ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53023/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого Крамського О.Д., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області Калюс О.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 22016101110000035, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що протягом 2015-2016 років службові особи регіональної філії Південна залізниця ПАТ Укрзалізниця діючи всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи у змові з власниками та керівниками ТОВ Уніка-Трейд (код 37378979), ТОВ "БК "СІТІ-ІНВЕСТ-БУД" (код 39582158), ТОВ "Д-ВЕРСІЯ" (код 38386027), ТОВ "ІСТОК-АВТОЗАПЧАСТИНА" (код 36456783), ТОВ НВК Дніпроспецмаш (код 32433631), ТОВ ТВК КВІК 2006 (код 38284929), ТОВ Запорізький механоремонтний комплекс (код 38972408), ТОВ "ЕНЕРГОРЕЗЕРВ" (код 31642172) та ТОВ "ВОРК ТРЕЙД" (код 39977187) привласнили державні кошти, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що протягом 2015-2017 років посадові особи Броварської районної державної адміністрації (далі - БРДА), виконавчого комітету Броварської міської ради (далі - виконавчий комітет БМР), Броварської центральної районної лікарні (далі - БЦРЛ) та КП Броварське РВУ ЖКХ діючи всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи у змові з власниками та керівниками ТОВ Терра-Енерго (код ЄДРПОУ 39474240), ТОВ Тера-Вінд код ЄДРПОУ 34198680), ТОВ НВЦ Тера-Вінд код ЄДРПОУ 39501310), ТОВ "НПЛ КОМ" (код 39729391), ТОВ "ТЕХБУД КОМПАНІ" (код 40031118), ТОВ "ЮНІОН-СТ" (код 39924706) та ТОВ "СІГАРА ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40094398), ТОВ "РІАЛ-С ГРУП" (код ЄДРПОУ 40488643), ТОВ "ВІЛЬНОС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40456412), ТОВ "БІОНІКС ЛТД" (код ЄДРПОУ 39378588), ТОВ "РІДМАР" (код ЄДРПОУ 39520175), ТОВ "ПРОТОС АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 39916391), ТОВ "ГУДОПТ" (код ЄДРПОУ 39932387), ТОВ "ДІЛОВА СТОЛИЦЯ" (код ЄДРПОУ 40488821), ТОВ "ТЕХБУД КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40031118), ТОВ "НПЛ КОМ" (код ЄДРПОУ 39729391), ТОВ "ЮНІОН-СТ" (код ЄДРПОУ 39924706), привласнили кошти районного бюджету, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

Так встановлено, що кошти районного бюджету з рахунків БРДА, БЦРЛ та КП Броварське РВУ ЖКХ перераховані на рахунки ТОВ Терра-Енерго (код ЄДРПОУ 39474240), директором та засновником якого є ОСОБА_3, за товари, роботи та послуги, що надавалися та постачалися за значно завищеними цінами та у більшій частині або взагалі не виконувались, або виконувались безпосередньо працівниками БРДА, БЦРЛ, виконавчого комітету БМР та КП Броварське РВУ ЖКХ , з використанням обладнання і раніше придбаних розхідних матеріалів БРДА, виконавчого комітету БМР, БЦРЛ та КП Броварське РВУ ЖКХ .

Після цього, з метою привласнення різниці між фактичними затратами та одержаним від БРДА, виконавчого комітету БМР, БЦРЛ та КП Броварське РВУ ЖКХ доходом кошти районного бюджету, були скеровані ОСОБА_3 та іншими невстановленими досудовим слідством особами, задіяними у даній злочинній схемі, з рахунків ТОВ Терра-Енерго (код ЄДРПОУ 39474240) на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ Тера-Вінд код ЄДРПОУ 34198680), ТОВ НВЦ Тера-Вінд код ЄДРПОУ 39501310), ТОВ "НПЛ КОМ" (код 39729391), ТОВ "ТЕХБУД КОМПАНІ" (код 40031118), ТОВ "ЮНІОН-СТ" (код 39924706) та ТОВ "СІГАРА ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40094398), ТОВ "РІАЛ-С ГРУП" (код ЄДРПОУ 40488643), ТОВ "ВІЛЬНОС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40456412), ТОВ "БІОНІКС ЛТД" (код ЄДРПОУ 39378588), ТОВ "РІДМАР" (код ЄДРПОУ 39520175), ТОВ "ПРОТОС АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 39916391), ТОВ "ГУДОПТ" (код ЄДРПОУ 39932387), ТОВ "ДІЛОВА СТОЛИЦЯ" (код ЄДРПОУ 40488821), ТОВ "ТЕХБУД КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40031118), ТОВ "НПЛ КОМ" (код ЄДРПОУ 39729391), ТОВ "ЮНІОН-СТ" (код ЄДРПОУ 39924706).

Так, встановлено, що посадовими особами БРДА та виконавчого комітету БМР протягом 2016 року, здійснено видатки з районного бюджету, на суму понад 11 млн. грн., на проведення закупівель товарів, робіт та послуг у ТОВ Терра-Енерго (код ЄДРПОУ 39474240). В подальшому ТОВ Терра-Енерго (код ЄДРПОУ 39474240) укладала договори субпідряду з означеними підприємствами з ознаками фіктивності, які постачали товари, виконували роботи та надавали послуги БРДА, виконавчого комітету БМР, БЦРЛ та КП Броварське РВУ ЖКХ .

Зокрема, 31.12.2015, за укладеним ТОВ Терра-Енерго з ТОВ "НПЛ КОМ" (код ЄДРПОУ 39729391) договором, на виконання монтажних робіт, по улаштуванню: водопостачання, каналізації, опалення, внутрішнього електропостачання біолабораторії з гаражем та холодильного складу готової продукції за адресою: Київська область, с. Княжичі, вул. Слави, буд. 25, за рахунок видатків бюджету Броварського району, здійснено оплату у сумі 435 000 грн.

Проведеним оглядом вказаного об'єкта (біолабораторії), встановлено, що задекларовані монтажні роботи не виконувались, при цьому гараж та холодильний склад готової продукції за вказаною адресою взагалі відсутні.

Крім того, 15.04.2016, директором ТОВ Терра-Енерго ОСОБА_3 проведені фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "ТЕХБУД КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40031118) та ТОВ "ЮНІОН-СТ" (код ЄДРПОУ 39924706) в частині виконання для ТОВ Терра-Енерго робіт з реконструкції зовнішнього вуличного освітлення у с. Гоголів, Броварського району, Київської області, по вулицях: Чехова, Артема, Ватутіна, Шевченка, на суму 700 000 грн.

Однак, в ході проведення огляду зовнішнього освітлення вказаних вулиць, встановлено часткове виконання вказаних робіт, а також відсутність частини освітлювальних приладів.

Таким чином, невстановлені посадові особи БРДА, виконавчого комітету БМР, БЦРЛ та КП Броварське РВУ ЖКХ , в ході реалізації бюджетних та економічних програм Броварського району та міста, за попередньою змовою з директором ТОВ Тера-Енерго ОСОБА_3, використовуючи при цьому вказане підконтрольне підприємство, а також низку означених фіктивних підприємств, провели так звані безтоварні фінансові операції та здійснили виведення у тіньовий обіг бюджетних коштів. При цьому ОСОБА_3 та інші невстановлені посадові особи БРДА, виконавчого комітету БМР, БЦРЛ та КП Броварське РВУ ЖКХ привласнили кошти районного бюджету, шляхом зловживання своїм службовим становищем, на загальну суму понад 11 млн. грн., тобто в особливо великому розмірі, вчинивши злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

Державною фіскальною службою України проведене аналітичне дослідження фінансових операцій та зроблено висновок, про те, що посадові особи ТОВ Тера-Енерго (код ЄДРПОУ 39474240), шляхом оформлення документів на товари/послуги зазначені в податкових накладних із ТОВ "АНГАР СЕРВІС 777" (код ЄДРПОУ 35612157), ТОВ "ІНДІРА-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39020569), ТОВ "ТЕХНОБУД-ПОЛІС" (код ЄДРПОУ 39025090), ТОВ "УКРВЕНТПРОМ" (код ЄДРПОУ 39276809), ТОВ "ГУДОПТ" (код ЄДРПОУ 39932387), ТОВ "ТЕХБУД КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40031118), ТОВ "ЛІДЕР СІГМА ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40039536), ТОВ "СТАРТІНВЕСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40675376), ТОВ "АКЕР ЛТД" (код ЄДРПОУ 40699905), ТОВ "ТАНОС ГРУП" (код ЄДРПОУ 40710090), за період 01.01.2016 по 19.05.2017 на загальну суму 6 888 781,04 грн. у т.ч. ПДВ 1 148 130,17 грн., ймовірно здійснено операції з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так під час виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативними працівниками Броварського РВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області було встановлено, що ТОВ Тера-Енерго (код ЄДРПОУ 39474240) використовує для своєї діяльності відкритий в ПАТ КБ Приватбанк (МФО 321842) банківський рахунок № 26002053132747.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунку ТОВ Тера-Енерго (код ЄДРПОУ 39474240) в період з 01.01.2015 р. по 21.08.2017 та дослідження (проведення судово-почеркознавчої експертизи) документів юридичної справи клієнта ПАТ КБ Приватбанк (МФО 321842) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритому банківському рахунку даного підприємства, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ КБ Приватбанк (МФО 321842).

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майору юстиції Крамському Олексію Дмитровичу, а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному проваджені, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта ПАТ КБ Приватбанк (МФО 321842) підприємство ТОВ Тера-Енерго (код ЄДРПОУ 39474240) та рахунку даного підприємства № 26002053132747, а також інших рахунків, які були використані для перерахування в період з 01.01.2015 р. по 21.08.2017 р. грошових коштів даного підприємства, та про проведення у приміщенні ПАТ КБ Приватбанк (МФО 321842) вилучення наступних документів:

-виписки руху коштів по рахунку № 26002053132747, а також іншим рахункам в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2015 р. по 21.08.2017 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному (у форматі блокнот та у форматі таблиць Excel ) вигляді;

-оригінал юридичної справи ТОВ Тера-Енерго (код ЄДРПОУ 39474240), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів які надавались в ході обслуговування рахунку;

-оригіналів документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ Тера-Енерго (код ЄДРПОУ 39474240) та ПАТ КБ Приватбанк (МФО 321842) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу клієнт-банк , а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

-оригіналів документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ Тера-Енерго (код ЄДРПОУ 39474240) в системі клієнт-банк ПАТ КБ Приватбанк (МФО 321842).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/53023/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому Крамському О.Д.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Дата ухвалення рішення 12.09.2017
Зареєстровано 20.09.2017
Оприлюднено 20.09.2017

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону