Ухвала

від 15.09.2017 по справі 757/54013/17-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54013/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220220000548 від 11.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Клопотання підтримано під час його розгляду та обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12017220220000548 за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що посадові особи СТОВ «БРАТЕНИЦЬКЕ» та ФГ «ШУБСЬКЕ», шахрайським шляхом заволоділи сільськогосподарською продукцією, що належить ТОВ «АГРО ГСМ» і знаходиться на території Івано-Шийчинської сільської ради, с. Братениця (Богодухівський район Харківської області) на території Малорогозянської сільської ради с. Мала Рогозянка (Золочівський район), на території Удянської сільської ради с. Уди (Золочівський район) чим завдали шкоду ТОВ «АГРО ГСМ» на суму 40 000 000,00 грн..

Установлено, ОСОБА_4 («Орендар 1») та ОСОБА_5 («Орендар 2») з однієї сторони та ОСОБА_6 («Орендодавець 1») та ОСОБА_7 («Орендодавець 2»), від імені якої на підставі довіреності діяв ОСОБА_8 було укладено договір оренди майнових прав від 14.12.2016 року. Згідно із зазначеним договором, Орендодавці прийняли на себе зобов`язання передати, а Орендарі прийняти в строкове платне користування майнові права Орендодавців, як учасників СТОВ «БРАТЕНИЦЬКЕ» та зобов`язалися сплачувати орендну плату. При цьому сторонами чітко було визначено, що учасники товариства передали в оренду ОСОБА_4 з ОСОБА_5 100% своїх часток в статутному капіталі. Передача 100% часток в статутному капіталі в оренду, відповідно до домовленостей з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , передбачала повне фактичне керівництво ОСОБА_4 з ОСОБА_5 СТОВ «Братеницьке», включаючи реалізацію вирощеної продукції та отримання нами прибутку від такої діяльності, а також протягом трьох років ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , зобов`язалися не втручатися в діяльність СТОВ «Братеницьке».

На виконання зазначеного договору ОСОБА_7 та ОСОБА_6 передали, а ОСОБА_4 та ОСОБА_5 прийняли 100% часток в статутному капіталі СТОВ «БРАТЕНИЦЬКЕ», що підтверджується Актом приймання-передачі майна, за що в свою чергу, ОСОБА_4 з ОСОБА_5 передали, а ОСОБА_6 та ОСОБА_8 прийняли орендну плату в сумі еквівалентній 100 000,00 (сто тисяч) доларів США, що підтверджується відповідним актом.

Згідно домовленостей укладено Контракт, відповідно якого ОСОБА_5 з 16.12.2016 року розпочала здійснювати керівництво СТОВ «БРАТЕНИЦЬКЕ» у якості керівника. Строк дії контакту до 16.12.2019 року.

11 січня 2017 року між СТОВ «БРАТЕНИЦЬКЕ» та ТОВ «АГРО-ГСМ» було укладено договір підряду №11/01/17 (на вирощування товарної сільськогосподарської продукції). Відповідно до п.1.1. цього Договору ТОВ «АГРО-ГСМ» зобов`язалося на свій ризик виконати роботи з вирощування сільськогосподарської продукції за завданням СТОВ «БРАТЕНИЦЬКЕ», а СТОВ «БРАТЕНИЦЬКЕ» зобов`язалося прийняти та оплатити виконані роботи. Відповідно до п.1.3. Договору СТОВ «БРАТЕНИЦЬКЕ» визнало та погодилося із тим, що право власності на сільськогосподарську продукцію (врожай) до передачі результатів робіт (сільськогосподарської продукції) Замовнику, належить ТОВ «АГРО-ГСМ». Крім того, було встановлено, що сільгосппродукція, яка охоплюється предметом цього договору не може бути засобом забезпечення виконання будь-яких зобов`язань СТОВ «БРАТЕНИЦЬКЕ» перед третіми особами. Згідно п.2.1. Договору Підрядник (ТОВ «АГРО-ГСМ») зобов`язалося виконати роботу, своїми засобами, з використанням власної або залученої сільськогосподарської техніки, а Замовник (СТОВ «БРАТЕНИЦЬКЕ») зобов`язалося надати Підряднику товарно-матеріальні цінності (посівний матеріал, добрива, дизельне пальне, тощо) необхідні для виконання цього договору. Згідно п.4.4. Договору Підрядник зобов`язався передати Замовнику вирощену за цим Договором сільськогосподарську продукцію протягом 5 (п`яти) календарних днів після повної оплати Замовником ціни роботи та виплати Підряднику сум, визначених в п.4.6. цього Договору. Пунктом 4.5. Договору встановлено, що у разі несплати Замовником обумовлених п.4.3. сум, Підрядник має право використати результати робіт (сільськогосподарську продукцію або врожай) на власний розсуд. В цьому випадку Підрядник зобов`язався у строк до 31 грудня відповідного поточного року перерахувати Замовнику різницю між заборгованістю Замовника перед Підрядником і вартістю продукції, що визначена у Завдані на відповідний календарний рік. Згідно п.4.6. Договору Замовник погодився з тим, що у разі, якщо він не сплатив обумовленої договором ціни роботи або будь якої іншої суми, належної Підрядникові у зв`язку з виконанням цього договору, а також будь-яких сум, які підлягають сплаті Замовником Підряднику за іншими договорами (купівлі-продажу, поставки, фінансової допомоги, відступлення права вимоги тощо), Підрядник має право притримати до повернення та обмежити доступ Замовника до земельних ділянок, визначених в п.1.5. договору, до моменту повного розрахунку. Відсутність оплати ціни роботи Підрядника за іншими договорами (купівлі-продажу, поставки, фінансової допомоги, відступлення права вимоги, тощо) на дату збору врожаю є достатньою підставою для збирання Підрядником сільськогосподарської продукції за цим договором відповідно до технології і строків вирощування сільськогосподарських культур. В цьому випадку Підрядник має право вирахувати належні йому суми (з врахуванням витрат, пов`язаних із збиранням врожаю) з вартістю зібраного та проданого ним врожаю. На виконання умов цього договору, Замовник передав Підряднику фронт робіт, який складається із всіх земельних ділянок, що знаходилися в оренді СТОВ «БРАТЕНИЦЬКЕ». Таким чином, згідно з умовами зазначеного договору підряду, весь врожай, розташований на земельних ділянках, які знаходяться в оренді СТОВ «БРАТЕНИЦЬКЕ» в Богодухівському та Золочівському районах Харківської області, до передачі зібраного врожаю від ТОВ «АГРО-ГСМ» в адресу СТОВ «БРАТЕНИЦЬКЕ» є власністю ТОВ «АГРО-ГСМ». При укладанні зазначеного договору, сторонами на витягах з карти Державного земельного кадастру схематично були визначені межі земельних ділянок, які фактично були передані СТОВ «Братеницьке» Товариству з обмеженою відповідальністю «АГРО-ГСМ» та на яких фактично ТОВ «АГРО-ГСМ» виростило врожай, який було викрадено.

Про існування вказаного договору підряду було відомо ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , що підтверджується Угодою про врегулювання розбіжностей, підписаною в період з 20-22 червня 2017 року. Угода підписана між ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . Угодою чітко визначено зобов`язання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснити в липні 2017 року прибирання врожаю зернових та гречихи по СТОВ «Братеницьке»; прибирання врожаю соняшника по СТОВ «Братеницьке» в вересні-жовтні 2017 року; прибирання кукурудзи та сої по СТОВ «Братеницьке» в жовтні-листопаді 2017 року.

Встановлено, що врожай ТОВ «АГРО ГСМ» (код ЄДРПОУ 39157669), розташований на земельних ділянках, орендованих СТОВ «Братеницьке» (код ЄДРПОУ 30193541), а саме на:

врожай гречихи, сої, кукурудзи та соняшника, знаходиться земельних ділянках на території Івано-Шийчинської сільської ради, с. Братениця (Богодухівський район): поле № Б1 площею 82 га, засіяне озимим ячменем; поле № Б2 площею 60 га, засіяне озимим ячменем; поле № Б3 площею 82 га, засіяне озимим ячменем; поле № Б4 площею 83 га, засіяне ярою пшеницею; поле № Б5 площею 82 га, засіяне ячменем; поле № Б6 площею 82 га, засіяне ячменем; поле № Б8 площею 90 га, засіяне гречкою; поле № Б9 площею 60 га, засіяне соняшником; поле № Б10 площею 96 га, засіяне соняшником; поле № Б11 площею 94 га, засіяне кукурудзою; поле № Б12 площею 12 га, засіяне гречкою. Загальна площа земельних ділянок розташованих на території Івано-Шийчинської сільської ради, с. Братениця, (Богодухівський район), становить 823 га.

Кадастрові номери земельних ділянок:

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 11 ст. 170 заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з абз. 2 ч. 10 ст. 170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Тому в даному випадку, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набранням рішенням законної сили.

Згідно з ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішення питання про арешт майна в порядку п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.

Зазначений врожай, яким заволоділи невідомі особи у ТОВ «АГРО-ГСМ» є речовим доказом у кримінальному провадженні, і саме вказаний врожай продовжує знаходитись в полі оскільки він не дозрів, а тому не може бути прибраним. У разі, якщо на нього не буде накладено арешт, невстановлена група осіб, зможуть безперешкодного зібрати його, вивезти з полів та в подальшому реалізувати.

Зважаючи на те, що вище вказаний врожай знаходиться на полі є достатньо підстав вважати, що причетна група осіб, яка шахрайським шляхом заволоділа врожаєм ТОВ «АГРО-ГСМ» може прибрати (зібрати) врожай який знаходиться на вище вказаних земельних ділянках, які знаходяться на території Івано-Шийчинської сільської ради, с. Братениця (Богодухівський район). Загальна площа земельних ділянок розташованих на території Івано-Шийчинської сільської ради, с. Братениця, (Богодухівський район), становить 823 га.

Вирішуючи питання про арешт майна слід врахувати достатні данні про те, що майно відповідає критеріям речового доказу, а тому з метою збереження речових доказів, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, необхідно накласти арешт

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98 п. 1, 131, 132, 100, 167 ч. 2, 170, 171, 172 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

накласти арешт на врожаї гречихи, сої, кукурудзи та соняшника, який належить ТОВ «АГРО ГСМ» (код ЄДРПОУ 39157669), і розташований на земельних ділянках загальною площею 823 га, орендованих СТОВ «Братеницьке» (код ЄДРПОУ 30193541), а саме на території Івано-Шийчинської сільської ради, с. Братениця (Богодухівський район Харківської області):

поле № Б1 площею 82 га, засіяне озимим ячменем;

поле № Б2 площею 60 га, засіяне озимим ячменем;

поле № Б3 площею 82 га, засіяне озимим ячменем;

поле № Б4 площею 83 га, засіяне ярою пшеницею;

поле № Б5 площею 82 га, засіяне ячменем;

поле № Б6 площею 82 га, засіяне ячменем;

поле № Б8 площею 90 га, засіяне гречкою;

поле № Б9 площею 60 га, засіяне соняшником;

поле № Б10 площею 96 га, засіяне соняшником;

поле № Б11 площею 94 га, засіяне кукурудзою;

поле № Б12 площею 12 га, засіяне гречкою.

Кадастрові номери земельних ділянок:

Поле №Б1:

6320883500:04:000:0102 3,5289 га

6320883500:04:000:0105 5,3428 га

6320883500:04:000:0108 5,3428 га

6320883500:04:000:0111 5,3428 га

6320883500:04:000:0103 5,3428 га

6320883500:04:000:0106 5,3428 га

6320883500:04:000:0109 5,3428 га

6320883500:04:000:0112 5,3428 га

6320883500:04:000:0115 5,3428 га

6320883500:04:000:0104 4,408 га

6320883500:04:000:0107 5,3428 га

6320883500:04:000:0110 5,3428 га

6320883500:04:000:0113 5,3428 га

6320883500:04:000:0187 2,6714 га

6320883500:04:000:0186 2,6714 га

6320883500:04:000:0120 5,3428 га

Земельні ділянки, які не визначені кадастровими номерами 4,6067 га

Поле №Б2:

6320883500:04:000:0008 5,2457 га

6320883500:04:000:0009 5,25 га

6320883500:04:000:0010 5,2457 га

6320883500:04:000:0011 5,2457 га

6320883500:04:000:0013 5,2457 га

6320883500:04:000:0014 5,2457 га

6320883500:04:000:0015 5,2457 га

6320883500:04:000:0016 5,2468 га

6320883500:04:000:0017 5,304 га

6320883500:04:000:0018 5,3428 га

Земельні ділянки, які не визначені кадастровими номерами 7,3822 га

Поле №Б3:

6320883500:04:000:0020 5,2457 га

6320883500:04:000:0021 5,2457 га

6320883500:04:000:0022 5,2457 га

6320883500:04:000:0023 5,2457 га

6320883500:04:000:0024 5,2457 га

6320883500:04:000:0025 5,2565 га

6320883500:04:000:0026 5,3296 га

6320883500:04:000:0027 5,3428 га

6320883500:04:000:0029 4,794 га

6320883500:04:000:0030 5,2457 га

6320883500:04:000:0032 5,251 га

6320883500:04:000:0033 5,3119 га

6320883500:04:000:0034 5,3428 га

6320883500:04:000:0122 5,3428 га

6320883500:04:000:0035 0,9348 га

Земельні ділянки, які не визначені кадастровими номерами 7,62 га

Поле №Б4:

6320883500:04:000:0046 5,3428 га

6320883500:04:000:0047 5,3428 га

6320883500:04:000:0048 5,3428 га

6320883500:04:000:0050 5,3428 га

6320883500:04:000:0051 5,3428 га

6320883500:04:000:0052 5,3428 га

6320883500:04:000:0053 5,3428 га

6320883500:04:000:0054 5,185 га

6320883500:04:000:0055 3,8085 га

Земельні ділянки, які не визначені кадастровими номерами 6,7606 га

Поле №Б5:

6320883500:04:000:0056 5,5073 га

6320883500:04:000:0057 5,545 га

6320883500:04:000:0058 5,3428 га

6320883500:04:000:0059 5,3468 га

6320883500:04:000:0060 5,3428 га

6320883500:04:000:0061 5,3428 га

6320883500:04:000:0062 5,3428 га

6320883500:04:000:0063 5,3428 га

6320883500:04:000:0064 5,3428 га

6320883500:04:000:0065 5,3428 га

6320883500:04:000:0067 5,3428 га

6320883500:04:000:0068 1,5343 га

6320883500:04:000:0069 5,3428 га

6320883500:04:000:0070 5,3428 га

6320883500:04:000:0071 3,83 га

Земельні ділянки, які не визначені кадастровими номерами 6,8086 га

Поле №Б6:

6320883500:04:000:0072 5,5482 га

6320883500:04:000:0073 5,5483 га

6320883500:04:000:0074 5,4615 га

6320883500:04:000:0075 5,5483 га

6320883500:04:000:0076 5,3707 га

6320883500:04:000:0077 5,4865 га

6320883500:04:000:0078 5,3427 га

6320883500:04:000:0183 2,6714 га

6320883500:04:000:0182 2,6714 га

6320883500:04:000:0080 5,3427 га

6320883500:04:000:0081 5,3428 га

6320883500:04:000:0082 5,3427 га

6320883500:04:000:0083 5,3428 га

6320883500:04:000:0012 5,3400 га

6320883500:04:000:0085 5,3428 га

6320883500:04:000:0086 1,5000 га

6320883500:04:000:0087 5,3428 га

Поле №Б8:

6320883500:04:000:0175 38,8391 га

6320883500:04:000:0038 5,415 га

6320883500:04:000:0039 5,1991 га

6320883500:04:000:0037 2,2165 га

6320883500:04:000:0036 5,5027 га

6320883500:04:000:0007 0,5548 га

6320883500:04:000:0006 5,3954 га

6320883500:04:000:0005 5,4977 га

6320883500:04:000:0004 5,5226 га

6320883500:04:000:0003 5,2873 га

6320883500:04:000:0002 5,3654 га

6320883500:04:000:0001 5,3631 га

Поле №Б9:

6320883500:04:000:0117 5,3428 га

6320883500:04:000:0121 5,3428 га

6320883500:04:000:0123 5,3428 га

6320883500:04:000:0125 5,3428 га

6320883500:04:000:0127 5,3428 га

6320883500:04:000:0129 5,3964 га

6320883500:04:000:0132 4,1234 га

6320883500:04:000:0119 5,3428 га

6320883500:04:000:0124 5,3428 га

6320883500:04:000:0126 5,3428 га

6320883500:04:000:0128 5,3428 га

Земельні ділянки, які не визначені кадастровими номерами 2,395 га

Поле №Б10:

6320883500:04:000:0144 4,7287 га

6320883500:04:000:0165 5,3408 га

6320883500:04:000:0164 5,3412 га

6320883500:04:002:0023 5,3412 га

6320883500:04:000:0159 5,3427 га

6320883500:04:000:0157 5,3412 га

6320883500:04:000:0169 5,3412 га

6320883500:04:000:0155 10,83 га

6320883500:04:000:0166 5,3409 га

6320883500:04:000:0167 5,3411 га

6320883500:04:000:0162 5,3413 га

6320883500:04:000:0163 5,3407 га

6320883500:04:000:0160 5,3411 га

6320883500:04:000:0158 5,3411 га

6320883500:04:000:0168 5,3411 га

6320883500:04:000:0156 5,3467 га

6320883500:04:000:0154 5,3825 га

Земельні ділянки, які не визначені кадастровими номерами 0,2765 га

Поле №Б11:

6320883500:02:000:0177 1,0896 га

6320883500:02:000:0187 4,5675 га

6320883500:02:000:0188 4,6963 га

6320883500:02:000:0189 4,5393 га

6320883500:02:000:0198 4,6204 га

6320883500:02:000:0190 4,5393 га

6320883500:02:000:0199 4,5717 га

6320883500:02:000:0191 4,5393 га

6320883500:02:000:0200 4,5778 га

6320883500:02:000:0192 4,5393 га

6320883500:02:000:0201 4,607 га

6320883500:02:000:0193 4,5393 га

6320883500:02:000:0194 4,5393 га

6320883500:02:000:0203 4,6552 га

6320883500:02:000:0195 4,5393 га

6320883500:02:000:0196 4,5393 га

6320883500:02:000:0197 4,5393 га

6320883500:02:000:0480 4,538 га

Земельні ділянки, які не визначені кадастровими номерами 15,2228 га

Поле №Б12:

6320883500:04:000:0136 5,5223 га

6320883500:04:000:0135 1,3787 га

Земельні ділянки, які не визначені кадастровими номерами 5,099 га

Заборонити будь-які дії по їх збиранню, розпорядженню, відчуженню, користуванню будь-якими фізичними та юридичними особами до відповідного дозволу суду(слідчого судді).

Покласти зобов`язання по збереженню врожаю на ТОВ «АГРО ГСМ» (код ЄДРПОУ 39157669).

Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Арещт може бути скасований у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1