Ухвала

від 15.09.2017 по справі 756/12369/17

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

15.09.2017 Справа № 756/12369/17

1-кс/756/1789/17

756/12369/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2017 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора: ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100050000039 від 28.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання вказує, що в провадженні СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві перебуває кримінальне провадження №32017100050000039 від 28.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи зареєстрували ряд суб`єктів господарської діяльності на підставних осіб, а саме: ТОВ «Буд Союз Капітал» (код ЄДРПОУ 38989940), ТОВ «БК Деара» (код ЄДРПОУ 40073671), ТОВ «Тетра Стиль» (код ЄДРПОУ 32338486), ТОВ «Фенікс Леко» (код ЄДРПОУ 38107821), ТОВ «Гермес Груп» (код ЄДРПОУ 34726569), ПП «Пласт Плюс» (код ЄДРПОУ 31022684), ТОВ «Техно Коло» (код ЄДРПОУ 41035511), ТОВ «Л.А.Р.К.» (код ЄДРПОУ 35881896), ТОВ «Трейд Юніверс 23» (код ЄДРПОУ 41035532), ТОВ «Борекс Трейд» (код ЄДРПОУ 40015164), ТОВ «Некота Груп» (код ЄДРПОУ 40814055), ТОВ «Буд-Інвестменз» (код ЄДРПОУ 38451504), ТОВ «Лейкон Груп» (код ЄДРПОУ 40756989), ТОВ «Грін Ворлд» (код ЄДРПОУ 40690148), ТОВ «Апостеріорі» (код ЄДРПОУ 40688935), ТОВ «Нодіус» (код ЄДРПОУ 39343623), ТОВ «Марсель Груп» (код ЄДРПОУ 39118186), ТОВ «Монофакт» (код ЄДРПОУ 38987587), ТОВ «Єлагін» (код ЄДРПОУ 37768554), ТОВ «Фан Трейд» (код ЄДРПОУ 33337263), ПП «Принт Сервіс» (код ЄДРПОУ 33227489), ПП «Сучасний Дім і КО» (код ЄДРПОУ 33056060), ПП «Златодар» (код ЄДРПОУ 31610673), ТОВ «Кесон Трейд» (код ЄДРПОУ 40030622), ТОВ «Аліон Сіті» (код ЄДРПОУ 40040473) на підставних осіб без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 значиться керівником ряду підприємств з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ «Буд Союз Капітал» (код ЄДРПОУ 38989940), ТОВ «БК Деара» (код ЄДРПОУ 40073671), ТОВ «Гермес Груп» (код ЄДРПОУ 34726569), ПП «Пласт Плюс» (код ЄДРПОУ 31022684), ТОВ «Техно Коло» (код ЄДРПОУ 41035511).

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_5 показав, що він непричетний до діяльності вказаних підприємств, не здійснював їх діяльність та не підписував жодних документів щодо реєстрації та діяльності вказаних підприємств, а також нікого не уповноважував на ведення їх діяльності від його імені.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 показав, що ніякого відношення до підприємства ТОВ «Фан Трейд» не має, дане підприємство не реєстрував, фінансово-господарську діяльність від його імені не здійснював, службових осіб не призначав, довіреностей на представлення своїх інтереси не надавав, із ОСОБА_5 не знайомий.

Проведеним аналізом даних АІС ДФС України «Податковий блок» та Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ «ГМ-Карпати» (код ЄДРПОУ 32424579) в період 2015-2017 рр. мало взаємовідносини з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Буд Союз Капітал», ТОВ «БК Деара», ТОВ «Гермес Груп», ПП «Пласт Плюс», ТОВ «Техно Коло», ТОВ «Трейд Юніверс 23», ТОВ «Борекс Трейд», ТОВ «Некота Груп», ТОВ «Буд-Інвестменз», ТОВ «Лейкон Груп», ТОВ «Нодіус», ТОВ «Марсель Груп», ТОВ «Єлагін», ТОВ «Фан Трейд», ПП «Принт Сервіс», ПП «Сучасний Дім і КО», ТОВ «Аліон Сіті», ПП «Златодар».

Також встановлено, що ТОВ «Буд Союз Капітал», ТОВ «БК Деара», ТОВ «Гермес Груп», ПП «Пласт Плюс», ТОВ «Техно Коло», ТОВ «Трейд Юніверс 23», ТОВ «Борекс Трейд», ТОВ «Некота Груп», ТОВ «Буд-Інвестменз», ТОВ «Лейкон Груп», ТОВ «Нодіус», ТОВ «Марсель Груп», ТОВ «Єлагін», ТОВ «Фан Трейд», ПП «Принт Сервіс», ПП «Сучасний Дім і КО», ТОВ «Аліон Сіті», ПП «Златодар» не знаходяться за податковою адресою, чисельність працюючих на підприємствах становить 1 особа, а також відсутні відомості про наявність у даних підприємств основних засобів, в т.ч. виробничих, складських приміщень, земельних ділянок, транспортних засобів тощо.

В подальшому, ухвалою Оболонського районного суду міста Києва від 18.07.2017 надано тимчасовий доступ до документів щодо взаємовідносин ТОВ «ГМ-Карпати» з ТОВ «Буд Союз Капітал», ТОВ «БК Деара», ТОВ «Гермес Груп», ПП «Пласт Плюс», ТОВ «Техно Коло», ТОВ «Трейд Юніверс 23», ТОВ «Борекс Трейд», ТОВ «Некота Груп», ТОВ «Буд-Інвестменз», ТОВ «Лейкон Груп», ТОВ «Нодіус», ТОВ «Марсель Груп», ТОВ «Єлагін», ТОВ «Фан Трейд», ПП «Принт Сервіс», ПП «Сучасний Дім і КО», ТОВ «Аліон Сіті», ПП «Златодар», які перебувають у володінні ТОВ «ГМ-Карпати».

08.08.2017 службові особи ТОВ «ГМ-Карпати» відмовилися надати документи, доступ до яких надано зазначеною ухвалою суду, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо. За результатом складено протокол тимчасового доступу до речей і документів від 08.08.2017.

В подальшому 10.08.2017 службові особи ТОВ «ГМ-Карпати» частково надали документи, доступ до яких надано зазначеною ухвалою суду, а саме не надано рахунки фактури по взаємовідносинам ТОВ «ГМ-Карпати» із ТОВ «Фан Трейд», рахунки фактури по взаємовідносинам ТОВ «ГМ-Карпати» із ПП «Принт Сервіс», рахунки фактури по взаємовідносинам ТОВ «ГМ-Карпати» із ТОВ «Трейд Юніверс 23», товаро-транспортні накладні по взаємовідносинам ТОВ «ГМ-Карпати» із ТОВ «Буд Союз Капітал», ТОВ «БК Деара», ТОВ «Гермес Груп», ПП «Пласт Плюс», ТОВ «Техно Коло», ТОВ «Трейд Юніверс 23», ТОВ «Борекс Трейд», ТОВ «Некота Груп», ТОВ «Буд-Інвестменз», ТОВ «Лейкон Груп», ТОВ «Нодіус», ТОВ «Марсель Груп», ТОВ «Єлагін», ТОВ «Фан Трейд», ПП «Принт Сервіс», ПП «Сучасний Дім і КО», ТОВ «Аліон Сіті».

За результатом складено протокол тимчасового доступу до речей і документів від 10.08.2017. Додатково службових осіб ТОВ «ГМ-Карпати» було повідомлено про необхідність надати документи в повному обсязі. Станом на 11.09.2017 до СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві відповіді та документів від ТОВ «ГМ-Карпати» не надходило. Про причини ненадання відповіді та документів зазначених в ухвалі суду ТОВ «ГМ-Карпати» не повідомило.

Таким чином, службові особи ТОВ «ГМ-Карпати» не виконали в повному обсязі ухвалу Оболонського районного суду міста Києва від 18.07.2017 та не надали тимчасовий доступ до документів щодо взаємовідносин ТОВ «ГМ-Карпати» з ТОВ «Буд Союз Капітал», ТОВ «БК Деара», ТОВ «Гермес Груп», ПП «Пласт Плюс», ТОВ «Техно Коло», ТОВ «Трейд Юніверс 23», ТОВ «Борекс Трейд», ТОВ «Некота Груп», ТОВ «Буд-Інвестменз», ТОВ «Лейкон Груп», ТОВ «Нодіус», ТОВ «Марсель Груп», ТОВ «Єлагін», ТОВ «Фан Трейд», ПП «Принт Сервіс», ПП «Сучасний Дім і КО», ТОВ «Аліон Сіті», ПП «Златодар».

Досудовим розслідуванням встановлено, що приміщення ТОВ «ГМ-Карпати», де зберігаються первинні бухгалтерські документи, комп`ютерна техніка та електронні носії, які використовувалися для підготовки документів по взаємовідносинам з ТОВ «Буд Союз Капітал», ТОВ «БК Деара», ТОВ «Гермес Груп», ПП «Пласт Плюс», ТОВ «Техно Коло», ТОВ «Трейд Юніверс 23», ТОВ «Борекс Трейд», ТОВ «Некота Груп», ТОВ «Буд-Інвестменз», ТОВ «Лейкон Груп», ТОВ «Нодіус», ТОВ «Марсель Груп», ТОВ «Єлагін», ТОВ «Фан Трейд», ПП «Принт Сервіс», ПП «Сучасний Дім і КО», ТОВ «Аліон Сіті», ПП «Златодар», знаходяться в нежитловій будівлі за адресою: м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 16.

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 07.09.2017 №062/14-10802 (И-2017) право власності на єдиний майновий комплекс, який розташований за адресою: м. Київ, бульв. Вацлава Гавела, 16, зареєстровано за ТОВ «Фенікс груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 36939437).

Враховуючи викладене, з метою відшукання документів, які підтверджують взаємовідносини ТОВ «ГМ-Карпати» з ТОВ «Буд Союз Капітал», ТОВ «БК Деара», ТОВ «Гермес Груп», ПП «Пласт Плюс», ТОВ «Техно Коло», ТОВ «Трейд Юніверс 23», ТОВ «Борекс Трейд», ТОВ «Некота Груп», ТОВ «Буд-Інвестменз», ТОВ «Лейкон Груп», ТОВ «Нодіус», ТОВ «Марсель Груп», ТОВ «Єлагін», ТОВ «Фан Трейд», ПП «Принт Сервіс», ПП «Сучасний Дім і КО», ТОВ «Аліон Сіті», ПП «Златодар», печаток підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Буд Союз Капітал», ТОВ «БК Деара», ТОВ «Гермес Груп», ПП «Пласт Плюс», ТОВ «Техно Коло», ТОВ «Трейд Юніверс 23», ТОВ «Борекс Трейд», ТОВ «Некота Груп», ТОВ «Буд-Інвестменз», ТОВ «Лейкон Груп», ТОВ «Нодіус», ТОВ «Марсель Груп», ТОВ «Єлагін», ТОВ «Фан Трейд», ПП «Принт Сервіс», ПП «Сучасний Дім і КО», ТОВ «Аліон Сіті», ПП «Златодар», магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків та системних блоків, на яких зберігається інформація про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «ГМ-Карпати» з ТОВ «Буд Союз Капітал», ТОВ «БК Деара», ТОВ «Гермес Груп», ПП «Пласт Плюс», ТОВ «Техно Коло», ТОВ «Трейд Юніверс 23», ТОВ «Борекс Трейд», ТОВ «Некота Груп», ТОВ «Буд-Інвестменз», ТОВ «Лейкон Груп», ТОВ «Нодіус», ТОВ «Марсель Груп», ТОВ «Єлагін», ТОВ «Фан Трейд», ПП «Принт Сервіс», ПП «Сучасний Дім і КО», ТОВ «Аліон Сіті», ПП «Златодар», чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, слідчий просить дозвіл на проведення обшуку.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що у судовому засіданні прокурором доведено, що було відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні нежитловому приміщенні, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про дозвіл на обшук, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100050000039 від 28.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.212 КК України - задовольнити

Надати слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32017100050000039, а саме: слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_8 , слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , заступнику начальника управління начальнику першого ВРКП СУФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_12 , начальнику другого ВРКП СУФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_13 , дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які використовуються ТОВ «ГМ-Карпати» (код ЄДРПОУ 32424579) в нежитловій будівлі за адресою: м. Київ, бульв. Вацлава Гавела, 16, яка на праві власності зареєстрована за ТОВ «Фенікс груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 36939437), з метою відшукання та вилучення договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів та інших документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ГМ-Карпати» (код ЄДРПОУ 32424579) з ТОВ «Буд Союз Капітал», ТОВ «БК Деара», ТОВ «Гермес Груп», ПП «Пласт Плюс», ТОВ «Техно Коло», ТОВ «Трейд Юніверс 23», ТОВ «Борекс Трейд», ТОВ «Некота Груп», ТОВ «Буд-Інвестменз», ТОВ «Лейкон Груп», ТОВ «Нодіус», ТОВ «Марсель Груп», ТОВ «Єлагін», ТОВ «Фан Трейд», ПП «Принт Сервіс», ПП «Сучасний Дім і КО», ТОВ «Аліон Сіті», ПП «Златодар», печаток підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Буд Союз Капітал», ТОВ «БК Деара», ТОВ «Гермес Груп», ПП «Пласт Плюс», ТОВ «Техно Коло», ТОВ «Трейд Юніверс 23», ТОВ «Борекс Трейд», ТОВ «Некота Груп», ТОВ «Буд-Інвестменз», ТОВ «Лейкон Груп», ТОВ «Нодіус», ТОВ «Марсель Груп», ТОВ «Єлагін», ТОВ «Фан Трейд», ПП «Принт Сервіс», ПП «Сучасний Дім і КО», ТОВ «Аліон Сіті», ПП «Златодар», магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків та системних блоків, на яких зберігається інформація про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «ГМ-Карпати» (код ЄДРПОУ 32424579) з ТОВ «Буд Союз Капітал», ТОВ «БК Деара», ТОВ «Гермес Груп», ПП «Пласт Плюс», ТОВ «Техно Коло», ТОВ «Трейд Юніверс 23», ТОВ «Борекс Трейд», ТОВ «Некота Груп», ТОВ «Буд-Інвестменз», ТОВ «Лейкон Груп», ТОВ «Нодіус», ТОВ «Марсель Груп», ТОВ «Єлагін», ТОВ «Фан Трейд», ПП «Принт Сервіс», ПП «Сучасний Дім і КО», ТОВ «Аліон Сіті», ПП «Златодар», чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, та іншої предметів та документів, що може стосуватися слідства.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 15.09.2017 року по 15.10.2017 р.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1