Ухвала

від 05.09.2017 по справі 757/51373/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51373/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000001976, -

В С Т А Н О В И В :

05.09.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особлива важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку житлових приміщеннях та спорудах розташованих на земельній ділянці, що знаходиться за адресою: Київська область, Васильківський район, мт. Глеваха, вул. Новий Шлях, кадастровий номер 3221455300:01:058:0120, яка знаходиться у комунальній власності та фактично використовується ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими особами, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей і документів в оригіналах, а саме: оригіналів установчих, реєстраційних, податкової звітності, банківських документів (заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, угод, платіжних доручень, виписок по рахункам, чекових книжок та грошових чеків), митних декларацій, документів щодо замовлення та придбання валютних коштів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (документів, щодо укладання та виконання договорів, договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; актів приймання-здачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів та інших документів наступних підприємств: ТОВ «ЕКОЗАРЯДКА» (40789197), ТОВ «ВЛС ДАТАГРУП» (41047600), іноземної компанії

«SCN SERVICES LTD.» (реєстраційний номер 371473, AZF/AIBC/018) та інших; документи які підтверджують придбання у власність об`єктів нерухомого майна, транспортних засобів, укладення пайових договорів на будівництво, придбання цінних паперів, відкриття депозитних рахунків та оренду індивідуальних банківських сейфів у фінансових та банківських установах, протягом 2016-2017 років наступними фізичними особами: ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 , (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_9 ), громадянин Республіки Індії ОСОБА_15 ; документів про отримання готівки від потерпілого ОСОБА_16 та інших інвесторів для участі в проекті «SwisCoin», а також зарахування готівки на відповіді розрахункові рахунки, або внесення до каси підприємства; документів про проведення розрахунків (виплат) з потерпілим ОСОБА_16 та іншими інвесторами; документально непідтверджені суми грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності; комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, серверів, телефонів, інших засобів зв`язку тощо) та інших носіїв інформації (у тому числі документів), які використовувалися під час незаконної діяльності; зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, печаток та штампів, кліше з підписами службових осіб та фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів зазначених осіб.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42017000000001976 від 20.06.2017 за фактом заволодіння коштами ОСОБА_16 за ч. 4 ст. 190 КК України, в ході якого отримано дані про причетність до його вчинення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які використовують житлові приміщення та споруди, які перебувають на земельній ділянці, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 3221455300:01:058:0120, де можуть зберігатись вищевказані речі та документи, які слідчий має намір відшукати та вилучити як такі, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

Разом з тим, в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення документів які підтверджують придбання у власність об`єктів нерухомого майна, транспортних засобів, документально непідтверджених сум грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності, інших засобів зв`язку та інших носіїв інформації (у тому числі документів), які використовувалися під час незаконної діяльності, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим, у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особлива важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000001976 задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на проведення обшуку житлових приміщеннях та спорудах розташованих на земельній ділянці, що знаходиться за адресою: Київська область, Васильківський район, мт. Глеваха, вул. Новий Шлях, кадастровий номер 3221455300:01:058:0120, яка знаходиться у комунальній власності та фактично використовується ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими особами, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей і документів в оригіналах, а саме: оригіналів установчих, реєстраційних, податкової звітності, банківських документів (заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, угод, платіжних доручень, виписок по рахункам, чекових книжок та грошових чеків), митних декларацій, документів щодо замовлення та придбання валютних коштів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (документів, щодо укладання та виконання договорів, договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; актів приймання-здачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів та інших документів наступних підприємств: ТОВ «ЕКОЗАРЯДКА» (40789197), ТОВ «ВЛС ДАТАГРУП» (41047600), іноземної компанії «SCN SERVICES LTD.» (реєстраційний номер 371473, AZF/AIBC/018); документи які підтверджують укладення пайових договорів на будівництво, придбання цінних паперів, відкриття депозитних рахунків та оренду індивідуальних банківських сейфів у фінансових та банківських установах, протягом 2016-2017 років наступними фізичними особами: ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 , (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_9 ), громадянин Республіки Індії ОСОБА_15 ; документів про отримання готівки від потерпілого ОСОБА_16 та інших інвесторів для участі в проекті «SwisCoin», а також зарахування готівки на відповіді розрахункові рахунки, або внесення до каси підприємства; документів про проведення розрахунків (виплат) з потерпілим ОСОБА_16 та іншими інвесторами; комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, серверів, телефонів; зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, печаток та штампів, кліше з підписами службових осіб та фізичних осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів зазначених осіб.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/51373/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано заступнику начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1 .

05.09.2017