Ухвала

від 13.09.2017 по справі 760/18142/17

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження №1-кс/760/13095/17

в справі №760/18142/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого детектива Національного бюро Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_2 , погоджене прокурором третього відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку у рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000002249 від 02.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ст. 366-1, ч. 1 ст. 368-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке детектив зазначив, що в провадженні слідчої групи детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України знаходиться кримінальне провадження за №42016000000002249 від 02.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Детектив з метою виконання завдань кримінального провадження, виявлення, фіксації та збирання доказів просить надати дозвіл на проведення обшуку у домоволодінні (будинку, інших господарських та житлових спорудах) ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документів та речей, що стосуються безоплатної передачі у власність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 земельних ділянок, які знаходяться на АДРЕСА_2 , у тому числі документів, які стосувалися виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у ТОВ «Геометікс», документів щодо проведення робіт з перенесення меж земельної ділянки на місцевість та виготовлення державного акту про право власності на землю, чорнових записів, які стосуються приватизації вказаної земельної ділянки; документів, які стосуються приватизації земельних ділянок по вулиці Старообухівській міста Києва; документів, які стосуються побудови на вищезазначених земельних ділянках будинку; документів, які стосуються переказу коштів, виручених від продажу квартир у цьому будинку; договорів, однією з сторін яких виступає ТОВ «Міральянс», ТОВ "ФУНДАМЕНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ", або АТ«Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Тандем», документів та чорнових записів щодо оформлення позики від ОСОБА_4 ОСОБА_7 , документів та чорнових записів стосовно здійснення управління ОСОБА_8 ТОВ "Гауди Девелопмент" (код ЄДРПОУ 37210704), ТОВ "Калбет Хаус" (код ЄДРПОУ 38934781), ТОВ"Вісенс Хаус" (код ЄДРПОУ 38950520), ТОВ "Артігас" (код ЄДРПОУ 39096161), ТОВ "Далі Парк" (код ЄДРПОУ 39096161), іншими юридичними особами, їх статутних документів та печаток, комп`ютерної техніки, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, на яких містяться вищезазначені документи, або відомості про зв`язки ОСОБА_8 із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , зазначеними юридичними особами, чи іншими особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення; документів, які містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_8 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у грудні 2010 року Київської міською радою протиправно виділено три земельні ділянки за адресою АДРЕСА_3 та 43б особам, які жителями міста Києва не були.

Так, 28 грудня 2010 року Київська міська рада прийняла два рішення стосовно цих ділянок.

Рішенням від 28.12.2010 № 551/5363 0,1 га ділянки перевели до земель запасу житлової та громадської забудови, їй присвоїли нову адресу і безкоштовно передали громадянці ОСОБА_6 , яка проживає в селі Порошкове Перечинського району Закарпатської області для будівництва та обслуговування особистого житлового будинку, господарських будівель і споруд на АДРЕСА_3 .

Рішенням від 28.12.2010 № 551/5367 ще 0,1 га ділянки теж перевели до земель запасу, а 0,06 га до "земель запасу сільськогосподарського призначення" і так само безкоштовно передали громадянці ОСОБА_5 0,1 га "для будівництва та обслуговування житлового будинку" та 0,06 га "для індивідуального садівництва" по АДРЕСА_3 .

Детектив зазначає, що за показами допитаних у ході досудового розслідування свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , ніяких заяв про безоплатне надання земельних ділянок, чи інших документів, пов`язаних із безоплатною приватизацією землі, вони не писали і не підписували, у м. Києві жодного разу не були.

Слідством встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передав копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_6 та ОСОБА_5 своєму двоюрідному брату ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який організував підроблення документів від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , необхідних для приватизації земельних ділянок.

При цьому як зазначає детектив, ОСОБА_8 перебував на посаді депутат Київської міської ради, та секретаря постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування та архітектури. Достовірно знаючи, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 заяв про надання земельних ділянок безоплатно у власність не писали та не підписували, що суперечить статті 118 Земельного кодексу України, маючи умисел в подальшому отримати неправомірну вигоду від приватизації вказаних земельних ділянок, ОСОБА_8 підготував порядок денний засідання комісії, включивши до нього розгляд кадастрових справ А-18542; А-18543 та засвідчив його своїм підписом, проголосував за підтримку проектів рішень про передачу ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у власність земельних ділянок, оформив текст протоколу № 38 засідання постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування та архітектури від 15.12.2010, а також підписав кожну сторінку вищезазначеного протоколу.

З пояснень детектива вбачається, що в подальшому, на пленарному засіданні VI сесії Київської міської ради VI скликання 28.12.2010 ОСОБА_8 проголосував за обидва рішення про надання земельних ділянок у власність ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Орієнтовна ринкова вартість усіх трьох земельних ділянок у грудні 2010 року становить 3 470 тис. грн.

22.04.2011 ОСОБА_5 подарувала земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку площею 0,1 га та продала земельну ділянку для індивідуального садівництва площею 0,06 га ОСОБА_10 , жителю села Порошкове Перечинського району Закарпатської області. Того ж дня ОСОБА_6 подарувала земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку площею 0,1 га ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

23.10.2013 Київська міська рада прийняла рішення № 407/9895 «Про зміну цільового призначення земельних ділянок громадянина ОСОБА_10 », яким змінено цільове призначення трьох вищезазначених земельних ділянок на використання для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями».

З матеріалів клопотання вбачається, що в подальшому земельні ділянки ОСОБА_10 через представника ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , були внесені до статутного фонду ТОВ «Міральянс» (код ЄДПРОУ 38995577), засновником якого був ОСОБА_10 , а директором ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 особа, яка за довіреністю вчиняла усі необхідні дії для зміни цільового призначення земельних ділянок. У листопаді 2015 році ОСОБА_10 продав 99,9% статутного капіталу ТОВ «Міральянс» ТОВ "ФУНДАМЕНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ", а 0,1% статутного капіталу ТОВ «Міральянс» - ОСОБА_13 , після чого на земельних ділянках розпочалося будівництво багатоповерхового будинку.

Детектив зазначає, що частина коштів, отриманих від продажу квартир будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 надходять на рахунки Акціонерного Товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Тандем» (ЄДПРОУ 40169284), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_8 .

Детектив стверджує, що , ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , без відома та присутності останніх, приватизували земельні ділянки з кадастровими номерами 8000000000:88:053:0020; 8000000000:88:053:0022; 8000000000:88:053:0023 за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , а в подальшому використали ці ділянки для отримання неправомірної вигоди.

Також слідством встановлено, що 24 грудня 2009 року Київська міська рада прийняла рішення про передачу шести мешканцям села Порошково Перечинського району Закарпатської області, а саме ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 земельних ділянок на АДРЕСА_4 у порядку ст. 118 Земельного кодексу України.

Також у ході досудового розслідування встановлені відомості, які можуть свідчити, що вказані особи клопотань про надання безоплатно у власність земельних ділянок не підписували та не подавали. Крім того, встановлено, що ОСОБА_17 є дружиною ОСОБА_10 , а ОСОБА_19 його тещою.

З матеріалів клопотання вбачається, що станом на серпень 2017 року власником ділянок, які приватизували ОСОБА_10 та ОСОБА_17 , є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також встановлено, що ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 видано довіреності на представництво їх інтересів ОСОБА_10 , який у порядку передоручення видав довіреності на представництво інтересів вищезазначених осіб ОСОБА_9 .

Детектив зазначає, що за таких обставин існує обґрунтована підозра про вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Також детектив вказує, що з метою виконання вищевказаного завдання необхідним є проведення обшуку домоволодіння, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , батькові дружини (тестю) ОСОБА_8 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документів та речей, що стосуються безоплатної передачі у власність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 земельних ділянок.

Заслухавши думку детектива, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Детектив довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи можуть знаходитись у домоволодінні ОСОБА_4 , тестя ОСОБА_7 , так як є заява про вчинення кримінального правопорушення, протоколи допиту свідків з додатками, заяви щодо приватизації земельних ділянок по АДРЕСА_2 , висновки експертів, протоколи оглядів, інші матеріали кримінального провадження, а також те, що ОСОБА_4 відомі обставини вчинення ОСОБА_7 розслідуваного злочину, в силу чого ОСОБА_8 може зберігати зазначені вище документи у свого тестя з метою їх приховання.

Зазначені речі та документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами, а також факт їх відсутності матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в них, за своїм змістом можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Крім того, проведення обшуку у домоволодінні ОСОБА_4 , тестя ОСОБА_7 , обумовлене необхідністю уникнути приховання, знищення чи фальсифікації речей та документів, які мають доказове значення, що можливо досягти лише раптовістю, котру може забезпечити саме обшук.

Суд вважає обґрунтованим посилання детектива на те, що проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а також відшукання та вилучення зазначених в клопотанні речей і документів, має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфікованими за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ст. 366-1, ч. 1 ст. 368-2 КК України, і така міра втручання у приватну власність є виправданою, доцільною та відповідає засадам кримінального процесуального законодавства.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Національного бюро Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_2 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , або, за їх дорученням, іншому детективу Національного антикорупційного бюро України, відповідному оперативному підрозділу чи органу досудового розслідування дозвіл на проведення обшуку у домоволодінні (будинку, інших господарських та житлових спорудах), яке належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документів та речей, що стосуються безоплатної передачі у власність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 земельних ділянок, які знаходяться на АДРЕСА_2 , у тому числі документів, які стосувалися виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у ТОВ «Геометікс», документів щодо проведення робіт з перенесення меж земельної ділянки на місцевість та виготовлення державного акту про право власності на землю, чорнових записів, які стосуються приватизації вказаної земельної ділянки; документів, які стосуються приватизації земельних ділянок по вулиці Старообухівській міста Києва; документів, які стосуються побудови на вищезазначених земельних ділянках будинку; документів, які стосуються переказу коштів, виручених від продажу квартир у цьому будинку; договорів, однією з сторін яких виступає ТОВ «Міральянс», ТОВ "ФУНДАМЕНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ", або АТ«Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Тандем», документів та чорнових записів щодо оформлення позики від ОСОБА_4 ОСОБА_7 , документів та чорнових записів стосовно здійснення управління ОСОБА_8 ТОВ "Гауди Девелопмент" (код ЄДРПОУ 37210704), ТОВ "Калбет Хаус" (код ЄДРПОУ 38934781), ТОВ"Вісенс Хаус" (код ЄДРПОУ 38950520), ТОВ "Артігас" (код ЄДРПОУ 39096161), ТОВ "Далі Парк" (код ЄДРПОУ 39096161), іншими юридичними особами, їх статутних документів та печаток, комп`ютерної техніки, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, на яких містяться вищезазначені документи, або відомості про зв`язки ОСОБА_8 із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , зазначеними юридичними особами, чи іншими особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення; документів, які містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_8 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1