Ухвала

від 20.02.2017 по справі 761/5981/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/5981/17

Провадження № 1-кс/761/3786/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42014000000001654 від 04 грудня 2014р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.3 ст.212, ч.3 ст.229 КК України,

встановив:

Старший слідчий в ОВС управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл йому та за його дорученням на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать Територіальній громаді м. Львова в особі Львівської міської ради (код ЄДРПОУ 04055896), ТОВ «Черемшина» (код ЄДРПОУ 19158956), ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), з метою відшукання і вилучення реєстраційних, бухгалтерських, фінансово-господарських документів ОСОБА_6 (і.п.н. - НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (і.п.н. - НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (і.п.н. - НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (і.п.н. - НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (і.п.н. - НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (і.п.н. - НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (і.п.н. - НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (і.п.н. - НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (і.п.н. - НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (і.п.н. - НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (і.п.н. - НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (і.п.н. - НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_14 ), ОСОБА_19 (і.п.н. - НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 (і.п.н. - НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 (і.п.н. - НОМЕР_17 ), ОСОБА_22 (і.п.н. - НОМЕР_18 ), ОСОБА_23 (і.п.н. - НОМЕР_19 ), ОСОБА_24 (і.п.н. - НОМЕР_20 ), ОСОБА_25 (і.п.н. - НОМЕР_21 ), ОСОБА_26 (і.п.н. НОМЕР_22 ), ОСОБА_27 (і.п.н. - НОМЕР_23 ), ОСОБА_28 (і.п.н. - НОМЕР_24 ), ОСОБА_29 (і.п.н. - НОМЕР_25 ), ОСОБА_30 (і.п.н. - НОМЕР_26 ), ОСОБА_31 (і.п.н. - НОМЕР_27 ), ОСОБА_32 (і.п.н. - НОМЕР_28 ), ОСОБА_33 (і.п.н. - НОМЕР_29 ), ОСОБА_34 (і.п.н. - НОМЕР_30 ), ОСОБА_35 (і.п.н. НОМЕР_31 ), ОСОБА_36 (і.п.н. - НОМЕР_32 ), ОСОБА_37 (і.п.н. - НОМЕР_33 ), ОСОБА_38 (і.п.н. - НОМЕР_34 ), ОСОБА_39 (і.п.н. - НОМЕР_35 ), ОСОБА_40 (і.п.н. - НОМЕР_36 ), ОСОБА_41 (і.п.н. - НОМЕР_37 ), ОСОБА_42 (і.п.н. - НОМЕР_38 ), ОСОБА_43 (і.п.н. - НОМЕР_39 ), ОСОБА_44 (і.п.н. - НОМЕР_40 ), ОСОБА_45 (і.п.н. - НОМЕР_41 ), ОСОБА_46 (і.п.н. - НОМЕР_35 ), ОСОБА_47 (і.п.н. - НОМЕР_42 ), ОСОБА_48 (і.п.н. - НОМЕР_43 ), ОСОБА_49 (і.п.н. - НОМЕР_44 ), ОСОБА_50 (і.п.н. - НОМЕР_45 ), ОСОБА_51 (і.п.н. - НОМЕР_46 ), ОСОБА_52 ( НОМЕР_47 ), ОСОБА_53 ( НОМЕР_48 ), ОСОБА_54 (і.п.н. - НОМЕР_49 ), ОСОБА_55 (і.п.н. - НОМЕР_50 ) ОСОБА_56 (і.п.н. - НОМЕР_51 ), ОСОБА_57 (і.п.н. - НОМЕР_52 ), ОСОБА_58 ( НОМЕР_53 ), ОСОБА_59 (і.п.н. - НОМЕР_54 ), ОСОБА_60 ( НОМЕР_55 ), ОСОБА_61 ( НОМЕР_56 ), ОСОБА_62 ( НОМЕР_57 ), ОСОБА_63 ( НОМЕР_58 ), ОСОБА_64 ( НОМЕР_59 ), а також наступних юридичних осіб - ТОВ «Золота Сова» (код 36187114), ТОВ «Сова Джуелс» (код 38451588), ТОВ «Сова Джевелрі Хаус» (код 39434390), ТОВ «Сова - Ритейл» (код ЄДРПОУ 40412899), ТОВ «Сова-Консалтинг» (код ЄДРПОУ 40412930), ТОВ «Компанія «Золота Ріка» (код 33943063) та інших підприємств і фізичних осіб-підприємців підконтрольній вище вказаний групі осіб, в тому числі: договори із додатками, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, документи щодо якості та походження сировини, листування, документів що свідчать про фактичні обсяги «проконвертованих» грошових коштів та валютно-обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, платіжних карток, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, документів по переводам грошових коштів за межами України, документів що свідчать про фактичні обсяги клеймованих ювелірних виробів, акти прийому давальницької сировини, замовлення на переробку давальницької сировини, заяв на реєстрацію іменників з додатками, реєстраційних повідомлень, квитанцій, висновків про проведення експертних випробувань, чорнових записів, зошитів, блокнотів матеріалів, документи щодо проведення митного оформлення товарів, митні декларації, вантажно-митні декларації із додатками, міжнародні товарно-транспортні накладні, інвойси, незаповнені документи із відтисками печаток та штампів, головні книги, журнали в`їзду-виїзду автотранспорту, інструктажі з техніки безпеки та охорони праці, документи складського обліку; комп`ютерна техніка та оргтехніка; електронні носії інформації (у тому числі системних блоків, серверних блоків, флеш-карток CD та DVD дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків, тощо); дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, ювелірних виробів одержаних злочинним шляхом (в тому числі і тих джерело походження яких не відоме), ювелірних виробів виготовлених від імені ТОВ «Компанія «Золота Ріка» (код 33943063) наступних фізичних осіб підприємців ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 ( НОМЕР_17 ), ОСОБА_22 ( НОМЕР_18 ), ОСОБА_23 ( НОМЕР_19 ), ОСОБА_24 ( НОМЕР_20 ), ОСОБА_25 ( НОМЕР_21 ), ОСОБА_26 ( НОМЕР_22 ), ОСОБА_27 ( НОМЕР_23 ), ОСОБА_28 ( НОМЕР_24 ), ОСОБА_29 ( НОМЕР_25 ), ОСОБА_30 ( НОМЕР_26 ), ОСОБА_31 ( НОМЕР_27 ), ОСОБА_32 ( НОМЕР_28 ), ОСОБА_33 ( НОМЕР_29 ), ОСОБА_34 ( НОМЕР_30 ), ОСОБА_65 ( НОМЕР_31 ), ОСОБА_36 ( НОМЕР_32 ), ОСОБА_66 ( НОМЕР_33 ), ОСОБА_38 ( НОМЕР_34 ), ОСОБА_67 ( НОМЕР_35 ), ОСОБА_40 ( НОМЕР_36 ), ОСОБА_68 ( НОМЕР_37 ), ОСОБА_42 ( НОМЕР_38 ), ОСОБА_43 ( НОМЕР_39 ), ОСОБА_69 ( НОМЕР_40 ), ОСОБА_45 ( НОМЕР_41 ), ОСОБА_46 ( НОМЕР_35 ), ОСОБА_47 ( НОМЕР_42 ), ОСОБА_70 ( НОМЕР_43 ), ОСОБА_49 ( НОМЕР_44 ), ОСОБА_50 ( НОМЕР_45 ), ОСОБА_71 ( НОМЕР_46 ), ОСОБА_52 ( НОМЕР_47 ), ОСОБА_53 ( НОМЕР_48 ), ОСОБА_72 ( НОМЕР_49 ), ОСОБА_55 ( НОМЕР_50 ) ОСОБА_56 ( НОМЕР_51 ), ОСОБА_57 ( НОМЕР_52 ), ОСОБА_58 ( НОМЕР_53 ), ОСОБА_59 ( НОМЕР_54 ), ОСОБА_73 ( НОМЕР_55 ), ОСОБА_74 ( НОМЕР_56 ), ОСОБА_75 ( НОМЕР_57 ), ОСОБА_76 ( НОМЕР_58 ), ОСОБА_77 ( НОМЕР_59 ), а також наступних юридичних осіб - ТОВ «Золота Сова» (код 36187114), ТОВ «Сова Джуелс» (код 38451588), ТОВ «Сова Джевелрі Хаус» (код 39434390), ТОВ «Сова - Ритейл» (код ЄДРПОУ 40412899), ТОВ «Сова-Консалтинг» (код ЄДРПОУ 40412930); ювелірних виробів з нанесеними відбитками іменників вище вказаних ФОП та приватних підприємств, державних клейм, грошові кошти в національній та іноземній валюті, які отримані від реалізацію ювелірних виробів та дорогоцінних металів одержаних злочинним шляхом, а також тих що зняті з розрахункових рахунків підконтрольних фізичних, юридичних та фізичних осіб підприємців та грошових коштів, джерело яких не відоме; незаконно ввезених на територію України товарно матеріальних цінностей, печаток і штампів суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності»; банківські пластикові картки для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків, юридично-правові документи, технологічне устаткування (обладнання, апаратура, допоміжні елементи тощо), речі і цінності, здобуті злочинним шляхом, речі та предмети, що вилучені з цивільного обігу, а також інші предмети та документи, які мають або можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України перебувають матеріали кримінального провадження №42014000000001654, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2014р. та розпочаті за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209, ч.3 ст.28 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.3 ст. 229 КК України.

Як зазначає слідчий, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_14 , ОСОБА_26 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_78 , ОСОБА_42 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_9 , ОСОБА_25 , ОСОБА_28 , ОСОБА_12 , ОСОБА_81 , а також іншими невстановленими слідством особами, в період 2012-2016 років, перебуваючи на території Київської, Черкаської та Чернігівської областей, з метою умисного ухилення від сплати податків та легалізації доходів (дорогоцінних металів та каміння), одержаних злочинним шляхом, організували реєстрацію фізичними особами підприємцями ряд підконтрольних їм осіб, а саме: ОСОБА_6 (і.п.н. - НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (і.п.н. - НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (і.п.н. - НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (і.п.н. - НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (і.п.н. - НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (і.п.н. - НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (і.п.н. - НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (і.п.н. - НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (і.п.н. - НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (і.п.н. - НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (і.п.н. - НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (і.п.н. - НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_14 ), ОСОБА_19 (і.п.н. - НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 (і.п.н. - НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 (і.п.н. - НОМЕР_17 ), ОСОБА_22 (і.п.н. - НОМЕР_18 ), ОСОБА_23 (і.п.н. - НОМЕР_19 ), ОСОБА_24 (і.п.н. - НОМЕР_20 ), ОСОБА_25 (і.п.н. - НОМЕР_21 ), ОСОБА_26 (і.п.н. НОМЕР_22 ), ОСОБА_27 (і.п.н. - НОМЕР_23 ), ОСОБА_28 (і.п.н. - НОМЕР_24 ), ОСОБА_29 (і.п.н. - НОМЕР_25 ), ОСОБА_30 (і.п.н. - НОМЕР_26 ), ОСОБА_31 (і.п.н. - НОМЕР_27 ), ОСОБА_32 (і.п.н. - НОМЕР_28 ), ОСОБА_33 (і.п.н. - НОМЕР_29 ), ОСОБА_34 (і.п.н. - НОМЕР_30 ), ОСОБА_35 (і.п.н. НОМЕР_31 ), ОСОБА_36 (і.п.н. - НОМЕР_32 ), ОСОБА_37 (і.п.н. - НОМЕР_33 ), ОСОБА_38 (і.п.н. - НОМЕР_34 ), ОСОБА_39 (і.п.н. - НОМЕР_35 ), ОСОБА_40 (і.п.н. - НОМЕР_36 ), ОСОБА_82 (і.п.н. - НОМЕР_37 ), ОСОБА_42 (і.п.н. - НОМЕР_38 ), ОСОБА_43 (і.п.н. - НОМЕР_39 ), ОСОБА_69 (і.п.н. - НОМЕР_40 ), ОСОБА_45 (і.п.н. - НОМЕР_41 ), ОСОБА_39 (і.п.н. - НОМЕР_35 ), ОСОБА_47 (і.п.н. - НОМЕР_42 ), ОСОБА_83 (і.п.н. - НОМЕР_43 ), ОСОБА_49 (і.п.н. - НОМЕР_44 ), ОСОБА_50 (і.п.н. - НОМЕР_45 ), ОСОБА_71 (і.п.н. - НОМЕР_46 ), ОСОБА_52 (і.п.н. - НОМЕР_47 ), ОСОБА_53 (і.п.н. - НОМЕР_48 ), ОСОБА_84 (і.п.н. - НОМЕР_49 ), ОСОБА_55 (і.п.н. - НОМЕР_50 ) ОСОБА_56 (і.п.н. - НОМЕР_51 ), ОСОБА_57 (і.п.н. - НОМЕР_52 ), ОСОБА_58 (і.п.н. - НОМЕР_53 ), ОСОБА_59 (і.п.н. - НОМЕР_54 ), ОСОБА_60 (і.п.н. - НОМЕР_55 ), ОСОБА_74 (і.п.н. - НОМЕР_56 ), ОСОБА_85 (і.п.н. - НОМЕР_57 ), ОСОБА_86 (і.п.н. - НОМЕР_58 ), ОСОБА_64 (і.п.н. - НОМЕР_59 ), а також наступних юридичних осіб - ТОВ «Золота Сова» (код 36187114), ТОВ «Сова Джуелс» (код 38451588), ТОВ «Сова Джевелрі Хаус» (код 39434390), ТОВ «Сова - Ритейл» (код ЄДРПОУ 40412899), ТОВ «Сова-Консалтинг» (код ЄДРПОУ 40412930), ТОВ «Компанія «Золота Ріка» (код 33943063) та інших підприємств та фізичних осіб-підприємців, підконтрольних вище вказаний групі осіб, яких в подальшому використовували з метою прикриття незаконної діяльності та створення документальної видимості проведення фінансово господарських операцій з виготовлення, продажу, дистриб`юції, комісії, позики давальницької сировини дорогоцінних металів та ювелірних виробів.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав, на нерухоме майно № 73104538 від 16 листопада 2016р. власником нежитлових приміщень за адресою: м. Львів, пр-т Свободи, 7, являється Територіальна громада м. Львова в особі Львівської міської ради (код ЄДРПОУ 04055896), ТОВ «Черемшина» (код ЄДРПОУ 19158956), ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 )

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, відповідно до положень ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Зважаючи на те, що в судовому засіданні слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР (кримінальне провадження № 42014000000001654 від 04 грудня 2014р., а матеріали клопотання також не містять переконливих даних щодо цього, слідчий суддя вважає, що правових підстав для проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Львів, пр-т Свободи, 7, на даний час немає.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

ухвалив :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42014000000001654 від 04 грудня 2014р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.3 ст.212, ч.3 ст.229 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя