Постанова

від 12.11.2014 по справі 641/12143/14-к

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1101/2014 Справа №641/12143/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2014 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене зі старшим прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220540002748 від 22.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

12 листопада 2014 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене зі старшим прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про проведення обшуку в приміщенні, яке використовує ТОВ «Поліс 2014» за адресою: м. Харків, пр-т Московський 144, 8-й поверх, к. 800, готель «Турист», а саме в нежитловій будівлі літ. «А-9» за адресою: Харківська область, м. Харків пр. Московський, 144, яка згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкту нерухомого майна від 04.08.2014 на праві приватної власності належить приватному акціонерному товариству по туризму та екскурсіях «Харківтурист», (код ЄДРПОУ 02648484), де можуть знаходитися фінансово-господарські документи ПП «Тракторсільгоспзапчастина», а саме договори з додатками та додатковими угодами, контракти з додатками та специфікаціями до них, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, відомості бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій, платіжні доручення, виписки по рахунках, рахунки-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі товару (робіт, послуг), товарно-транспортні (залізничні) накладні, пакувальні листи, довіреності на отримання товару, векселі та документи щодо їх руху та інші документи, що підтверджують реальність здійснення господарських операцій, цифрові носії інформації, печатки та штампи, чорнові записи які можуть виступати в якості речових доказів у кримінальному провадженні та інше.

В обґрунтування свого клопотання слідчий ОСОБА_3 посилається на те, що 21.10.2014 року з прокуратури Комінтернівського району м. Харкова до Комінтернівського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області надійшло звернення від громадянина ОСОБА_5 , в якій останній вказує на протиправні дії невстановлених осіб, які діючи на території Комінтернівського району м.Харкова, використовуючи документи підприємства ПП «Тракторсільгоспзапчастина» (код ЄДРПОУ 33900302), директором якого є ОСОБА_5 , без відома останнього здійснюють незаконну фінансово-господарську діяльність.

Правова кваліфікація вчиненого правопорушення злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

Згідно з відповіддю на доручення з ГУ Міндоходів в Харківській області ПП «Тракторсільгоспзапчастина» (код ЄДРПОУ 33900302) перебуває на обліку в Основ`янській ОДПІ м. Харкова та зареєстрована за адресою: м. Харків, пр. Г.Сталінграду буд. 1-А кв. 72. Також здійснює свою діяльність на загальній системі оподаткування. Крім того займається зовнішньо-економічною діяльністю. Також встановлено, що ПП «Тракторсільгосп запчастина» з січня 2014 року здійснювало зовнішньо економічні операції з імпорту товарів від наступних підприємств нерезидентів, а саме ERSE KABLO IMALATI SAN.VE TIC.LTD STI (Туреччина), KronopolSp. z o.o. (Польща), MAC-PUAR, S.A. (Іспанія), ВАТ "Могилевлифтмаш" (Білорусія), ЗАО "Электроконтакт" (Російська федерація), ОАО "ТИИР"(Російська Федерація), ОАО "Фритекс" (Російська федерація), ООО "Автомаркет-Услуга" (Російська федерація), ООО "Белебеевский завод"Автокомплект" (Російська федерація), ООО "РАБОТЭК-1" (Російська федерація), ООО "Работэк-3" (Російська федерація), ООО "ТорговыйДом "СОАТЭ" (Російська федерація), ООО "Триал" (Російська федерація), ТОВ "Транзит-Белгород" (Російська федерація).

Проведеними заходами по кримінальному провадженню встановити місце знаходження бухгалтерської документації ПП «Тракторсільгоспзапчастина» не виявилося можливим.

За рапортом ОУ ГУ Міндоходів в Харківській області встановлено, що протягом 2014 року невстановленими особами від імені гр-на ОСОБА_5 , як керівника ПП «Тракторсільгоспзапчастина», код ЄДРПОУ 33900302 та без його відома здійснюються зовнішньоекономічні операції з імпортування на митну територію України товарно-матеріальних цінностей. Відповідно до наданих на Харківську митницю для оформлення документів, значна частина перевезення імпортованих ТМЦ здійснювалось наступними транспортними засобами:

·Mersedes-Benz 1840 actros держ. номер НОМЕР_1 . Згідно відомостей Web-клієнт 2000 вказані транспортні засоби на теперішній час належать ТОВ «Поліс-2014». Попередніми власниками транспортних засобів були ТОВ «Екополіс» та ПП «Консул плюс».

·Schwarzmueller SP держ. номер НОМЕР_2 . Згідно відомостей Web-клієнт 2000 вказані транспортні засоби на теперішній час належать ТОВ «Поліс-2014». Попередніми власниками транспортних засобів були ТОВ «Екополіс» та ПП «Консул плюс».

·Kogel SN 24 держ. номер НОМЕР_3 . Згідно відомостей Web-клієнт 2000 вказані транспортні засоби на теперішній час належать ТОВ «Поліс-2014». Попереднім власником транспортного засобу було ТОВ «Лисми», яке зареєстровано за адресою м. Харків, пр-т. Московский 144.

·Mersedes-Benz 1840 actros держ. номер НОМЕР_4 . Згідно відомостей Web-клієнт 2000 вказані транспортні засоби на теперішній час належать ТОВ «Поліс-2014». Попереднім власником транспортного засобу було ТОВ «Лисми», яке зареєстровано за адресою м. Харків, пр-т. Московский, 144.

Проведеними заходами встановлено, що всі вказані суб`єкти підприємницької декларували взаємовідносини з ПП «Тракторсільгоспзапчастина».

ТОВ «Поліс-2014» також протягом жовтня-листопада 2014 року виступало комісіонером від імені ПП «Тракторсільгоспзапчастина» при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності та у вантажних митних деклараціях у графі 54 вказувало адресу електронної пошти tamozhnia@lismi.com.ua.

Також встановлено, що поштова кореспонденція для ТОВ «Поліс-2014», доставляється в готель «ТУРИСТ» за адресою м. Харків, пр-т. Московський 144, 8-й поверх, офіс 800, де вказаним підприємством здійснюється фінансово-господарська діяльність. Крім цього згідно пояснень громадян із сусідніх офісів встановлено, що в офіс № 800 на 8-ому поверху в готелі «Турист» знаходиться підприємство з назвою «Лисми».

Зважаючи на зазначене, а саме на приналежність транспортних засобів, якими здійснювалось перевезення, на здійснення діяльності за однією адресою, спільна адреса електронної пошти дають підстави вважати, що в офісі ТОВ «Поліс 2014» який розташований за адресою: м. Харків, пр-т. Московський 144, 8-й поверх, офіс 800, виготовляються документи з реквізитами та від імені ПП «Тракторсільгоспзапчастина».

В офісі за вказаною адресою можуть знаходитися фінансово-господарські документи ПП «Тракторсільгоспзапчастина», а саме договори з додатками та додатковими угодами, контракти з додатками та специфікаціями до них, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, відомості бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій, платіжні доручення, виписки по рахунках, рахунки-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі товару (робіт, послуг), товарно-транспортні (залізничні) накладні, довіреності на отримання товару, векселі та документи щодо їх руху та інші документи, що підтверджують реальність здійснення господарських операцій, печатки та штампи.

Необхідність у отриманні вказаних документів та предметів обґрунтовується потребою у їх вивченні, аналізі, отриманні даних, що цікавлять слідство, та подальшому використанні з метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування, запобігання продовженню злочинної діяльності.

Слідчий вважає, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність в проведенні обшуку в приміщенні, яке використовує ТОВ «Поліс 2014» та яке розташоване за адресою: м. Харків, пр-т Московський 144, 8-й поверх, к. 800, готель «Турист», яке згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкту нерухомого майна від 04.08.2014: нежитлова будівля літ. «А-9» за адресою: Харківська область, м. Харків пр. Московський, 144 на праві приватної власності належить приватному акціонерному товариству по туризму та екскурсіях «Харківтурист», (код ЄДРПОУ 02648484), де можуть знаходитися фінансово-господарські документи ПП «Тракторсільгоспзапчастина», а саме: договори з додатками та додатковими угодами, контракти з додатками та специфікаціями до них, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, відомості бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій, платіжні доручення, виписки по рахунках, рахунки-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі товару (робіт, послуг), товарно-транспортні (залізничні) накладні, пакувальні листи, довіреності на отримання товару, векселі та документи щодо їх руху та інші документи, що підтверджують реальність здійснення господарських операцій, цифрові носії інформації, печатки та штампи, які можуть виступати в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З наданих до суду матеріалів вбачається, що 22.10.2014 року відомості про кримінальне правопорушення були зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12014220540002748, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкту нерухомого майна від 04.08.2014: нежитлова будівля літ. «А-9» за адресою: Харківська область, м. Харків пр. Московський, 144 на праві приватної власності належить приватному акціонерному товариству по туризму та екскурсіях «Харківтурист».

Статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення…

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:

1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;

2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;

3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;

4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;

5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ОСОБА_3 підлягає задоволенню, та вважає за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, яке використовує ТОВ «Поліс 2014» за адресою: м. Харків, пр-т Московський 144, 8-й поверх, к. 800, готель «Турист», а саме в нежитловій будівлі літ. «А-9» за адресою: Харківська область, м. Харків пр. Московський, 144, яка згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкту нерухомого майна від 04.08.2014 на праві приватної власності належить приватному акціонерному товариству по туризму та екскурсіях «Харківтурист», (код ЄДРПОУ 02648484), де можуть знаходитися фінансово-господарські документи ПП «Тракторсільгоспзапчастина», а саме договори з додатками та додатковими угодами, контракти з додатками та специфікаціями до них, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, відомості бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій, платіжні доручення, виписки по рахунках, рахунки-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі товару (робіт, послуг), товарно-транспортні (залізничні) накладні, пакувальні листи, довіреності на отримання товару, векселі та документи щодо їх руху та інші документи, що підтверджують реальність здійснення господарських операцій, цифрові носії інформації, печатки та штампи, чорнові записи які можуть виступати в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 234,235 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене зі старшим прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, яке використовує ТОВ «Поліс 2014» за адресою: м. Харків, пр-т Московський 144, 8-й поверх, к. 800, готель «Турист», а саме в нежитловій будівлі літ. «А-9» за адресою: Харківська область, м. Харків пр. Московський, 144, яка згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкту нерухомого майна від 04.08.2014 на праві приватної власності належить приватному акціонерному товариству по туризму та екскурсіях «Харківтурист», (код ЄДРПОУ 02648484), де можуть знаходитися фінансово-господарські документи ПП «Тракторсільгоспзапчастина», а саме договори з додатками та додатковими угодами, контракти з додатками та специфікаціями до них, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, відомості бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій, платіжні доручення, виписки по рахунках, рахунки-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі товару (робіт, послуг), товарно-транспортні (залізничні) накладні, пакувальні листи, довіреності на отримання товару, векселі та документи щодо їх руху та інші документи, що підтверджують реальність здійснення господарських операцій, цифрові носії інформації, печатки та штампи, чорнові записи які можуть виступати в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1