Ухвала

від 04.09.2017 по справі 643/11266/17

МОСКОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 643/11266/17

Номер провадження 1-кс/643/2019/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.09.2017 року м. Харків

Московський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Харкові в приміщенні суду клопотання слідчого Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 ,

про надання дозволу на проведення огляду приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке займає ТОВ "Валео-россі"

за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №120172204470005233 від 29.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство),-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 29.08.2017 до Московського ВП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що ТОВ "Валео-россі", зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова 88 шляхом обману, під виглядом дорогих сортів кави продає дешеву продукцію, таким чином обманює своїх покупців.

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст.214 КПК України внесено слідчим СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2017 за №12017220470005233, за попередньою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитаний за даним фактом в якості свідка ОСОБА_5 показав, що він за рекомендацією своїх друзів на початку 2017 року вирішив влаштуватися на роботу на фірму під назвою «ValeoRossi» (ТОВ «ВАЛЕО-РОССІ») яка спеціалізується на виробництві кави. Для працевлаштування він їздив до головного офісу фірми, який розташований по вул. Академіка Павлова 88, на території АТП. При працевлаштуванні йому повідомили що візьмуть його на випробувальний термін на посаду менеджера, після якого йому пообіцяли виплачувати щомісяця 5000-6000 в залежності від кількості проданої кави. Заробітну плату він мав отримувати в бухгалтерії, або в офісі, коли бухгалтерія була зачинена. Проте після випробувального терміну, через два місяці роботи, його звільнили не виплативши заробітну плату оскільки він не продав необхідну кількість кави. Під час випробувального терміну керівництво видавало план, більшу частину якого складала дорога кава. На питання чому необхідно продавати саме дорогу каву, адже більш ходовою продукцією є саме дешева кава йому відповіли, що це не його справа.

В подальшому від одного зі співробітників, а саме менеджера, він дізнався про технологію виробництва та фасування кави, а також про той факт, що в упаковки різних сортів кави фасуються зерна з однієї ємкості, не зважаючи на різну вартість продукції. Під час роботи він декілька разів їздив на виробництво яке розташовано у м. Змієві на вулиці Залізничній 115. На виробництві він дійсно побачив мішки лише з одним з сортів кави, найбільш дешевим, який фасували у різні упаковки, як від більш дорогих так і від більш дешевих сортів кави, таким чином він зрозумів, що вказане підприємство обманює своїх покупців та продає дешеву кави під виглядом дорогої. В подальшому його звільнили у зв`язку з тим, що він не виконав план з продажу кави, не сплативши заробітну плату в сумі 12000 гривень.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Валео-россі» (код ЄДРПОУ 38771814) зареєстровано за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, буд. 88, кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , керівник та підписант ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що виробництво ТОВ «Валео-россі» (код ЄДРПОУ 38771814) по фасуванню кави здійснюється за адресою: Харківська область, Зміївський район, м. Зміїв, вул. Залізнична, буд. 115.

Відповідно до даних електронного сервісу Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровані: вбудовані нежитлові приміщення на 1-му поверсі 4-х поверхової будівлі на праві приватної власності належать ТОВ «Зміївський завод металообробних машин» код ЄДРПОУ: 39459022, комплекс на праві приватної спільної часткової власності належить: 14/10000 належить ОСОБА_8 , 3/10000 належить ОСОБА_8 , 117/10000 належить ПП «Зміївський машинобудівний завод» код ЄДРПОУ: 39404429, 184/10000 належить ТОВ «Торгівельний будинок «Солчен» код ЄДРПОУ: 39683075, 132/10000 належить ТОВ «Джи Рент» код ЄДРПОУ: 38773000, 682/10000 належить ТОВ «НТК ТД» код ЄДРПОУ: 38973731, 2/10000 належить ОСОБА_9 , 2/10000 належить ОСОБА_10 , 34/10000 належить ОСОБА_6 «34/10000 частини комплексу під підприємство обжарювання і розфасовки кофе та чаю літ. Х-1, Х1-1, Х11-1 площею 145,5 кв.м.», 29/10000 належить ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Мередіан» код ЄДРПОУ: 35119462, 12/10000 належить ОСОБА_9 , 31/10000 належить ОСОБА_11 , 347/10000 належить ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Мередіан» код ЄДРПОУ: 35119462, 35/10000 належить ПП «Пілітра» код ЄДРПОУ: 30773898, 7314/10000 належить ТОВ «Зміївський машинобудівний завод» код ЄДРПОУ: 25189895,

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і документів, що мають значення для кримінального провадження, а саме: прибуткових та видаткових накладних на каву в зернах, сертифікатів якості, сертифікатів походження, санітарно-епідеміологічних висновків, фіто-сертифікатів на каву в зернах, документів щодо імпорту та митного оформлення товару кави в зернах, відомостей про нарахуванню заробітної плати, відомостей про виплату заробітної плати, заяв про звільнення та прийом на роботу, наказів про звільнення та прийом робітників, штатного розкладу, табеля обліку робочого часу, посадових інструкцій робітників, звіту по пенсійному фонду, документів про операції з контрагентами, цифрових носіїв інформації, комп`ютерної техніки з програмами бухгалтерського обліку, грошей, отриманих в результаті шахрайських дій та інших документів, що мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення огляду приміщень, які займає ТОВ "Валео-россі" за адресою: Харківська область, Зміївський район, м. Зміїв, вул. Залізнична, буд. 115.

Вказані речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчий зазначає, що підставою для проведення огляду є сукупність підстав вважати, що вищезазначені речі і документи, зберігаються в приміщеннях, за місцем здійснення діяльності ТОВ "Валео-россі" за адресою: Харківська область, Зміївський район, м. Зміїв, вул. Залізнична, буд. 115, а також те, що іншим шляхом підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення не можливо.

Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, суд прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч.5 ст. 237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Відповідно до ч.2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам щодо судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:

1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;

2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;

3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;

4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;

5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Вимога про надання дозволу на відшукання комп`ютерної техніки та грошей, отриманих в результаті шахрайських дій та інших невизначених у клопотанні документів не підлягає задоволенню.

Підстави для задоволення клопотання в цій частині відсутні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 234-235, 237 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1.Клопотання слідчого Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

2.Надати слідчому Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення огляду приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке займає ТОВ "Валео-россі", з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання речей і документів, що мають значення для кримінального провадження, а саме: прибуткових та видаткових накладних на каву в зернах, сертифікатів якості, сертифікатів походження, санітарно-епідеміологічних висновків, фіто-сертифікатів на каву в зернах, документів щодо імпорту та митного оформлення товару кави в зернах, відомостей про нарахуванню заробітної плати, відомостей про виплату заробітної плати, заяв про звільнення та прийом на роботу, наказів про звільнення та прийом робітників, штатного розкладу, табеля обліку робочого часу, посадових інструкцій робітників, звіту по пенсійному фонду, документів про операції з контрагентами, цифрових носіїв інформації.

У решті вимог відмовити.

3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1