Ухвала

від 20.09.2017 по справі 569/14387/17

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/14387/17

УХВАЛА

20 вересня 2017 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в особі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) розглянувши клопотання про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить дозвіл на проведення обшуку транспортних засобів, Volvo FH 460 eev державний реєстраційний номер Республіки Польща НОМЕР_1 та напівпричіп-цистерна, марка та модель невідомі, державний реєстраційний номер Республіки Польща НОМЕР_2 , що перебувають на митній території Рівненської митниці ДФС ГУ у Рівненській області (м.Рівне вул.Млинівська, 23а) з метою встановлення та вилучення: документів щодо проведення митного оформлення товарів у режимі експорт ТОВ «Вітал Імпекс» та товарно-транспортних документів за митною декларацією №UA204010/2017/015014 з додатками, інших документів; товару - рідин невідомого походження, що завантажені у напівпричіп-цистерна, марка та модель невідомі, державний реєстраційний номер Республіки Польща EL821NY; вантажний автомобіль Volvo FH 460 eev державний реєстраційний номер Республіки Польща НОМЕР_1 та напівпричіп-цистерна, марка та модель невідомі, державний реєстраційний номер Республіки Польща НОМЕР_2 ; документів (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчить про вчинення злочину; незаповнені документи із відтисками печаток та штампів; готівкові кошти, без належного документального підтвердження походження таких; оригіналів реєстраційних, установчих, банківських документів, печатки, чорнових записів, чорнової бухгалтерії, засобів електронного зв`язку, технічних засобів (у тому числі комп`ютерної техніки, USB накопичувачі, флеш карти, інше), та інших предметів і речей, що свідчать про вчинення, готування до вчинення злочину, які мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню; інших документів, речей, предметів, які свідчать про вчинення інших злочинів, про осіб якими вчинено злочин та які причетні до вчинення злочину, які мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню. Також слідчий просить, в ході обшуку, провести відібрання зразків рідин з автоцистерни державний реєстраційний номер Республіки Польща EL821NY, в об`ємі необхідному для проведення експертиз.

З клопотання слідує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017180000000056 від 14.09.2017 за фактом внесення та подання завідомо неправдивих відомостей до заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, про місце реєстрації ТОВ «Вітал Імпекс» (код 39851607) невстановленими особами, та підроблення офіційних документів митної декларації, невстановленими особами від імені чи за дорученням ТОВ «Вітал Імпекс» (код 39851607), за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 2051, ч.1 ст.366 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що за адресою реєстрації ТОВ «Вітал Імпекс» (код 39851607) м. Луцьк, вул. Шевченка, 4, Волинської області останнє не знаходиться, що підтверджується поясненням гр. ОСОБА_4 та листом ПАТ «Волиньвтормет», які є власником приміщення зареєстрованого за адресою.

Представниками ТОВ «Вітал Імпекс» подало на Рівненську митницю ДФС 15.08.2017 року до оформлення митну декларацію №UA204010/2017/015014, згідно якої останнє експортує важкі дистиляти - оливу базову SN 150 (код УКТЗЕД 2710199900) в кількості 24000 кг. до Німеччини. Перетин кордону відбуватиметься у митному посту «Чоп (Тиса) Захонь» Закарпатської митниці ДФС.

Отримана інформація з баз даних ДФС України про відсутність відомостей щодо придбання ТОВ «Вітал Імпекс» важких дистилятів - оливи базової SN 150.

Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням відпрацьовується версія, що вказані експортовані товари можуть бути використані, як документальне прикриття незаконної діяльності.

В матеріалах кримінального провадження наявні письмові пояснення водіїв нерезидентів громадян Республіки Польща, Endler Arkadiusz та Furmanczyk Artur, які перевозять експортовану ТОВ «Вітал Імпекс» оливу базову SN 150 (згідно декларації). Останні вказують, що прибули до України 07.08.2017 року та віддали свій автомобіль невстановленій особі на 2 дні під завантаження. Де проводилося завантаження, яким вантажем та коли водії не знають. Жодних документів не підписували в Україні, хоча до митного оформлення надано акт прийому передачі товару від 09.07.2017 року, згідно якого водій компанії перевізника Endler Arkadiusz прийняв мінеральне мастило SN 150 в кількості 24000 кг.

18.08.2017 року в ході проведення митних формальностей (часткового митного огляду) по вищезгаданій митній декларації відібрано зразки експортованої продукції ТОВ «Вітал Імпекс», які 19.08.2017 року листом 4696/61/17-70-61 направлено на дослідження до Департаменту податкових та митних експертиз ДФС України.

04.09.2017 року листом №7169/7/94-94-57-01-02 від Департаменту податкових та митних експертиз ДФС України отримано висновок №142005701-1402 згідно якого рідина, яка експортується ТОВ «Вітал Імпекс» є прозорою рідиною жовтого кольору, яка за хімічним складом являє собою суміш на основі аліфатичних вуглеводнів, що містить інші добавки/домішки (ароматичні вуглеводні, тощо).

На підставі вищевказаного висновку відділом ВКТ та МТР УАМП Рівненської митниці ДФС 07.09.2017 року винесено рішення № КТ UA204000 0027 2017 на товар, який експортується ТОВ «Вітал Імпекс», в якому зазначено, що експортована продукція не відповідає вказаний даним у графі 31 та 33 митної декларації №UA204010/2017/015014 (інших поданим до митного оформлення документам) та є важкими дистилятами: газойлі із вмістом сірки не більше, як 0,001 мас.% та має код УКТЗЕД 2710194300 (дизельне паливо).

Описані вище рідини на даний час завантажені у транспортний засіб Volvo FH 460 eev державний реєстраційний номер Республіки Польща НОМЕР_1 та напівпричіп-цистерна, марка та модель невідомі, державний реєстраційний номер Республіки Польща НОМЕР_2 . Власника транспортного засобу на даний час не встановлено. Вказаний транспорт перебуває у зоні митного контролю Митного поста «Рівне-Центральний» Рівненської митниці ДФС, м.Рівне вул.Млинівська, 18.

Слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку, з метою здобуття відомостей щодо злочинної діяльності, чи спростування такої, невстановленими особами та службовими особами чи представниками ТОВ «Вітал Імпекс», оскільки в ході досудового розслідування є необхідність у встановлені ряду фактів, та здобуття необхідних доказів, зокрема встановлення кола всіх осіб причетних до скоєння вказаного злочину; місцезнаходження оригіналів реєстраційних, установчих, банківських документів, чорнових записів, незаповнених документів із відтисками печаток та штампів, чорнової бухгалтерії, комп`ютерної техніки, фінансово-господарських документів, предметів і речей, які мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, в тому числі проведення експертиз. З метою припинення протиправної діяльності у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку транспортних засобів а саме: автомобіль - Volvo FH 460 eev державний реєстраційний номер Республіки Польща НОМЕР_1 та напівпричіп-цистерна, марка та модель невідомі, державний реєстраційний номер Республіки Польща НОМЕР_2 , у якому знаходиться рідина невідомого походження що не відповідає задекларованим.

Покликаючись на наведене, а також те, що у слідства є достатні підстави вважати, що товар, який фактично завантажено у автоцистерну є предметом злочину, а також чорнові записи, документи, у тому числі з ознаками підробки та інші речі, які свідчать про незаконну діяльність невстановлених осіб, службових осіб ТОВ «Вітал Імпекс», знаходяться у вантажному автомобілі, Volvo FH 460 eev державний реєстраційний номер Республіки Польща НОМЕР_1 та напівпричіп-цистерна, марка та модель невідомі, державний реєстраційний номер Республіки Польща НОМЕР_2 , які є знаряддям вчинення злочину, а при тимчасовому доступу до речей і документів існує реальна загроза заміни, ненадання в повному обсязі та знищенні вказаних, слідчий просить клопотання задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав та просив його задоволити, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.234 КК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Оцінюючи надані до клопотання матеріали, показання свідка ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку транспортних засобів, Volvo FH 460 eev державний реєстраційний номер Республіки Польща НОМЕР_1 та напівпричіп-цистерна, марка та модель невідомі, державний реєстраційний номер Республіки Польща НОМЕР_2 , що перебувають на митній території Рівненської митниці ДФС ГУ у Рівненській області (м. Рівне вул. Млинівська, 23а), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, речей та документів.

Тому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, інших документів, предметів та речей, які мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині щодо надання дозволу на обшук з метою встановлення інших документів, речей, предметів, які свідчать про вчинення інших злочинів, про осіб якими вчинено злочин та які причетні до вчинення злочину, оскільки слідчий у клопотанні не вказав конкретних речей та документів, які планується відшукати та які стосуються вчинення злочину передбаченого ст. 205-1, ст.366 КК України.

Крім цього, клопотання в частині надати дозволу провести відібрання зразків рідин з автоцистерни в об`ємі необхідному для проведення експертиз до задоволення підлягає, оскільки вказані дії не передбачені положенням ст. 234 КПК України, а здійснюються за правилами ст. 245 КПК України.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у кримінальному провадженні № 32017180000000056 від 14.09.2017 за ознаками злочинів передбачених ч.1 ст. 205-1, ч.1 ст.366 КК України дозвіл на проведення обшуку транспортних засобів, Volvo FH 460 eev державний реєстраційний номер Республіки Польща НОМЕР_1 та напівпричіп-цистерна, марка та модель невідомі, державний реєстраційний номер Республіки Польща НОМЕР_2 , що перебувають на митній території Рівненської митниці ДФС ГУ у Рівненській області (м.Рівне вул.Млинівська, 23а) з метою виявлення:

?документів щодо проведення митного оформлення товарів у режимі експорт ТОВ «Вітал Імпекс» та товарно-транспортних документів за митною декларацією №UA204010/2017/015014 з додатками, інших документів,

?товару - рідин невідомого походження, що завантажені у напівпричіп-цистерна, марка та модель невідомі, державний реєстраційний номер Республіки Польща EL821NY;

?вантажний автомобіль Volvo FH 460 eev державний реєстраційний номер Республіки Польща НОМЕР_1 та напівпричіп-цистерна, марка та модель невідомі, державний реєстраційний номер Республіки Польща НОМЕР_2 ;

?документів (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчить про вчинення злочину;

?незаповнені документи із відтисками печаток та штампів,

?готівкові кошти, без належного документального підтвердження походження таких,

?оригіналів реєстраційних, установчих, банківських документів, печатки, чорнових записів, чорнової бухгалтерії, засобів електронного зв`язку, технічних засобів (у тому числі комп`ютерної техніки, USB накопичувачі, флеш карти, інше).

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1