Ухвала

від 28.08.2017 по справі 369/9153/17

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/9153/17

Провадження № 1-кс/369/2614/17

УХВАЛА

Іменем України

28.08.2017 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№32016080020000038 від 01.08.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 2 ст. 205, ч.1 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги мотивує тим, що невстановлені особи, в період 2016 року, з метою прикриття незаконної діяльності та вчинення нікчемних правочинів щодо придбання та реалізації продукції ( послуг), організували придбання та створення на підшуканих ними підставних фізичних осіб ряду фіктивних суб`єктів господарювання.

В ході проведених обшуків вилучено печатки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », LEVTR GOLD IMPEX LP « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), UAB « ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ).

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_28 на вищевказані печатки накладено арешт.

Таким чином, вищевказані підприємства надавали послуги по мінімізації необхідних для сплати податків підприємствам реального сектору економіки.

Допитана як свідок ОСОБА_4 показала, що за фіктивну реєстрацію підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) вона була притягнена до кримінальної відповідальності та Дніпровським райсудом м. Києва звільнена від кримінальної відповідальності у звязку із дійовим каяттям, а до реєстрації підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_27 ), відношення не мала, доручень та згоду на обрання її засновником та призначення керівником даних підприємства не давала, реєстраційних, звітних та нотаріальних документів вона не підписувала. Хто здійснив фіктивну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_27 ) їй відомо.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( код НОМЕР_27 ) зареєстровано без її згоди за її домашньою адресою - АДРЕСА_1 , а реєстраційні документи про обрання її засновником і призначення керівником даного підприємства підроблені невстановленими особами від її імені.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_25 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційні документи про обрання її засновником і призначення керівником даного підприємства підроблені невстановленими особами від її імені.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_26 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційні документи про обрання її засновником даного підприємства підроблені невстановленими особами від її імені.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_24 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційні документи про обрання її засновником і призначення керівником даного підприємства підроблені невстановленими особами від її імені.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які відображені у реєстраційних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_25 ) можуть бути використані як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_33 .

Тому прокурор просив надати тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_25 ), з можливістю їх вилучити у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_33 , де б вони не знаходились.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання розглядається у відсутність представників володільця документів з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, з можливістю вилучення їх оригіналів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України , слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 або особам, уповноваженим на підставі доручення прокурора, тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_25 ), з можливістю їх вилучити у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_33 .

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1