1 ст. 366 на ч. 2 ст. 364 КК України.

24.12.2013 відповідно до ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 проведено обшук за місцем фактичного місцезнаходження офісних приміщень ТОВ «Електроінтерсервіс», а саме за адресою: м. Харків, вул. Дарвіна, 41, кв. 1, під час якого вилучено документи, які підтверджують зазначені вище фінансово-господарській операції з ознаками безтоварності.

Допитана в якості свідка директор ТОВ «Електроінтерсервіс» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дала показання, що вона є директором ТОВ «Електроінтерсервіс» з моменту державної реєстрації зазначеного суб`єкта господарської діяльності, ТОВ «Електроінтерсервіс» займається оптовою торгівлею приладами електротехнічного призначення. В період приблизно з січня по травень 2012 року ОСОБА_6 знаходилась на лікарняному по догляду за дитиною та в цей період обов`язки директора ТОВ «Електроінтерсервіс» виконував ОСОБА_7 , який здійснював фінансово-господарську діяльність ТОВ «Електроінтерсервіс».

Також відповідно до листа № 706/08-28 від 23.01.2014 Управління пенсійного фонду України в Комінтернівському районі м. Харкова встановлено, що ОСОБА_7 в теперішній час працевлаштований на ТОВ «Трансформ-енерго», код ЄДРПОУ 38775447, яке, в свою чергу, як встановлено з реклами в всесвітній мережі «Інтернет», також займається оптовою торгівлею приладами електротехнічного призначення.

У ході досудового розслідування відповідно до листа № 39/14-04 від 14.04.2014 ТОВ «Эстейт-менеджмент» встановлено, що офісні приміщення ТОВ «Трансформ-енерго» знаходяться за адресою: м. Харків, Полтавський Шлях, 56, оф. 711/2, що також підтверджується рапортом від 15.04.2014 оперуповноваженого УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 .

Також відповідно до інформаційної довідки з Єдиного реєстру майнових прав № 20494513 від 15.04.2014 встановлено, що право власності на зазначені нежитлові приміщення не закріплено.

Прокурор вважає, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуто в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення необхідно провести обшук в офісних приміщеннях ТОВ «Трансформ-енерго» за адресою: м. Харків, вул.. Полтавський Шлях, 56, оф. 711/2.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи приходить до наступного.

З наданих суду матеріалів вбачається, що 01 жовтня 2013 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220540003218.

Статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення…

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Клопотання, яке надійшло до суду, не відповідає вимогам КПК України: документи, додані до клопотання, належним чином не засвідчені.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора прокуратури Комінтернівського району м. Харкова подано без додержання вимог КПК України, і вважає за необхідне повернути дане клопотання прокурору для усунення недоліків.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_3 про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220540003218 від 19.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, а саме проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Трансформ-енерго» код ЄДРПОУ 38775447, розташованих за адресою: м. Харків вул. Полтавський Шлях, буд. 56, оф. 711/2, з метою відшукання та вилучення документів первинного бухгалтерського обліку /накладних, податкових накладних/ по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Алга-Х» код ЄДРПОУ 37431251, ТОВ «Пролог-трейд» код ЄДРПОУ 37729866, ТОВ «Лідер-МТ» код ЄДРПОУ 36380607, ТОВ «Промин.Н» код ЄДРПОУ 37066224 за період з 01.01.2011 по 18.12.2013 року, а також вантажно-митних декларацій та міжнародних товарно-транспортних накладних /CMR/ щодо проведення експортних операцій з товарно-матеріальними цінностями за період 2011-2013 років, а також сертифікатів на обладнання, сировинних довідок, сертифікатів та паспортів на обладнання та товарно-матеріальні цінності, а також обладнання та техніки для їх виготовлення /комп`ютерної техніки, печаток та бланків/ та електронних накопичувачів інформації повернути прокурору ОСОБА_3 для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1