Постанова

від 12.11.2014 по справі 641/12144/14-к

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1102/2014 Справа №641/12144/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2014 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене зі старшим прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220540002748 від 22.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

12 листопада 2014 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене зі старшим прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання йому та працівникам слідчо-оперативної групи за дорученням слідчого проведення обшуку в автотранспортному засобі марки «Volvo», д.н. НОМЕР_1 , та напівпричепі «SCHMITZ» д.н. НОМЕР_2 , які на праві власності належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть знаходитися фінансово-господарчі документи ПП «Тракторсільгоспзапчастина», а саме договори з додатками та додатковими угодами, контракти з додатками та специфікаціями до них, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, відомості бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій, платіжні доручення, виписки по рахунках, рахунки-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі товару (робіт, послуг), товарно-транспортні (залізничні) накладні, пакувальні листи, довіреності на отримання товару, векселі та документи щодо їх руху та інші документи, що підтверджують реальність здійснення господарських операцій, цифрові носії інформації, а також ввезений товар у вигляді провідників електричного струму ізольованих, без з`єднувальних пристроїв та кабелів монтажно-інструментальних, які можуть виступати в якості речових доказів у кримінальному провадженні та інше.

В обґрунтування свого клопотання слідчий ОСОБА_3 посилається на те, що 21.10.2014 року з прокуратури Комінтернівського району м. Харкова до Комінтернівського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області надійшло звернення від громадянина ОСОБА_6 , в якій останній вказує на протиправні дії невстановлених осіб, які діючи на території Комінтернівського району м. Харкова, використовуючи документи підприємства ПП «Тракторсільгоспзапчастина» (код ЄДРПОУ 33900302), директором якого є ОСОБА_6 , без відома останнього здійснюють незаконну фінансово-господарську діяльність.

Правова кваліфікація вчиненого правопорушення злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

Відповіддю на доручення з ГУ Міндоходів в Харківській області встановлено, що ПП «Тракторсільгоспзапчастина» (код ЄДРПОУ 33900302) перебуває на обліку в Основ`янській ОДПІ м. Харкова та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Також здійснює свою діяльність на загальній системі оподаткування. Крім того займається зовнішньо-економічною діяльністю. Також встановлено, що ПП «Тракторсільгоспзапчастина» з січня 2014 року здійснювало зовнішньо економічні операції з імпорту товарів від наступних підприємств нерезидентів, а саме ERSE KABLO IMALATI SAN.VE TIC.LTD STI (Туреччина), KronopolSp. z o.o. (Польща), MAC-PUAR, S.A. (Іспанія), ВАТ "Могилевлифтмаш" (Білорусія), ЗАО "Электроконтакт" (Російська федерація), ОАО "ТИИР"(Російська Федерація), ОАО "Фритекс" (Російська федерація), ООО "Автомаркет-Услуга" (Російська федерація), ООО "Белебеевский завод"Автокомплект" (Російська федерація), ООО "РАБОТЭК-1" (Російська федерація), ООО "Работэк-3" (Російська федерація), ООО "ТорговыйДом "СОАТЭ" (Російська федерація), ООО "Триал" (Російська федерація), ТОВ "Транзит-Белгород" (Російська федерація).

Проведеними заходами по кримінальному провадженню встановити місце знаходження бухгалтерської документації ПП «Тракторсільгоспзапчастина» не виявилося можливим.

За рапортом ОУ ГУ Міндоходів в Харківській області встановлено, що до Харківської митниці в електронному вигляді надано вантажно-митну декларацію № 807100000/2014/046709, згідно якої в режимі «IM40 EE» одержувачем ПП «Тракторсільгоспзапчастина» задекларовано товари провідники електричного струму. Окрім того, до зазначеної вантажно-митної декларації надано комплект документів, а саме пакувальний лист, рахунок-фактура (інвойс) та довідка про транспортні витрати, згідно якої встановлено, що вантаж пересувається із Стамбулу (Туреччина) на автотранспортному засобі марки «Volvo», державний номер НОМЕР_1 , напівпричіп «SCHMITZ» державний номер НОМЕР_2 . Згідно витягу з бази УДАІ ГУМВС України в Харківській області зазначений автотранспортний засіб та напівпричіп належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .

У зазначеному автотранспортному засобі та напівпричепі можуть знаходитися фінансово-господарські документи ПП «Тракторсільгоспзапчастина», а саме договори з додатками та додатковими угодами, контракти з додатками та специфікаціями до них, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, відомості бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій, платіжні доручення, виписки по рахунках, рахунки-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі товару (робіт, послуг), товарно-транспортні (залізничні) накладні, довіреності на отримання товару, векселі та документи щодо їх руху та інші документи, що підтверджують реальність здійснення господарських операцій, а також незаконно ввезений товар за вантажно-митною декларацією у вигляді провідників електричного струму ізольованих, без з`єднувальних пристроїв та кабелів монтажно-інструментальних.

Необхідність у отриманні вказаних документів та предметів обґрунтовується потребою у їх вивченні, аналізі, отриманні даних, що цікавлять слідство, та подальшому використанні з метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування, запобігання продовженню злочинної діяльності.

Слідчий вважає, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність в проведенні обшуку в автотранспортному засобі марки «Volvo», д.н. НОМЕР_1 , та напівпричепі «SCHMITZ» д.н. НОМЕР_2 , які на праві власності належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть знаходитися фінансово-господарські документи ПП «Тракторсільгоспзапчастина», а саме договори з додатками та додатковими угодами, контракти з додатками та специфікаціями до них, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, відомості бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій, платіжні доручення, виписки по рахунках, рахунки-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі товару (робіт, послуг), товарно-транспортні (залізничні) накладні, пакувальні листи, довіреності на отримання товару, векселі та документи щодо їх руху та інші документи, що підтверджують реальність здійснення господарських операцій, цифрові носії інформації, а також незаконно ввезений товар у вигляді провідників електричного струму ізольованих, без з`єднувальних пристроїв та кабелів монтажно-інструментальних, які можуть виступати в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З наданих до суду матеріалів вбачається, що 22.10.2014 року відомості про кримінальне правопорушення були зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12014220540002748, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Відповідно до довідки Управління Державтоінспекції від 12.11.2014 року автотранспортному засобі марки «Volvo», д.н. НОМЕР_1 , та напівпричепі «SCHMITZ» д.н. НОМЕР_2 належать гр. ОСОБА_5 .

Статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення…

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:

1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;

2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;

3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;

4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;

5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ОСОБА_3 підлягає задоволенню, та вважає за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку в автотранспортному засобі марки «Volvo», д.н. НОМЕР_1 , та напівпричепі «SCHMITZ» д.н. НОМЕР_2 , які на праві власності належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть знаходитися фінансово-господарчі документи ПП «Тракторсільгоспзапчастина», а саме договори з додатками та додатковими угодами, контракти з додатками та специфікаціями до них, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, відомості бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій, платіжні доручення, виписки по рахунках, рахунки-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі товару (робіт, послуг), товарно-транспортні (залізничні) накладні, пакувальні листи, довіреності на отримання товару, векселі та документи щодо їх руху та інші документи, що підтверджують реальність здійснення господарських операцій, цифрові носії інформації, а також ввезений товар у вигляді провідників електричного струму ізольованих, без з`єднувальних пристроїв та кабелів монтажно-інструментальних, які можуть виступати в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 234,235 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене зі старшим прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 та працівникам слідчо-оперативної групи за дорученням слідчого дозвіл на проведення обшуку в автотранспортному засобі марки «Volvo», д.н. НОМЕР_1 , та напівпричепі «SCHMITZ» д.н. НОМЕР_2 , які на праві власності належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть знаходитися фінансово-господарчі документи ПП «Тракторсільгоспзапчастина», а саме договори з додатками та додатковими угодами, контракти з додатками та специфікаціями до них, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, відомості бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій, платіжні доручення, виписки по рахунках, рахунки-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі товару (робіт, послуг), товарно-транспортні (залізничні) накладні, пакувальні листи, довіреності на отримання товару, векселі та документи щодо їх руху та інші документи, що підтверджують реальність здійснення господарських операцій, цифрові носії інформації, а також ввезений товар у вигляді провідників електричного струму ізольованих, без з`єднувальних пристроїв та кабелів монтажно-інструментальних, які можуть виступати в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1